Handelsregister · HRB 11990
Chronologischer Auszug
Rhenus Automotive Systems GmbH · Amtsgericht Essen
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Ferrostaal Industrie- und System-Logistik GmbH b) Essen c) Logistische Dienstleistungen, insbesondere die Lagerung, die Endfertigung sowie die zeit- und sequenzgerechte Anlieferung von Stahl und anderen Zulieferteilen für die Automobilindustrie und andere Industriezweige. | 4.919.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. b) Geschäftsführer: Castro, Detlef, Dipl-Ökonom, Neustadt/Weinstraße Geschäftsführer: Dr. Becker, Ralf, Dipl.-Ing., Dortmund | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen. Dincher, Jürgen, Überherrn-Berns Acker, Rüdiger, Rechtsanwalt, Mettmann Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer. Danielzig, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 17. Juni 1996, mehrfach, zuletzt geändert gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. Juni 2000. | a) 21.11.2000 Pothmann b) Tag der ersten Eintragung: 01.06.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 21.11.2000. |
| 2 | Prokura erloschen: Acker, Rüdiger, Rechtsanwalt, Mettmann | b) Durch Beschluß der Gesellschafterversammlung vom 6. November 2000 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 3 Ziff. 3.2 (Geschäftsjahr) geändert. | a) 22.11.2000 Bacht | |||
| 3 | b) Mit der Ferrostaal Aktiengesellschaft, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 73) als herrschendem Unternehmen ist am 1./8. Oktober 2002 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm haben die Gesellschafterversammlung der Ferrostaal Industrie- und System-Logistik GmbH vom 17. Oktober 2002 und die Hauptversammlung der Ferrostaal Aktiengesellschaft vom 18. November 2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 11.12.2002 Kranz | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Danielzig, Ralf, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2002 Werner | ||||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pflüger, Hinnerk, Burgwedel-Engensen, *XX.XX.XXXX | a) 24.10.2003 Wyczisk | ||||
| 6 | a) MAN Ferrostaal Industrie- und System- Logistik GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.Juli 2004 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. § 11 der Satzung (Kosten) wurde gestrichen. | a) 05.08.2004 Pawlowski | |||
| 7 | b) Der mit der MAN Ferrostaal Aktiengesellschaft (Amtsgericht Essen, HRB 73) am 01./08. Oktober 2002 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.12.2004 zum 31.12.2004 aufgehoben. | a) 27.01.2005 Pawlowski | ||||
| 8 | b) Mit der DSD Industrieanlagen GmbH, Essen, (AG Essen HRB 17116) als herrschendem Unternehmen ist am 08./12. Dezember 2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24. Januar 2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 04.02.2005 Pawlowski | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Dincher, Jürgen, Überherrn-Berns | a) 10.10.2005 Wyczisk | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gräff, Bernd, Beckingen-Hanstadt, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2006 Wyczisk | ||||
| 11 | Nach Berichtigung des Wohnortes Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gräff, Bernd, Beckingen (Haustadt), *XX.XX.XXXX | a) 19.01.2006 Wyczisk | ||||
| 12 | a) MAN Ferrostaal Automotive GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 28.09.2006 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1.1. (Firma) zu ändern. Weiter wurde eine Änderung in §§ 4 (Stammkapital) und 9 (Bekanntmachungen) beschlossen. | a) 04.12.2006 Heneweer | |||
| 13 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Hohenzollernstr. 24, 45128 Essen | a) 26.11.2009 Prothmann | ||||
| 14 | a) Ferrostaal Automotive GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 07.12.2009 beschlossen, die Firma und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziffer 1.1. (Firma) zu ändern. | a) 28.12.2009 Stehmans | |||
| 15 | b) Mit der DSD Industrieanlagen GmbH, Essen, (AG Essen HRB 17116) als herrschendem Unternehmen ist am 08./10. Dezember 2004 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 24. Januar 2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 29.02.2012 Sastry b) Eintragung lfd. Nr. 8 Sp. 6 b) von Amts wegen hinsichtlich des Datums des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertra ges von Amts wegen berichtigend eingetragen. | ||||
| 16 | b) Der mit der DSD Asset Management GmbH (Amtsgericht Essen HRB 17116) am 08./10.12.2004 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2011 durch Vertrag vom 05.09.2011 geändert. Der Beherrschungsvertrag ist nunmehr mit Wirkung zum 31.12.2011 beendet. Der Gewinnabführungsvertrag wird unverändert fortgeführt. Die Gesellschafterversammlungen vom 05.09.2011 und 18.01.2012 haben der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf die genannten Verträge und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 29.02.2012 Sastry | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Becker, Ralf, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Pflüger, Hinnerk, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Pflüger, Hinnerk, Burgwedel-Engensen, *XX.XX.XXXX | a) 28.02.2013 Wyczisk | |||
| 18 | b) Geburtsdatum ergänzt und Vertretungsbefugnis geändert für: Geschäftsführer: Castro, Detlef, Essen, *XX.XX.XXXX nunmehr mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 09.04.2013 beschlossen, die Satzung in § 5 (Geschäftsführung/Vertretung) und § 9 (Bekanntmachungen) zu ändern. | a) 11.04.2013 Manns | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Brüning, Manfred, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2014 Wyczisk | ||||
| 20 | b) Der mit der DSD Asset Management GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 17116) am 08./10.12.2004 mit Änderung vom 05.09.2011abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 28.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom selben Tag hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 03.11.2014 Manns | ||||
| 21 | 25.919.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 13.03.2015 beschlossen, das Stammkapital von 4.919.000,00 EUR um 21.000.000,00 EUR auf 25.919.000,00 EUR zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital) zu ändern. | a) 30.03.2015 Arndt | |||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Castro, Detlef, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2016 Wyczisk | ||||
| 23 | b) Der mit der DSD Asset Management GmbH mit Sitz in Essen (Amtsgericht Essen, HRB 17116) am 08./10.12.2004 mit Änderungsvereinbarungen vom 05.09.2011 und 28.10.2014 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch außerordentliche Kündigung vom 30.06.2016 zum 01.07.2016 beendet. | a) 11.07.2016 Braun | ||||
| 24 | b) Bestellt zum Geschäftsführer: Schorb, Ulrich, Hirschberg, *XX.XX.XXXX | a) 14.07.2016 Wyczisk | ||||
| 25 | a) Rhenus Automotive Systems GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 25.08.2016 beschlossen, die Firma zu ändern und den Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft) entsprechend zu ändern. | a) 15.09.2016 Braun | |||
| 26 | b) Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Theodor-Althoff-Straße 39, 45133 Essen | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pflüger, Hinnerk, Ratingen, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Brockhaus, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2017 Wyczisk | |||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Szczygiel, Marek, Hünxe, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2017 Wyczisk | ||||
| 28 | b) Die Rhenus SMB GmbH (Amtsgericht Bochum HRB 3595) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2017 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. | a) 24.07.2017 Braun | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Brockhaus, Michael, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Dr. Ewig, Marcus, Pirmasens, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2017 Wyczisk | ||||
| 30 | b) Nach Berichtigung des Geburtsdatums Geschäftsführer: Dr. Ewig, Marcus, Pirmasens, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2017 Insel | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schorb, Ulrich, Hirschberg, *XX.XX.XXXX Bestellt zum Geschäftsführer: Ullbrich, Christoph, Bad Wimpfen, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2020 Wyczisk | ||||
| 32 | Prokura erloschen: Gräff, Bernd, Beckingen (Haustadt), *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2021 Wyczisk |
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