Handelsregister · HRB 1670
Chronologischer Auszug
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft · Amtsgericht Schweinfurt
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft b) Bad Neustadt a.d.Saale c) 1.1 die Errichtung, der Betrieb und die Beratung von Krankenhäusern, von Kur-, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen jeder Art, von Bildungs- und Schulungseinrichtungen sowie von Einrichtungen des Fremdenverkehrs, des Gaststätten- und des Beherbergungsgewerbes , 1.2 die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit medizinisch-technischen Produkten und die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Gegenständen aller Art, die der Einrichtung oder dem Betrieb der in Ziffer 1.1 genannten Häuser und Einrichtungen dienen, 1.3 die Verwaltung von Grundbesitz, insbesondere von Wohnungs- und Teileigentum. | 25.920.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorsitzender des Vorstands: Münch, Eugen, Direktor, Bad Neustadt a.d.Saale einzelvertretungsberechtigt; Vorstand: Meder, Gerald, Diplom-Kaufmann, Hammelburg Vorstand: Wiehl, Manfred, Diplom-Kaufmann, München Vorstand: Manz, Joachim, kfm. Angestellter, Hohenroth Vorstand: Dr. Keller, Elmar, Kaufmann, Reinfeld Vorstand: Aulkemeyer, Andrea Johanna, Mettingen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Kunz, Wolfgang, Würzburg, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Dollinger, Heinz, Schweinfurt Seidel, Liane, Bad Neustadt a.d.Saale Demmler, Jörg, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX Rieger, Jörg, Bad Pyrmont, *XX.XX.XXXX Schoppik, Rainer, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 23.06.1988 zuletzt geändert am 18.07.2001 b) Entstanden durch Umwandlung der "RHÖN-KLINIKUM GmbH" in Bad Neustadt a.d.Saale (HRB 721) nach §§ 376 ff AktG durch Gesellschafterbeschluß vom 23.06.1988. Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft mit Zustimmung der Hauptversammlung vom 11.08.1989 die Verträge (Angebotsurkunden, die angenommen worden sind) vom 13.03.1989, 14.03.1989, 20.03.1989, 30.03.1989, 11.04.1989 und 09.05.1989 geschlossen. Auf alle eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. Im Wege der Nachgründung gemäß § 52 AktG hat die Gesellschaft den Vertrag vom 27. Dezember 1989 unter Zustimmung der Hauptversammlung vom 21. Juni 1990 geschlossen. Eingetragen unter Bezugnahme auf die eingereichten Urkunden. | a) 12.12.2002 Baumgärtel b) Tag der ersten Eintragung: 05.12.1988. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 623 So. |
| 2 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Keller, Elmar, Kaufmann, Reinfeld | a) 20.05.2003 Geßner b) Beschluss Bl. 682ff SB; | ||||
| 3 | b) Geändert, nun: stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Meder, Gerald, Hammelburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2003 Geßner b) Beschluss Bl. 701 SB; | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 16.7.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen) und 5 Nr.3 (Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 23.07.2003 Oechslein b) Satzung Bl. 725 ff SB; | ||||
| 5 | b) Bestellt: Vorstand: Hain, Hartmut, Sandberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Falszewski, Heinz, Rödelmaier, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2004 Geßner b) Beschluss Bl. 750 ff SB; | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 22.7.2004 hat die Einfügung von § 8a (Amtszeit) sowie die Änderung der §§ 10 (Amtsdauer) und 14 (Aufsichsrat) der Satzung beschlossen. | a) 03.08.2004 Oechslein b) Satzung Bl. 777 ff SB; | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mlynek, Franz-Johann, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2004 Geßner | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Hain, Hartmut, Sandberg, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2005 Geßner b) Beschluss Bl. 805 SB; | ||||
| 9 | b) Bestellt: Vorstand: Pföhler, Wolfgang, Mannheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Seidel, Liane, Bad Neustadt a.d.Saale | a) 13.05.2005 Geßner | |||
| 10 | 51.840.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 20.7.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 25.920.000,00 EUR auf 51.840.000,00 EUR und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 6 Ziffer 1. (Vorzugsdividende), 10 Ziffern 1. und 2. (Aufsichtsrat) und 21 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 28.07.2005 Oechslein b) Satzung Bl. 824 ff SB; | |||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorsitzender des Vorstands: Münch, Eugen, Direktor, Bad Neustadt a.d.Saale Geändert, nun: Vorsitzender des Vorstands: Pföhler, Wolfgang, Bad Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2005 Geßner b) Beschluss Bl. 898 SB; | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 20.7.2005 hat die Änderung der §§ 4 (Grundkapital), 5 Ziffern 5 und 6 (Aktien,Stimmrecht), 6 (Gewinnberechtigung,Gewinnauszahlung), 17 Ziffer 4 (Beschlußfassung), 20 Ziffer 2 (Jahresabschluß) und 21 (Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. | a) 26.09.2005 Oechslein b) Satzung Bl. 904 ff SB; | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Wiehl, Manfred, Diplom-Kaufmann, München Bestellt: Vorstand: Pawlik, Dietmar, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2006 Volk b) Beschluss Bl. 940 SB; | ||||
