Historischer Auszug

Zehner 13579 Itzehoe Tausender | Hunderter Zehner rt Hunderter 24.680 Tausender HR B Nr. Grund Vorstand der er Persönlich haftende i En in- . Gesellschafter Prokura ri ) Tag der Eintragung tra- Stammkapital Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7, 1 a). FORMAT-Baudienst GmbH 8) Dägeling C)! Gegenstand des Unternehmens : sind die Ausführung von Bgu= ; : diensten, der Ein-und Verkauf: : von Bauteilen, die Beratung : :in allen Fragen des Bauhand= | ;werks und des Baustoffhandels,; :die Beteiligung an Unternehmen :der Baubranche und anderer Ge= : werbezweige einschließlich der Übernahme, die persönliche : Haftung und der Geschäftsfüh= : rung solcher Unternehmen ‚20.000, ,-DM: Kaufmann Jochen i : Kitzmann i 'in Dägeling XKremperheide, ist Prokura er- teilt. :Kremperheide ist erloschen. 2 emeerann nn mamma an nun en anno na Banane 00 as er er ren ir na An Dem Kaufmann Hans-Jürgen Jarr, i :;Die Prokura des Hans-Jürgen Jarr, Eee a ge ee EEE Da nen a — Gesellschaft mit beschränkter Haftung,Der Ge= :a)19.Juni 1979 ;sellschaftsvertrag wurde am 1979 ge= : HRB 0198 Die Gesellschaft hat einen de unnere Ge= schlossen. :schäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer be=: ‚stellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Ge=!b)Ges.-Vertrag i sführer oder durck”einen Geschäftsführer : Bl. 2-10 Sbd. zusammen mit einem P | Einzelnen Geschäftsführern kann durch Gesell=_; ‚schafterbeschluß -Älleinvertretungsmacht einge= | ‚räumt werden, Ist nur ein Geschäftsführer i ‚bestellt, severtritt dieser die Gesellschaft: allein, ‚Jochen Kitzmann ist allein vertretungsberechtigt. da Yi u 'Die Gesellschafterversammlung hat am 28.1.1982 a) 19. Februar 1982 die Änderung des $ 5 der Satzung (Vertretung der 0198 Gesellschaft) beschlossen. Die Gesellschaft hat. _/ KR einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehre- vn — :re Geschäftsführer bestellt, so sind jeweils zwei von Ihnen gemeinschaftlich oder einer von | :ihnen gemeinschaftlich mit einem Prokuristen zur Vertretung der Gesellschaft befugt. Ist nur ein; 'Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die :Gesellschaft allein. Alleinvertretungsbefugris | "und/oder Befreiung von allen oder einzelnen Be- ä en des 3 181 BGB kann erteilt werden. alleinige Gesellschafter zugleich Ge- :schäftsfü er, so unterliegt er nicht den Be- : schrä n des $ 181 BGB. Der alleinvertre- : tungsberechtigte Geschäftsführer, Herr Jochen ist von den ein- :Kitzmann, Kauf in Dägeling 181 BGB befreit. : schränkenden Bestimmungen des vom 30.11.1983 hat: a) 18.Januar 1984 :die Firma und damit $ 1 der zung geändert so-: B 0198 :wie das Stammkapital um 80.000, DM auf 100.000; !DM erhöht und damit $ 3 der Satzung geändert. 'Die Gesellschafterversamml a) 26. Feb. i RB 0198 geht —— August 1987 Ss .

