Handelsregister · HRB 162886
Chronologischer Auszug
Pyramid AG · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) mic Beteiligung AG b) Feldafing, Landkreis Starnberg c) Gründung und Betreuung von Hightech Unternehmen sowie An- und Verkauf von Unternehmensbeteiligungen. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Müller, Claus-Georg, Feldafing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Reitmeier, Manuel, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 08.05.2006. b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 08.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum ????? gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 03.07.2006 Hahn b) Satzung Bl. 4 SB; | |
| 2 | b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 08.05.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 03.07.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I). | a) 04.07.2006 Hahn b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 1 | ||||
| 3 | 2.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 25.07.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.950.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 24.07.2006 einen Nachgründungsvertrag mit der "MIC GmbH" mit dem Sitz in Feldafing geschlossen. die Hauptversammlung hat mit Beschluß vom 25.07.2006 zugestimmt. | a) 14.08.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 11 SB; neue Satzung Bl. 16 SB; Vertrag Bl. 11 SB; | |||
| 4 | a) mic AG b) München | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz) der Satzung beschlossen. | a) 06.09.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 20 SB; neue Satzung Bl. 21 SB; | |||
| 5 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Brück, Andrea, Geretsried, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 12.09.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Haftung für Verbindlichkeiten der "MIC GmbH" mit Sitz in Feldafing (AG München HRB 153971) ist ausgeschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 08.05.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 12.09.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.08.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/II). | a) 23.09.2006 Wickop b) Beschluss Bl. 24 SB; neue Satzung Bl. 25 SB; | |||
| 6 | 2.155.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 12.09.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR auf bis zu 3.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 24.10.2006 die entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 28.10.2006 Wickop b) Beschlüsse Bl. 24, 29 SB; neue Satzung Bl. 32 SB; | |||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 12.09.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.000.000,00 EUR auf bis zu 3.000.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 155.000,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluß vom 24.10.2006 die entsprechende Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. | a) 06.11.2006 Wickop b) Berichtigung der Eintragung Nr. 6 | ||||
| 8 | a) Die Hauptversammlung vom 16.08.2007 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 25 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 16.08.2007 um bis zu 200.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/I). | a) 30.08.2007 Wickop | ||||
| 9 | 2.355.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.09.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 2.355.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.07.2008 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.09.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 800.000,00 EUR. | a) 20.08.2008 Kühn | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2008 hat die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) und 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2008 um 800.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007/II). | a) 21.10.2008 Eder | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Türkenstr. 71, 80799 München | Prokura erloschen: Brück, Andrea, Geretsried, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2009 Krautwurst | |||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 29.07.2009 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2009 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.07.2014 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 377.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2009/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.07.2009 um 177.500,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2009/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Bezugs- und/oder Wandlungsrechten an die Inhaber von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen, die nach Maßgabe der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 29.07.2009 begeben werden. | a) 12.08.2009 Dr. Kallweit | ||||
| 13 | b) Geändert, nun: Vorstand: Müller, Claus-Georg, Feldafing, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Vorstand: Reitmeier, Manuel, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 02.02.2010 Thalmaier | ||||
| 14 | 3.255.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 12.09.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 800.000 EUR und auf Grund der von der Hauptversammlung vom 29.07.2009 erteilten Ermächtigung um 100.000 EUR, insgesamt auf 3.255.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.06.2010 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 12.09.2006 (Genehmigtes Kapital 2006/II) ist damit ausgeschöpft. Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 277.500 EUR. | a) 20.08.2010 Eder | |||
| 15 | a) Die Hauptversammlung vom 30.07.2010 hat die Änderung der §§ 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) und 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung), die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 29.07.2009 (Genehmigtes Kapital 2009/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.07.2010 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.07.2015 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.627.500 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2010/I). | a) 10.09.2010 Eder | ||||
| 16 | 4.260.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.07.2010 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.005.000 EUR auf 4.260.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.03.2011 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 622.500 EUR. | a) 23.05.2011 Eder | |||