| 14 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Seidel-Kwem, Brunhilde, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2006 Volk b) Beschluss Bl. 939 SB; | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Manz, Joachim, kfm. Angestellter, Hohenroth | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hamann, Erik, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2006 Volk b) Beschluss Bl. 956 SB; | |||
| 16 | Prokura erloschen: Schoppik, Rainer, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Personendaten von Amts wegen ergänzt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dollinger, Heinz, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2006 Volk | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 19.07.2006 hat die Änderung der §§ 12a (Sitzungen, Beschlüsse, Geschäftsordnung und Ausschüsse des Aufsichtsrats ), 14 ( Büro des Aufsichtsratsvorsitzenden, Aufsichtsratsvergütung ) 16 ( Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung ) der Satzung beschlossen. | a) 27.07.2006 Müller b) Beschlüsse Bl. 986ff SB; | ||||
| 18 | a) Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 19.07.2006 hat die Änderung der §§ 12a (Sitzungen, Beschlüsse, Geschäftsordnung und Ausschüsse des Aufsichtsrats ), 14 ( Büro des Aufsichtsratsvorsitzenden, Aufsichtsratsvergütung ) 16 ( Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung ) der Satzung beschlossen. | a) 31.07.2006 Müller b) Satzung Bl. 991 SB; Beschlüsse Bl. 986 SB; | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Heller, Christoph, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX | a) 17.01.2007 Volk | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Falszewski, Heinz, Rödelmaier, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2007 Volk | ||||
| 21 | 259.200.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 207.360.000.--EUR und die Änderung der §§ 4 Satz 1 (Grundkapital), § 3 (Bekanntmachungen) und 14 (Büro des Aufsichtsrats, Aufsichtsratsvergütung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 11.06.2007 Müller | |||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lange, Christian, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung des § 4 Satz 2 (Einteilung des Grundkapitals in Stückaktien) der Satzung beschlossen. | a) 09.07.2007 Müller | |||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Änderung des § 4 Satz 2 (Erhöhung des Grundkapitals durch Ausgabe von neuen Stückaktien) der Satzung beschlossen. | a) 18.07.2007 Müller | ||||
| 24 | a) Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 31.05.2007 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals durch Einfügung des § 4 Abs. 2 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.05.2012 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 129600000 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007/I). | a) 21.08.2007 Biertempfel | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Lange, Christian, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 26.02.2008 Volk | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Mlynek, Franz-Johann, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2008 Volk | ||||
| 27 | b) Geschäftsanschrift: Salzburger Leite 1, 97616 Bad Neustadt a.d. Saale | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Hamann, Erik, Würzburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Stippler, Irmgard, Wülfershausen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Stähler, Ralf, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Straub, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Seidel-Kwem, Brunhilde, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Pawlik, Dietmar, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Hamann, Erik, Mannheim, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2009 Volk | ||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kordic, Robert, Mannheim, *XX.XX.XXXX Schubert, Volker, Geldersheim, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2009 Volk | ||||
| 29 | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schubert, Volker, Geldersheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2009 Biertempfel | ||||
