Handelsregister · HRB 142823
Chronologischer Auszug
rewards arvato services GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) webmiles GmbH b) München c) Betrieb eines offenen Kundenbindungsprogramms für Unternehmen inner- und außerhalb des Internets (World Wide Web) und Vermarktung daraus gewonnener Kundendaten, insbesondere über email- Kampagnen, sowie Vertrieb von Bannerwerbung im Rahmen und im Zusammenhang mit der Durchführung des Kundenbindungsprogramms und Addressbroking sowie Erwerb, Verwaltung (einschließlich Übernahme der Geschäftsführung) und Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen, mit Ausnahme erlaubnispflichtiger Tätigkeiten. | 2.017.650,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Schwegler, Mario, München, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.12.2001. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der webmiles AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 125311). | a) 24.05.2002 Dr. Klein b) Gesellschaftsvertrag Bl. 5 SB; | |
| 2 | b) Die Emil Deutschland GmbH - a Bertelsmann Company mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3995) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 10.07.2003 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.08.2003 Waldhauser b) Beschlüsse Bl. 29 SB; Verschmelzungsvertrag Bl. 29 SB; | ||||
| 3 | Einzelprokura: Henze, Kurt, Bielefeld-Senne, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2003 Bauer | ||||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2003 hat die Satzung neu gefaßt. | a) 21.01.2004 Waldhauser b) Beschluss Bl. 37 SB; neue Satzung Bl. 39 SB; | ||||
| 5 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.03.2004 hat die Änderung des § 7 a (Einziehung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen. | a) 24.03.2004 Waldhauser b) Beschluss Bl. 44 SB; neue Satzung Bl. 45 SB; | ||||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Schmedtmann, Markus, Bielefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Dr. Cordes, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 23.08.2004 Bauer | |||
| 7 | b) Geschäftsführer: Mettler, Johannes, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Einzelprokura: Möller, Derk, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.07.2005 Legath | |||
| 8 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Möller, Derk, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Möller, Derk, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2005 Bauer | |||
| 9 | 1.703.090,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.04.2004 hat die Herabsetzung des Stammkapitals um 314.560,00 EUR auf 1.703.090,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 17.11.2005 Hahn b) Beschluss Bl. 55 SB; neue Satzung Bl. 59 SB; | |||
| 10 | Einzelprokura: Bäuml, Jens Matthias, Königstein/Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 28.11.2005 Bauer | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schwabe, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2006 Bauer | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Mettler, Johannes, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.09.2006 Bauer | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Schwabe, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2007 Seidl | ||||
| 14 | a) rewards arvato services GmbH c) Betrieb eines internationalen Handelsgeschäftes mit Spezialisierung auf den Einkauf und Verkauf von Prämien aller Art sowie der Bereitstellung oder direkten Auslieferung dieser Prämien im Auftrag von Unternehmen zu unterschiedlichen Marketingzwecken wie z.B. Kundengewinnung, Kundenbindung, Mitarbeiterincentivierung etc. an die Adressaten der Marketingaktionen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie 9 (Sonstiges) der Satzung beschlossen. | a) 30.04.2007 Dr. Haag | |||
| 15 | b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 25.06.2007 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 25.06.2007 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 25.06.2007 Teile des Vermögens (Betriebsteil classic) auf die webmiles GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 167644) übertragen. | a) 24.07.2007 Dr. Haag | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Maus, Markus, Oldenthal, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2007 Brunner | ||||
| 17 | b) Vertretungsbefugnis und Wohnsitz geändert, nun: Geschäftsführer: Schwegler, Mario, Gütersloh, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 31.01.2008 Unglaub | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schmedtmann, Markus, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2008 Forbriger-Blietz | ||||
| 19 | Einzelprokura: Dr. Pauli, Markus, Verl, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2008 Straßer | ||||
| 20 | b) Geschäftsanschrift: Neumarkter Straße 22, 81673 München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Holm, Robert, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.11.2008 Straßer | |||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Prokuristen oder gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Edenharder, Mark, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2009 Straßer | ||||
| 22 | b) J e Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Möller, Derk, München, *XX.XX.XXXX Geschäftsführer: Schwegler, Mario, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Cordes, Ulrich, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Henze, Kurt, Bielefeld-Senne, *XX.XX.XXXX Je Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bäuml, Jens Matthias, Königstein/Taunus, *XX.XX.XXXX Dr. Pauli, Markus, Verl, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2010 Straßer | |||
| 23 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Maus, Markus Peter, Tutzing, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Maus, Markus, Oldenthal, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2010 Legath | |||
| 24 | Prokura erloschen: Dr. Pauli, Markus, Verl, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2011 Straßer | ||||
| 25 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Edenharder, Mark, Gronsdorf, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Holm, Robert, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Möller, Derk, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schwegler, Mario, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Maus, Markus Peter, Tutzing, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Tellkamp, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bäuml, Jens Matthias, Königstein/Taunus, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Edenharder, Mark, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Holm, Robert, München, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2012 Straßer | |||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kremer, Nadine, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2013 Straßer | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft hat am 26.09.2013 mit der arvato direkt services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 18.11.2013 zugestimmt. | a) 28.11.2013 Dr. Haag | ||||
