Historischer Auszug

H | Amtsgericht | Hunderter a 2 Mettmann Nr. Vorstand der 2 Firma Grund [Persönlich haftende in- | ; Gesellschafter “. Prokura Rechtsverhältnisse i l tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stamm Kapital Geschäftsführer ’ ” undl Untersonnit \ gung | , Abwickler i b) Bemerkungen { 1 2 3 4 5 6 | 7 \ l |_al_ LIRADA Vermögens- M29.202. 27 Bernard. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) 11. Juni 1997 „veraltungs GmbH_ Beon-Talleur, Der Gesellschaftsvertrag ist am 9. Oktober Vurdhh, \ Kaufmann, 1996 errichtet und durch Beschluß vom 20. b) wülfrath Brüssel/ Februar 1997. abgeändert worden. b) Gesellschaftsvertrag "Belgien j Ist nur. ein Geschäftsführer bestellt, so Bl. 74 ff des SB u vertritt er die:Gesellschaft allein. Sind vormals Amtsgerichts c) die Verwaltung von mehrere Geschäftsführer bestellt, so :wird München HRB 115465 eigenem Vermögen die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer | i oder: durch einen. Geschäftsführer in .Gemein- schaft mit einem. Prokuristen vertreten, - |, Dr..- Matthias Bruse ist. nicht mehr Geschäftst führer. Dick de Kat wurde zum neuen Geschäftsführer bestellt und wieder abberufen, Bernard Boon-Falleur wurde = schäftsführer bestellt. Er ist stets ein- zelvertretungsbere ; Gesellschaft bei Vornahme von Rec £f+ ten mit sich selbst im eigenen Namen und/ " oder als Vertreter eines Dritten uneinge-— | , ‚schränkt zu vertreten (Befreiung von den Be schränkungen des _$ 181 BGB). ’ Durch Beschluß der Gesellschafterversamm- lung vom 27. Februar 1997 wurde der Sitz dert Gesellschaft_zon München nach Wülfrath ver- legt und der Gesellschaftsvertrag in $ 2 geändert. kon Amts wegen berichtigt ö in 26. Februar .1997 b) Schreibweise von _ "Amtswegen berichtigt nn u mn un le Gun rn mn aa an am ame mn mim hen mn man rn men rn an a a a a ai u 3 oo Einzelprokura: a) 12. November 1997 Dipl.-Finw, yr . Günter Heidrich, . 7 Essen b) Anm. Bi. 87 SB .— —n || on or | oo [ 7-l[oe[-e Banana nn 4440000004070 0011400001201 m 4 Dr. Hans Dr. Hans Peter Hennecke ist ‚zum weiteren a).16. Februar 1998 Peter Hennecke Geschäftsführer bestellt worden. Er ver- \ n Diplom-Ing., tritt die Gesellschaft gemeinsam mit ei- une Velbert nem Prokuristen oder einem anderen Ge- b) Anm. Bl. 89 SB schäftsführer und ist von den Beschrän- kungen des _$ 181 BGB befreit. RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 1.1989 - - M. DuMont Schauberg, Köln . Fortsetzung Rückseite ,

Rückseite von Blatt___ N Amtsgericht Mettmann . \ Vorstand HRB A ' N b_ Bi Nr. der |a) Firma grund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz j Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) TagderEintragung ) tra- |c) Gegenstand des Unternenmens DM Geschäftsführer und Unterschrift i gung u "| Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 7 ‘ 5 Günter Die Prokura Günter | Durch Beschluß der Gesellschafterversamm- |a) 10. ‚August 1998 \ N Heidrich;, Heidrich ist erlo- | lung vom 13. Juli 1998 wurde der Gesell- \ | Dipl.