| 30 | Von Amts wegen geändert: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kordic, Robert, Mannheim, *XX.XX.XXXX Schubert, Volker, Geldersheim, *XX.XX.XXXX | a) 27.04.2009 Volk | ||||
| 31 | 345.580.000,0 0 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 31.05.2007 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 86.380.000,00 EUR auf 345.580.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.08.2009 ist die Satzung in § 4 Absatz 1 und Absatz 2 (Grundkapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 43.220.000,00 EUR. | a) 06.08.2009 Fachet | |||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wein, Irina, Sontra, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2010 Biertempfel | ||||
| 33 | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2010 hat die Änderung des § 16 (Teilnahmebedingungen) der Satzung beschlossen. | a) 29.06.2010 Luff | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Stähler, Ralf, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2010 Biertempfel | ||||
| 35 | b) Bestellt: Vorstand: Feldkamp, Volker, Mülheim a.d.R., *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2010 Biertempfel | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Aulkemeyer, Andrea Johanna, Mettingen, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: stellvertretender Vorstandsvorsitzender: Meder, Gerald, Hammelburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Menger, Martin, Osnabrück, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2011 Biertempfel | ||||
| 37 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bocklet, Jochen, Bad Neustadt a. d. Saale, *XX.XX.XXXX | a) 06.04.2011 Biertempfel | ||||
| 38 | a) Die Hauptversammlung vom 08.06.2011 hat die Änderung der §§ 8a Zfr.3 (Amtszeit) sowie 10 Zfr.4 (Altersbegrenzung) der Satzung beschlossen. | a) 14.06.2011 Luff | ||||
| 39 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Straub, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.10.2011 Biertempfel | ||||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitt, Markus Johannes, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2011 Biertempfel | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prof. Fotuhi, Parwis, Berlin, *XX.XX.XXXX Leicht, Hannes, Üchtelhausen, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2011 Biertempfel | ||||
| 42 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Kunz, Wolfgang, Bad Neustadt an der Saale, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eckmann, Hans-Jürgen, Bad Neustadt a. d. Saale, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2012 Biertempfel | |||
| 43 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fritz, Tino, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 01.03.2012 Biertempfel | ||||
| 44 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Stippler, Irmgard, Wülfershausen, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2012 Biertempfel | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reitz, Thomas, Bad Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) 17.09.2012 Gary | ||||
| 46 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hamann, Erik, Würzburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Dr. Siebert, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Neumann, Jens-Peter, Kreuth, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dollinger, Heinz, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2012 Biertempfel | |||
| 47 | b) Ausgeschieden: Vorsitzender des Vorstands: Pföhler, Wolfgang, Bad Neustadt, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorsitzender des Vorstandes: Dr. Dr. Siebert, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schmitt, Markus Johannes, Würzburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Regine, Gimmler, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2013 Biertempfel | |||
| 48 | Prokura erloschen: Rieger, Jörg, Bad Pyrmont, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Keller, Michael, München, *XX.XX.XXXX Krämer, Thomas, Salz, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2013 Biertempfel | ||||
| 49 | Prokura erloschen: Kordic, Robert, Mannheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Prof. Fotuhi, Parwis, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bingel, Burkhard, Pohlheim, *XX.XX.XXXX Kuchenbuch, Ralf, Würzburg, *XX.XX.XXXX Weißenseel, Verena, Bad Kissingen, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2013 Gary | ||||
| 50 | a) In Ausübung der Ermächtigung gern. § 179 Abs. 1 S. 2 AktG in Verbindung mit § 17 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat am 7.11.2012 die Änderung des § 3 Ziffer 1 der Satzung der Gesellschaft (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen. | a) 30.07.2013 Dr. Schweiger | ||||
| 51 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Feldkamp, Volker, Bad Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2013 Biertempfel | ||||
