peoplecheck.de

Handelsregister · HRB 138677

Chronologischer Auszug

Refratechnik Holding GmbH · Amtsgericht München

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (8)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 14.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Refratechnik Holding GmbH

b)
Ismaning, Landkreis München

c)
Als Holding-Gesellschaft Übernahme,
Haltung und Führung von Beteiligungen an
solchen Unternehmen, die folgendes zum
Gegenstand haben: Abbau, Herstellung,
Vertrieb und Einbau von Steinen und
Erdenerzeugnissen aller Art sowie
Herstellung und Vertrieb aller damit im
Zusammenhang stehender Produkte
einschließlich aller Hilfsstoffe und
Leistungen.		47.000.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.

b)
Geschäftsführer:
Tutsek, Alexander, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Dr. Bartha, Peter, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen
Geschäftsführer:
Ruppert, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.06.2001

b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der "Refratechnik Holding GmbH & Co. KG" mit
dem Sitz in Ismaning (AG München, HRA 70529).		a)
17.10.2001
Gleisinger

b)
Tag der ersten
Eintragung: 21.08.2001.
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Satzung Bl. 3 So.
2b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Bartha, Peter, München, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Geschäftsführer:
Weibel, Guido, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mehlig, Silke Karen, München, *XX.XX.XXXX		a)
05.03.2002
Krautwurst
3c)
Als Holding-Gesellschaft Beteiligungen an
Industrieunternehmen jeder Art zu
übernehmen, zu halten und zu führen,
insbesondere an solchen Unternehmen, die
folgendes zum Gegenstand haben: Abbau,
Herstellung, Vertrieb und Einbau von
Steinen und Erdenerzeugnissen aller Art
sowie Herstellung und Vertrieb aller damit
im Zusammenhang stehender Produkte
einschließlich aller Hilfsstoffe und
Leistungen.		50.000.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.05.2002 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 3000000 EUR auf 50000000
EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei
wurden geändert: Gegenstand und Stammkapital.		a)
04.06.2002
Eben

b)
Beschluß Bl. 16 SB; Neue
Satzung Bl. 16 SB;
4b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Scheubel, Bernd, Bovenden, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
20.01.2003
Krautwurst
5a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2005 mit Nachtrag
vom 31.10.2005 hat die Änderung der §§ 9
(Gesellschafterbeschlüsse), 10 (Außerordentliche
Gesellschafterversammlung), 11
(Jahresabeschluß/Gewinnverwendung), 12 (Ankaufsrechte)
und 13 (Schlußbestimmungen) der Satzung beschlossen.		a)
04.11.2005
Eder

b)
Beschluss Bl. 23 SB;
Nachtrag Bl. 29 SB;
neue Satzung Bl. 30 SB;
6b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Ruppert, Jürgen, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX		a)
21.12.2006
Dvorak
7b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Gevers, Ingo Walter, Wollbrandshausen,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
08.02.2007
Dvorak
875.000.000,00
EUR		b)
Wohnort geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Scheubel, Bernd, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura geändert, nun:

