Handelsregister · HRB 351488
Chronologischer Auszug
REALTECH AG · Amtsgericht Mannheim
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) REALTECH AG b) Walldorf c) die Übernahme von Beteiligungen an anderen Unternehmen und die Verwaltung derselben. Die Gesellschaft kann auch System Consulting (Systemtechnische Beratung) betreiben. Hierzu gehört Beratung im Bereich Hard- und Softwaresysteme, insbesondere Datenbanksysteme, Betriebssysteme, Client/Server-Systeme, Netzwerke, Anwendersoftware und Softwareentwicklung sowie der Vertrieb von Software. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und sonstigen Handlungen berechtigt, die ihr zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Hierzu gehört auch der Vertrieb von Hard- und Software sowie die Durchführung der dazu gehörigen Schulungen. Insbesondere darf die Gesellschaft Ergebnisabführungs- und sonstige Unternehmensverträge abschließen, ihren Betrieb verpachten sowie Unternehmensverpachtungen und Vertretungen für andere Unternehmen übernehmen. | 6.467.414,04 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Vorstand: Dr. Caspary, Rudolf, Walldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstandsvorsitzender: Glowinski, Nicola, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Zahn, Jürgen, Dachau, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.10.1997 mit Änderung vom 21.11.1997, zuletzt geändert am 24.05.2005 b) Bedingtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 01.04.1999 (§ 4 Abs. 4 der Satzung): Das Grundkapital der Gesellschaft ist um 63.500,00 Euro, eingeteilt in 50.000 Stück auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien, mit Gewinnanteilsberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahrs ihrer Ausgabe bedingt erhöht. Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Begebung von Optionen an Geschäftsführer oder Arbeitnehmer der mit der realTech Aktiengesellschaft verbundenen Unternehmen aufgrund des Aktienoptionsplans gemäß Beschluß der Hauptversammlung vom 01.04.1999. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als die Berechtigten von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung des Optionsrechts entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen. Die Anpassung des Grundkapitals an die Ausnutzung des bedingten Kapitals kann als Satzungsänderung, die nur die Fassung betrifft, vom Aufsichtsrat vorgenommen werden. Bedingtes Kapital II gemäß Hauptversammlung vom 22.05.2000 (§ 4 Abs. 5 der Satzung): Das Grundkapital ist um bis zu 571.500,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 450.000 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien bedingt erhöht. Bedingtes Kapital III gemäß Hauptversammlung vom 16.05.2002 (§ 4 Abs. 6 der Satzung): Das Grundkapital ist um bis zu 2.598.707,02 Euro durch Ausgabe von bis zu 2.046.226 Stück auf den Inhaber lautender Stammaktien bedingt erhöht. Genehmigtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 18.05.2004 (§ 4 Abs. 3 der Satzung): Der Vorstand ist ermächtigt bis zum 01.05.2009 das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen ein- oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 3.233.707,02 Euro zu erhöhen. Ferner ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen: - für Spitzenbeträge - sofern die Kapitalerhöhung zum Zweck des Erwerbs von Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen im Wege der Sacheinlage erfolgt - für einen Betrag von maximal 10 % des Grundkapitals, soweit der Ausgabepreis den Börsenkurs zum Zeitpunkt der Ausgabe nicht wesentlich unterschreitet. | a) 10.02.2006 Barth b) Tag der ersten Eintragung: 08.12.1997 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.02.2006. Satzung: Sonderband Blatt 177-217 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 129 ff. |
| 2 | b) Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Zahn, Jürgen, Dachau, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.04.2006 Linder | ||||
| 3 | c) Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Beteiligungen an anderen Unternehmen und die Verwaltung derselben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen, auch wenn diese einen anderen Unternehmensgegenstand haben. Auch kann sie Unternehmen erwerben oder veräußern, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen auszugliedern. Sie darf als persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft tätig werden. Gegenstand des Unternehmens ist zudem das System Consulting mit Leistungen aller Art im Zusammenhang mit Planung, Implementierung und Betrieb einschließlich Beratung und Überwachung im Bereich von Hard- und Software, Betriebssystemen, Anwendungssoftware sowie Netzwerken. eingeschlossen sind die Entwicklung und der Vertrieb von Softwareprodukten aller Art sowie zugehörige Schulungen. | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 20 Absatz 4 (Einberufung der HV)), 21 (Teilnahmerecht an der HV), 23 Absatz 2 (Vorsitz der HV), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 Absatz 1(Geschäftsordnung), 10 Absatz 5 (Zusammensetzung des AR), 11 Absatz 1 ((Aufgaben und Befugnisse des AR), 12 Absatz 1(Willenserklärungen des AR), 14 Absatz 1(Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Beschlussfassung) sowie den Wegfall der §§ 5 (Organe), 15 (Einberufung), 17(Niederschrift), 18 (Schweigepflicht), 22 Absatz 3 (Stimmrecht) und 27 (Mitarbeiterbeteiligungen) nach Maßgabe des eingereichten Protokoll beschlossen. | a) 14.06.2006 Linder b) Geänderte Satzung: Sonderband 5 Blatt 274-292 | |||
