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Handelsregister · HRB 213642

Chronologischer Auszug

Real Garant Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Stuttgart

Chronologischer Auszug Historischer Auszug Dokumente (12)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 23.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
Real Garant Versicherung
Aktiengesellschaft

b)
Neuhausen auf den Fildern

c)
c. Gegenstand des Unternehmens sind 1.
im In- und Ausland der Betrieb der
Reparaturkostenversicherung und
Garantieversicherung von Kraftfahrzeugen;
2. Beistandsleistungen zu Gunsten von
Personen, die sich in Schwierigkeiten
befinden, - auf Reisen oder während der
Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder
ständigen Aufenthaltsort,- unter anderen
Bedingungen, sofern die Risiken nicht unter
andere Versicherungssparten fallen, in den
Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft und den anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, und zwar
hinsichtlich der Bezeichnung und des
Gegenstandes des Versicherungsschutzes
nach Maßgabe des Antrags vom 17.
Juli1997. Das Versicherungsgeschäft wird
unmittelbar betrieben. Die Gesellschaft
betreibt im In- und Ausland die Vermittlung
von Versicherungen.		9.612.923,93
EUR		a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.

b)
Vorstand:
Englisch, Hans-Joachim, Notzingen, *XX.XX.XXXX
Vorstand:
Herkner, Irmgard, Haar, *XX.XX.XXXX		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Theurer, Edith, Schwieberdingen, *XX.XX.XXXX
Weber, Joachim, Baltmannsweiler, *XX.XX.XXXX
Dr. Dobry, Arndt, Stockach, *XX.XX.XXXX
Binder, Frank, Boll, *XX.XX.XXXX
Schneider, Bernd, München, *XX.XX.XXXX
Wenzel, Oswald, Owen/Teck, *XX.XX.XXXX
Trägner-Braun, Lydia, Weilheim, *XX.XX.XXXX		a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 03.06.1993 zuletzt geändert am 24.10.2005		a)
29.03.2006
Kluger

b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
29.03.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 06.04.1994
Neufassung der
Satzung:
Sonderband
Blatt 106-112
2Prokura erloschen:
Theurer, Edith, Schwieberdingen, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Dr. Dobry, Arndt, Stockach, *XX.XX.XXXX		a)
29.11.2006
Ruf

b)
Bl. 118-120 Sb
3b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Terwelp, Thomas, CH-Sulzbach, *XX.XX.XXXX		a)
14.02.2007
Ruf
b)
Fall 5256
4Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rohkamm, Florian-Tobias, Grabenstetten,
*XX.XX.XXXX		a)
21.05.2007
Ruf

b)
Fall 26858
5Prokura erloschen:
Wenzel, Oswald, Owen/Teck, *XX.XX.XXXX		a)
18.06.2007
Ruf

b)
Fall 33206
6b)
Nicht mehr
Vorstand:
Englisch, Hans-Joachim, Notzingen, *XX.XX.XXXX		a)
19.11.2007
Ruf

b)
Fall 70455
7b)
Bestellt als
Vorstand:
Lison, Jens, Kürten, *XX.XX.XXXX
Nicht mehr
Vorstand:
Herkner, Irmgard, Haar, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2008
Ruf

b)
Fall 716416, 716886
8Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dopatka, Jürgen, Hattingen, *XX.XX.XXXX		a)
05.05.2008
Ruf
9b)
Geschäftsanschrift:
Strohgäustr. 5, 73765 Neuhausen auf den
Fildern		b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Abel, Joachim, Sinzig, *XX.XX.XXXX		a)
01.12.2008
Ruf
b)
Fall 810335,812348
10Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Czerner, Horst, Coesfeld, *XX.XX.XXXX		a)
11.03.2009
Ruf

b)
Fall 850284
11b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lison, Jens, Kürten, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Binder, Frank, Boll, *XX.XX.XXXX		a)
16.09.2009
Ruf

