Handelsregister · HRB 1113
Chronologischer Auszug
RheinLand Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Neuss
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Rheinland Holding Aktiengesellschaft b) Neuss c) Leitung von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, die alle Zweige des privaten Versicherungswesens und das Rückversicherungsgeschäft sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Versicherungszweige und von Bausparverträgen betreiben können; der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Versicherungsgesellschaften, Vermögensanlagegesellschaften und sonstigen Unternehmen, der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien und anderen Vermögensgegenständen im In- und Ausland. | 8.847.360,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Kunowski, Harald, Versicherungsdirektor, Köln Vorstand: Werhahn, Anton, Kaufmann, Neuss, *XX.XX.XXXX Vorstand - stellvertretend -: Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.XXXX Vorstand: Klanten, Udo, Neuss, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lövenich, Rüdiger, Titz, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 28. Oktober 1878 bzw. 29. Oktober 1879 zuletzt geändert am 19. Dezember 2000 | a) 09.07.2002 Perez b) Tag der ersten Eintragung in Neuss: 15. Mai 1961 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Versammlungsbeschluss Blatt 58 ff. Sonderband |
| 2 | a) RheinLand Holding Aktiengesellschaft c) Die Leitung von Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, die alle Zweige des privaten Versicherungswesens und das Rückversicherungsgeschäft sowie die Vermittlung von Versicherungen aller Versicherungszweige und von Bausparverträgen betreiben können, der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Versicherungsgesellschaften, Vermögensanlagegesellschaften und sonstigen Unternehmen, der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Immobilien und anderen Vermögensgegenständen, die Aufnahme und Durchführung des Rückversicherungsgeschäfts im In- und Ausland. | a) Die Hauptversammlung vom 17. Juli 2003 hat Änderungen der Satzung in den §§ 1 Absatz 1 (Firma, Sitz), 2 Absatz 1 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 4 Absatz 5 Satz 2 (Höhe und Einleitung des Grundkapitals), 5 Absatz 4 Satz 2 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung), 7 Absatz 2 Satz 2 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung), 8 Absatz 1 (Vorsitzender und Stellvertreter), 9 Absatz 1 Satz 1 sowie Absatz 2 Satz 2 (Einberufung und Beschlussfassung), 11 Absatz 1 sowie Absatz 2 Satz 1 (Vergütung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), 18 (Jahresabschluss und Lagebericht), 19 Absatz 2 (Rücklagenbildung) und 20 (Auflösung) beschlossen. | a) 06.08.2003 Krüger b) Beschluss Blatt 127 ff. Sonderband Satzung Blatt 171 ff. Sonderband | |||
| 3 | 9.830.400,00 EUR | a) Die durch Beschluss vom 16. August 2000 erteilte Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals ist teilweise ausgeführt. Das Grundkapital wurde von 8.847.360,00 EUR um 983.040,00 EUR auf 9.830.400,00 EUR erhöht. § 4 Abs. 1 und 5. (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung wurde entsprechend geändert. Die Erhöhung ist durchgeführt. | a) 28.11.2003 Bott b) Satzung Blatt 239 ff. Sonderband | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 8. Juli 2004 hat § 4 Abs. 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung in der bisherigen Fassung aufgehoben und insgesamt neu gefaßt. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juli 2004 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 30. Juni 2009 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um Euro 1.000.000,00 zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszuschließen. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zusimmung des Aufsichtsrats. | a) 17.08.2004 Krüger b) Beschluss Blatt 6 ff. Sonderband XVI Satzung Blatt 37 ff Sonderband XVI | ||||
| 5 | b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 8. Juli 2004 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 30. Juni 2009 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um Euro 1.000.000,00 zu erhöhen. Dabei ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen; der Vorstand ist jedoch ermächtigt, etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht auszuschließen. Über den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. | a) 06.09.2004 Bott b) Eintragung laufende Nummer 4 Spalte 6 b) von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Braun, Hartmut, Kaarst, *XX.XX.XXXX Seidel, Johann - genannt Hans, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2004 Meyersieck | ||||
| 7 | b) Vorstand: Stöcker, Jutta Gabriele, geb. Kühnemund, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2005 Meyersieck | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Kunowski, Harald, Versicherungsdirektor, Köln | a) 28.04.2005 Esser | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 20. Juni 2006 hat die Änderung der Satzung in § 13 (Ort und Einberufung ) beschlossen. § 14 der Satzung (Vorsitz in der Hauptversammlung) erhielt eine neue Überschrift und wurde um einen neuen Absatz 3 ergänzt. | a) 04.08.2006 Bott b) Beschluss Blatt 76 ff. Sonderband XVI. Satzung Blatt 120 ff. Sonderband XVI. | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Werhahn, Anton, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2006 Kleeberg-Binzen | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Braun, Hartmut, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2007 Kleeberg-Binzen | ||||
| 12 | b) Ergänzend eingetragen Geschäftsanschrift: Rheinlandplatz 1, 41460 Neuss | Prokura erloschen: Lövenich, Rüdiger, Titz, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2009 Beermann | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schiffer, Peter, Niederkassel, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2009 Merzenich-Roszak | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Klanten, Udo, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Absatz 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 13 Absatz 3 (Ort und Einberufung), § 15 (Teilnahmerecht), § 16 Absatz 1 (Beschlussfassung) beschlossen. | a) 22.07.2010 Gerats b) Laufende Nummer 1 Spalte 4b von Amts wegen berichtigt. | |||
| 15 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Vorstand - stellvertretend -: Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Vorstand: Klanten, Udo, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Vorstand: Stöcker, Jutta Gabriele, Bornheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.01.2014 Esser | ||||
| 16 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Vorstand: Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.05.2014 Esser b) Berichtigung von Amts wegen bzgl. der Eintragung lfdr. 15 vom 08.01.2014 | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Wagner, Gregor, Langenfeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2014 Beermann | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2014 Esser | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Stöcker, Jutta Gabriele, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2015 Esser | ||||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tebroke, Peter, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2016 Esser | ||||
| 21 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nun: Vorstand: Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.08.2016 Beermann | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Laubach, Andreas, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2017 Esser | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Breuer, Ralf, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Seidel, Johann - genannt Hans, Kaarst, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2017 Beermann | ||||
| 24 | b) Bestellt als Vorstand: Schwarz, Andreas Albert Fritz, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2018 Esser | ||||
| 25 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nun Vorstand: Schwarz, Andreas Albert Fritz, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.10.2018 Beermann | ||||
| 26 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Barinka, Arne, Aachen, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2020 Esser | ||||
| 27 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nun Vorstand: Dr. Barinka, Arne, Aachen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schiffer, Peter, Niederkassel, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2020 Esser | |||
| 28 | b) Nicht mehr Vorstand: Klanten, Udo, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2021 Esser | ||||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Hilp, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 24.05.2022 Esser | ||||
| 30 | b) Bestellt als Vorstand: Bittermann, Lutz, Korschenbroich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.08.2022 Esser | ||||
| 31 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Horbach, Lothar, Köln, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Buchbender, Christoph, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2023 Esser | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Thole, Klaus, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2024 Esser |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.