Mörfelder Landstraße 277 A, 60598 Frankfurt am Main
Registerblatt
Stand der Angaben
Register
HRB 113794
Gericht
Amtsgericht Frankfurt am Main
Letzte Eintragung
31.07.2025
Abrufstand
06.10.2025
Quelle
Handelsregister
Tätigkeit
Gegenstand des Unternehmens
Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, insbesondere die Gründung von Unternehmen, der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen sowie die Beratung von Unternehmen und die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Initiierung von strukturierten Beteiligungsangeboten (z.b. geschlossene Fonds und Joint Venture Beteiligungen). Gegenstand des Unternehmens ist ferner der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Einzelinvestments und Vermögensportfolien im eigenen Namen und als Dienstleistung für Dritte, inbesondere jedoch nicht ausschließlich von Kreditportfolien und Grundbesitz und grundstücksgleichen Rechten (Immobilien), auch in der Form von geschlossenen Immobilienfonds, sowie die allgemeine Vermögensverwaltung einschließlich der Verwaltung von Immobilien und des Facility Managements in Bezug auf Immoblien. Das Unternehmen kann diese Dienstleistungen im Zusammenhang mit Anlegern, Kreditinstiuten, Fonds, Bau- und Immobilienkunden (Asset- und Facility-Management, Betriebliches Immobilienmanagement und Immobilienmanagement der Öffentlichen Hand und Financial Engineering) erbringen. Das Unternehmen kann Dienstleistungen aufgrund von Geschäftsbesorgungsverträgen und ähnlichen Verträgen durch Dritte erfüllen lassen. Tätigkeiten, die nach dem Kreditwesengesetz, dem Kapitalanlagegesetzbuch oder den Vorschriften für rechts- und steuerberatende Berufe erlaubnispflichtig sind, werden nicht ausgeführt.
Vertretung
Allgemeine Vertretungsregelung
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
Leitung und Vertretung
Eingetragene Personen und Funktionen
Vorstand
Thomas Olek
Frankfurt am Main
einzelvertretungsberechtigtmit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen
Weitere Registerangaben
Inhalt des Registerblatts nach Themen
Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.
Satzung
Satzung vom 14.07.1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 01.08.2018 hat die Änderung der Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung von Leipzig (bisher Amtsgericht Leipzig HRB 24006) nach Frankfurt am Main beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.03.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 426.818,00 EUR auf 10.258.068,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.06.2019 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2019 hat die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 16.05.2019 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 4.501.839,00 EUR auf 14.759.907,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 13.09.2019 ist die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert.
Die Hauptversammlung vom 23.10.2019 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 11 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) beschlossen.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2019 beschlossenen bedingten Kapitals (2019/II) wurden im Jahr 2019 114.580 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 14.874.487,00 EUR. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 24.01.2020 wurde die Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) geändert.
Auf Grund des in der Hauptversammlung vom 23.10.2019 beschlossenen bedingten Kapitals (2019/II) wurden vom 01.01.2020 bis zum 28.04.2020 1.969 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital beträgt nunmehr 14.876.456,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 30.04.2020 die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 26.05.2020 hat die Änderung des § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.08.2023 mit Nachtrag durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 07.11.2023hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.859.557,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 08.11.2022 hat die Änderung der Satzung in den §§ 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht), 15a (Bild- und Tonübertragungen) und 15b (Möglichkeit der virtuellen Hauptversammlung) beschlossen.
Freitext
Fall 1
Fall 2
Fall 6
Fall 7
Fall 10
Fall 11
Fall 12
Fall 13
Fall 14
Fall 15
Fall 16
Fall 17
Fall 18
Fall 20
Fall 24
Fall 23
Fall 26
Teileintragung unter Nummer 15 b), Spalte 6, Fall 24, vom 19.12.2023 v.A.w. gelöscht
Fall 31
Fall 33
Fall 34
Genehmigtes Kapital
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2020 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 25.05.2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 7.438.228,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I).
Bedingtes Kapital
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.05.2020 um bis zu 2.728.960,87 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.10.2019 um bis zu 5.639.045,62 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/II).
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.