Handelsregister · HRB 167896
Chronologischer Auszug
Randstad Digital Germany AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Pentasys AG b) München c) Entwicklung und Vertrieb von EDV- Programmen und EDV-Hardware und Erbringung von damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, insbesondere Durchführung von Beratungen und Schulungen im EDV-Bereich, sowie Erwerb und Verwaltung von Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen und Ausübung von Konzernleitungsfunktionen. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Koch, Uwe Rudolf, Neuried, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Völk, Josef, Iffeldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Wenzel, Franz, Penzberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Zengerle, Stefan, Iffeldorf, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 05.03.2007. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Pentasys Gesellschaft für Informationstechnologie mbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 110909) | a) 15.05.2007 Melder | |
| 2 | 500.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 450.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. | a) 07.08.2007 Wickop | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Zengerle, Stefan, Iffeldorf, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2008 Böhm | ||||
| 4 | b) Geschäftsanschrift: Rüdesheimer Straße 9, 80686 München | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Trat, Gerhard, Eching, *XX.XX.XXXX Bahle, Eckhard, Polling, *XX.XX.XXXX Rosenstiel, Torsten, München, *XX.XX.XXXX Falter, Michael, Eberhardzell, *XX.XX.XXXX Worofsky, Thomas Alfred, München, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2010 Böhm | |||
| 5 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Völk, Josef, Iffeldorf, *XX.XX.XXXX | a) 03.01.2011 Böhm | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Azone, Rüdiger, München, *XX.XX.XXXX Kobusch, Christoph, Beselich, *XX.XX.XXXX | a) 07.12.2011 Böhm | ||||
| 7 | Personendaten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kobusch, Christoph, Beselich, *XX.XX.XXXX | a) 23.12.2011 Böhm | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Rosenstiel, Torsten, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.11.2012 Böhm | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wenzel, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2013 Böhm | ||||
| 10 | Personendaten von Amts wegen berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wagner, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 24.01.2013 Böhm b) Berichtigung von Eintragung Nr. 9 | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Koch, Uwe Rudolf, Neuried, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Wenzel, Franz, Penzberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Azone, Rüdiger, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Azone, Rüdiger, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 18.9.2014 hat die Änderung des § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) der Satzung beschlossen. | a) 22.09.2014 Fischer | ||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Ludwig, Lothar, Walheim, *XX.XX.XXXX Kalatidis, Andreas Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 11.05.2015 Wulff | ||||
| 13 | b) Die Vision iT media GmbH mit dem Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 17899) ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 15.05.2015 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 15.06.2015 Fischer | ||||
| 14 | Personendaten berichtigt: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kalantidis, Andreas Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2015 Wulff | ||||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 03.09.2015 hat die Änderung der §§ 7 (Aufsichtsrat) und 12 (Einberufung Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 14.09.2015 Brinkmöller | ||||
| 16 | b) Die Gesellschaft hat am 4.9.2015 mit der AUSY GmbH mit dem Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 119879) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 18.9.2015 zugestimmt. | a) 18.11.2015 Fischer | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2015 hat die Änderung des § 4 (Übertragung von Aktien) der Satzung beschlossen. | a) 23.12.2015 Fischer | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weiß, Klaus, Murnau, *XX.XX.XXXX | a) 29.03.2016 Wulff | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Kobusch, Christoph, Beselich, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2016 Wulff | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Weiß, Klaus, Murnau, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Cabolet, Margit, München, *XX.XX.XXXX Zimmermann, Martin, Illingen, *XX.XX.XXXX | a) 17.02.2017 Brunner | ||||
| 21 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Ludwig, Lothar, Walheim, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Worofsky, Thomas Alfred, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Vorstand: Azone, Rüdiger, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. Bestellt: Vorstand: Cabolet, Margit, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Dr. Ludwig, Lothar, Walheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Worofsky, Thomas Alfred, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Cabolet, Margit, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2017 Nier | |||
| 22 | b) Die eSolve AG mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 132314) und die santix Aktiengesellschaft mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRB 130011) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.03.2019 mit Nachtrag vom 04.04.2019 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. | a) 16.04.2019 Dr. Koller | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Cabolet, Margit, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wagner, Andreas, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zimmermann, Martin, Illingen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bach, Robert, Heilbronn, *XX.XX.XXXX | a) 24.09.2019 Kiefer | |||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Michallik, Niocole, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 18.02.2020 Nier | ||||
| 25 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Christoph-Rapparini-Bogen 29, 80639 München | Personendaten berichtigt, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Michallik, Nicol, Germering, *XX.XX.XXXX | a) 17.03.2020 Röslmaier | |||
| 26 | a) AUSY Technologies Germany AG | a) Die Hauptversammlung vom 09.06.2020 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 15.06.2020 Dr. Koller | |||
| 27 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Worofsky, Thomas Alfred, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2021 Nier | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Bach, Robert, Heilbronn, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Pozgaj, Sandra, Pliening, *XX.XX.XXXX Personendaten geändert, nun: Zenzinger, Andreas Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX | a) 04.11.2021 Kiefer | ||||
| 29 | b) Bestellt: Vorstand: Dr. Haller, Harald, Weilheim i. OB, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 11.03.2022 Kiefer | ||||
| 30 | b) Bestellt: Vorstand: Vaino, Raphael, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | Prokura erloschen: Michallik, Nicol, Germering, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Pozgaj, Sandra, Pliening, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2023 Drexler | |||
| 31 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Ludwig, Lothar, Walheim, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Zenzinger, Andreas Peter, Stuttgart, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bahle, Eckhard, Polling, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2023 Oppermann | |||
| 32 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Azone, Rüdiger, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Haller, Harald, Weilheim i. OB, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura: Dr. Fuchs, Marc, München, *XX.XX.XXXX Trat, Gerhard, Eching, *XX.XX.XXXX Falter, Michael, Eberhardzell, *XX.XX.XXXX Wichert, Holger Peter, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Truckenbrodt, Michael Christian Fritz, Hanau, *XX.XX.XXXX Arnold, Patrick, München, *XX.XX.XXXX Kraus, Andreas Herbert, Neunkirchen am Brand, *XX.XX.XXXX Meister, Ulrich Johannes, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2023 Oppermann | |||
| 33 | a) Randstad Digital Germany AG | a) Die Hauptversammlung vom 10.08.2023 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 30.08.2023 Wackerbauer | |||
| 34 | Einzelprokura: Kock, Monika, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Fuchs, Marc, München, *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2024 Oppermann |
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