-Finw., | schen. | schaftsvertrag vollständig) neu gefaßt, ins- \ N Essen | Gesamtprokura: besondere $ 5, wonach jeder, Geschäftsführer| b) Ges£l schaftsverträg . rar De rer ränkungen des $ 181 BGB be- Bl. 102 ff. ds SB I "Düsseldorf _und_ Bernard Boon Falleur ist nicht mehr Ge- \ ” 1 Reinhard Fach, | nn 1 ] Wülfrath „schäftsführer. _ i \ re BE EI a Tg . Günter Heidrich wurde zum neuen Geschäfts- h \ „sind berechtigt, führer bestellt. | 2 | die Gesellschaft IT I I or 2 „zusammen mit einem “ | / | Geschäftsführer zu ' _ vertreten. .: Er - - |- \ / “ Snnmgantesemeneneennnne en ann nenn L=-----.2222-.1._. ---2- I 222.2.2.22 "GEL Hana Baar "Hannaoia Lat ande naher 27 Bopksar fan" | 6 KLeopold _ Die Prokura Reinhard Dr. Hans Peter Hennecke ist nicht mehr = > u „Plattner, Fach und Hinnerk_ Geschäftsführer. BA a on eboren am . Hilbers sind er- Leopold Plattner ist zum Geschäftsführer Z ’ rn ' . FB. Oktobe Oktober, Bessmenzon — bestellt. Er vertritt die Gesellschaft b) Anm. Bl. ydı fesB ,/ 6 y ' I 1946, u emeinsam mit einem weiteren Geschäfts- f ; u En, Brüssel führer oder einem Prokuristen. }. lo, 0. | Belgien I f ' er r ; ! \ J FG eboren am 10. | u | . a ezember 1957, of \ Ze \ ülfrath VON | \ hristoph Wigge, . 109 2 : eboren am 24. on u f eptember 1962, - = 5 uppertal - | } | ie vertreten die / esellschaft jeweil / „ Ä emeinsam mit einem Vo \ - ' Geschäftsführer. ' > \ EEE TER MER WR Fer [en er mn pam MR dern m a men urn MER ar Me MER GE me Mn ER EEE man u GER dien Air Me ER MEER en en ER Mi Mn FG GES mm Mn En Mine Men ME Mur mn En m m rn ER ER GE ai a mn en a a an m dd rn m am — | un | ner, „lin --------- --------- I _— ne ’ 7 | [28 ‚000, -- |Durch Gesellschafterbeschluss vom 17. De- a) 8. März 2002 | „EUR _ zember 2001 ist das Stammkapital von DM auf 2 \ EUR umgestellt und sodanr von EUR 25.564,59, f N rs um EUR 435,41 auf EUR 26.000,-- erhöht und !b) Ges®l1lschaftsvertrag 4 “ 8 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend ’ Bl. 133 f£. SB \ geändert worden. - 2 , Der Vertrag wurde insgesamt neu gefaßt. . I :d y etzung auf dem ten Blatt R Br

Amtsgericht Tausender| Hunderter Mettmann Nr. der |a) Firma arund- Ein- |b) Sitz st kanital tra- |c) Gegenstand des Unternehmens ammkapıta gung Vorstand‘ Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura 2 8 27,000,-= EUR 9 N 2 222222222222222222-2- 12... | 10 28.000 ,-r 11 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - ; “ _M. DuMont Schauberg, Köln 4 Tausender | Hunderter | Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen aufgrund des Verschmelzungsverträges vom 1. |August 2002 durch Übertragung des Vermögens me ae ar min aus aim eine ar vum min aut dl an Ha GUTE ein mie ande AU AU an Mike Gi GER: GEED: GES GE MEER ad A GER EU win ai Gi GERN EI ED ARE KEN are m ar \der_Gesellschafterversammlung.der Firma Durch Gesellschafterbeschluss vom 1. Au- gust 2002 ist das Stammkapital von EUR 26..000,,-. um EUR 1.000,-- auf EUR 27. 000,-- erhöht und $ 3 des Gesellschaftsvertrages . entsprechend ‚geändert worden. . Durch Beschluss. der Gesellschafterversamm- u lung vom |. August’ 2002 und durch. ‚Beschluss der‘ Gesellschafterversammlung‘ der: Firma Deutsche Lhoist GmbH, eingetragen bei dem Amtsgericht Wuppertal, HRB 8759, vom 1. Au- gust: 2002 sind die beiden Gesellschaften der Deutsche Lhoist GmbH als Ganzes’auf die durch Aufnahme. verschmolzen. Durch Gesellschafterbeschluss vom .Ll. Au- gust 2002. ist das Stammkapital von EUR 27,.000,-= um EUR 1.000,-- auf. EUR 28. 000, -- erhöht und $ 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend, geändert worden. Durch Beschluss der Gesellschafterversamm- lung vom 1. August 2002 und durch Beschluss der Gesellschäfterversammlung der Firma GERAÄDA Warenhandelsgesellschaft Geschäfts- führungs-GmbH, eingetragen bei. dem Amts-..