Historischer Auszug

Amtsgericht „sachen Zehner 24680 Tausender | Hunderter Nr. Grund- Vorstand der |a) Firma oder Persönlich haftende Ein- |b) Sitz Stammkapital Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung tra- |c) Gegenstand des Unternehmens DM p Geschäftsführer und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 2 3 4 1 a) RATIO Finanzan= 50.000,00| Herbert Gesellschaft mit beschränkter Haftung. a) ezenber 1990 lagen- und Ver= JDM_ Pontzen, Der Gesellschaftsvertrag ist am 28. Juni mögensberatungsge= Bankkaufmann | 1990 errichtet. Die Gesellschaft hat einen sellschaft mbH Herzogenrath oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt die= |b) Ges.Vertrag Bl. b) Aachen ser die Gesellschaft allein. Sind mehrere oBd. ©) Gegenstand des Un= ternehmens ist die Vermittlung von Finanzgeschäften aller Art sowie die Vornahme aller hier= mit im Zusammenhang stehender Geschäfte, Die Gesellschaft darf andere Unter= nehmen erwerben, vertreten, sich an solchen beteiligen und Zweignieder= lassungen errichten Geschäftsführer bestellt, wird die Gesell= schaft durch zwei Geschäftsführer gemein= sam oder einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäfts= führern kann durch Gesellschafterbeschluß auch Einzelvertretungsbefugnis erteilt werden. Geschäftsführer können von den Be= schränkungen des $ 181 BGB befreit werden. Der Geschäftsführer Herbert Pontzen ist alleinvertretungsbefugt und von den Be= schränkungen des $ 181 BGB befreit, somit auch befugt, die Gesellschaft bei der Vor= nahme von Rechtsgeschäften mit sich selbst uneingeschränkt zu vertreten. 2 Zwischen der Gesellschaft und der Genius 26. Juni . Wirtshaftsberatungsgesellschaft mbH in a) 26. Juni 1992 achen als herrschender Gesellsc ist a 20. Mai 1992 ein Beherrschungs- und Gewinns r? abführungsvertrag abgeschlossen, Die Geselll- ec. Schafterversammlungen beider Gesellschaften _ „haben am gleichen Tage ihre Zustimmung dazu b) Beshlüsse und Vertrag „erteilt. Bl. 20 ff SoßBd. I___ 3 26.000, -- Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.1999 hat nach a) 04. Februar 2000 Euro Umstellung des Stammkapitals und anderer DM-Beträge in der Satzung auf den Euro die Erhöhung des Stamm= kapitals um 435,41 Euro auf 26.000,-- Euro sowie die Anpassung der Satzung in $$ 3 (Stammkapital) und 9 (Gesellschafterversammlung) beschlossen. Der zwischen der*Gsellschaft und der Firma Genius b) Beschluß Wirtschaftsberätungsgesellschaft mbH, Aachen _ge= Bl. 34 ff SoßBd. 'schlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrad. Bl. 57 ff Soßd. vom"20. 0.1992 ist beendet. b) *Gesellschaft **20.05.19 berj j ingetragen am . Februar 2900 RS 102 - Karteiblatt HAB - gen. 1.1989 - M. DuMont Schauberg, Köln nTah.. Fortsetzung Rückseite

Amtsgericht Rückseite von Blatt Nr. _ Vorstand der |a) Firma und Persönlich haftende Ein- |b) Sitz f Gesellschafter Prokura Rechtsverhältnisse Tagdereii tra- |c) Gegenstand des Unternehmens Stammkapital Geschäftsführer . ” und Unterschrift gung Abwickler b) Bemerkungen 1 2 3 4 5 6 7 EEE EEE EEEEREEEREEEEE EEREEREEEEEEEEEEER VEREEEEEEEEIEEEEEEEEREEEEEENEE HEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEEEEEEEEEEEEEEEEEEE GEREEEEEERSERHHETEE Fortsetzung auf dem ten Blatt