| 28 | b) Die Gesellschaft hat am 26.09.2013 mit der arvato direkt services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag und am 15.11.2013 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 18.11.2013 dem Beherrschungsvertrag und mit Beschluß vom 28.11.2013 dem Gewinnabführungsvertrag zugestimmt. | a) 03.12.2013 Dr. Haag | ||||
| 29 | b) Von Amts wegen berichtigt: Die Gesellschaft hat am 26.09.2013 mit der arvato direct services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag und am 15.11.2013 einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 18.11.2013 dem Beherrschungsvertrag und mit Beschluß vom 28.11.2013 dem Gewinnabführungsvertrag zugestimmt. | a) 15.01.2014 Dr. Haag | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Auerbacher, Carina, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2014 Straßer | ||||
| 31 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Monsees, Jens, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Kemmerer, Dirk, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 24.08.2015 Weber | |||
| 32 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Monsees, Jens, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2015 Straßer | ||||
| 33 | b) Der Gewinnabführungsvertrag vom 15.11.2013 mit der arvato direct services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3826) ist durch Aufhebung zum 31.12.2015 beendet. Aus technischen Gründen aus Eintrag Nummer 29 neu vorgetragen: Die Gesellschaft hat am 26.09.2013 mit der arvato direct services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 18.11.2013 zugestimmt. | a) 28.01.2016 Dr. Brenner | ||||
| 34 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. von Torklus, Alexander, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Holm, Robert, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rheker, Stefanie, Salzkotten, *XX.XX.XXXX Hopf, Markus, Nideggen, *XX.XX.XXXX Palicki, Dominik, München, *XX.XX.XXXX Weithe, Nils, Steinhagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Tellkamp, Christian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 05.04.2017 Straßer | |||
| 35 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. von Torklus, Alexander, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Scholz, Boris, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 29.12.2017 Straßer | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Barreiro, Angela, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Dr. von Torklus, Alexander, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weithe, Nils, Steinhagen, *XX.XX.XXXX | a) 16.01.2018 Straßer | ||||
| 37 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Edenharder, Mark, Putzbrunn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Kremer, Nadine, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Palicki, Dominik, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hansmann, Marc, Minden, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Auerbacher, Carina, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2019 Straßer | |||
| 38 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Personendaten geändert, nun: Küster, Carina, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2019 Straßer | ||||
| 39 | b) Die Gesellschaft hat am 09.12.2019 mit der arvato direct services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft einen Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 18.12.2019 zugestimmt. | a) 20.12.2019 Wackerbauer | ||||
| 40 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Scholz, Boris, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: von Lippa, Lazarus, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Neudecker, Julia, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Barreiro, Angela, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hansmann, Marc, Minden, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hopf, Markus, Nideggen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kemmerer, Dirk, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Küster, Carina, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rheker, Stefanie, Salzkotten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. von Torklus, Alexander, Gütersloh, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2021 Straßer | |||
| 41 | b) Die webmiles GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 167644) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 25.08.2021 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 08.09.2021 Dr. Vittinghoff | ||||
| 42 | b) Der von der Gesellschaft am 09.12.2019 mit der arvato direct services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der arvato distribution GmbH mit dem Sitz in Harsewinkel (Amtsgericht Gütersloh HRB 2200) fort. Der von der Gesellschaft am 26.09.2013 mit der arvato direct services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft geschlossene Beherrschungsvertrag besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der arvato distribution GmbH mit dem Sitz in Harsewinkel (Amtsgericht Gütersloh HRB 2200) fort. | a) 11.07.2023 Dr. Vittinghoff | ||||
| 43 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Neudecker, Julia, Bielefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Gehrandt, Jens, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 05.12.2024 Müller | ||||
| 44 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: von Lippa, Lazarus, Gütersloh, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Engels, Patricia Johanna, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2026 Pries | ||||
| 45 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meinert, Janina, Porta Westfalica, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2026 Pries | ||||
| 46 | b) Die rtv media group GmbH mit dem Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg HRB 17470) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.06.2026 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom selben Tag mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 26.06.2026 Bauer | ||||
| 47 | b) Der von der Gesellschaft am 09.12.2019 mit der arvato direct services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft geschlossene Gewinnabführungsvertrag besteht infolge des Abspaltungs- und Übernahmevertrages der herrschenden Gesellschaft (inzwischen arvato distribution GmbH mit Sitz in Gütersloh, AG Gütersloh HRB 2200) nunmehr mit der arvato services Dresden GmbH mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 32907) fort. Der von der Gesellschaft am 26.09.2013 mit der arvato direct services GmbH mit dem Sitz in Gütersloh (Amtsgericht Gütersloh HRB 3826) als herrschender Gesellschaft geschlossene Beherrschungsvertrag besteht infolge Abspaltungs- und Übernahmevertrages der herrschenden Gesellschaft (inzwischen arvato distribution GmbH mit Sitz in Gütersloh, AG Gütersloh HRB 2200) nunmehr mit der arvato services Dresden GmbH mit dem Sitz in Dresden (Amtsgericht Dresden HRB 32907) fort. | a) 01.07.2026 Bauer |
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