b)
Fall 910646
12Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kosic, Darko, Freiburg, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2010
Ruf
13Prokura erloschen:
Dopatka, Jürgen, Hattingen, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kortlüke, Lutz Heinrich, Bahlingen am
Kaiserstuhl, *XX.XX.XXXX		a)
16.02.2010
Staiger
14b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Abel, Joachim, Sinzig, *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Kortlüke, Lutz Heinrich, Bahlingen am
Kaiserstuhl, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Kortlüke, Lutz Heinrich, Bahlingen am
Kaiserstuhl, *XX.XX.XXXX		a)
29.09.2010
Ruf
15b)
Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) von
Amts wegen berichtigt bei
Vorstand:
Kortlüke, Lutz Heinrich, Bahlingen am
Kaiserstuhl, *XX.XX.XXXX		a)
25.10.2010
Beetz
16b)
Bestellt als
Vorstand:
Abel, Joachim, Ketsch, *XX.XX.XXXX		a)
28.04.2011
Ruf
17b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Terwelp, Thomas, CH-Sulzbach, *XX.XX.XXXX		a)
06.07.2011
Ruf
18Prokura erloschen:
Schneider, Bernd, München, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Achour, Ousama, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.XXXX		a)
02.07.2012
Ruf
19Prokura erloschen:
Czerner, Horst, Coesfeld, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lauff, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder dem Prokuristen Dieter
Lauff:
Trägner-Braun, Lydia, Weilheim, *XX.XX.XXXX
Achour, Ousama, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.XXXX
Rohkamm, Florian-Tobias, Grabenstetten,
*XX.XX.XXXX
Kosic, Darko, Freiburg, *XX.XX.XXXX
Weber, Joachim, Baltmannsweiler, *XX.XX.XXXX		a)
26.11.2012
Ruf
20b)
Bestellt als
Vorstand:
Reuter, Michael, Langen (Hessen), *XX.XX.XXXX
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kriegmeier, Jochen, Korntal, *XX.XX.XXXX		a)
03.07.2013
Ruf
21b)
Nicht mehr
Vorstand:
Abel, Joachim, Ketsch, *XX.XX.XXXX		a)
14.08.2013
Ruf
22Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder dem Prokuristen Dieter
Lauff:
Cott, Tobias, Butzbach, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Brexendorf, Volker, Meckenheim, *XX.XX.XXXX		a)
15.04.2014
Gums
23b)
Mit der
"Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland)",
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
31190)
wurde am 18.11.2014 ein
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 21.11.2014
zugestimmt hat.

Mit der
"Zurich GI Management Aktiengesellschaft (Deutschland)",
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
99991)
wurde am 18.11.2014 ein
Beherrschungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 21.11.2014
zugestimmt hat.		a)
23.12.2014
Gums
24Prokura erloschen:
Rohkamm, Florian-Tobias, Grabenstetten,
*XX.XX.XXXX		a)
18.03.2015
Späth
25Prokura erloschen:
Lauff, Dieter, Troisdorf, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitt, Roger, Münster, *XX.XX.XXXX
Prokura geändert; nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder dem Prokuristen Roger
Schmitt:
Achour, Ousama, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.XXXX
Cott, Tobias, Butzbach, *XX.XX.XXXX
Kosic, Darko, Freiburg, *XX.XX.XXXX
Trägner-Braun, Lydia, Weilheim, *XX.XX.XXXX
Weber, Joachim, Baltmannsweiler, *XX.XX.XXXX		a)
30.06.2015
Gums
26Prokura erloschen:
Trägner-Braun, Lydia, Weilheim, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen:
Cott, Tobias, Butzbach, *XX.XX.XXXX		a)
28.10.2015
Gums
27Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder dem Prokuristen Roger
Schmitt:
Göller, Martin, Friedberg, *XX.XX.XXXX		a)
13.01.2016
Gums
28Prokura erloschen:
Schmitt, Roger, Münster, *XX.XX.XXXX		a)
17.03.2016
Gums
29Prokura geändert; nun:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Achour, Ousama, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.XXXX
Kosic, Darko, Freiburg, *XX.XX.XXXX
Weber, Joachim, Baltmannsweiler, *XX.XX.XXXX
Göller, Martin, Friedberg, *XX.XX.XXXX		a)
18.03.2016
Gums
30b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kriegmeier, Jochen, Korntal, *XX.XX.XXXX		a)
04.07.2016
Gums
31b)
Bestellt als
Vorstand:
Nussbaumer, Horst, Bonn, *XX.XX.XXXX		a)
07.09.2016
Gums
32Prokura erloschen:
Kosic, Darko, Freiburg, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hofmann, Lars, Waiblingen, *XX.XX.XXXX		a)
16.12.2016
Gums
33Grundkapital
nun:
9.612.923,93
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2017 hat mehrfach die
Änderung der Satzung in § 6 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre)
beschlossen.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 6.031.442,60 EUR auf 15.644.366,53 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der
Hauptversammlung vom gleichen Tag
um 6.031.442,60 EUR auf 9.612.923,93 EUR
herabgesetzt.		a)
27.09.2017
Gerst
34Prokura erloschen:
Göller, Martin, Friedberg, *XX.XX.XXXX		a)
18.10.2017
Michaelis
35Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Merkle, Yvonne, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.XXXX		a)
05.02.2018
Zechendorf
36b)
Eintragung lfd. Nr. 23, Spalte 6 nun:
Mit der
"Zurich GI Management Aktiengesellschaft (Deutschland)",
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB
99991), nach Verschmelzung mit der "Zürch Beteiligungs-
Aktiengesellschaft" nun:
"Zürich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland)",
Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
31190)

wurde am 18.11.2014 ein Beherrschungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 21.11.2014
zugestimmt hat.

Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 23.12.2014.		a)
23.11.2018
Ehrhardt
37Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heger, Robert Michael Hendrik, Kusterdingen,
*XX.XX.XXXX		a)
21.03.2019
Ehrhardt
38Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rohkamm, Florian-Tobias, Filderstadt,
*XX.XX.XXXX		a)
13.06.2019
Ehrhardt
39c)
Gegenstand geändert; nun:
1. im In- und Ausland der Betrieb der
Reparaturkostenversicherung und
Garantieversicherung von Kraftfahrzeugen;
2. Beistandsleistungen zu Gunsten von
Personen, die sich in Schwierigkeiten
befinden,
- auf Reisen oder während der
Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder
ständigen Aufenthaltsort
- unter anderen Bedingungen, sofern die
Risiken nicht unter andere
Versicherungssparten fallen
in den Mitgliedstaaten der Europäischen
Gemeinschaft und den anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum, und zwar
hinsichtlich der Bezeichnung und des
Gegenstandes des Versicherungsschutzes
nach Maßgabe des Antrags vom 17. Juli
1997.
Es wird das Erstversicherungsgeschäft und
das Rückversicherungsgeschäft betrieben.
Die Gesellschaft betreibt im In- und
Ausland die Vermittlung von
Versicherungen.		a)
Die Hauptversammlung vom 15.11.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.		a)
30.12.2019
Winddecker
40Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kosic, Darko, Bad Vöslau, Österreich,
*XX.XX.XXXX		a)
29.05.2020
Gall
41b)
Sitz verlegt; nun:
Denkendorf
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Marie-Curie-Str. 3, 73770 Denkendorf		a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Firma, Sitz, Unternehmensgegenstand und
Bekanntmachungen) beschlossen.		a)
12.10.2020
Gall
42Prokura erloschen:
Hofmann, Lars, Waiblingen, *XX.XX.XXXX		a)
03.02.2021
Gall
43Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Christoph, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX
Dilger, Martin, Merzhausen, *XX.XX.XXXX		a)
30.07.2021
Gall
44Grundkapital
nun:
48.612.923,95
EUR		a)
Die Hauptversammlung vom 01.10.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Grundkapital, Aktien, Aktionäre) beschlossen.

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 39.000.000,02 EUR auf 48.612.923,95 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.		a)
21.10.2021
Gall
45c)
Gegenstand geändert; nun:
Im In- und Ausland
1. der Betrieb der
Reparaturkostenversicherung und
Garantieversicherung von Kraftfahrzeugen;
2. Beistandsleistungen zu Gunsten von
Personen, die sich in Schwierigkeiten
befinden, auf Reisen oder während der
Abwesenheit von ihrem Wohnsitz oder
ständigen Aufenthaltsort unter anderen
Bedingungen, sofern die Risiken nicht unter
andere Versicherungssparten fallen.

Es wird das Erstversicherungsgeschäft und
das Rückversicherungsgeschäft betrieben.
Des Weiteren betreibt die Gesellschaft im
In- und Ausland die Vermittlung von
Versicherungen.		a)
Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 mit Nachtrag vom
14.02.2022 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.		a)
15.02.2022
Gall
46Prokura erloschen:
Weber, Joachim, Baltmannsweiler, *XX.XX.XXXX		a)
01.04.2022
Hartl
47Prokura erloschen:
Merkle, Yvonne, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.XXXX		a)
07.04.2022
Gall
48b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Rohkamm, Florian Tobias, Filderstadt,
*XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Kosic, Darko, Bad Vöslau, Österreich,
*XX.XX.XXXX

Prokura erloschen:
Rohkamm, Florian-Tobias, Filderstadt,
*XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Spielmann, Sebastian, Köln, *XX.XX.XXXX		a)
11.07.2023
Schneider
49b)
Funktionsbezeichnung von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Rohkamm, Florian Tobias, Filderstadt,
*XX.XX.XXXX		a)
26.07.2023
Schneider
50b)
Bestellt als
Vorstand:
Seidel, Jörg Markus, Wendlingen am Neckar,
*XX.XX.XXXX

Nicht mehr
Vorstand:
Nussbaumer, Horst, Bonn, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen:
Müller, Christoph, Baden-Baden, *XX.XX.XXXX		a)
27.10.2023
Schneider

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.