Handelsregister · HRB 41677
Chronologischer Auszug
Rathgeber Aktiengesellschaft · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Rathgeber Aktiengesellschaft b) München c) Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Fahrzeugen und Fahrzeugaufbauten, Maschinen und maschinellen Anlagen, Transport- und Förderanlagen, Behältern, Geräten und Bauteilen jeder Art; ferner Vornahme aller Geschäfte (einschließlich des Erwerbes von Beteiligungen), die mit der Betätigung auf den vorgenannten Gebieten zusammenhängen; sowie reine Verwaltung des eigenen Vermögens | 3.250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Dr. Wagner, Günther, München, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.10.1911 zuletzt geändert am 20.07.2001. b) Die Gesellschaft hat am 13.07.1970 mit Nachtrag vom 31.08 1970 mit der "Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik KG" (nun: "Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG") it dem Sitz in München (AG München, HRA 47857) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag beschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 31.08.1970 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 30. Mai 1986 mit der "Franz Xaver Meiller Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG" mit dem Sitz in München (AG München, HRA 47857) als herrschender Gesellschaft einen Betriebsüberlassungsvertrag beschlossen. | a) 03.10.2001 Dr. Willer b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 580 So. | |
| 2 | c) Verwaltung von eigenem Vermögen, insbesondere eigenem Grundvermögen und eigenen Beteiligungen sowie Vornahme sämtlicher Geschäfte, die damit zusammenhängen. | a) Die Hauptversammlung vom 26.08.2003 hat die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 3 (Bekanntmachungen), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 23 (Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen. b) Der Beherrschungsvertrag Gewinnabführungsvertrag vom 13.07.und 31.08.1970 mit der Franz Xaver Meiller Fahrzeug- & Maschinenfabrik - GmbH & Co. KG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 47857) ist durch Aufhebung zum 31.12.2002 beendet. Die Gesellschaft hat am 09.07.2003 mit der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 148359) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 26.08.2003 zugestimmt. | a) 23.10.2003 Eder b) Beschlüsse Bl. 585 SB; neue Satzung Bl. 586 SB; Vertrag Bl. 585 SB; | |||
| 3 | a) Die Hauptversammlung vom 25.08.2005 hat die Änderung des § 23 (Verwendung des Bilanzgewinns) der Satzung beschlossen. | a) 13.09.2005 Hahn b) Beschluss Bl. 597 SB; neue Satzung Bl. 598 SB; | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 22.06.2006 hat die Änderung der §§ 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 24.07.2006 Eder b) Beschluss Bl. 601 SB; neue Satzung Bl. 602 SB; | ||||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Wagner, Günther, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Hiller, Frank, Herdecke, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2007 Baier | ||||
| 6 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Dr. Hiller, Frank, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2007 Baier | ||||
| 7 | b) Geschäftsanschrift: Untermenzinger Straße 1, 80997 München | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Hiller, Frank, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Ahrens, Heinrich Walter, Memmingen, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2009 Drexler | |||
| 8 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Böhmer, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Ahrens, Heinrich Walter, Memmingen, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2010 Götz | ||||
| 9 | b) Die Hauptversammlung vom 19.06.2012 hat die Übertragung der Aktien der übrigen Aktionäre auf den Hauptaktionär, die F.X.Meiller Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 148359), gegen Barabfindung beschlossen. | a) 31.07.2012 Dr. Schneider | ||||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 26.03.2013 hat die Änderung der §§ 3 (Bekanntmachungen), 14 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 15 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 16.04.2013 Eder | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Böhmer, Daniel, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Ferstl, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2013 Drexler | ||||
| 12 | b) Der mit der F.X. Meiller Beteiligungs-GmbH mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 148359) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 09.07.2003 ist durch Vertrag vom 05.08.2013 geändert. Die Hauptversammlung vom 17.12.2013 hat zugestimmt. | a) 20.12.2013 Eder | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 07.04.2015 hat die Änderung des § 14 (Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 18.08.2015 Wackerbauer | ||||
| 14 | Einzelprokura: Nesselhauf-Schächinger, Waltraud, Kirchheim- Heimstetten, *XX.XX.XXXX | a) 16.11.2015 Lohner | ||||
| 15 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Ambossstr. 4, 80997 München | a) 29.12.2015 Herklotz | ||||
| 16 | Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Belastung von Grundstücken: Jeschke, Sonja, München, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2022 Köhler |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.