Handelsregister · HRB 2001
Chronologischer Auszug
RATIONAL Aktiengesellschaft · Amtsgericht Augsburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) RATIONAL Aktiengesellschaft b) Landsberg am Lech c) Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Nutzungsüberlassung von Maschinen, Geräten und Einrichtungen, insbesondere für die thermische Speisezubereitung, sei es unmittelbar oder mittelbar durch Gründung, Beteiligung an oder Erwerb von Unternehmen, die eine der genannten Tätigkeiten zum Gegenstand haben, die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. | 11.370.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Blaschke, Günter, Igling-Holzhausen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Baumgärtner, Erich, Buchloe, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wiedemann, Peter, Klosterlechfeld, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen Müllges, Michael, Igling, *XX.XX.XXXX Haensch, Eckart, Großaitigen, *XX.XX.XXXX Stütz, Thomas, Landsberg a. Lech, *XX.XX.XXXX Seymer, Simon, Buchloe, *XX.XX.XXXX Fräsen, Peter, Kinsau, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 03.12.1998 zuletzt geändert am 14.03.2000 b) Entstanden durch Umwandlung der Rational GmbH mit Sitz in Landsberg a. Lech (AG Augsburg HRB 11395) gemäß Gesellschafterbeschluß vom 3. Dezember 1998 Die Hauptversammlung vom 3. Februar 2000 hat die Erweiterung der Satzung um § 4 Abs. 2 (genehmigtes Kapital I) und um § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital II) beschlossen. Genehmigtes Kapital I: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum 01.01.2005 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen oder gegen Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um (nach teilweiser Ausschöpfung aufgrund Aufsichtratsbeschluss vom 14. März 2000) 4.215.000,-- Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Der Vorstand entscheidet über einen Auschluß des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates. Genehmigtes Kapital II: Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital in der Zeit bis zum 01.01.2005 durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 1.100.000,-- Euro zu erhöhen (Genehmigtes Kapital II). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates in vollem Umfange ausgeschlossen werden, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrages nicht wesentlich unterschreitet. Ferner hat die Hauptversammlung vom 3. Februar 2000 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag von bis zu 200.000 EUR und die Satzungserweiterung um § 4 Abs. 4 (Bedingtes Kapital) beschlossen. | a) 30.07.2002 Egerer b) Tag der ersten Eintragung: 09.02.1999. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 48 SB. |
| 2 | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2003 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 10 (Aufsichtsrat: Einberufung und Beschlussfassung) und 13 (Hauptversammlung: Einberufung, Ort) der Satzung beschlossen. | a) 23.05.2003 Hübler b) Beschluss Bl. 57 SB; neue Satzung Bl. 58 SB; | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Frasch, Peter, Kinsau, *XX.XX.XXXX | a) 05.06.2003 Kannengießer b) Eintragung laufende Nr. 1 von Amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hehner, Torsten, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 17.05.2005 Fälschle b) Bl. 64 SB | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2005 hat die Änderung des § 16 (Jahresabschluß und Lagebericht) der Satzung beschlossen. | a) 23.05.2005 Jelinek b) Beschluss Bl. 66 SB; neue Satzung Bl. 67 SB; | ||||
| 6 | b) Geändert (Wohnort), nun: Vorstand: Dr. Blaschke, Günter, Buchloe, *XX.XX.XXXX Geändert (Wohnort), nun: Vorstand: Baumgärtner, Erich, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2005 Fälschle b) Bl. 66 SB | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gieselmann, Wilhelm Julius, Büdingen, *XX.XX.XXXX | a) 18.10.2005 Fälschle b) Bl. 72 SB | ||||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Polonyi, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Seymer, Simon, Buchloe, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Frasch, Peter, Kinsau, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2006 Fälschle b) Bl. 73 SB | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 17.05.2006 hat die Änderung der §§ 13 (Einberufung, Ort der Hauptversammlung) und 14 (Vorsitz, Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 06.06.2006 Hübler b) Beschluss Bl. 76 SB; neue Satzung Bl. 77 SB; | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Hehner, Torsten, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 22.08.2006 Fälschle b) Bl. 78 SB | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Polonyi, Thomas, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Müllges, Michael, Igling, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2007 Krammer | |||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böhle, Rüdiger, Landsberg a. Lech, *XX.XX.XXXX | a) 30.07.2007 Fälschle | ||||
| 13 | b) Bestellt: Vorstand: Banasch, Reinhard, Menden, *XX.XX.XXXX | a) 03.04.2008 Diemer | ||||
| 14 | b) Geschäftsanschrift: Iglinger Straße 62, 86899 Landsberg am Lech | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Roddewig, Axel, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2009 Fälschle | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 06.05.2009 hat die Ergänzung des § 8 (Aufsichtsrat) der Satzung um Abs.6 beschlossen. | a) 15.05.2009 Hübler | ||||
| 16 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Sauer, Götz, Eching am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 31.07.2009 Fälschle | ||||
| 17 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Warkotsch, Renate, Aystetten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Böhle, Rüdiger, Landsberg a. Lech, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2009 Diemer | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Gieselmann, Wilhelm Julius, Büdingen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Stütz, Thomas, Landsberg a. Lech, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2010 Fälschle | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 21.04.2010 hat die Streichung des § 4 Abs.2 (Genehmigtes Kapital I) und Abs.3 (Genehmigtes Kapital II) und die Änderung des § 13 (Einberufung, Ort) Abs. 2 bis 6 der Satzung beschlossen. Der bisherige § 4 Abs.4 ist nun § 4 Abs.2. b) Die beiden Genehmigten Kapitalia vom 03.02.2000 (Genehmigtes Kapital I und Genehmigtes Kapital II) sind durch Zeitablauf erloschen. | a) 23.04.2010 Hübler | ||||
| 20 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Haertle, Verena, Schwabbruck, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2011 Fälschle | ||||
