Handelsregister · HRB 4036
Chronologischer Auszug
Riedel Bau AG · Amtsgericht Schweinfurt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Riedel Bau AG Holding b) Schweinfurt c) Die Beteiligung an Handelsgesellschaften aller Art, insbesondere an Gesellschaften der Unternehmensgruppe "Riedel Bau" in Schweinfurt. | 7.700.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Riedel, Gert, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Langjahr, Steffen, Eltmann, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28.08.2001 b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma "Riedel Bau GmbH Holding" mit dem Sitz in Schweinfurt (HRB 34) nach §§ 190 ff, 226 ff. 238 ff UmwG. Die Gesellschaft hat am 07.01.2002 einen Teilgewinnabführungsvertrag mit der Kommanditgesellschaft in Firma "BdW Beteiligungsgesellschaft für die deutsche Wirtschaft mbH & Co. KG" mit dem Sitz in Frankfurt/Main im Sinne des § 292 Absatz l Nr. 2 AktG in Form eines typisch stillen Beteiligungsvertrages vom 21.12.2001 abgeschlossen, dem die Hauptversammlung der Gesellschaft am 29.12.2001 zugestimmt hat. Nach dem Beteiligungsvertrag beteiligt sich die KG mit einer bar zu leistenden Einlage von 3.000.000,- DM, sie erhält 15 % p. a. ihrer Einlage als Gewinnbeteiligung. | a) 05.12.2002 Burkhart b) Tag der ersten Eintragung: 10.10.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 17 So. | |
| 2 | 5.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.6.2003 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -2.200.000,00 EUR auf 5.500.000,00 EUR und die Änderung der §§ 5 Abs.1 (Grundkapital), 4 (Bekanntmachungsblatt), 16 (Einberufung, Ort) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 08.07.2003 Oechslein b) Satzung Bl. 72 ff SB; | |||
| 3 | 7.700.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 27.6.2003 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.200.000 EUR auf 7.700.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs.1 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 08.07.2003 Oechslein b) Satzung Bl. 84 ff SB; | |||
| 4 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Langjahr, Steffen, Eltmann, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2003 Geßner b) Beschluss Bl. 101 SB; | ||||
| 5 | b) Der Teilgewinnabführungsvertrag mit der BdW Beteiligungsgesellschaft für die deutsche Wirtschaft mbH & Co. KG vom 21.12.2001 mit dem Sitz in Frankfurt/Main ist durch Kündigung zum 31.12.2003 beendet. | a) 05.02.2004 Oechslein | ||||
| 6 | 5.400.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 7.5.2004 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -2.300.000,00 EUR auf 5.400.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. (1) (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 17.05.2004 Oechslein b) Satzung Bl. 118 ff SB; | |||
| 7 | 7.700.000,00 EUR | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Treuting, Herbert, Bergrheinfeld, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 7.5.2004 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.300.000,00 EUR auf 7.700.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. (1) (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 26.05.2004 Oechslein b) Satzung Bl. 130 ff SB; | ||
| 8 | 5.400.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 8.12.2005 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -2.300.000,00 EUR auf 5.400.000,00 EUR und die Änderung des § 5 Abs. 1) (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 14.12.2005 Oechslein b) Satzung Bl. 157 ff SB; | |||
| 9 | 7.500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 5.000.000,00 auf EUR 400.000,00 und gleichzeitig die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 7.100.000,00 auf EUR 7.500.000,00 und die Änderung von § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgte aus Geschäftsmitteln.Die Herabsetzung und die Erhöhung des Grundkapitals sind durchgeführt. | a) 10.07.2007 Müller | |||
| 10 | a) Für korrekten aktuellen Registerinhalt von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um EUR 5.000.000,00 auf EUR 400.000,00 und gleichzeitig die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 7.100.000,00 auf EUR 7.500.000,00 und die Änderung von § 5 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen.Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgte aus Geschäftsmitteln.Die Herabsetzung und die Erhöhung des Grundkapitals sind durchgeführt. | a) 11.07.2007 Volk | ||||
| 11 | Prokura geändert, nun: Einzelprokura: Treuting, Herbert, Bergrheinfeld, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2007 Volk | ||||