| 52 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Heim, André, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX | a) 26.09.2013 Biertempfel | ||||
| 53 | a) Aus technischen Gründen Eintragung lfd. Nr. 50 von Amts wegen nochmals vorgetragen: In Ausübung der Ermächtigung gern. § 179 Abs. 1 S. 2 AktG in Verbindung mit § 17 Abs. 4 der Satzung der Gesellschaft hat der Aufsichtsrat am 7.11.2012 die Änderung des § 3 Ziffer 1 der Satzung der Gesellschaft (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen. | a) 01.10.2013 Borchert | ||||
| 54 | Prokura erloschen: Wein, Irina, Sontra, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2014 Biertempfel | ||||
| 55 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Klinger, Kai Gregor, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2014 Biertempfel | ||||
| 56 | Prokura erloschen: Dr. Keller, Michael, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kuchenbuch, Ralf, Würzburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2014 Gary | ||||
| 57 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mehner, Manuela, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2014 Biertempfel | ||||
| 58 | 168.225.197,5 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -177.354.802,50 EUR und die Änderung der §§ 10 (Größe und Zusammensetzung des Aufsichtsrates) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 10.10.2014 Luff | |||
| 59 | Grundkapital von Amts wegen berichtigt: 345.580.000,0 0 EUR | a) Von Amts wegen berichtigt: Die Hauptversammlung vom 12.06.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals bis zu einem Höchstbetrag von 177.354.802,50 EUR und die Änderung der §§ 10 (Größe und Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.12.2014 Aktien der Gesellschaft mit einem auf diese entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 177.354.802,50 EUR zu erwerben. | a) 10.10.2014 Luff | |||
| 60 | 183.704.650,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2014 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um 161.875.350,00 und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. b) berichtigt auf Antrag: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.06.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.12.2014 Aktien der Gesellschaft mit einem auf diese entfallenden anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu 177.354.802,50 EUR zu erwerben. Im Falle der Erhebung einer Klage gegen den Beschluss zur Herabsetzung des Grundkapitals im vereinfachten Verfahren verlängert sich die Frist bis zum 12.01.2015 | a) 21.12.2014 Luff | |||
| 61 | a) Von Amts wegen berichtigt: Die von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 12.06.2014 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals im vereinfachten Verfahren von EUR 345.580.000,00 um bis zu EUR 177.354.802,50 auf bis zu EUR 168.225.197,50 ist in Höhe von EUR 161.875.350,00 durchgeführt worden. Das neue Grundkapital beträgt EUR 183.704.650,00. § 4 (Grundkapital) der Satzung wurde geändert. | a) 02.02.2015 Vey | ||||
| 62 | Prokura erloschen: Leicht, Hannes, Üchtelhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Regine, Gimmler, Marburg, *XX.XX.XXXX | a) 01.04.2015 Gary | ||||
| 63 | Prokura erloschen: Mehner, Manuela, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2015 Weigand | ||||
| 64 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schepp, Markus, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2015 Weigand | ||||
| 65 | 167.406.175,0 0 EUR | a) Der Vorstand hat am 14.10.2015 die Herabsetzung des Grundkapitals um -16.298.475,00 EUR durch Einziehung von Aktien auf 167.406.175,00 EUR beschlossen. Die §§ 4 (Grundkapital) und 14 (Aufsichtsratrsvergütung) der Satzung wurden geändert. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 20.11.2015 Vey | |||
| 66 | a) Die Hauptversammlung vom 12.6.2013 hat die Änderung des § 17 (Leiter der Hauptversammlung, Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 07.01.2016 Vey b) Unter Berücksichtigung der Rücknahme der Anfechtungsklagen gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 12.6.2013 (Bl. 2959 f. d.A.) erfolgt die Eintragung erst jetzt. | ||||
| 67 | b) Bestellt: Vorstand: Prof. Dr. Griewing, Bernd, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schepp, Markus, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2016 Weigand | |||
| 68 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Severin, Ralf Peter, Potsdam, *XX.XX.XXXX Textor, Jan Helge, Kassel, *XX.XX.XXXX | a) 08.06.2016 Bardroff | ||||
| 69 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rohde, Dirk, Seligenstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Severin, Ralf Peter, Potsdam, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Demmler, Jörg, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX | a) 18.01.2017 Mayr | ||||