| 17 | 4.686.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 426.000,00 EUR, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) und 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2011 um 226.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Bezugsrechten von Mitarbeitern und Vorstandsmitgliedern aufgrund des Aktionsplans 2011. Das Bedingte Kapital 2007/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln 220.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/II beträgt nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmittel 880.000,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmittel 195.250,00 EUR. | a) 18.08.2011 Eder | |||
| 18 | a) Die Hauptversammlung vom 18.07.2011 hat die Aufhebung des bisherigen und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.07.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 17.07.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 2.343.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I). Das Genehmigte Kapital vom 30.07.2010 (Genehmigtes Kapital 2010/I) wurde aufgehoben. | a) 25.08.2011 Eder | ||||
| 19 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Reitmeier, Manuel, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Müller, Claus-Georg, Feldafing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lappen, Tim, München, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2012 Lauktien | |||
| 20 | 5.154.600,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.07.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 468.600,00 EUR auf 5.154.600,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.12.2012 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.874.400,00 EUR. | a) 20.12.2012 Kuhn | |||
| 21 | 6.872.800,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 18.07.2011 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.718.200 EUR auf 6.872.800 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.04.2013 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 156.200,00 EUR. | a) 24.05.2013 Timm | |||
| 22 | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2013 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2011/I, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2013/I sowie eines Bedingten Kapitals 2013/I und die Änderung der §§ 3 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) und 25 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.09.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 3.436.400,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2013 um 240.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die von der mic AG auf der Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 31.07.2013 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2013 ausgegeben werden. Das Genehmigte Kapital vom 18.07.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben. | a) 04.09.2013 Eder | ||||
| 23 | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2013 hat die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2013 um 1.675.150,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/II). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Options- und Wandlungsrechten, die aufgrund Hauptversammlungsbeschluss vom 31.07.2013 bis 30.07.2018 ausgegeben werden. | a) 30.09.2013 Eder | ||||
| 24 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Denisstraße 1 b, 80335 München | a) 04.12.2013 Wilczek | ||||
| 25 | 7.731.900,00 EUR | a) Auf Grund des am 30.07.2008 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2007/II) wurden 800.000 Bezugsaktien ausgegeben, aufgrund des am 29.07.2009 beschlossenen Bedingten Kapitals (Bedingtes Kapital 2009/I) 59.100 Bezugsaktien. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 29.01.2014 mit Nachtrag vom 29.07.2014 die Änderung des § 3 Abs. 1, 2, 7 und 8 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2009/I beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 136.150,00 EUR. Das Bedingte Kapital 2007/II beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 80.000,00 EUR. | a) 08.09.2014 Eder | |||
| 26 | Prokura erloschen: Lappen, Tim, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 13.08.2014 hat die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 31.07.2013, die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 Abs. 10 (Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 13.08.2014 hat ferner die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 30.07.2008 und vom 29.07.2009 und die Schaffung eines weiteren Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 3 Abs. 7 (Bedingtes Kapital) und 8 (Bedingtes Kapital - nun nicht mehr belegt) sowie § 3 Abs. 5 (Bareinlage), 15 Abs. 3 (Einberufung der Hauptversammlung) und 21 (Jahresabschluss) der Satzung beschlossen. b) Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2014 um 240.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/I). Das Bedingte Kapital dient Bedienung von Bezugsrechten von Mitgliedern des Vorstands/der Geschäftsführung und von Arbeitnehmers der Gesellschaft und verbundener Unternehmen. Das Bedingte Kapital 2013/I ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2014 um 1.075.250,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2014/II). Das Bedingte Kapital dient der Bedienung von Options- und Wandlungsrechten. Das Bedingte Kapital 2007/II ist aufgehoben. Das Bedingte Kapital 2009/I ist aufgehoben. | a) 02.10.2014 Dr. Koller | |||
| 27 | b) Bestellt: Vorstand: Kolbe, Oliver, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.12.2014 Lohner | ||||
| 28 | b) Berichtigung von Amts wegen: Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.09.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 3.436.400,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 25.02.2015 Wackerbauer | ||||
| 29 | 10.218.000,00 EUR | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Müller, Claus-Georg, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.486.100,00 EUR auf 10.218.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.02.2015 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 950.300,00 EUR. | a) 21.04.2015 Wackerbauer | ||
| 30 | a) Die Hauptversammlung vom 06.08.2015 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 31.07.2013, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 06.08.2015 hat außerdem die Aufhebung des Bedingten Kapitals vom 16.08.2007,die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 31.07.2013 (Genehmigtes Kapital 2013/I) wurde aufgehoben. Das Bedingte Kapital vom 16.08.2007 (Bedingtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 08.10.2020 gegen Bar- und/oder Sacheinlage um insgesamt bis zu 5.109.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2015/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.08.2015 um 555.800,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das Bedingte Kapital dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die von der Gesellschaft im Rahmen des Aktienoptionsplans 2015 ausgegeben werden. | a) 08.10.2015 Dr. Brenner | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 24.02.2016 Schubert | ||||