| 4 | c) Gegenstand aufgrund eines Schreibversehens von Amts wegen berichtigt in: 1.Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Beteiligungen an anderen Unternehmen und die Verwaltung derselben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen, auch wenn diese einen anderen Unternehmensgegenstand haben. Auch kann sie Unternehmen erwerben oder veräußern, sie unter einheitlicher Leitung zusammenfassen und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligungen beschränken. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Betrieb ganz oder teilweise in Beteiligungsunternehmen auszugliedern. Sie darf als persönlich haftende Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft tätig werden. 2.Gegenstand des Unternehmens ist zudem das System Consulting mit Leistungen aller Art im Zusammenhang mit Planung, Implementierung und Betrieb einschließlich Beratung und Überwachung im Bereich von Hard- und Software, Betriebssystemen, Anwendungssoftware sowie Netzwerken. Eingeschlossen sind die Entwicklung und der Vertrieb von Softwareprodukten aller Art sowie zugehörige Schulungen. | a) Aufgrund eines Schreibfehlers neu vorgetragen Die Hauptversammlung vom 16.05.2006 hat die Änderung der Satzung in §§ 20 Absatz 4 (Einberufung der HV)), 21 (Teilnahmerecht an der HV), 23 Absatz 2 (Vorsitz der HV), 2 (Gegenstand des Unternehmens), 7 Absatz 1 + 2(Geschäftsordnung), 10 Absatz 5 (Zusammensetzung des AR), 11 Absatz 1 ((Aufgaben und Befugnisse des AR), 12 Absatz 1(Willenserklärungen des AR), 14 Absatz 2 (Geschäftsordnung und Ausschüsse), 16 (Beschlussfassung) sowie den Wegfall der §§ 5 (Organe), 15 (Einberufung), 17(Niederschrift), 18 (Schweigepflicht), 22 Absatz 3 (Stimmrecht) und 27 (Mitarbeiterbeteiligungen) nach Maßgabe des eingereichten Protokolls beschlossen. | a) 30.06.2006 Linder | |||
| 5 | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.12.2006 ist die Satzung die Fassung betreffend neu gefasst.. | a) 10.01.2007 Ley b) Neufassung des Gesellschaftsvertrages: Sonderband 5 Blatt 301 ff Änderungsbeschluss: Sonderband 5 Blatt 300 | ||||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Zahn, Jürgen, Dachau, *XX.XX.XXXX | a) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.02.2007 ist die Satzung in den §§ 12.1 (Der Vorsittzende des Aufsichtsrats und sein Stellvertreter), 15.4 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16.2 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) die Fassung betreffend neu gefasst. | a) 27.02.2007 Ley | |||
| 7 | Grundkapital nun: 6.570.284,04 EUR | a) Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals ( Bedingtes Kapital III) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 81.000 Bezugsaktien im Nennbetrag von 102.870,00 ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 102.870,00 EUR auf 6.570.284,04 EUR erhöht. § 4.1 (Grundkapital und Aktien) und § 4.6 (Bedingtes Kapital III) sind durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 22.03.2007 geändert, die §§ 4.4 (Bedingtes Kapital I) und 4.5 (Bedingtes Kapital II) wurden ersatzlos gestrichen, § 4.6 wurde hierdurch in § 4.4 umbeziffert. b) Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 nunmehr 2.495.837,02 EUR. | a) 09.05.2007 Ley | |||
| 8 | Grundkapital nun: 5.224.452,00 EUR | a) Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im bisherigen Geschäftsjahr 2007 51.000 Bezugsaktien im Nennbetrag von 64.770,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 64.770,00 EUR auf 6.635.054,04 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 22.05.2007 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 1.410.602,04 EUR auf 5.224.452,00 EUR herabgesetzt. b) Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 nunmehr 2.431.067,02 EUR. | a) 02.07.2007 Ley | |||
| 9 | Grundkapital nun: 5.248.452,00 EUR | a) Aufgrund der in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im Geschäftsjahr 2007 weitere 24.000 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist dadurch um 24.000,00 EUR auf 5.248.452,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 28.01.2008 die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. b) Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe von weiteren Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 nunmehr 2.407.067,02 EUR. | a) 06.02.2008 Ley | |||