- gericht Mettmann; ::HRB:4175,..vom l. August 2002..sind die beiden. Gesellschaften aufgrund des Verschmelzungsvertrages- :vom:1.: August 2002 durch Übertragung des Vermögens .der GERADA :Warenhandelsgesellschaft :Geschäfts- £führungs-GmbH .als Ganzes. auf die übernehmend LIRADA Vermögensverwaltungs. GmbH durch Auf- nahme. verschmolzen. Durch. Beschluss. der. Gesellschafterversamm-.. lung vom:1l.: August. 2002 und. durch Beschluss Rheinkalk Verwaltungs GmbH, eingetragen bei dem Amtsgericht Mettmann, HRB 4081, vom l. August 2002 sind die beiden Gesellschaf- ten aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom ]. August 2002 durch Übertragung des Ganzes auf die übernehmende LIRADA Vermö- gensverwaltungs GmbH durch Aufnahme ver- schmolzen. übernehmende LIRADA Vermögensverwaltungs GmbH 7 a) Br 2002 b) Gesellschaftsvertrag = Bl. 381 ff. SB en a) 22. Oktober 2002 Ar b) Verschmelzungsvertrag Bl»-148 ff. des SB 'a) 28. Oktober 2002 ee - b) Gesellschaftsvertrag Bl 163 ff. SB a) 13. November 2002 amraungen b) Ve chmelzungsvertrag Bl. 225R ff. des SB e a) 4. Dezember 2002 Bl. 237R ff. D. SB Vermögens.der. Rheinkalk Verwaltungs GmbH als : Eu Fortsetzung Rückseite &

Amtsgericht Mettmann Nr. i Vorstand der |a) Firma arund Persönlich haftende Ein- |b)Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura : tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer gung Abwickler 1 2 3 4 5 13 a) Rheinkalk GmbH ° 14 1: 16 Rückseite von Blatt a , Rechtsverhältnisse wülfxzther Zement Verwaltungs GmbH mit Sitz 6 Durch Beschluss der Gesellschafterversamm- lung vom l. August 2002 wurde die Firma . und dementsprechend $ 1 des Gesellschafts- vertrages geändert. Durch Beschluss .der Gesellschafterversamm- lung vom .l. August 2002 und durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Firma ... .| in Wülfrath, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mettmann uner HRB. 4296, vo ‚August 2002 sind die beiden Gesellschaf- ten’aufgrund des :Verschmelzungsvertrages vom l. August 2002 durch Übertragung ‚des Vermögens der Wülfrather Zement Verwaltungs E4 GmbH als Ganzes auf die übernehmende‘ . Rheinkalk GmbH durch Aufnahme ‚verschmolzen. DET ER Durch. Beschluss ‘der Gesellschafterversamn- lung vöm’l, August 2002 und’ ‚durch Beschluss der Geselischafterversammlung der: Firma Verwaltüngsgesellschaft' für Coswig- -Fertig- baustoffe mbH*vom I. August "2002" sind”die beiden Gesellschaften aufgrund des Ver- schmelzungsvertrages vom l.. August 2002. durch Übertragung. des Vermögens -der Verwal- tungsgesellschaft für Coswig- Fertigbaustoffe mbH-als Ganzes ‘auf die -übernehmende ‚Rheinkalk GmbH durch Aufnahme verschmolzen. *Xmit Sitz in. wülfrath, eingetragen im Han- delsregister des Amtsgerichts Mettmann unte HRB- dp a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 7 a) 9. Dezember 2002 b) Gesellschaftsvertrag B1.,290 ff. d. sB em np, m mm mm mim jonmm [me [nano inne oo jo [on [eo m nenn [en [oma mu ee nn in nn nn a) 12. = 2002 b) Verschmelzungsvertrag Bl. 296R ff. des SB mn an mn m un nee mn u nn mn mr u ner tn m mn min mb made a Man mu a mut wa m m me ana a) 18. Dezember 2002 b) Verschmelzungsvertrag Bl. 313R ff. des SB --- - 4-74 107770070770 en nn Durch Beschluss’ der GesellSchafterversamm- lung,vom 1. August 2002 und durch Beschluss der:Gesellschafterversammlung der Firma Westdeutsche Düngekalk GmbH mit Sitz in wülfrath, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mettmann unter HRB 4178, vom 1. August 2002 sind die beiden Gesell- b) Verschmelzungsvertrag Bl. 327R ££f. des SB schaften aufgrund des Verschmelzungsvertra- ges vom 1. August 2002 durch 'Übertragüng. . des Vermögens der Westdeutsche Düngekalk 'GmbH als- Ganzes 'auf' die übernehmende Rhein- kalk GmbH'’durch Aufnahme verschmolzen. ' A n..t Fo “a Ta Bus It Fortsetzung auf: order dem____ten Blatt

