Handelsregister · HRB 52959
Chronologischer Auszug
REWE-Beteiligungs-Holding National GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) REWE-Beteiligungs-Holding National GmbH b) Köln c) der Erwerb von Beteiligungen im Inland sowie die Finanzierung von eigenen Beteiligungsgesellschaften und aller damit zusammenhängender Dienstleistungen, wobei die Aktivitäten sowohl vom Unternehmen selbst als auch über Tochterund Beteiligungsgesellschaften ausgeübt oder auf solche Gesellschaften übertragen werden können. | 102.258.400,0 0 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Reischl, Hans, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sack, Reinhard, Bremen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Floreth, Theodor, Harsum, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 30.09.1987 mehrfach geändert. Die Gesellschafterversammlung hat am 02.04.2004 beschlossen, den Sitz von Bremen (bisher Amtsgericht Bremen, HRB 12798 ) nach Köln zu verlegen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 1 Abs. 2 zu ändern, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es sodann auf EUR 102.258.400,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. b) Der mit der REWE Beteiligungs-Verwaltungs-GmbH (vormals SB Lebensmittelhandel Beteiligungsgesellschaft mbH) mit Sitz in Bremen am 23. Januar 1990 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 22. Dezember 1998, der die Gesellschafterversammlung am 30. März 1999 zugestimmt hat, abgeändert worden. | a) 13.05.2004 Keusch b) Gesellschaftsvertrag Bl. 232 ff. Sdb.; Beschluss Bl. 225 ff. Sdb. |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Reischl, Hans, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Berninghaus, Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.07.2004 Arnold | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden als Geschäftsführer: Dr. Berninghaus, Dieter, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2004 Schmied | ||||
| 4 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Geschäftsführer: Sanktjohanser, Josef, Wissen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.01.2005 Schmied | ||||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, Hans, Bornheim, *XX.XX.XXXX | a) 23.05.2005 Schmied | ||||
| 6 | b) Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger aufgrund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 01.07.2005 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tag einen Teil ihres Vermögens, nämlich sämtliche von ihr gehaltenen Beteiligungen an der REWE-Handelsgesellschaft Kaiser + Kellermann oHG (Handelsregister Siegen, HRA 6917) samt allen mit diesen Beteiligungen verbundenen Rechten und Pflichten, als Gesamtheit im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme auf die REWE Beteiligungs-Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Handelsregister Wiesbaden, HRB 11819) übertragen. | a) 13.07.2005 Dr. Pruskowski b) Ausgliederungs- und Übernahmevertrag Bl. 267 ff., Beschluss Bl. 281 ff. Sdb. | ||||
| 7 | b) Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. | a) 13.07.2005 Dr. Pruskowski | ||||
| 8 | a) 05.08.2005 Dr. Pruskowski b) Irrtümlich eingetragener Vermerk von Amts wegen gelöscht. | |||||
| 9 | b) Die Eintragung der Ausgliederung bei der übernehmenden Gesellschaft ist am 04.08.2005 erfolgt. | a) 15.08.2005 Maintzer | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bruse, Gerd, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Egner, Achim, Stuttgart, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.09.2005 Arnold | ||||
| 11 | b) Nach Berichtigung der Vertretungsbefugnis - Eintragung lfd. Nr.10 -: Geschäftsführer: Dr. Egner, Achim, Stuttgart, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.09.2005 Arnold | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schmitz, Werner, Grafschaft, *XX.XX.XXXX | a) 28.03.2006 Schmied | ||||
| 13 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Caparros, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 22.05.2006 Schmied | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.08.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 16.08.2006 mit der REWE Medien-Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 18938) verschmolzen. | a) 21.08.2006 Wellems b) Verschmelzungsvertrag Bl. 353 ff. Sonderband | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Egner, Achim, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hensel, Frank, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Fanderl, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 28.09.2006 Miethke | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Fanderl, Stephan, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2007 Arnold | ||||
| 17 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hensel, Frank, Wien/Österreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2007 Schmied | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 13.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.08.2007 mit der Kafu Handelsgesellschaft mbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 55599) verschmolzen. | a) 21.08.2007 Maintzer | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.07.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 13.07.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 13.07.2010 mit der SELGROS Selbstbedienungs- Großhandel GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 29392) verschmolzen. | a) 29.07.2010 Engeland | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Floreth, Theodor, Harsum, *XX.XX.XXXX | a) 30.09.2011 Behrendt | ||||
| 21 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Domstraße 20, 50668 Köln | a) 14.12.2011 Esser | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fiebig, Norbert, Wülfrath, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Esser, Manfred, Kerpen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.12.2011 Behrendt | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sanktjohanser, Josef, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.12.2012 Schmied | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Schmitz, Werner, Grafschaft, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2013 Schmied | ||||
| 25 | b) Der mit der REWE-Beteiligungs-Verwaltungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 55249) am 23.01.1990 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.10.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 25.11.2014 Schumacher | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Souque, Lionel, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 05.05.2017 Behrendt | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Caparros, Alain, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Esser, Manfred, Kerpen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Kunath, Jan, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 12.07.2017 Behrendt | ||||
| 28 | b) Der mit der REWE-Beteiligungs-Verwaltungs GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln - HRB 55249 -) am 23.01.1990 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag in der geänderten Fassung vom 21.10.2014 ist durch Vertrag vom 19.11.2020 mit Wirkung zum 31.12.2020 aufgehoben. | a) 04.01.2021 Asmussen | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Mielsch, Christian, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schischmanow, Telerik, Siegburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.09.2022 Raschke | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Maly, Peter, Bonn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.12.2022 Li | ||||
| 31 | c) ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen sowie die Finanzierung von eigenen Beteiligungsgesellschaften und aller damit zusammenhängender Dienstleistungen, wobei die Aktivitäten sowohl vom Unternehmen selbst als auch über Tochterund Beteiligungsgesellschaften ausgeübt oder auf solche Gesellschaften übertragen werden können. | 149.106.149,0 0 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 13.02.2023 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 (1) zu ändern, dass Stammkapital von bisher 102.258.400,00 Euro um 46.847.749,00 Euro auf 149.106.149,00 Euro zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1. Ferner wurde die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 03.03.2023 Asmussen | ||
| 32 | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 13.02.2023 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 2 (1) zu ändern, das Stammkapital von bisher 102.258.400,00 Euro um 46.847.749,00 Euro auf 149.106.149,00 Euro zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 Abs. 1 zu ändern. Ferner wurde die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 08.03.2023 Asmussen b) lfd. Nr. 31, Sp. 6 a), Eintragung vom 03.03.2023, von Amts wegen berichtigt |
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