Handelsregister · HRB 5153
Chronologischer Auszug
Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit beschränkter Haftung b) Hamburg c) die Herstellung und der Vertrieb von Tabakerzeugnissen, insbesondere von Cigaretten, der Betrieb und die Geschäftsführung von Unternehmen zur Herstellung und zum Vertrieb von Tabakerzeugnissen, insbesondere von Cigaretten, alle in Zusammenhang damit stehenden Geschäfte und die Beteiligung an anderen Unternehmen, auch solchen, die in anderen Wirtschaftszweigen tätig sind, sowie Handelsgeschäfte aller Art. | 300.000.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Häussler, Manfred, Dipl.-Kaufmann, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Paternot, Thierry, Hamburg vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Boysen, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Baumann, Wolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dahm, Axel Walter Franz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken Ohlinger, Peter, Hamburg Dr. Rosenau, Holger, Hamburg Scheel, Karl-Heinz, Tornesch Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen Grandt, Holger, Barum Dr. Funck, Marion, Hamburg Geiling, Oliver Erwin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.03.1949 zuletzt geändert am 23.08.2001 b) Das Vermögen der Gesellschaft in Firma Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Lahr/Schwarzwald - übertragende Gesellschaft (AG Lahr/Schwarzwald HRB 255) - ist als Ganzes im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme gemäß Verschmelzungsvertrag vom 27. Dezember 1985 mit Zustimmung der Gesellschafter beider Gesellschaften vom 26. Juni 1986 und 2. Juli 1986 nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und die Verschmelzung von Gesellschaften mit beschränkter Haftung auf die Gesellschaft übertragen worden. Die Reemtsma Ungarn Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 45434 - übertragender Rechtsträger - ), ist im Wege der Verschmelzung durch Aufnahme aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22. Juni 1995 mit Zustimmungsbeschlüssen der Gesellschafter beider Rechtsträger vom 23. Juni 1995 mit dieser Gesellschaft verschmolzen. Mit der Gesellschaft ist gemäß Verschmelzungsvertrag vom 20. August 2001 die H.F. & Ph.F. Reemtsma GmbH (Amtsgericht Hamburg, HRB 64682) verschmolzen worden. | a) 24.01.2002 Lehmitz b) Verschmelzungsvertrag Blatt 62 ff. Sonderband 12 Verschmelzungsvertrag Blatt 95 ff. Sonderband 13 Gesellschaftsvertrag Blatt 272 ff. Sonderband 17 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 15.03.1949 |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Lambat, Iqbal, Hamburg, *XX.XX.XXXX Dr. Eberlein, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 28.01.2002 Meier | ||||
| 3 | a) Die Gesellschafterversammlung vom12.04.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen. | a) 17.05.2002 Kruse b) Gesellschaftsvertrag Blatt 71 ff. Sonderband | ||||
| 4 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 7 und 24 beschlossen. b) Mit der Imperial Tobacco Holdings Germany GmbH & Co. KG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 96936) als herrschendem Unternehmen ist am 15.05.2002 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2002 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 30.07.2002 Bruns b) Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 76 ff Sonderband 18 Gesellschaftsvertrag Blatt 81 ff Sonderband 18 | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Paternot, Thierry, Hamburg | Prokura erloschen: Grandt, Holger, Barum | a) Die Gesellschafterversammlung vom 11.07.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Geschäftsjahr) und 18 beschlossen. | a) 23.08.2002 Bruns b) Gesellschaftsvertrag Blatt 87 ff Sonderband 19 | ||
| 6 | b) Geschäftsführer: Cresswell, David, Nottingham/Großbritannien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Lankester, George, England, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Geschäftsführer: Rogersen, Frank A., Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 11.09.2002 Meier | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Boysen, Wilfried, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Müller, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Bestellt: Geschäftsführer: Scheel, Karl-Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | Prokura erloschen: Scheel, Karl-Heinz, Tornesch Prokura erloschen: Dr. Eberlein, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20 beschlossen. | a) 24.04.2003 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 99 ff Sonderband 19 | ||
| 8 | Prokura erloschen: Geiling, Oliver Erwin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Timm, Torsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2003 Meier | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Baumann, Wolf-Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lankester, George, England, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2003 Meier | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Rosenau, Holger, Hamburg | a) 20.05.2003 Meier | ||||
| 11 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Gretler, Richard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 26.08.2003 Meier | ||||
| 12 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Häussler, Manfred, Dipl.-Kaufmann, Hamburg | a) 09.09.2003 Schiller | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Dr. Funck, Marion, Hamburg | a) 14.10.2003 Meier | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Dr. Lambat, Iqbal, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2003 Meier | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dahm, Axel Walter Franz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Rogersen, Frank A., Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2004 Breitkopf | ||||
| 16 | 330.000.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.09.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 30.000.000,00 EUR auf 330.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 29.09.2004 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 149 ff Sonderband 20 | |||
