Handelsregister · HRB 27503
Chronologischer Auszug
R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft · Amtsgericht Wiesbaden
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) R+V Gruppenpensionsfonds AG b) Wiesbaden Geschäftsanschrift: Kaufingerstraße 9, 80331 München c) Betrieb eines Pensionsfonds im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG). Die Gesellschaft betreibt keine Bank- oder Finanzdienstleistungsgeschäfte i.S.d. Kreditwesengesetzes sowie keine Rückversicherung. Die Gesellschaft ist berechtigt, Versicherungs- und Bauspargeschäfte und den Erwerb von Investmentfondsanteilen zu vermitteln. | 3.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Bach, Rüdiger, Brechen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Rinn, Barbara, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Hasse, Andreas, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Dr. Habermann, Gregor, Groß-Gerau, *XX.XX.XXXX Hof, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Keis, Petra, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Lau-Buschner, Helga, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Hartmann, Gerd-Michael, Kiedrich, *XX.XX.XXXX Sprenger, Gerhard, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Stötzel, Dirk, Lüneburg, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 21.02.2001, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 31.10.2013 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von München (bisher Amtsgericht München HRB 137703) nach Wiesbaden beschlossen. | a) 04.02.2014 Boos b) Fall 1 |
| 2 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden | a) 13.02.2014 Mengwein b) Fall 2 | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Zinkant, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 13.03.2014 Mengwein b) Fall 3 | ||||
| 4 | 4.697.420,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.697.420,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 13134) und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie § 5 (Aktien) beschlossen. | a) 26.08.2014 Mengwein b) Fall 6 | |||
| 5 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.05.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 12.06.2014 mit der R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden (Amtsgericht Wiesbaden HRB 13134) verschmolzen. | a) 02.09.2014 Mengwein b) Fall 7 | ||||
| 6 | a) R+V Pensionsfonds Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 (Firma) beschlossen. | a) 22.09.2014 Mengwein b) Fall 8 | |||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Günnewig, Daniel, Schöneck, *XX.XX.XXXX | a) 25.11.2014 Mengwein b) Fall 10 | ||||
| 8 | Prokura erloschen: Hof, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Arnold, Achim, Mainz, *XX.XX.XXXX Dr. Ising, Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Salecker, Anke, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Thören, Frank, Bad Soden, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2016 Mengwein b) Fall 14 | ||||
| 9 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Engelmann, Karola, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2017 Freisens b) Fall 17 | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Klein, Ernst-Peter, Taunusstein, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Staab, Ulrich, Bad Vilbel, *XX.XX.XXXX Hoffmann, Markus, Hofheim, *XX.XX.XXXX Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2017 Freisens b) Fall 19 | ||||
| 11 | b) Nicht mehr Vorstand: Rinn, Barbara, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Höynck, Timm, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2018 Freisens b) Fall 21 | ||||
| 12 | Prokura erloschen: Hartmann, Gerd-Michael, Kiedrich, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Haßelbach, Tobias, Kelsterbach, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wurster, Martin, Hünstetten, *XX.XX.XXXX Valerius, Alexander, Mainz, *XX.XX.XXXX | a) 03.09.2018 Träder b) Fall 22 | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Hoffmann, Markus, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mattes, Stephan, Hattersheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2019 Possmayer b) Fall 23 | ||||
| 14 | a) Die Hauptversammlung vom 22.05.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 6 (Zusammensetzung und Bestellung), 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates), 10 (Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 13 (Sitzungen und Beschlussfassung des Aufsichtsrats) und 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 02.09.2019 Possmayer b) Fall 25 | ||||
| 15 | Prokura erloschen: Mattes, Stephan, Hattersheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Axmann, Theresa, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Methling, Peter, Bad Camberg, *XX.XX.XXXX Schwarz, Ulrike, Oestrich-Winkel, *XX.XX.XXXX Taube, Ulrike, Taunusstein-Wehen, *XX.XX.XXXX | a) 20.11.2019 Beer b) Fall 26 | ||||
| 16 | b) Bestellt als Vorstand: Erling, Wolfram, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Günnewig, Daniel, Schöneck, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2020 Heinrich b) Fall 27 | ||||
| 17 | Prokura erloschen: Arnold, Achim, Mainz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lau-Buschner, Helga, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wurster, Martin, Hünstetten, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dresbach, Thomas, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX Kohlt, Alexander, Niedernhausen, *XX.XX.XXXX Kopp, Sebastian, Klingelbach, *XX.XX.XXXX Rumpel, Nancy, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Stark, Guntram, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Schölermann, Andrea, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2020 Heinrich b) Fall 29 | ||||
| 18 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Henschel, Nina Nicole, Köln, *XX.XX.XXXX Quint, Alexander, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX Sattler, Hans-Jürgen, Borsfleth, *XX.XX.XXXX | a) 15.03.2021 Beer b) Fall 30 | ||||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 08.12.2021 hat die Änderung der Satzung in § 12 (Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats) beschlossen. | a) 08.03.2022 Beer b) Fall 32 | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Taube, Ulrike, Taunusstein-Wehen, *XX.XX.XXXX | a) 20.05.2022 Beer b) Fall 33 | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Erling, Wolfram, Bad Nauheim, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2022 Beer b) Fall 35 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.