Handelsregister · HRB 11733
Chronologischer Auszug
ResProp Immobilien AG · Amtsgericht Mönchengladbach
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ResProp Immobilien AG b) Mönchengladbach c) - die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere das Halten und Verwalten sowie der Erwerb und die Veräußerung eigenen Immobilienvermögens; - die Planung, Durchführung, Überwachung, Betreuung, Verwaltung und Veräußerung von Bauvorhaben in eigenem Namen und für eigene Rechnung; - die Planung und Durchführung von gewerblichen und privaten Bau- und Umbauarbeiten als Generalübernehmer, wobei Geschäfte, die unter § 34 c GewO fallen, ausgeschlossen sind; - das Immobilienmanagement sowie die Beratung anderer Unternehmen, das Halten von Beteiligungen und alle mit diesem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehende Tätigkeiten. Ausgenommen sind Tätigkeiten, für die eine besondere gesetzliche Erlaubnis erforderlich ist. | 260.000,00 EUR | a) Der Vorstand beteht aus einer oder mehreren Personen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Treichel, Udo, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.04.2006, zuletzt geändert am 10.05.2006 Die Hauptversammlung vom 10.05.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Abschnitt I § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Köln (bisher Amtsgericht Köln HRB 55338) nach Mönchengladbach sowie die Änderung der Firma beschlossen. | a) 10.07.2006 Meuters b) Satzung Blatt 14 ff. Sonderband | |
| 2 | 1.367.981,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 15.09.2006 hat unter Änderung eines Beschlusses der Hauptversammlung vom 11.05.2006 die Erhöhung des Grundkapitals von 260.000,00 EUR um 1.107.981,00 EUR auf 1.367.981,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in Abschnitt II § 5 Absatz 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom 15.09.2006 hat ferner die Ergänzung der Satzung in Abschnitt II § 5 um einen neuen Absatz 5 (Genehmigtes Kapital 2006/I) beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 14.09.2011 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens EUR 683.990,-- (Genehmigtes Kapital 2006/I) zu erhöhen. Der Vorstand entscheidet über einen Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates. | a) 05.10.2006 Kamp b) Satzung Blatt 66 ff. Sonderband | |||
| 3 | 2.193.290,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 11.05.2006, 15.09.2006 und vom 06.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.942.801,00 EUR auf bis zu 3.310.782,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 825.309,00 EUR durchgeführt. Die Satzung ist in § 5 Absatz 1 und 6 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital) geändert worden. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 04.03.2012 gegen Bar- oder Sacheinlagen, einmal oder mehrmals um ingesamt bis zu 133.692,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2006/ II-A), um insgesamt bis zu 15.068,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2006/ II-B); um insgesamt bis zu 29.028,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2006/ II-C), um insgesamt bis zu 36.932,00 EUR ((Genehmigtes Kapital 2006/ II-D), um insgesamt bis zu 13.652,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2006/ II-E) und um insgesamt bis zu 184.281,00 EUR (Genehmigtes Kapital 2006/ II-F) zu erhöhen. | a) 28.05.2008 Meuters | |||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Stationsweg 47, 41068 Mönchengladbach | a) Der Aufsichtsrat kann Einzelvertretungsbefugnis erteilen. b) Nicht mehr Vorstand: Treichel, Udo, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Goeser, Klaus, Oberhausen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.03.2009 Flören b) Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen ergänzt. | |||
| 5 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Karmeliterstraße 13, 47608 Geldern | a) 09.09.2010 Heyer | ||||
| 6 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Fritz-Vomfelde-Straße 34, 40547 Düsseldorf | b) Bestellt als Vorstand: Schulz, Armin, Kaarst, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Vorstand: Goeser, Klaus, Oberhausen, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2011 Coersten | |||
| 7 | 2.293.290,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung am 15.09.2006 erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2006/I - ist die Erhöhung des Grundkapitals von 2.193.290,00 EUR um 100.000,00 EUR auf 2.293.290,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 05.05.2010 ist die Satzung in § 5 Abs. 1 und 5 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital 2006/I beträgt noch 583.990,00 EUR. | a) 21.03.2011 Flören | |||
| 8 | b) Bestellt als Vorstand: Eck, Peter, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.04.2012 Heyer | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Vorstand: Eck, Peter, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2012 Coersten | ||||
| 10 | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis weiterhin bestellt als Vorstand: Schulz, Armin, Kaarst, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.09.2014 Markath | ||||
| 11 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Smitmans-Bereths, Beatrix, Geldern, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2018 Markath | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Vorstand: Schulz, Armin, Kaarst, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Eck, Peter, Dubai / Vereinigte Arabische Emirate, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 12.07.2023 Markath |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.