I Amtsgericht Mettmann Tausender| Hunderter Zehne 13579 r Tausender Zehner j 24680 Nr. Vorstand der |a) Firma arund Persönlich haftende oo. Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse tra- |c) Gegenstand des Unternehmens p Geschäftsführer 2 gung Abwickler I u u 1 2 3 4 . 5 6 17 \ der Gesellschafterversammlung der Firma “ "wülfrather" Handelsgesellschaft für In- Sitz in Wülfrath, eingetragen im Handels- | register des Amtsgerichts Mettmann unter ... | HRB 1567, vom 1. August 2002 sind die bei- „ "| den Gesellschaften durch Übertragung des Vermögens der "Wülfrather"” Handelsgesell- schaft für Industriebedarf mit beschränk- | zen. ee a 18 N: 19 RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Jaroslav Buref, geboren am 1%. Juli_ 1949, Heiligenhaus Dr. Klaus Bock, geboren am 9. Oktober 1951, Heiligenhaus Dr. Herbert Müller-Roden, geboren am 19. Februar 1956, Michael Liell, geboren am 20. August 1965, Hamm Michael Liell ist nicht mehr Pro-_ . N Michael Liell ist zum Geschäftsführer be- a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Durch Beschluss der Gesellschafterversamm- lung vom 1. August 2002 und durch Beschluss dustriebedarf mit beschränkter Haftung mit ter Haftung als Ganzes auf die übernehmen- .de Rheinkalk GmbH durch Aufnahme verschmol- ‚Durch Beschluss der Gesellschafterversamn- lung vom 12. November 2002 stimmte die Ge- sellschaft als beherrschte Gesellschaft dem am 12. November 2002 mit der Rheinkalk Holding GmbH, Wülfrath, eingetragen bei dem "Amtsgericht Mettmann unterHRB 4646 ge- schlossenen Beherrschungs- und Gewinnab- führungsvertrag zu. | Durch Beschluss der Gesellschafterversamm- lung vom 19. Dezember 2002 wurde der Ge- sellschaftsvertrag um einen neuen $ 6 er- gänzt; die Folgeparagr&hen rücken jeweils eine Stelle nach oben. Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat erhalten. Jaroslav Bure#, Dres. Klaus Bock und Herbert Müller-Roden wurden zu neuen Ge- 7 a) 23.12.2002 A b) Verschmelzungsvertrag Bl. 343R ff. des SB a) 30. Dezember 2002 b) Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag Bl. 392R ff. d.SB b) Gesellschaftsvertrag Bl. 407 ff. d. SB Anm. Bl. 397 f£. SB schäftsführern bestellt. Ein jeder von ihnen vertritt die Gesellschaft satzungs- gemäß. Günter Heidrich ist nicht mehr Geschäfts- führer. stellt worden. | a) 17. Februar 200 b) Bl. 413 SB... Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Mettmann’ Nr. _ Vorstand der |a) Firma rund Persönlich haftende Ein- | b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura tra- |c) Gegenstand des Unternehmens pn! Geschäftsführer gung ‚Abwickler 1 2 3 4 5 21 |Die Prokuristen | geboren am 27. on August *\94), Wülfrath ‚Wuppertal Franz Pöppelbaum und Christoph Wigge sind berechtigt Grundstücke und grundstücksigeiche Rechte zu veräus- sern und/oder zu be- lasten. Gesamtprokura: Dr. Martin Arnswald, geboren am 18. No- vember 1964, Herten Rüdiger Behr, geboren am 11. Juni ....... -. . 