Vorstand Nr. a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein b) Sitz oder N Gesellschafter “ag der Eintragung t n ) Gegenstand Stammkapita Geschäftsführer Rechtsverhältnisse und Unterschrift gun 8 € 5 DM Abwickler b) Bemerkungen 6 i | Die Gesellschaft hat mit der rekord - nster + ja) 2. Oktober 1990 | ! i ; | türen GmbH & CO. KG am 30. Oktober 1989 einen i f sr ; Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesell-: C | schafterversammlung vom 26. Jul#” 1990 hat diesem ; Vertrag durch Beschluß zuges#immt, ebenfalls die: | Gesellschafterversammlung der rekord - fenster |+ türen GmbH vom 26. 'Ju 1990. 7 | ‚Ulrich Detimar, Wacken, ist Ein- ;@) 05. Jan. 1994 i i i ‘ze rokura erteilt worden. | . | RIMAT BAUDIENST GmbH : 500.000, --: ;Ddrch Beschluß der Gesellschafterversammlung ia) 22. März 1994 8 al PRINAT BALBLERST BT i ;vom 16. Dezember 1993 ist die Schreibweise der : i |Firma unter Abänderung des $ 1] des Gesellschafts+ ; i :vertrages geändert. i 10 :Die Gesellschafterversammlung vom 23. Dezember : 2. | 1993 hat das Stammkapital um 400.000,-- Di auf ;D) Beschlüsse El. i :;500.000,-- DM erhöht. $ 3 des Gesellschaftsver- : ’ " Fa :trages ist entsprechend geändert. | 0. i i i Die Gesellschaft hat am 13. Mai 1995 mit der :a) 14. Sept. 1995 i i i irekord-fenster + türen GmbH & Co. KG einen „Nachtrag zu dem am 30. Oktober 1989 geschlosse- : SI" A inen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Der :Vertwag wird für diejenigen Geschäftsjahre „ |(Kalederjahre) der PRIMÄT BAUDIENST GmbH aus- |P) anderungsvertrag :gesetzt,“-in denen bei der Körperschaftssteuer- ; Zustinmungsbeschluß :veranlagung-.der Gesellschaft ein abziehbarer i B] LaE Da :Verlust im Sinne des $ 10d EStG zu berücksich- 7 . h1 :tigen ist. Die sellschafterversammlung hat ustimmungsbesch1uß dem Nachtrag am ] Mai 1995 zugestimmt. da Bl. 109 : me mit der Baudienst in Berl Prüßmeier und ; ‚Dinter GmbH Fenster und Türen Fachbetrieb, Berlin, ZU Af : als übertragender Gesellschaft auf-.Grund des Ver- \ : schmelzungsvertrages vom 13. Mai 19 und der !b)AG Charlottenburg : Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschaftexversamm- HRB 32293 : Jungen beider beteiligter Gesellschaften : AG Hannover : selben Tag. HRB 52239 i : Die Gesellschaft ist ferner verschmolzen durc Verschnelzungsuertr | i : Aufnahme mit der Baudienst in Hannover Fenster . N1Sff, 139ff Scb. | i ’ : und Türen GmbH, Hemmingen, als übertragender timmungsbeschl. i i : Gesellschaft auf Grund des Verschmelzungsvertra- g]. TFF,I5IFF Scb. ; ges vom 22. Mai 1995 und der Zustimmungsbeschlüsi- een 10: : Die Gesellschaft ist in Beriia, pr durch Aufnah- ja) 09. Nov. 1995 ; se der Gesellschafterversammlungen beider betei-;: der übertrs.Ges. | Tigter Gesellschaften vom selben Tag. : Bl. 119F ff Fortsetzung auf dem ...2..... a

Amtsgericht b) Sitz c) Gegenstand des Unternehmens Tausender | Hunderter | Zehner Zehner 13579 Tausender | Hunderter 24680 HR Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter/in Geschäftsführer/in Abwickler/in Grund- oder Stammkapital DM Prokura Rechtsverhältnisse | Blatt 2 B 0ua® 1% a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 11 a) PRIM Fenster-+ Türen GmbH 13 RS 137 a — Karteiblatt HRB (9/92) 3 4 5 Die Prokura für U]- rich Dettmar ist er- ‚Dezember 1995 hat eine Änderung der loschen. Firma und dementsprechend die Änderung- des $ 1] des Gesellschaftsvertrages schlossen. Durch weiteren Beschl Gesellschafterversammlung vom . nuar 1996 ist der Gesellschaftsvertrag in $ 8 (Jahresabschluß) geändert und ergänzt worden. Zum weiteren Geschäftsführer ist Ulrich Dettmar, Wacken, bestellt. Er ist, wie der weitere Geschäftsführer Jochen Kitz- mann, alleinv "tretungsberechtigt. Ulrich Dettmar, Wacken 257.000, -- Ilschafterversammlung vom 06. Euro er 2001 hat die Umstellung des Stämmkapitals von Deutschen Mark auf turo und die Erhöhung des Stammkapitals um 1.354,06 Euro auf 257.000,-- Euro sowie die entsprechende AbÄnderung des $ 3 des Gesellschaftsvertrags beschlos- sen. Der Geschäftsführer Ulrich Dettmar ist abberufen worden. m Aufgrund des Verschmelzungsvertrags von 23. duli 2002, dem die Gesellschafter- versammJlungen der beteiligten Rechts- träger am-.selben Tag zugestimmt haben, ist die Baudienst Juliusturm Fenster + Türen GmbH mit. Sitz in Berlin, die ihr Vermögen als Gaffzes auf die Gesellschaft übertragen hat, mit._dieser als überneh| mendem Rechtsträger rschmolzen (Ver- schmelzung durch Aufnah nach den $$ 2 Abs. 1, 4 ff, 46 ff Umwb Die Gesellschafterversammlung vom 08. | a) 25 a) 14. b) Beschluß BI. diungsgeset2). 7 Jan. 1996 VR-H b) Beschlüsse Bl. 170 f, 180 f Sdbd. er Dezember 200] Okt. 2002 b) Verschmelzungsvertrag Bl. 209 ff Sdb. Zustimmungsbeschluß Bl. 214 ff Sdb. a) 22. Zustimmungsbeschluß der übertra- genden Gesellschaft (AG Char- lottenburg HRB 58248) Bl. 221 ff Scb. Fortsetzung Rückseite 191 ff Sdb.

Amtsgericht . a \ \ we Rückseite von Blatt M HRB 049 Nr. Vorstand a) Firma Grund- Persönlich haftend der ersönlich haftende Eine b) az dd St oder ital Gesellschafter/in Prok Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- c) Gegenstand des IM p Geschäftsführer/in rokura und Unterschrift gung Unternehmens Abwickler/in b) Bemerkunge 1 3 4 5 Enrtsetruno anf dem ten Rlatt