| 70 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Menger, Martin, Bad Neustadt, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Neumann, Jens-Peter, Kreuth, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Holzinger, Stephan, München, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Geändert, nun: Vorstand: Dr. Dr. Siebert, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2017 Mayr | ||||
| 71 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prof. Dr. Marquardt, Kurt-Heinz, Wettenberg, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2017 Mayr | ||||
| 72 | Prokura erloschen: Prof. Dr. Marquardt, Kurt-Heinz, Wettenberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Klinger, Kai Gregor, Frankfurt/Main, *XX.XX.XXXX | a) 20.09.2017 Nossek | ||||
| 73 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Dr. Siebert, Martin, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Weiß, Gunther, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Levit, Igor, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2018 Mews | |||
| 74 | b) Die Neurologische Klinik GmbH Bad Neustadt/Saale mit dem Sitz in Bad Neustadt/Saale (Amtsgericht Schweinfurt HRB 1603) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2018 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.01.2019 Vey | ||||
| 75 | b) Die Herz- und Gefäß-Klinik GmbH Bad Neustadt mit dem Sitz in Bad Neustadt a.d. Saale, (Amtsgericht Schweinfurt HRB 1161) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.07.2018 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.01.2019 Vey | ||||
| 76 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stuhl, Tibor, Bad Neustadt, *XX.XX.XXXX Straub, Stefanie, Hohenroth, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fritz, Tino, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 29.01.2019 Nossek | ||||
| 77 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Thörner-Tamm, Frank, Bad Neustadt, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2019 Schleyer | ||||
| 78 | Prokura erloschen: Bingel, Burkhard, Pohlheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.11.2019 Schleyer | ||||
| 79 | Prokura erloschen: Weißenseel, Verena, Bad Kissingen, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2020 Schleyer | ||||
| 80 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Holzinger, Stephan, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2020 Schleyer | ||||
| 81 | a) Die Hauptversammlung vom 19.08.2020 hat die Änderung der §§ 10 (Zusammensetzung, Wahlen, Amtsdauer), 12a (Sitzungen, Beschlüsse, Geschäftsordnung, Ausschüsse), 14 (Büro des Aufsichtsrates, Aufsichtsratsvergütung), 17 (Leiter der Hauptversammlung, Beschlußfassung), 16 (Teilnahmebedingungen) der Satzung beschlossen. | a) 24.08.2020 Luff | ||||
| 82 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Höfteberger, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 28.08.2020 Schleyer | ||||
| 83 | b) Personendaten von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Dr. Höftberger, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2020 Schleyer | ||||
| 84 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Stranz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.09.2020 Zottmann | ||||
| 85 | Prokura erloschen: Straub, Stefanie, Hohenroth, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2021 Zottmann | ||||
| 86 | Prokura erloschen: Dr. Heller, Christoph, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX | a) 28.07.2021 Zottmann | ||||
| 87 | Prokura erloschen: Heim, André, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2021 Zottmann | ||||
| 88 | Prokura erloschen: Rohde, Dirk, Seligenstadt, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2021 Nossek | ||||
| 89 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Henek, Sandra Maria, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2021 Zottmann | ||||
| 90 | Prokura erloschen: Bocklet, Jochen, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2022 Zottmann | ||||
| 91 | Prokura erloschen: Reitz, Thomas, Salzgitter, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2022 Nossek | ||||
| 92 | Prokura erloschen: Stuhl, Tibor, Bad Neustadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Eschmann, Jasmin, Homburg-Kirrberg, *XX.XX.XXXX | a) 01.09.2022 Zottmann | ||||
| 93 | b) Bestellt: Vorstand: Prof. Dr. Kaltenbach, Tobias, Bad Soden, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Höftberger, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Prof. Dr. Griewing, Bernd, Bad Kissingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Prof. Dr. Griewing, Bernd, Bad Kissingen, *XX.XX.XXXX | a) 20.12.2022 Zottmann | |||
