Handelsregister · HRB 75285
Chronologischer Auszug
ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Realisierungsgesellschaft Finkenwerder mit beschränkter Haftung b) Hamburg c) Alle notwendigen Tätigkeiten, die mit der Errichtung der neuen Werksfläche für die Produktion des Airbus A3XX und der notwendigen Infrastruktur für die luftrechtlichen Einrichtungen und den damit zusammenhängenden Ausgleichsmaßnahmen verbunden sind. Dazu zählen insbesondere die Projektleitung für die Vorhaben Erweiterungsfläche Mühlenberger Loch, Erweiterungsfläche für die Start- und Landebahn, Ausgleichsmaßnahmen Hahnöfer Sand und Haseldorfer Marsch (einschließlich Twielenflether Sand), Bereitstellung der von Hamburg erworbenen Flächen in der Hörner Au und Ausgleichskonzept Rüschpark im Wege der Geschäftsbesorgung für Rechnung Dritter, insbesondere der Freien und Hansestadt Hamburg und der Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co. KG. | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer sind ermächtigt, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Prof. Dr. Giszas, Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Dücker, Hans P., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.03.2000 zuletzt geändert am 13.10.2000 | a) 18.12.2001 Torba b) Gesellschaftsvertrag Blatt 13 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 20.04.2000 | |
| 2 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.04.2001 hat eine Ergänzung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Beirat) beschlossen.Die bisherigen §§ 12 bis 16 sind nunmehr die §§ 13 bis 17. | a) 08.01.2002 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 20 ff. Sonderband | ||||
| 3 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Prof. Dr. Giszas, Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Wegener, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 19.03.2002 Meier | ||||
| 4 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Dücker, Hans P., Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Geschäftsführer: Wegener, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wiedemeyer, Peter, Kaufmann, Hamburg, *XX.XX.XXXX Peters, Dieter, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2003 Meier | |||
| 5 | a) ReGe Hamburg Projekt- Realisierungsgesellschaft mbH c) 1) Gegenstand des Unternehmens ist es, im Wege der Geschäftsbesorgung für Rechnung Dritter, insbesondere der Freien und Hansestadt Hamburg und der Projektierungsgesellschaft Finkenwerder mbH & Co KG, öffentliche Infrastruktur- und Baumaßnahmen im Interesse der Freien und Hansestadt Hamburg zu realisieren. 2) Die Gesellschaft nimmt insbesondere Aufgaben der Projektleitung bzw. des Projektmanagements, der Erstellung von Genehmigungs- und Ausführungsplanungen sowie der technischen Beratung wahr. 3) Der Erwerb, die Veräußerung und die Belastung von Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten ist der Gesellschaft nicht gestattet. 4) Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Ziele der Freien und Hansestadt Hamburg. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 23.06.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. | a) 25.11.2004 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 35 ff Sonderband 1 | |||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Peters, Dieter Gottfried, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Peters, Dieter, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tamminga, Paul-Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2005 Martens | |||
| 7 | Prokura erloschen: Wiedemeyer, Peter, Hanstedt-Weihe, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2005 Breitkopf | ||||
| 8 | c) (1) Gegenstand des Unternehmens ist es, öffentliche Infrastruktur- und Baumaßnahmen im Interesse der Freien und Hansestadt Hamburg zu realisieren. (2) Die Gesellschaft nimmt insbesondere Aufgaben der Projektleitung bzw. des Projektmanagements, der Erstellung von Genehmigungs- und Ausführungsplanungen sowie der technischen Beratung wahr. (3) Die Gesellschaft erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen Ziele der Freien und Hansestadt Hamburg. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2 (Gegenstand) und 8 beschlossen. | a) 07.03.2006 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 43 ff. Sonderband | |||
| 9 | b) Vertretung geändert: Geschäftsführer: Wegener, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 27.07.2007 Breitkopf | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Wegener, Hartmut, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Peters, Dieter Gottfried, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2008 Wendtland | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Veritaskai 3, 21079 Hamburg | b) Geändert, nun Geschäftsführer: Peters, Dieter Gottfried, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 12.11.2008 Breitkopf | |||
| 12 | b) Bestellt Geschäftsführer: Leutner, Heribert, Rosengarten, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Vertretungsregel geändert, nun Geschäftsführer: Peters, Dieter Gottfried, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 17.02.2009 Breitkopf | ||||
| 13 | b) Geschäftsanschrift: Veritaskai 2, 21079 Hamburg | a) 01.06.2010 Schellmann | ||||
| 14 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Überseeallee 1, 20457 Hamburg | a) 20.06.2012 Ulmer | ||||
| 15 | b) Bestellt Geschäftsführer: Heyne, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 17.04.2013 Ulmer | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Leutner, Heribert, Rosengarten, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Mante, Otfried Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura bzgl. Vertretung geändert, nun Tamminga, Paul-Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.04.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 beschlossen. | a) 06.05.2013 Hochtritt | ||
| 17 | Prokura erloschen Tamminga, Paul-Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2014 Breitkopf | ||||
| 18 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Heyne, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Geänderte Vertretungsregelung, nun Geschäftsführer: Peters, Dieter Gottfried, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Vertretungsregelung geändert, Prokura nun Mante, Otfried Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX Horn, Michael, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2017 Waters | |||
| 19 | b) Bestellt Geschäftsführer: Mante, Otfried Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | Prokura erloschen Mante, Otfried Ralf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.10.2018 Waters | |||
| 20 | b) Mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 16106) als herrschendem Unternehmen ist am 09.12.2019 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2019 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 11.12.2019 Fischer b) Fall 33 | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Daum, Armin Robert, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2022 Waters | ||||
| 22 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Peters, Dieter Gottfried, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2024 Landherr | ||||
| 23 | b) Bestellt Geschäftsführer: Liebig, Henning Jürgen, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 15.04.2024 Landherr | ||||
| 24 | b) Der mit der HGV Hamburger Gesellschaft für Vermögens- und Beteiligungsmanagement mbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 16106) am 09.12.2019 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2024 durch Kündigung beendet. | a) 09.01.2025 Dr. Hess b) Fall 37 |
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