Einzelprokura:
Mehlig, Silke Karen, München, *XX.XX.XXXX		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2007 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 25.000.000,00 EUR und die
Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.		a)
30.08.2007
Eder
9b)
Geschäftsanschrift:
Adalperostr. 82, 85737 Ismaning		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Puntke, Stefan, Donauwörth, *XX.XX.XXXX		a)
12.10.2009
Drexler
10b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Gevers, Ingo Walter, Wollbrandshausen,
*XX.XX.XXXX		a)
21.04.2010
Götz
11b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Denecke, Silke, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
08.06.2010
Dr. Kallweit
12105.000.000,0
0 EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 30.000,00 EUR und die
Änderung der §§ 3 (Stammkapital) und 11 (Jahresabschluss/
Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung erfolgte aus Gesellschaftsmitteln.		a)
22.07.2010
Melder
13a)
Von Amts wegen berichtigt:
Die Gesellschafterversammlung vom 27.05.2010 hat die
Erhöhung des Stammkapitals um 30.000.000,00 EUR und die
Änderung der §§ 3 (Stammkapital) und 11 (Jahresabschluss/
Gewinnverwendung) der Satzung beschlossen. Die
Kapitalerhöhung erfolgte aus Gesellschaftsmitteln.		a)
27.07.2010
Melder
14a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2010 hat im
Hinblick auf die erforderliche Übereinstimmung des
satzungsmäßigen Sitzes mit dem eingetragenen Sitz die
Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.		a)
03.08.2010
Eder
15Prokura erloschen:
Mehlig, Silke Karen, München, *XX.XX.XXXX		a)
07.09.2010
Götz
16a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.12.2010 hat die
Änderung der §§ 5 (Geschäftsführung) und 11
(Jahresabschluß/Gewinnverwendung) des
Gesellschaftsvertrages beschlossen.		a)
22.12.2010
Eder
17b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Weibel, Guido, München, *XX.XX.XXXX		a)
30.03.2011
Götz
18b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Gaebel, Rainer, Bovenden, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
14.06.2011
Sammer
19b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Tutsek, Alexander, München, *XX.XX.XXXX		a)
24.01.2012
Drexler
20b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Bühringer, Maleachi, München, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
27.03.2012
Drexler
21a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.08.2012 hat die
Änderung der §§ 7 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 8
(Gesellschafterversammlung) und 9
(Gesellschafterbeschlüsse) des Gesellschaftsvertrages
beschlossen.		a)
24.10.2012
Fischer
22Prokura erloschen:
Dr. Puntke, Stefan, Donauwörth, *XX.XX.XXXX		a)
21.08.2013
Drexler
23Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Springer, Reiner, Bodenfelde, *XX.XX.XXXX
Dr. Schumacher, Uwe, Eddingehausen,
*XX.XX.XXXX
Basalo, Sasa, Hann. Münden, *XX.XX.XXXX		a)
13.01.2014
Drexler
24Personendaten jeweils auf Antrag berichtigt:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Springer, Reinhard, Bodenfelde, *XX.XX.XXXX
Dr. Schuhmacher, Uwe, Eddigehausen,
*XX.XX.XXXX		a)
01.04.2014
Drexler

b)
Berichtigung zu Eintrag
Nr. 23
25Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hennies, Marianne, Göttingen, *XX.XX.XXXX		a)
10.08.2015
Drexler
26Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wicke, Peter, Göttingen, *XX.XX.XXXX		a)
13.10.2015
Drexler
27b)
Personendaten geändert, nun:
Geschäftsführer:
Dr. Gaebel, Rainer, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Prokura erloschen:
Basalo, Sasa, Hann. Münden, *XX.XX.XXXX		a)
19.10.2017
Leopoldsberger
28b)
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dr. Frei, Michael, Kronberg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
11.12.2017
Leopoldsberger
29b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dr. Scheubel, Bernd, München, *XX.XX.XXXX		a)
09.05.2018
Drexler
30Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Spachtholz, Franz Xaver, Kassel, *XX.XX.XXXX		a)
31.07.2018
Drexler
31Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Beyer, Christoph, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
23.10.2018
Drexler
32Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Meier, Klaus-Martin, Göttingen, *XX.XX.XXXX		a)
08.02.2019
Drexler
33Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Munzel, Renata, Gleichen Diemarden,
*XX.XX.XXXX		a)
01.08.2019
Drexler
34b)
München
Geschäftsanschrift:
Georg-Muche-Straße 4, 80807 München		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.10.2020 hat die
Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen.		a)
29.10.2020
Wackerbauer
35Prokura erloschen:
Dr. Beyer, Christoph, Münster, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Spachtholz, Franz Xaver, Kassel, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Struzik, Mike, Solingen, *XX.XX.XXXX		a)
08.04.2021
Drexler
36a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2023 hat die
Änderung des § 9 (Gesellschafterbeschlüsse) der Satzung
beschlossen.		a)
09.03.2023
Wackerbauer
37Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheufler, Christian, Rosdorf, *XX.XX.XXXX		a)
06.09.2023
Drexler
38Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Saldsieder, Dirk, Gleichen, *XX.XX.XXXX
Osterhagen, Frank, Loßburg, *XX.XX.XXXX
Schindler, Volker, Jühnde, *XX.XX.XXXX		a)
06.02.2024
Drexler
39Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Gielsdorf, Katrin, Kassel, *XX.XX.XXXX		a)
06.02.2024
Drexler

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.