| 10 | a) Die am 22.05.2007 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 19.03.2008 Ley | ||||
| 11 | Grundkapital nun: 5.260.452,00 EUR | a) Aufgrund der in der Hauptversammlung am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im bisherigen Geschäftsjahr 2008 12.000 Bezugaktien im Nennbetrag von 12.000,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist dadurch um 12.000,00 EUR auf 5.260.452,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 29.05.2008 hat die Änderung der Satzung in den §§ 4.1 (Grundkapital) und 4.4 (Bedingtes Kapital III) beschlossen. b) Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im bisherigen Geschäftsjahr 2008 und nach Ablauf der Frist für die Ermächtigung zur Ausgabe neuer Anleihen nunmehr 289.000,00 EUR. | a) 04.06.2008 Ley | |||
| 12 | Grundkapital nun: 26.249.655,48 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4.1 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 20.989.203,48 EUR auf 26.249.655,48 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. b) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2008 ist das am 16.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) geändert. Es beträgt nunmehr 1.442.110,00 EUR. | a) 04.06.2008 Ley | |||
| 13 | Grundkapital nun: 5.260.452,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 4.1 (Grundkapital) beschlossen. Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 20.989.203,48 EUR auf 5.260.452,00 EUR herabgesetzt. b) Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.05.2008 ist das am 16.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) geändert. Es beträgt nunmehr 289.000,00 EUR. | a) 04.06.2008 Ley | |||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Industriestr. 39 c, 69190 Walldorf | a) Die durch die Hauptversammlung vom 29.05.2008 beschlossene Herabsetzung des Grundkapitals ist durchgeführt. | a) 19.03.2009 Ley | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2009 hat die Änderung der Satzung in den §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung), 16 Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 (Stimmrecht) beschlossen. Der Aufsichtsrat hat am 08.09.2009 die Änderung der Satzung in 6 Abs. 1 (Geschäftsführung) sowie die ersatzlose Streichung des § 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital) beschlossen. | a) 16.09.2009 Ley | ||||
| 16 | Grundkapital nun: 5.295.952,00 EUR | a) Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 35.500 Bezugsaktien im Nennbetrag von 35.500,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 35.500,00 EUR auf 5.295.952,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 02.02.2010 die Änderung der Satzung in 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. b) Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im abgelaufenen Geschäftsjahr nunmehr 253.500 EUR. | a) 16.02.2010 Ley | |||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 21.05.2010 hatdie Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 3 (Genehmigtes Kapital), 16 Abs. 2 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 17 Abs. 3 (Stimmrecht) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.647.976,00 EUR gegen Barund/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.(Genehmigtes Kapital 2010) | a) 16.06.2010 Ley | ||||
| 18 | b) Bestellt als Vorstand: Mayerbacher, Thomas, Kaiserslautern, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2011 Ley | ||||
| 19 | Grundkapital nun: 5.349.152,00 EUR | a) Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 53.200,00 Bezugaktien im Nennbetrag von 53.200 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 53.200,00 EUR auf 5.349.152,00 EUR erhöht. Der Aufsichtsrat hat am 15.02.2011 die Änderung der Satzung in den §§ 4 Abs. 1 (Grundkapital) und 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen. b) Das in der Hauptversammlung vom 16.05.2002 beschlossene Bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im abgelaufenen Geschäftsjahr nunmehr 200.300,00 EUR. | a) 08.03.2011 Ley | |||
| 20 | b) Nicht mehr Vorstand: Glowinski, Nicola, Berlin, *XX.XX.XXXX Amtsbezeichnung geändert; nun: Vorstandsvorsitzender: Dr. Caspary, Rudolf, Walldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.09.2011 Knauf | ||||
