Handelsregister · HRB 9010 PI
Chronologischer Auszug
Raffinerie Heide GmbH · Amtsgericht Pinneberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Raffinerie Heide GmbH b) Heide Geschäftsanschrift: Meldorfer Straße 43, 25770 Hemmingstedt c) das Raffinieren von Rohöl und sonstigen Rohstoffen zum Zwecke der Herstellung von Mineralölerzeugnissen und Nebenprodukten (einschließlich petrochemischen Produkten) und der Kauf und Verkauf von Mineralölerzeugnissen und Nebenprodukten und die Vornahme sonstiger Tätigkeiten, die üblicherweise mit den vorstehend genannten Zwecken verbunden sind. | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: 1. Gerber, Thomas, *XX.XX.XXXX, Elmshorn mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 2. Hathaway, Paul Edward, *XX.XX.XXXX, Rüschlikon/Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 11.08.2010 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.11.2010 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 114988) nach Heide verlegt und der Gesellschaftsvertrag in § 1 geändert worden. | a) 09.12.2010 von der Geest b) Tag der ersten Eintragung: 27.08.2010 | |
| 2 | b) Geschäftsführer: 3. Rowe, Thomas Edward, *XX.XX.XXXX, London/Großbritannien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2010 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst und in § 3 (Geschäftsjahr) geändert worden. | a) 28.12.2010 von der Geest | |||
| 3 | 1. Hesse, Sven, *XX.XX.XXXX, Kronshagen Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen 2. Weber, Norbert, *XX.XX.XXXX, Bornheim Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 28.07.2011 Nachtwey | ||||
| 4 | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Gerber, Thomas, *XX.XX.XXXX, Oldendorf mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Rowe, Thomas Edward, *XX.XX.XXXX, Geneva/Schweiz mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Geschäftsjahr) | a) 21.09.2011 Schirmer | |||
| 5 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2011 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die german Refining Holdings GmbH, mit Sitz in Heide (Amtsgericht Pinneberg HRB 8982 PI) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 20.12.2011 Schirmer | ||||
| 6 | b) Geschäftsführer: 4. Wollschläger, Jürgen, *XX.XX.XXXX, Elmshorn mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hathaway, Paul Edward Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rowe, Thomas Edward | a) 16.01.2013 Nachtwey | ||||
| 7 | Nicht mehr Prokurist: 1. Hesse, Sven | a) 03.07.2013 Gregowski | ||||
| 8 | 3. Richter, Boris, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 11.12.2013 Gregowski | ||||
| 9 | Änderung zu Nr. 3: Die Vertretungsregelung wurde geändert. Richter, Boris Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 08.01.2014 Gregowski | ||||
| 10 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.12.2013 einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsbereich "Brunsbüttel Storage")auf die Raffinerie Heide Brunsbüttel Storage GmbH Co. KG mit Sitz in Hemmingstedt (Amtsgericht Pinneberg, HRA 6746) gegen Gewährung von Anteilen übertragen. Die Gesellschaft hat auf Grund des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 20.12.2013 einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsbereich "Heide Tanking") auf die Raffinerie Heide Tanking GmbH Co. KG mit Sitz in Hemmingstedt (Amtsgericht Pinneberg, HRA 6748) gegen Gewährung von Anteilen übertragen. | a) 28.02.2014 Schirmer | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 27.08.2014 einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsbereich "Brunsbüttel Storage 2")auf die Raffinerie Heide Brunsbüttel Storage GmbH & Co.KG mit Sitz in Hemmingstedt (Amtsgericht Pinneberg, HRA 6746 PI) übertragen. | a) 13.10.2014 Schirmer | ||||
| 12 | b) Die Gesellschaft hat auf Grund des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 29.08.2016 einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsbereich "RHG"; Produkte)auf die Raffinerie Heide Brunsbüttel Storage GmbH & Co.KG mit Sitz in Hemmingstedt (Amtsgericht Pinneberg, HRA 6746 Pi) übertragen. | a) 24.10.2016 von der Geest | ||||
| 13 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.10.2016 ist der Gesellschaftsvertrag in §§ 3, 4, 6 und 7 geändert worden. | a) 24.10.2016 von der Geest | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Gerber, Thomas | 4. Dr. Stein, Christoph, *XX.XX.XXXX, Krumstedt Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Weber, Norbert Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen Änderung zu Nr. 3: Richter, Boris Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 18.12.2017 Gregowski | |||
| 15 | Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Weber, Norbert Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Die Eintragung zu Nr. 3 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Richter, Boris Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 21.12.2017 Gregowski | ||||
| 16 | 5. Dr. Niebler, Sandra Maria, *XX.XX.XXXX, Heide Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 24.06.2020 Gregowski | ||||
| 17 | Nicht mehr Prokurist: 3. Richter, Boris | a) 21.08.2020 Gregowski | ||||
| 18 | 6. Kühl, Roland, *XX.XX.XXXX, Schmedeswurth Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen 7. Ziegenbein, Marc Oliver, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 27.11.2020 Gregowski | ||||
| 19 | Nicht mehr Prokurist: 4. Dr. Stein, Christoph | a) 05.05.2021 Gregowski | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Wollschläger, Jürgen Geschäftsführer: 5. Kühl, Roland, *XX.XX.XXXX, Schmedeswurth mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | Nicht mehr Prokurist: 6. Kühl, Roland 8. Vollrath, Ulrike, *XX.XX.XXXX, Heide Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 01.12.2022 Gregowski | |||
| 21 | Nicht mehr Prokurist: 7. Ziegenbein, Marc Oliver | a) 26.04.2023 Gregowski | ||||
| 22 | 9. Fanger, Jörg, *XX.XX.XXXX, Hamburg Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen | a) 19.10.2023 Koc | ||||
| 23 | 150.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.07.2024 ist das Stammkapital von 25.000,00 EUR um 125.000,00 EUR auf 150.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital), § 8 (Einziehung), § 9 (Abtretungsverlangen statt Einziehung) und § 10 (Abfindung). | a) 26.08.2024 Gregowski |
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