| 32 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Reitmeier, Manuel, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.08.2016 Fuchs | ||||
| 33 | b) Bestellt: Vorstand: Damjakob, Christian, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Kolbe, Oliver, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.11.2016 Seidl | ||||
| 34 | Prokura erloschen: Pichlbauer, Dieter, Pöcking, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2016 Fuchs | ||||
| 35 | 13.868.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.650.000,00 EUR auf 13.868.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 20.10.2016 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 1.459.000,00 EUR. | a) 04.01.2017 Wackerbauer | |||
| 36 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Müller, Claus-Georg, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Vorstand: Damjakob, Christian, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Empl, Andreas, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.09.2017 Lohner | ||||
| 37 | 14.868.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 14.868.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.10.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 459.000,00 EUR. | a) 13.11.2017 Wackerbauer | |||
| 38 | 15.254.000,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 06.08.2015 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 386.000,00 EUR auf 15.254.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 15.12.2017 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 73.000,00 EUR. | a) 04.01.2018 Wackerbauer | |||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 21.12.2017 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 06.08.2015, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.12.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.01.2023 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 7.434.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I). Das Genehmigte Kapital vom 06.08.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. | a) 29.01.2018 Wackerbauer | ||||
| 40 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München | a) 27.06.2018 Herklotz | ||||
| 41 | 1.525.400,00 EUR | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Empl, Andreas, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 18.12.2019 hat die Herabsetzung des Grundkapitals um -13.728.600,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 13 (Vergütung) der Satzung beschlossen. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt. | a) 03.02.2020 Wackerbauer | ||
| 42 | 2.440.640,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 915.240,00 EUR auf 2.440.640,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.03.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.518.760,00 EUR. | a) 07.04.2020 Wackerbauer | |||
| 43 | 5.796.520,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 3.355.880,00 EUR auf 5.796.520,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.11.2020 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 3.162.880,00 EUR. | a) 27.11.2020 Wackerbauer | |||
| 44 | b) Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Empl, Andreas, München, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.03.2021 Schubert | ||||
| 45 | 9.419.345,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.622.825,00 EUR und der Aufsichtsrat hat am 06.05.2021 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 11.05.2021 Wackerbauer | |||
| 46 | 11.713.052,00 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 21.12.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.293.707,00 EUR auf 11.713.052,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.05.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 869.173,00 EUR. | a) 09.06.2021 Wackerbauer | |||
| 47 | b) Bestellt: Vorstand: Schneider, Josef Richard, Freiburg i.Br., *XX.XX.XXXX | a) 10.06.2021 Schubert | ||||
| 48 | 18.554.342,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 28.12.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 8.500.000,00 EUR und der Aufsichtsrat hat am 19.05.2021 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 6.841.290,00 EUR durchgeführt. | a) 29.06.2021 Wackerbauer | |||
| 49 | a) Die Hauptversammlung vom 28.12.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 (Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.12.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 16.09.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). | a) 16.09.2021 Wackerbauer | ||||
| 50 | a) Pyramid AG | a) Die Hauptversammlung vom 04.03.2022 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. | a) 22.03.2022 Wackerbauer | |||
| 51 | b) Bestellt: Vorstand: Trosien, Peter Stephan Alexander, Malterdingen, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Weber, Arne Carsten, Shenzen City / China, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2022 Schubert | ||||
| 52 | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 13 (Vergütung des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.12.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 04.10.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 8.277.171 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). | a) 04.10.2022 Prell | ||||
| 53 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Schneider, Josef Richard, Freiburg i.Br., *XX.XX.XXXX | a) 01.02.2023 Schubert | ||||
| 54 | 22.146.171,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.814.840,00 EUR und der Aufsichtsrat hat am 27.09.2022 die Änderung des § 3 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in Höhe von 3.591.829,00 EUR durchgeführt. | a) 17.02.2023 Prell | |||
| 55 | b) Personendaten geändert, nun: Vorstand: Weber, Arne Carsten, Oberursel, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 3 (Grundkapital) und 15 (Hauptversammlung/Ort und Einberufung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2023 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 20.09.2028 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.795.914,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2023/I). | a) 21.09.2023 Prell |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.