| 21 | b) Die Lechmetall Landsberg GmbH Edelstahlerzeugnisse mit dem Sitz in Landsberg am Lech (Amtsgericht Augsburg HRB 3062) ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2011 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 29.06.2011 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 05.07.2011 Hübler | ||||
| 22 | b) Die MEIKU Vermögensverwaltung GmbH mit dem Sitz in Landsberg am Lech (Amtsgericht Augsburg HRB 10846) ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.06.2011 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 29.06.2011 mit der Gesellschaft verschmolzen. | a) 07.07.2011 Hübler | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Walter, Jörg, Schondorf am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2011 Gärtner | ||||
| 24 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fink, Michael, Weßling, *XX.XX.XXXX | a) 16.02.2012 Fälschle | ||||
| 25 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Stadelmann, Peter, Cham/Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 12.12.2012 Fälschle | ||||
| 26 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 8 (Aufsichtsrat - Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 14 (Hauptversammlung - Vorsitz, Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 14.05.2013 Hübler | ||||
| 27 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Steinberger, Jürgen, Schondorf am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 29.07.2013 Fälschle | ||||
| 28 | b) Bestellt: Vorstand: Paschmann, Markus, Emmendingen, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2013 Fälschle | ||||
| 29 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Blaschke, Günter, Buchloe, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2014 Fälschle | ||||
| 30 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Banasch, Reinhard, Menden, *XX.XX.XXXX Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Dr. Stadelmann, Peter, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2014 Fälschle | ||||
| 31 | a) Die Hauptversammlung vom 29.04.2015 hat die Änderung der §§ 8 Abs.1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) und Abs.6 (Entsendungsrecht), 10 Abs.3 (Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) sowie 14 Abs.1 (Leitung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 04.05.2015 Hübler b) (Fall 49) | ||||
| 32 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Kaufmann, Axel, München, *XX.XX.XXXX | a) 08.10.2015 Gloge | ||||
| 33 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Baumgärtner, Erich, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX | a) 11.01.2016 Fälschle | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Dr. Steinberger, Jürgen, Schondorf am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2016 Fälschle | ||||
| 35 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Haustein, Markus Gerold, Borgentreich, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2016 Fälschle | ||||
| 36 | Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Haustein, Markus Gerold, Hofstetten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen (Angabe Wohnort geändert): Roddewig, Axel, Greifenberg, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2017 Fälschle | ||||
| 37 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bühl, Peter Wilhelm Hermann, München, *XX.XX.XXXX | a) 11.07.2017 Fälschle | ||||
| 38 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Siegfried-Meister-Straße 1, 86899 Landsberg am Lech | a) 13.06.2018 Richter | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 15.05.2019 hat die Änderung des § 8 Abs. 1 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen. | a) 17.05.2019 Fuchs-Spengler | ||||
| 40 | Prokura erloschen: Haensch, Eckart, Großaitigen, *XX.XX.XXXX | a) 22.07.2019 Fälschle | ||||
| 41 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Anthauer, Franziska Barbara, München, *XX.XX.XXXX | a) 18.11.2019 Eikelmann | ||||
| 42 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Kaufmann, Axel, München, *XX.XX.XXXX | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Linder, Raphael, Buchloe, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2020 Fälschle | |||
| 43 | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung des § 13 (Einberufung, Ort, Teilnahme) der Satzung beschlossen. | a) 26.06.2020 Fuchs-Spengler | ||||
| 44 | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Linder, Leopold Raphael, Inning am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2020 Diemer b) (Fall 74) | ||||
| 45 | b) Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Vorstand: Wiedemann, Peter, Germaringen, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2020 Fälschle | ||||
| 46 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Munday, Robert James Caswell, Landsberg am Lech, *XX.XX.XXXX Personendaten (Wohnort) geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Haertle, Verena, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sauer, Götz, Eching am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2021 Diemer b) (Fall 76) | ||||
| 47 | b) Bestellt: Vorstand: Walter, Jörg Hermann Markus, Schondorf am Ammersee, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fink, Michael, Weßling, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Walter, Jörg Hermann Markus, Schondorf am Ammersee, *XX.XX.XXXX | a) 03.03.2021 Fälschle | |||
| 48 | a) Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung des § 13 (Einberufung, Ort, Teilnahme) der Satzung beschlossen. | a) 17.05.2021 Fuchs-Spengler | ||||
| 49 | Je erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmitt, Andreas Peter, Laupheim, *XX.XX.XXXX Lampert, Stefan Johannes, Mindelheim, *XX.XX.XXXX | a) 08.07.2021 Fälschle | ||||
| 50 | Prokura erloschen: Bühl, Peter Wilhelm Hermann, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.10.2021 Wanie | ||||
| 51 | Prokura erloschen: Warkotsch, Renate, Aystetten, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2021 Wanie | ||||
| 52 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Greiner, Harald Erfried, Warngau, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2022 Wanie | ||||
| 53 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Hermann, Martin, Reutlingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2022 Wanie | ||||
| 54 | a) Die Hauptversammlung vom 10.05.2023 hat die Änderung des § 13 (Hauptversammlung - Einberufung, Ort, Teilnahme) der Satzung beschlossen. | a) 26.05.2023 Müller | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Schmitt, Andreas Peter, Laupheim, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2024 Wanie | ||||
| 56 | Erteilt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Müller, David, München, *XX.XX.XXXX | a) 10.04.2024 Gloge | ||||
| 57 | a) Die Hauptversammlung vom 08.05.2024 hat die Änderung des § 13 Ziffer 4 (Hauptversammlung - Teilnahme) der Satzung beschlossen. | a) 03.06.2024 Müller |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.