Historischer Auszug

Nr. der Ein- tra- gung 7 Amtsgericht Ds Sitz c) Gegenstand des Unternehmens . GmbH b) Höxter IM. Gegenstand des Unter- Tausender _ Grund- oder Stammkapital DM Vorstand Persönlich haftende Gesellschafter Geschäftsführer Abwickler 2 nehmens ist die Betei- : lisung (Holding) an und: Verwaltung von Unterneh- men aller Art sowie der: An- und Verkauf von Höl- zern aller Art. Gegen- : stand des Unternehmens ist insbesondere die Übernahme der persön- lichen Haftung, der Geschäftsführung und Vertretung der Komnan- ! ditgesellschaft unter der Firma Ratico Holding GmbH & Co KG, welche ihrerseits in Höxter ein Unternehmen |! zum Zwecke der Beteili-! sung (Holding) an und Verwaltung von Unter- : nehmen aller Art, wie | auch der Verwaltung von! beweglichen und unbeweg- lichen Vermögenswerten | sowie zum Zwecke des An- und Verkaufs von Hölzern aller Art betreibt. (2)Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen be- | rechtigt, die unnittel-: bar oder mittelbar den Zwecken des Absatzes | (1) zu dienen geeignet : sind. i 3 a) Ratico Holding Verwaltungs- 50.000, __; IT S.D. Franz Albrecht Metternich- Sandor Prinz von Ratibor | und Corvey, Schloß Torvey,. Höxter Tousender _Hunderter. Zehner 24680 Prokura Rechtsverhältnisse a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. :Der Gesellschaftsvertrag ist an 3.11.1989 i abgeschlossen: worden. Die Gesellschaft hat einen :oder mehrere Geschäftsführer. Die Gesellschaft :wird vertreten, dureh wenn ein Geschäftsführer ; vorhanden ist, durch diesen; wenn mehrere | 'Geschäftsführer vorhanden sind, durch zwei Ge- :;schäftsführer oder durch einen Geschäftsführer | :in Gemeinschaft mit einem Prokuristen. Die i ;Gesellschafterversammlung kann unter vorheriger: . Zustimmung des Beirates beschließen, daß auch | :beim Vorhandensein mehrerer Geschäftsführer einer oder mehrere von ihnen die Gesellschaft ; allein vertreten können. Der Gesellschafter :8.D. Franz Albrecht Metternich-Sandor Prinz ; von Ratibor u. Corvey ist in jedem Fall zur :Alleinvertretung berechtigt. Die Geschäftsführer ;der Gesellschaft sind beim Abschluß von Rechts-;: ;geschäften zwischen der GmbH und deren Gesell- | ;schaftern sowie beim Abschluß von Rechtsge- i :schäften zwischen der GmbH u. der KG unter :Firma Ratico Holding GmbH & Co KG in Höxter :sowie den Gesellschaftern dieser KG von den : Beschränkungen des $ 181 BGB befreit. ey » Gesellschafts- 7 vertrag Bl. - 49 des sonderbandes RS 102 Karteiblatt HRB Fortsetzung Rückseite

Amtsgeriht 347 Höxter Nr. Vorstand der a) Firma Grund- Persönlich haftende Ein- b) Sitz Stammkapital Gesellschafter tra- c) Gegenstand des Unternehmens Geschäftsführer Eurö Abwickler Prokura Rückseite von Biatı../ ...... | HR B 2 1 9 a) Tag der Eintragung und Unterschrift b) Bemerkungen 2 4 :Diplom-Landwirt: fi :Dr, August ‘Diekmann, Höxter: 20 an ne Rechtsanwalt Dr. jur. Claus Detleff Seidel, Höxter [— nn : Der Didtom-Landwirt Dr, Au 2 | ist zum weiteren alleinvertretungsberechtigten ! | Geschäftsführer bestellt, an : Der ‚Rechtsanwalt Dr. jur. Claus Detleff Seidel !a) : in Höxter ist zum weiteren Geschäftsführer ! TTS :. Diplom-Landwirt Dr. August Diekmann in Höxter :i.R. Klaus :Kamlah,Höxter \n Herr Dr. jur. Claus- :Detleff_ Seidel, Ä | | Höxter Oberforstdirektor Durch Gesellschafterbeschluß vom 11.6. ist der: a) 23.Juni 1993 i.R, us Kamlah,Höxter, zum | weiteren Geschäftsführer bestellt worden. _ up ; Herr Dr. jur.Claus-Detleff Seidel,Höxter, ist ; als Geschäftsführer abberufen worden. Durch Gesellschafterbeschluß vom 24.01.1994 ist Herr a) 02. Februar 1994| : Dr. jur. Claus-Detleff Seidel, Höxter mit Wirkung zum Ur A : 01.02.1994 zum neuen Geschäftsführer bestellt. 4 „Der Oberforstdirektor i.R, Klaus Kamlah, Höxter ist mit: Wirkung zum 01.02.1994 als Geschäftsführer . ’ | = | : 25.600,--Euro Viktor Prinz von ;Ratibor und Corvey,; :geb.am28.03.1964, : :Höxter : Die Gesellschafterversammlung vom 14.September 2000 a)02.01.2001 : hat die Umstellung des Stammkapitals von DM auf Euro e_ u | : und die Erhöhung desselben von 25.564,59 Euro um : 35,41 Euro auf 25.600,-- Euro sowie die Änderung des b)iGes ll- : Gesellschaftsvertrages in $ 2 (Geschäftsjahr)und $ 4 schaftsver- : (Stammkapital und Stammeinlagen)Beschlossen. vertrag Bl.65-78 d.S. 'S:D.Franz Albrecht Metternich-Sandor Prinz von Ratibor &)02.01.2001 und Corvey und Dr.Claus-Detl&ff Seidel sind nicht mehr ! N} ‚seschäftsführer.Viktor Prinz.von Ratibor und Corvey ist : Du u :zum alleinvertretungsberechtigten und von den Beschrän- ;kungen des $ 181 BGB befreiten Geschäftsführer bestellt. M. DuMont Schauberg, Köln, 1961 "Aufnahme verschm Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 13.August 2001 a) 8 ’ .01.2002 - und der Verschmelzungsbeschlüsse beider Gesellschaften ( vom 14.August 2001 ist die Gesellschaft Ratico Weinhandel sp) yerfkchme Iren &mbH (für den Verkauf und Vertrieb von Wein- und Sekter- ya rag- u.be- zeugnissen)in Höxter-Corvey durch Übertragung ihres | schllüsse Bl. zen. Die Verschmelzung wird erst mit: der Eintragung, im Register : - der übernehmenden Gesellschaft wirksam. 2 Br I I Sc Vermögens als Ganzes auf die Gesellschaft mit dieser durch : 80-84,85,86 Sbd. Fortsetzung auf dem ...... tenBlatt |