Handelsregister · HRB 70777
Chronologischer Auszug
Quantum Immobilien Aktiengesellschaft · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Quantum Immobilien Aktiengesellschaft b) Hamburg c) Beratungstätigkeiten sowie Projektentwicklungen, Projekt- und Objektumstrukturierungen, Objektmanagement und -betreuung sowie die Beteiligung an Immobilien und Immobiliengesellschaften. | 500.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen (Befreiung vom Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB). b) Vorstand: Schmidt, Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Schmitz-Morkramer, Philipp, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 19.02.1999 zuletzt geändert am 30.06.1999 | a) 30.11.2001 Lehmitz b) Gesellschaftsvertrag Blatt 33 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 30.11.2001. Tag der ersten Eintragung: 13.04.1999 | |
| 2 | 1.500.000,00 EUR | b) Die Hauptversammlung vom 19.06.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR durch Bareinlage (Neuaktionäre) und/oder teilweise Wiedereinzahlung (Altaktionäre) der gleichzeitig beschlossenen und erfolgten Gewinnausschüttung sowie die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner wurden die Einfügung eines § 4 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) sowie die Änderung der Satzung in den §§ 10 Abs. 1 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und 13 Abs. 3 beschlossen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 18.06.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 750.000,00 EUR zu erhöhen. | a) 13.09.2002 Sanders b) Satzung Blatt 88 ff. Sonderband | |||
| 3 | b) Vorname berichtigt: Vorstand: Schmidt, Frank Gerhard, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.10.2002 Sanders b) Eintragung Nr. 1 Spalte 4 vom 30.11.2001 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rohde, Reinald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2003 Meier | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 25.06.2003 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3, 13, 14, 16, 19 und 20 beschlossen. | a) 14.07.2003 Sanders b) Satzung Blatt 148 ff. zweiter Sonderband | ||||
| 6 | 2.250.000,00 EUR | a) Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2003 die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen. b) Der Vorstand hat aufgrund der am 13.09.2002 eingetragenen Ermächtigung der Hauptversammlung vom 19.06.2002 durch Beschluß vom 13.05.2003 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom gleichen Tage die Erhöhung des Grundkapitals um 750.000,-- EUR auf 2.250.000,-- EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 28.08.2003 Sanders b) Satzung Blatt 183 ff Sonderband 2 | |||
| 7 | 3.000.000,00 EUR | a) Durch Beschluß der Hauptversammlung vom 16.06.2004 ist das Grundkapital durch teilweise Wiedereinzahlung der gleichzeitig beschlossenen und erfolgten Gewinnausschüttung um 750.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR erhöht und die Satzung in § 4 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Ferner wurde der bestehende § 4 Abs. 3 durch einen neuen Abs. 3 (genehmigtes Kapital) ersetzt. b) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.06.2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Wahrung des Bezugsrechts der Altaktionäre durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sachoder Bareinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). | a) 21.09.2004 Hirth b) Satzung Blatt 198 ff Sonderband 2 | |||
| 8 | c) Beratungstätigkeiten sowie Projektentwicklungen, Projekt- und Objektumstrukturierungen, Objektmanagement und -betreuung sowie die Beteiligung an Immobilien und Immobiliengesellschaften, ferner der Erwerb von und die Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. | a) Die Hauptversammlung vom 15.06.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 10 beschlossen. | a) 11.08.2005 Hirth b) Satzung Blatt 204 ff. Sonderband 2 | |||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 13.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 20 beschlossen. | a) 20.07.2007 Dr. Goetze | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Tielmann, Celia-Isabel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Rohde, Reinald Ulrich, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Rohde, Reinald, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 05.02.2008 Breitkopf | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert, nun Rohde, Reinald Ulrich, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2008 Breitkopf b) Eintragung Nr. 10 Spalte 5 vom 05.02.2008 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 12 | b) Geschäftsanschrift: Dornbusch 4, 20095 Hamburg | a) Die Hauptversammlung vom 24.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 5 Ziff. 1 sowie die Ergänzung um eine neue Ziff. 3 beschlossen. | a) 14.07.2009 Eickhoff | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prokura geändert (aufgrund Eheschließung), nun Vietmeyer, Celia-Isabel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2013 Thomas | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Zick, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 03.11.2017 Waters | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2017 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Lokstedter Höhe 11 Verwaltungs GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 104203) verschmolzen. | a) 15.12.2017 Dr. Sandidge b) Fall 23 | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Prokura geändert, nun Vietmeyer, Celia-Isabel, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun Rohde, Reinald, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 07.05.2018 Waters | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Sense, Stephan, Ellerbek, *XX.XX.XXXX | a) 19.02.2019 Waters | ||||
| 18 | c) Beratungstätigkeiten sowie Projektentwicklungen, Projekt- und Objektumstrukturierungen, Objektmanagement und -betreuung sowie die Beteiligung an Immobilien und Immobiliengesellschaften sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit unmittelbar oder mittelbar in Verbindung stehenden Geschäfte. | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2020 hat die Neufassung der Satzung beschlossen, insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) sowie die Aufhebung des genehmigten Kapitals (ursprünglich § 4 Abs. 3). | a) 21.01.2021 Hochtritt b) Fall 27 | |||
| 19 | b) Bestellt Vorstand: Vietmeyer, Celia-Isabel, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen Vietmeyer, Celia-Isabel, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.06.2022 Waters | |||
| 20 | b) Bestellt Vorstand: Scholz, Sandra, Hochheim am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 09.11.2022 Waters | ||||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers jeweils vom selben Tage mit der Großer Burstah 3 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 135411) verschmolzen. Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.06.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers jeweils vom selben Tage mit der EH- Hauptverwaltung 2 GmbH mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 138932) verschmolzen. | a) 17.07.2023 Hochtritt b) Fall 33 |
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