Historischer Auszug

13579 Grund- Zehner Vorstand der a) Firma oder Persönlich haftende . : Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift gung | | Abwickler ji | b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 1 a) RMKS SCHIFFAHRT UND| 50.000,- | Klaus von Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 12.05.1997 SPEDITION _GMBH der Brüggen, Der Gesellschaftsvertrag ist am 22. Dezem- Tan Kaufmann, ber 1972 mit Anderung vom 19. Oktober 1973 b) Mülheim an der Ruhr Rödermark; abgeschlossen und mehrfach geändert worden. Dr. Gerd Ha- Die Gesellschafterversammlung vom 22. Janu-| b) Gesell- c) Binnenschiffahrt genguth, ar 1997 hat die Änderung der Firma, die schafts- und Spedition in Geologe, Verlegung des Sitzes der Gesellschaft von vertrag jeder Form sowie Herten; Frankfurt am Main nach Mülheim an der Ruhr siehe Bl.7” damit zusammenhän- sowie die entsprechende Neufassung von S 1 ff. des gende genehmigungs- | der Satzung (Firma, Sitz) beschlossen. Sobd. freie Handelsge- schäfte für eigene oder _ fremde Rech- nundg. En En En EEE EEE a EEE EEE HEHE RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln Zwischen der Gesellschaft und der THYSSEN | herrschendem Unternehmen besteht ein Be- herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag _vom 19. März 1996, dem die Gesellschafter=-. 1996 zugestimmt hat. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge- schäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, ver- tritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Ge- schäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluß des Aufsichtsrats kann die. Vertretungsmacht erweitert oder beschränkt werde Durch Beschluß vom 22. September 1997, dem die Gesellschafterversammlungen beider Ge- sellschaften durch Beschlüsse vom 30. Sep- tember 1997 zugestimmt haben, ist der Be- herrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19. März 1996 mit der THYSSEN SCHACHT- BAU GMBH in Mülheim an der Ruhr als beherr- schendem Unternehmen aufgehoben worden. Klaus von der Brüggen ist nicht mehr Ge= schäftsführer. SCHACHTBAU GMBH in Mülheim an der Ruhr als versammlung durch Beschluß vom 05. November! furt am Main HR B 13709 a) 10.12.1997 GSaB b) Beschluß ff. des Sobd. a) 06.03.1998 Far Fortsetzung Rückseite vgl. AG Frank- siehe Bl an

. a Amtsgericht Zülein an dar Ruhr Nr. der Ein- tra- gung Rückseite von Blatt A 1 Grund- „Vorstand a) Firma oder Persönlich haftende u b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag derEintragung c) Gegenstand des Unternehmens DM Geschäftsführer und Unterschrift Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 5 7 a) RMKS SCHIFFAHRT, SPEDITION UND HAN- DEL GMBH Binnenschiffahrt, Spedition und Han- del mit Steinen und Erden in jeder Form sowie damit zusam- menhängende geneh- migungsfreie Han- delsgeschäfte für eigene oder fremde Rechnung. Die Gesellschafterversammlung vom 26. No- vember 1998 hat die Neufassung des Gesell- schaftsvertrages, insbesondere die Änderung des $S 1 (Firma), des S 2 (Gegenstand) und des S 6 (Vertretung), beschlossen. ‘Die Gesellschafterversammlung kann die Ver- tretungsmacht erweitern oder beschränken, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Durch Beschluß der Gesellschafterversamm- lung können Geschäftsführer ermächtigt wer- den, die Gesellschaft bei der Vornahme von Rechtsgeschäften mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten uneinge- schränkt zu vertreten (Befreiung von den Beschränkungen des S 181 BGB). a) 08.01.1999 b) Beschluß siehe Bl.I3F ff. des . | | | 30.000,- EUR Die Gesellschafterversammlung vom 11. Juni 2002 hat die Umstellung des Stammkapitals von 50.000,-- DM auf 25.564,59 EUR, die Erhöhung um 4.435,41 EUR auf a) 17.09.2002 5 b) Beschluß siehe 30.000,-- EUR und die entsprechende Neufassung von&3 Bl.57 ff. des der Satzung (Stammkapital) beschlossen. Sobd. Fortsetzung auf dem ten Blatt