| 17 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.11.2004 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 a beschlossen. b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.11.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.11.2004 mit der Reemtsma Zentraleuropa Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 50371) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.11.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.11.2004 mit der Reemtsma Ausland Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 13947) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.11.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.11.2004 mit der Sechste Verwaltungsgesellschaft "PARKSTRASSE" mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 54505) verschmolzen. | a) 16.12.2004 Wiedemann b) Gesellschaftsvertrag Blatt 153 ff Sonderband 20 Verschmelzungsvertrag Blatt 158 ff Sonderband 20 | ||||
| 18 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.11.2004 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.11.2004 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.11.2004 mit der Imperial Tobacco (EFKA) Verwaltungs GmbH mit Sitz in Trossingen (Amtsgericht Tuttlingen, HRB 790 Sp) verschmolzen. | a) 30.12.2004 Wiedemann b) Verschmelzungsvertrag Blatt 158 ff Sonderband 20 | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Müller, Dieter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Wenzel, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 18.01.2005 Martens | ||||
| 20 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe der Verschmelzungsverträge vom 27.05.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 27.05.2005 und der Gesellschafterversammlung des jeweiligen übertragenden Rechtsträgers vom 27.05.2005 mit der Imperial Tobacco Agio GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 88202), der Planet Versicherungsvermittlung GmbH, Hamburg (AG Hamburg HRB 26771) und der Reemtsma Tobacco Products and Technology Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Berlin (AG Charlottenburg HRB 1740) verschmolzen. | a) 11.07.2005 Wiedemann b) Verschmelzungsvertrag Blatt 181 ff. Sonderband 21 | ||||
| 21 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 20 beschlossen. b) Der mit der Reemtsma Holding GmbH & Co KG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 96936) am 15.05.2002 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung mit Wirkung zum 30.09.2005, 24:00 Uhr, beendet. Mit der Imperial Tobacco Holdings International B.V. Niederlassung Deutschland, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 95421) als herrschendem Unternehmen ist am 29.09.2005 mit Wirkung zum 01.10.2005 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm haben die Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft vom 07.10.2005 sowie der herrschenden Gesellschaft vom 29.09.2005 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 16.12.2005 Wiedemann b) Ergebnisabführungsvertr ag Blatt 196 ff. Sonderband 21 Gesellschaftsvertrag Blatt 121 ff. Sonderband 21 | ||||
| 22 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Kuipers, Titus Wouda, Breda, Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 06.04.2006 Breitkopf | ||||
| 23 | b) Der Name lautet richtig: Geschäftsführer: Wouda Kuipers, Titus, Breda, Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 28.04.2006 Krenzer b) Eintragung Nr. 22 Spalte 4 vom 06.04.2006 berichtigt. | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Scheel, Karl-Heinz, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Frank, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 04.07.2006 Thomas | ||||
| 25 | Prokura erloschen Timm, Torsten, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2006 Breitkopf | ||||
| 26 | b) Das Geburtsdatum lautet richtig: Geschäftsführer: Gretler, Richard, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 22.09.2006 Breitkopf b) Eintragung Nr. 11 Spalte 4 vom 26.08.2003 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 27 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Labs, Andreas, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2007 Breitkopf | ||||
| 28 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.05.2007 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom jeweils selben Tage mit der COMPLEMENTA Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 85822) verschmolzen. | a) 16.07.2007 Wiedemann | ||||
| 29 | b) Bestellt Geschäftsführer: Aldridge, Gary Lee, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Cresswell, David, Nottingham/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Spring, Oliver, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Labs, Andreas, Halstenbek, *XX.XX.XXXX | a) 27.12.2007 Breitkopf | |||
| 30 | 330.001.000,0 0 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6 (Stammkapital) und 15a und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von EUR 330.000.000,00 um EUR 1.000,00 auf EUR 330.001.000,00 beschlossen. | a) 07.01.2008 Wiedemann | |||
| 31 | b) Geschäftsanschrift: Max-Born-Str. 4, 22761 Hamburg | Prokura erloschen Ohlinger, Peter, Hamburg Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dr. Schobeß-Stein, Eva Kristine, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Kebbedies, Astrid, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2009 Breitkopf | |||
| 32 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Aldridge, Gary Lee, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Dr. Eberlein, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 13.01.2010 Breitkopf | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Wouda Kuipers, Titus, Breda, Niederlande, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2011 Schellmann | ||||
| 34 | b) Bestellt Geschäftsführer: Schmidt, Marcus Thomas Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 17.10.2011 Breitkopf | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bargon, Alexander, Aumühle, *XX.XX.XXXX Castens, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2013 Stabel | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Gretler, Richard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2013 Breitkopf | ||||