| 94 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Balser, Markus, München, *XX.XX.XXXX Schmidt, Julian, Schönau a.d. Brend, *XX.XX.XXXX Wiese, Lisanne, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Krämer, Thomas, Salz, *XX.XX.XXXX | a) 02.02.2023 Zottmann | ||||
| 95 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitt, Julian, Schönau a.d. Brend, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2023 Zottmann | ||||
| 96 | Prokura erloschen: Levit, Igor, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2023 Zottmann | ||||
| 97 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Voll, Matthias, Bad Neustadt a.d. Saale, *XX.XX.XXXX Blechschmidt, Katrin, Bad Königshofen, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2023 Zottmann | ||||
| 98 | c) 1.1 die Errichtung, der Betrieb und die Beratung von Krankenhäusern, von Kur-, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen jeder Art, von Bildungs- und Schulungseinrichtungen sowie von Einrichtungen des Fremdenverkehrs, des Gaststätten- und des Beherbergungsgewerbes , 1.2 die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit medizinisch-technischen Produkten und die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Gegenständen aller Art, die der Einrichtung oder dem Betrieb der in Ziffer 1.1 genannten Häuser und Einrichtungen dienen, 1.3 die Verwaltung von Grundbesitz, insbesondere von Wohnungs- und Teileigentum. 1.1 die Errichtung, der Betrieb und die Beratung von Krankenhäusern, von Kur-, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen jeder Art, von Bildungs- und Schulungseinrichtungen sowie von Einrichtungen des Fremdenverkehrs, des Gaststätten- und des Beherbergungsgewerbes, 1.2 die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit medizinisch-technischen Produkten und die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Gegenständen aller Art, die der Einrichtung oder dem Betrieb der in Ziffer 1.1 genannten Häuser und Einrichtungendienen, 1.3 die Verwaltung von Grundbesitz, insbesondere von Wohnungs- und Teileigen tum. | a) Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Satzungsermächitung, § 17 IV der Satzung, am 29.03.2023 die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand, Vertretungsregelung sowie Stammkapital. | a) 17.05.2023 Luff | |||
| 99 | c) Gegenstand von Amts wegen berichtigt: 1.1 die Errichtung, der Betrieb und die Beratung von Krankenhäusern, von Kur-, Diagnostik- und Therapieeinrichtungen jeder Art, von Bildungs- und Schulungseinrichtungen sowie von Einrichtungen des Fremdenverkehrs, des Gaststätten- und des Beherbergungsgewerbes, 1.2 die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit medizinisch-technischen Produkten und die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von sowie der Handel mit Gegenständen aller Art, die der Einrichtung oder dem Betrieb der in Ziffer 1.1 genannten Häuser und Einrichtungen dienen, 1.3 die Verwaltung von Grundbesitz, insbesondere von Wohnungs- und Teileigentum. | a) 22.05.2023 Luff | ||||
| 100 | a) Die Hauptversammlung vom 07.06.2023 hat die Änderung der §§ 7 (Zusammensetzung, Beschlussfassung im Vorstand), 8 (Vertretung), 8a (Amtszeit), 12 (Aufgaben und Befugnisse), 12a (Sitzungen und Beschlüsse),12b (Schweigepflicht), 13 (Anwesenheit Dritter), 15 (Einberufung), 15a (virtuelle Hauptversammlung), 17 (Leitung der Hauptversammlung, Beschlussfassung), 18 (Bild- und Tonübertragungen) und (Umwandlungsaufwand) der Satzung beschlossen. | a) 22.06.2023 Luff | ||||
| 101 | Prokura erloschen: Thörner-Tamm, Frank, Bad Neustadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Eschmann, Jasmin, Homburg-Kirrberg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hofrichter, Melanie, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2023 Zottmann | ||||
| 102 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dagmar, Oldenburg, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2023 Zottmann | ||||
| 103 | Prokura erloschen: Henek, Sandra Maria, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2024 Zottmann | ||||
| 104 | Prokura erloschen: Hofrichter, Melanie, Schweinfurt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hartmann, Annette, Salz, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2024 Zottmann | ||||
| 105 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dittes, Norman, Rheinfelden, *XX.XX.XXXX Gilles, Hannah, Würzburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Prof. Dr. Griewing, Bernd, Bad Kissingen, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2024 Nossek | ||||
| 106 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Stranz, Stefan, Weimar, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2024 Zottmann |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.