| 12 | b) Bestellt: Vorstand: Lenhart, Heinz, Stadtlauringen-OT Wettringen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Treuting, Herbert, Bergrheinfeld, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Treuting, Herbert, Bergrheinfeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2007 Volk | |||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Riedel, Gert, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Lenhart, Heinz, Stadtlauringen-OT Wettringen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Treuting, Herbert, Bergrheinfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.02.2008 Volk | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 10.06.2008 hat die Änderung des § 10 Ziffer 1 (Ausichtsrat - Zusammensetzung, Amtsdauer) und § 12 Absatz 3 (Aufsichtsrat - Einberufung, Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. b) Die Firma "Riedel Zentralverwaltungs-GmbH" mit dem Sitz in Schweinfurt (Amtsgericht Schweinfurt HRB 1544) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 04.06.2008 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung vom 10.06.2008 und dem Entschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 10.06.2008 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 08.07.2008 Volk | ||||
| 15 | b) Gemäß § 18 EGAktG, Artikel 65 EGHGB von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Silbersteinstraße 4, 97424 Schweinfurt | a) 17.02.2010 Biertempfel | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Lenhart, Heinz, Stadtlauringen-OT Wettringen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Siebrand, Axel, Bickenriede, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 13.03.2012 Biertempfel | ||||
| 17 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Siebrand, Axel, Bickenriede, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 27.05.2014 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 04.06.2014 Luff | |||
| 18 | b) Bestellt: Vorstand: Rüth, Karl-Heinz, Dittelbrunn-OT Hambach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Vorstand: Kranig, Stephan, Höchberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.01.2016 Weigand | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 12.5.2016 hat die Änderung des § § 10 Ziffer 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 19.05.2016 Vey | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weigand, Klaus, Waigolshausen, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2016 Weigand | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Rüth, Karl-Heinz, Dittelbrunn-OT Hambach, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2019 Nossek | ||||
| 22 | b) Bestellt: Vorstand: Marzog, Günther, Weismain, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.06.2020 Schleyer | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Treuting, Herbert, Bergrheinfeld, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2020 Nossek | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Marzog, Günther, Weismain, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Treuting, Herbert, Bergrheinfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.10.2020 Nossek | ||||
| 25 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kranig, Stephan, Höchberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2021 Nossek | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 03.06.2022 Luff | ||||
| 27 | a) Riedel Bau AG c) der Betrieb eines Bau- und Bauträgerunternehmens, also die Errichtung von Hoch- und Tiefbauten aller Art, die Herstellung von Fertigbauteilen, der Handel mit Baustoffen, die schlüsselfertige Errichtung, der Vertrieb, die Vermittlung, der Verkauf und die Verwaltung von Häusern, Eigentumswohnungen, Wohn- und Gewerbebauten sowie sonstigen Bauten aller Art, der Erwerb und die Verwertung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, die Durchführung von Sanierungen aller Art für eigene und fremde Rechnung, die Ausübung der sonstigen im § 34 c GewO genannten Makler- und Bauträgerund Baubetreuertätigkeiten sowie die Übernahme der Aufgaben eines Generalunternehmers. | b) Bestellt: Vorstand: Kranig, Stephan, Höchberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Lambers, Matthias, Gerbrunn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Forster, Roland, Karlstadt a. Main-StT Mühlbach, *XX.XX.XXXX Traub, Franz, Blindheim, *XX.XX.XXXX Rückert, Sven, Poppenhausen, *XX.XX.XXXX Erhard, Reiner, Bad Staffelstein-StT Unterzettlitz, *XX.XX.XXXX Schlereth, Martin, Wasserlosen-OT Rütschenhausen, *XX.XX.XXXX Weigand, Klaus, Waigolshausen, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 16.01.2023 Luff | |
| 28 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Treuting, Herbert, Bergrheinfeld, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Herz, Sebastian, Höchberg, *XX.XX.XXXX | a) 08.02.2023 Nossek | |||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oderals Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Gutgesell, Matthias, Bamberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.07.2023 Nossek | ||||
| 30 | Prokura erloschen: Lambers, Matthias, Gerbrunn, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2024 Mayr |
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