| 37 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmidt, Marcus Thomas Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2014 Breitkopf | ||||
| 38 | b) Bestellt Geschäftsführer: Hyvernat, Luc Roland, Brüssel / Belgien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 18.06.2014 Waters | ||||
| 39 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Frank, Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Prasad, Pravin, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 04.02.2016 Waters | ||||
| 40 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Hyvernat, Luc Roland, Brüssel / Belgien, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Kaib, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 18.04.2016 Waters | ||||
| 41 | b) Bestellt Geschäftsführer: Toms, Patrick, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Wenzel, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2017 Ulmer | ||||
| 42 | Prokura erloschen Castens, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nogens, Tim, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2018 Waters | ||||
| 43 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Prasad, Pravin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Davis, Paul Charles Harding, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. | a) 08.10.2018 Waters | ||||
| 44 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 17.04.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Badische Tabakmanufaktur Roth- Händle Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 102847) verschmolzen. | a) 18.04.2019 Becker b) Fall 73 | ||||
| 45 | b) Der am 29.09.2005 mit der Imperial Tobacco Holdings International B.V. Niederlassung Deutschland (nunmehr: Imperial Brands Holdings International B.V.) abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag besteht nunmehr im Wege der (partiellen) Gesamtrechnachfolge durch Abspaltung zur Neugründung mit der Imperial Tobacco Holdings International B.V. Niederlassung Deutschland, Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 157272). | a) 21.06.2019 Fischer b) Fall 74 | ||||
| 46 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 25.11.2019 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der REEMARK Gesellschaft für Markenkooperation mbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 45435) verschmolzen. | a) 09.12.2019 Fischer b) Fall 75 | ||||
| 47 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Toms, Patrick, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Gräfe, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 29.04.2020 Waters | ||||
| 48 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in dem jetzigen § 10 (Vertretung). | a) 30.12.2020 Kob b) Fall 77 | |||
| 49 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Kaib, Michael, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Wehrmann, Carsten Dietrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 30.03.2021 Waters | ||||
| 50 | b) Der mit der Imperial Tobacco Holdings International B.V. Niederlassung Deutschland, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 157272) am 29.09.2005 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Änderungsvereinbarung vom 14.06.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 10.08.2021 Kob b) Fall 84 | ||||
| 51 | b) Bestellt Geschäftsführer: Wiener, Jared David, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 20.08.2021 Waters | ||||
| 52 | b) Bestellt Geschäftsführer: Guillon, Rémi, Plauen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Eberlein, Rainer, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2021 Waters | ||||
| 53 | b) Bestellt Geschäftsführer: Stucki, Moritz, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Ausgeschieden Geschäftsführer: Davis, Paul Charles Harding, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.09.2021 Waters | ||||
| 54 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 09.03.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag mit der Imperial Tobacco Germany Finance GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 84282) verschmolzen. | a) 31.03.2022 Hochtritt b) Fall 87 | ||||
| 55 | Prokura erloschen Bargon, Alexander, Aumühle, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2022 Thomas | ||||
| 56 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: von Selle, Felix Richard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 09.06.2022 Waters | ||||
| 57 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Gräfe, Anja, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden Geschäftsführer: Stucki, Moritz, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2022 Thomas | ||||
| 58 | b) Bestellt Geschäftsführer: Osterloh, Florian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 10.01.2023 Waters | ||||
| 59 | Prokura erloschen von Selle, Felix Richard, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2023 Waters | ||||
| 60 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Behringstraße 122 A, 22763 Hamburg | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Wehrmann, Carsten Dietrich, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Decupper, Dior Marie Marguerite, Amsterdam, Niederlande, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 03.04.2023 Waters | |||
| 61 | b) Bestellt Geschäftsführer: Napolskaya, Inna, Skopje / Nordmazedonien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 15.08.2023 Waters | ||||
| 62 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gelleschun, Sebastian Matthias, Dassendorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2023 Windeggis | ||||
| 63 | b) Geändert (Vorname + Wohnort), nun Geschäftsführer: Guillon, Rémi Emilien, Treuen, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 15.01.2024 Schiffmann |
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