Handelsregister · HRB 53725
Chronologischer Auszug
Reiseland Holding GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) OTTO Freizeit und Touristik GmbH b) Hamburg c) Errichtung von Unternehmen sowie Erwerb, Verwaltung und Veräußerung von Gesellschaftsanteilen von Unternehmen im In- und Ausland. insbesondere im Freizeitund Touristikbereich, sowie Erbringung von Dienstleistungen im Freizeit- und Touristikbereich. | 21.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Die Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Maßheimer, Gerd, Dipl.-Volkswirt, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Dr. Schliephake, Dirk, Kaufmann, Witzhave vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Hauke, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen Suhr, Klaus, Hamburg | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.07.1993 zuletzt geändert am 29.01.2001 b) Zwischen der Gesellschaft und der Otto-Versand (GmbH & Co.), Hamburg (AG Hamburg HRA 62 024 - herrschende Gesellschaft) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 12. Dezember 1994, dem die Gesellschafterversammlungen beider Gesellschaften am 12. bzw. 14 Dezember 1994 zugestimmt haben. | a) 17.04.2002 Piel b) Gesellschaftsvertrag Blatt 32ff Sonderband Gewinnabführungsvertra g Blatt 58ff Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 03.09.1993 |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Schliephake, Dirk, Kaufmann, Witzhave | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Rische, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.05.2002 Krenzer | |||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Suhr, Klaus, Hamburg | a) 30.01.2003 Pätzold b) Eintragung Nr. 1 Spalte 5 vom 17.04.2002 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Rische, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Rische, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 16.04.2003 Breitkopf | |||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2003 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tage mit der MARIS Reisen GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg, HRB 56512) verschmolzen. | a) 30.10.2003 Ruholl b) Verschmelzungsvertrag Blatt 88 u. 89 Sonderband 2 | ||||
| 6 | Prokura erloschen: Suhr, Klaus, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Wenk-Fischer, Christoph, Wentorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2004 Meier | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hauke, Dirk, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dittrich, Reneé, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Schiller, Ralph Fritz, Ammersbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 28.01.2005 Meier | ||||
| 8 | b) Geschäftsführer: Dittrich, Reneé, Hamburg, *XX.XX.XXXX Die Vertretungsregelung lautet vollständig: vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Alleinvertretungsberechtigt, solange sie einziger Geschäftsführer ist. Geschäftsführer: Schiller, Ralph Fritz, Ammersbek, *XX.XX.XXXX Die Vertretungsregelung lautet vollständig: vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Alleinvertretungsberechtigt, solange er einziger Geschäftsführer ist. | a) 24.03.2005 Meier b) In Ergänzung der Eintragung vom 28.01.2005 nachgetragen. | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Maßheimer, Gerd, Dipl.-Volkswirt, Hamburg Bestellt Geschäftsführer: Holzschuh, Gunther, Rodenbach, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2007 Wendtland | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dittrich, Reneé, Hamburg, *XX.XX.XXXX | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.08.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 14.08.2007 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 14.08.2007 mit der OTTO Reisebüro Beteiligungs- Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 63 162) verschmolzen. | a) 07.09.2007 Cramer | |||
| 11 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schiller, Ralph Fritz, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Wenk-Fischer, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Laudan, Helmut, Ammersbek, *XX.XX.XXXX Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2008 Schellmann | |||
| 12 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.06.2008 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.06.2008 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 27.06.2008 mit der Neue Reisebüro Janssen Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 91977) verschmolzen. | a) 15.09.2008 Brehmer | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Osterbekstraße 90 a, 22083 Hamburg | b) Bestellt Geschäftsführer: Bachor, Wibke, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Tantz, Mark, Wehrheim, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Holzschuh, Gunther, Rodenbach, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2010 Breitkopf | |||
| 14 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Tantz, Mark, Wehrheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2011 Husung | ||||
| 15 | b) Der mit der Otto (GmbH & Co KG) (vormals: Otto-Versand (GmbH & Co.)), Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRA 62024) am 12.12.1994 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2011 beendet. | a) 19.01.2012 Dr. Freitag | ||||
| 16 | Prokura erloschen Laudan, Helmut, Ammersbek, *XX.XX.XXXX | a) 31.05.2012 Thomas | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Meiß, Cornelia, Linau, *XX.XX.XXXX | a) 09.01.2014 Breitkopf | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Bachor, Wibke, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Meier, Wybcke, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Förster, Klaus, Duderstadt, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2014 Breitkopf | |||
| 19 | Prokura erloschen Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2014 Ulmer | ||||
| 20 | a) Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Vertretungsbefugnis geändert, nun Geschäftsführer: Rische, Christoph, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun Geschäftsführer: Meier, Wybcke, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in dem jetzigen § 6 (Vertretung). | a) 27.08.2014 Fritsch b) Fall 26 | |||
| 21 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Meier, Wybcke, Berlin, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Bösl, Thomas, Bergheim / Österreich, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt Geschäftsführer: Helmreich, Lars, Hufschlag, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.11.2014 Rullmann | ||||
| 22 | a) Reiseland Holding GmbH c) Die Errichtung von Unternehmen, das Halten von Mehrheitsbeteiligungen sowie der Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung von Gesellschaftsanteilen von Unternehmen im In- und Ausland, insbesondere im Freizeit und Touristikbereich, sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Freizeit und Touristikbereich. | a) Die Gesellschafterversammlungen vom 18.06.2015 und 31.07.2015 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 Abs. (1) (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 06.08.2015 Kob b) Fall 28 | |||
| 23 | 15.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um - 6.000.000,00 EUR auf 15.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 23.10.2015 Bremer b) Fall 29 | |||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Familienname geändert, nun Ohrner, Cornelia, Linau, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2018 Waters |
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