Handelsregister · HRB 51451
Chronologischer Auszug
Ritz Verwaltungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Dr. Hans Ritz und Lieselotte Ritz Stiftung Verwaltungsgesellschaft mbH b) Hamburg c) der Erwerb und die Verwaltung von Unternehmensbeteiligungen für eigene Rechnung sowie für Rechnung der in Hamburg ansässigen Dr. Hans Ritz und Lieselotte Ritz Stiftung, insbesondere der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Gesellschaften, welche die Herstellung und den Großhandel von Messwandlern und anderen elektrotechnischen und elektronischen Geräten betreiben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und ihre Geschäfte führen. Sie ist zum Abschluß von Untemehmensverträgen im Sinne der §§ 291 ff. Aktiengesetz sowie zur Finanzierung, Strukturierung, Geschäftsleitung und -überwachung der Beteiligungsgesellschaften berechtigt. | 20.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Dr. Grambow, Ingmar, Diplom-Physiker, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Beutel, Thomas, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Bräuer, Gerd, Niederelbert, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Georgi, Bernhard Gerhard August, Hamburg Dr. Voß, Hans-Jürgen, Ellerbek, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 18.08.1992 zuletzt geändert am 07.07.1998 | a) 09.04.2002 Lehmitz b) Gesellschaftsvertrag Blatt 91ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 05.11.1992 |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bräuer, Gerd, Niederelbert, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2002 Voss | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Georgi, Bernhard Gerhard August, Hamburg | a) 09.09.2003 Repinski | ||||
| 4 | 10.226.000,00 EUR | b) Personalien ergänzt, nun Geschäftsführer: Prof.Dr. Grambow, Ingmar, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 24.08.2004 beschlossen, das Stammkapital (DEM 20.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 10.225.837,62 um EUR 12,38 auf EUR 10.225.850,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 24.08.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 150,00 EUR auf 10.226.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der Wandler Verwaltungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 87536) beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.08.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 24.08.2004 mit der Wandler Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 87536) verschmolzen. | a) 28.10.2004 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 126 ff Sonderband 2 Verschmelzungsvertrag Blatt 122 ff Sonderband 2 | ||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Beutel, Thomas, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX Vertretung geändert: Geschäftsführer: Prof.Dr. Grambow, Ingmar, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hintz, Hans, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 07.10.2005 Repinski | |||
| 6 | Prokura erloschen Dr. Voß, Hans-Jürgen, Ellerbek, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.11.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 Abs. (2) (Geschäftsjahr) und 9 Abs. (3) (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 28.12.2006 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 131 ff. Sonderband 2 | |||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Däumling, Holger Herbert, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX Dickinger, Werner, Kremsmünster, *XX.XX.XXXX Bräuer, Gerd Ernst, Niederelbert, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2007 Gökes | ||||
| 8 | 10.230.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlage) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 4.000,00 EUR auf 10.230.000,00 EUR beschlossen. | a) 22.06.2007 Wiedemann | |||
| 9 | Prokura erloschen Hintz, Hans, Lübeck, *XX.XX.XXXX | a) 28.06.2007 Gökes | ||||
| 10 | Prokura erloschen Dickinger, Werner, Kremsmünster, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2008 Meier | ||||
| 11 | b) Bestellt Geschäftsführer: Bräuer, Gerd Ernst, Niederelbert, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Däumling, Holger Herbert, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen Bräuer, Gerd Ernst, Niederelbert, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Däumling, Holger Herbert, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2008 Meier | |||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Horner Landstr. 302-304, 22111 Hamburg | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Oelrich, Guido Johannes, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2009 Meier | |||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Wandsbeker Zollstraße 92-98, 22041 Hamburg | a) 19.05.2011 Repinski | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Bräuer, Gerd Ernst, Niederelbert, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert, nun Oelrich, Guido Johannes, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2012 Rullmann | |||
| 15 | b) Geändert (Wohnort), nun Geschäftsführer: Prof. Dr. Grambow, Ingmar, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.04.2013 Stabel | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Däumling, Holger Herbert, Barsbüttel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Oelrich, Guido Johannes, Ammersbek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Grambow, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Henze, Christian, Dresden, *XX.XX.XXXX Dr. Meiners, Christian, Bremen, *XX.XX.XXXX Stromeyer, Jörg, Büchen, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2013 Repinski | |||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Poerschke, Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2015 Repinski | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert, nun Dr. Meiners, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Dr. Henze, Christian, Dresden OT Langebrück, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2016 Schielke | ||||
| 19 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.11.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 Ziffer 2 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 15.12.2016 Kob b) Fall 20 | ||||
| 20 | a) Ritz Verwaltungsgesellschaft mbH | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Grambow, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Bestellt Geschäftsführer: Dr. Meiners, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Dr. Grambow, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Dr. Meiners, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.04.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 13.04.2017 Kob b) Fall 21 | |
| 21 | Prokura erloschen Poerschke, Georg, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2017 Krenzer | ||||
| 22 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun Geschäftsführer: Dr. Grambow, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun Geschäftsführer: Dr. Meiners, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun Geschäftsführer: Prof. Dr. Grambow, Ingmar, Großhansdorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.11.2017 Ulmer | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pras-Eberenz, Katrin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2022 Waters | ||||
| 24 | b) Bestellt Geschäftsführer: Dr. Henze, Christian, Dresden/OT Langebrück, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Dr. Henze, Christian, Dresden OT Langebrück, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Stromeyer, Jörg, Büchen, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2022 Krenzer | |||
| 25 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Meiners, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2023 Waters |
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