1959, wülfrath Andr& Comberg, geboren am 12. September 1973, Wülfrath Stefan Flügge, geboren am 30. No- vember 1961, Mende geboren am 17. Mai 1964, Ennepetal Dr. Axel Offermann ea geboren am 27. De- Jürgen Rüdiger, geboren am 7. De- Rückseite von Blatt_ Lo Rechtsverhältnisse IHure 1/86 a) TagderEintragung und Unterschrift b)Bemerkungen 6 J tt ist nicht mehr Geschäfts- en Dr. Christoph Hatzig, at N ar Ki EEE Zu zember 1948, Ratingen ;. zember 1949, Duisburg... -. urniinn Peter Rutthoff, Eckhard Solms, geboren am 9. Juni 1957, Wuppertal Ingo Stolzheise, geboren am 19. Au- gust 1958, Brilon Marlies Tasch ge- borene Runge, gebo- ren am 26. Juni 1953, Düsseldorf Reiner Tripp, ge- boren am 15. De- zember 1952, Karl-Raimund Vogt, geboren am 18. Mai 1955, Köln Manfred Weisweiler, geboren am 31. Au- gust 1947, Menden 7 a). 9. April 2003 Geburtsjahr von Amts wegen berichtigt am 17. April 2003 Fortsetzung auf dem ten Blatt

Tausender | Hunderter | Zehner Tausender| Hunderter | Zehner | “ Blatt Mettmann 13579 24680 £ ( | { Nr. Grund- Vorstand H R B Y A der |a) Firma 'Persönlich haftende Ein- | b) Sitz oder on . Gesellschafter Prokura . Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer = und Unterschrift \ gung . Abwickler b) Bemerkungen 1 2 EHE HERE SE 5 6 7 Rainer Westermann, geboren am 29. Au- gust 1961, Velbert Guntram Winnefeld, geboren am 3]. Mai 1951, Mettmann Sie vertreten die Gesellschaft ve Amtsgericht | sam mit einem Ge- 1 =---------------------- 1 - =----L----....... scehäftsführer ____l_______------------------=2------- 2200000 L 22 | [ 2 2 rw zZ 2 2 2 2, Gesamtprokura: | a) 17. April 2003 Dr. Thomas Werner, - geboren am 6. Juli 1949, Wülfrath b) Bl. 434 SB Er vertritt die Ge sellschaft gemein- sam mit einem Ge- schäftsführer. Er ‚ist berechtigt, Grundstücke und | BD grundstücksgleiche Rechte zu veräußer und/oder zu be- lasten ($ 49 II HGB). =] a 150.00. KT Touren Gesellschafterbeschluß vom 28. Mai TR rer | Durch Gesellschafterbeschluß vom 28. Mai a) 18. Juni 2003 EUR 2003 ist das Stammkapital von EUR _28,000,-- um EUR 49.972.000,-- auf EUR 50.000.000,-- erhöht und $S 3 des Gesellschaftsvertrages entsprechend geändert worden. Jaroslav Bures ist nicht mehr Geschäfts- führer. Tun IGesamtprokura: I B a) 24. Juli_2003 Dr. Burkhard Naffin geboren am 3. Mai 1965, Ratingen Christoph Mooren, geboren am 20. Fe- bruar 1965, Dortmund Sie vertreten die | Gesellschaft gemein sam mit einem Ge- schäftsführer. b+ Bl. 452 SB RS 102 - Karteiblatt HRB - gen. 3.1999 - M. DuMont Schauberg, Köln Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht | Mettmann Nr. der |a) Firma Ein- |b) Sitz tra- ıc) Gegenstand des Unternehmens gung 1 2 25 Grund- oder Stammkapital Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler Prokura Rückseite von Blatt b 1 HRB YA und Unterschrift b) Bemerkungen Rechtsverhältnisse 7 Durch Beschluss der Gesellschafterversamm- a) 03. September 2003 lung vom 25. Juli 2003 und durch Beschluss I der Gesellschafterversammlung der Firma Kalkwerke Steeden-Stromberg Verwaltungs - b) Verschmelzungsvertrag GmbH mit Sitz in Runkel eingetragen bei Bl. 463 R ff des SB dem Amtsgericht Limburg an der Lahn HRB 1655, vom 25. Juli 2003 sind die beiden Gesellschaften aufgrund des Verschmelzungs- vertrages vom 25. Juli 2003 durch Übertra- gung des Vermögens der Kalkwerke Steeden- Stromberg Verwaltungs GmbH mit Sitz in Runkel als Ganzes auf die übernehmende Rheinkalk GmbH durch Aufnahme verschmolzen. Fortsetzung auf dem ten Blatt