| 21 | Grundkapital nun: 5.385.652,00 EUR | a) Aufgrund der am 16.05.2002 beschlossenen bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital III) wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 36.500 Bezugaktien im Nennbetrag von 36.500,00 EUR ausgegeben. Das Grundkapital ist damit um 36.500,00 EUR auf 5.385.652,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 27.02.2012 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Das am 16.05.2002 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital III)) besteht nach vollständiger Ausschöpfung nicht mehr. | a) 30.04.2012 Trunner | |||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2012 hat die Änderung der Satzung durch Einfügen einer neuen Ziffer 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) und die Neunummerierung der folgenden Ziffern beschlossen. | a) 11.07.2012 Trunner | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. Caspary, Rudolf, Walldorf, *XX.XX.XXXX Amtsbezeichnung geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Mayerbacher, Thomas, Kaiserslautern, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2013 Trunner | ||||
| 24 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstandsvorsitzender: Mayerbacher, Thomas, Kaiserslautern, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura geändert; nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2013 Trunner | |||
| 25 | a) Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2013 die Änderung der Satzung in Ziffer 3 beschlossen. | a) 19.09.2013 Trunner | ||||
| 26 | a) Eintragung laufende Nummer 26 von Amts wegen ergänzt. Der Aufsichtsrat hat am 25.07.2013 die Änderung der Satzung in Ziffer 16 beschlossen. | a) 19.09.2013 Trunner | ||||
| 27 | b) Bestellt als Vorstand: Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2013 Trunner | |||
| 28 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.03.2014 Pramhas | ||||
| 29 | b) Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Mayerbacher, Thomas, Kaiserslautern, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Ellenrieder, Günther, Kaufbeuren, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2014 Pramhas | |||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 19.05.2015 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 3 (Bekanntmachungen) und Ziffer 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals bis zum 18.05.2020 um bis zu 2.692.826,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.05.2010, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.647.976,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010), ist aufgehoben. | a) 18.06.2015 Pramhas | ||||
| 31 | b) Bestellt als Vorstand: Di Croce, Daniele, Ketsch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.02.2016 Pramhas | ||||
| 32 | b) Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt bei Vorstand: Di Croce, Daniele, Ketsch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 01.03.2016 Pramhas | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Hensel, Volker, Heidelberg, *XX.XX.XXXX | a) 09.03.2016 Pramhas | ||||
| 34 | b) Vertretungsbefugnis geändert bei Vorstand: Di Croce, Daniele, Ketsch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.04.2016 Pramhas | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Weisbach, Peter, Einhausen, *XX.XX.XXXX Dr. Kappesser, Bernd, Weiterstadt, *XX.XX.XXXX | a) 21.09.2017 Sorger | ||||
| 36 | Prokura erloschen: Weisbach, Peter, Einhausen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Ellenrieder, Günther, Kaufbeuren, *XX.XX.XXXX | a) 09.04.2018 Pramhas | ||||
| 37 | b) Änderung der Geschäftsanschrift: Paul-Ehrlich-Straße 1, 69181 Leimen | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Kappesser, Bernd, Weiterstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Erlebach, Wolfgang, Alzenau, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2018 Pramhas | |||
| 38 | b) Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 19.07.2018 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "REALTECH Verwaltungs GmbH", Walldorf (Amtsgericht Mannheim HRB 351273) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen. | a) 29.08.2018 Pramhas | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 18.07.2019 Pramhas | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 3 (Bekanntmachungen), 4 (Grundkapital, genehmigtes und bedingtes Kapital), 17 (Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung) und 18 (Stimmrecht) beschlossen. b) Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.05.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.692.826,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 15.07.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 14.07.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.692.826,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2020/I). Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 525.000,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital 2020/I) | a) 04.02.2021 Sautner | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Dr. Kappesser, Bernd, Weiterstadt, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2021 Sautner |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.