Handelsregister · HRB 26820
Chronologischer Auszug
PUBLICIS Red Lion GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PUBLICIS COMMUNICATION GmbH b) Düsseldorf c) Geschäfte jeder Art im Bereich der Kommunikation. Die Gesellschaft kann weiter Beteiligungen an im Kommunikationsbereich tätigen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen der Werbewirtschaft, der Marktforschung und der Personalberatung erwerben, halten und verwalten. Die Gesellschaft kann auch Beteiligungen an Unternehmen erwerben, halten und verwalten, die auf ähnlichen Gebieten tätig sind. | 13.000.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Geschätsführer vorhanden, so vertritt er dieser die Gesellschaft allein. Durch Gesellschafterbeschluß kann allen oder einzelnen Geschäftsführern Einzelvertretungsbefugnis, ferner Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden. b) Geschäftsführer: Baums, Georg, Werbekaufmann, Heiligenhaus mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Morin, Jean-Paul, Kaufmann, Paris/Frankreich Geschäftsführer: Pflüger, Horst, Finanzkaufmann, Neuss-Norf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: van der Mee, Walter J. M., Blaricum/Niederlande, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 30. April 1959 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7. Juli 1997 geändert. | a) 07.03.2002 Hucke b) Tag der ersten Eintragung: 10.04.1991 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.03.2002. Gesellschaftsvertrag Blatt 11 ff. Sonderband | |
| 2 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Morin, Jean-Paul, Kaufmann, Paris/Frankreich Bestellt als Geschäftsführer: Etienne, Jean-Michel, Saint-Cloud/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2002 Peetz | ||||
| 3 | a) PUBLICIS Gruppe Deutschland GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14. August 2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 21.08.2002 Dick b) Beschluss Blatt 120 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 129 Sonderband | |||
| 4 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: van der Mee, Walter J. M., Blaricum/Niederlande, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Baums, Georg, Werbekaufmann, Heiligenhaus Bestellt als Geschäftsführer: Naouri, Jean-Yves, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 30.06.2003 Peetz | ||||
| 5 | a) PUBLICIS Deutschland GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.12.2003 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 05.01.2004 Dick b) Beschluss Blatt 142 Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 152 Sonderband | |||
| 6 | 6.650.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.05.2004 ist das Stammkapital von DEM 13.000.000,00 auf EUR 6.646.794,46 umgestellt, dann auf EUR 6.646.700,00 zum Zwecke der Glättung herabgesetzt sowie um EUR 3.300,00 auf EUR 6.650.000,00 erhöht worden.Der Gesellschaftsvertrag ist entsprechend in § 3 (Stammkapital) geändert. | a) 29.07.2004 Dick b) Beschluss Blatt 161 ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 175 ff. Sonderband | |||
| 7 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Naouri, Jean-Yves, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schüller, Manfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Ensinger, Axel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.02.2005 Wandres | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pflüger, Horst, Finanzkaufmann, Neuss-Norf | a) 15.03.2005 Peetz | ||||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pinto, André, La Varenne Saint Hilaire/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 21.04.2006 Brandt | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Ensinger, Axel, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 12.06.2006 Kordus | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2007 Kordus | ||||
| 12 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Pinder, Richard Charles, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Etienne, Jean-Michel, Saint-Cloud/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2007 Kordus | ||||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schüller, Manfred, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2008 Kordus | ||||
| 14 | 6.651.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR durch Sacheinlagen auf 6.651.000,00 EUR beschlossen. | a) 19.05.2008 Lottes | |||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pinto, André, La Varenne Saint Hilaire/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 17.07.2008 Johann-Albers | ||||
| 16 | b) Geschäftsanschrift: Schirmerstraße 71, 40211 Düsseldorf | b) Bestellt als Geschäftsführer: Coste, André, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 23.06.2009 Kordus | |||
| 17 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr bestellt als Geschäftsführer: Pinder, Richard Charles, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 15.12.2009 Kordus | ||||
| 18 | b) Geschäftsanschrift: Schirmerstraße 76, 40211 Düsseldorf | b) Mit der MMS Germany Holdings GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 50291) als herrschendem Unternehmen ist am 24.09.2009 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2009 zugestimmt. | a) 30.12.2009 Dr. Glomb | |||
| 19 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Althaus, Steven, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.06.2010 Kordus | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bakker, Erwin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.02.2011 Johann-Albers | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pinder, Richard, London SE1 7 HD, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2011 Kordus | ||||
| 22 | a) PUBLICIS Red Lion GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.07.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 27.07.2011 Lottes | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rain, Patrick, Carrieres sur Seine/Frankreich, *XX.XX.XXXX Lang-Schön, Gudrun, Erlangen, *XX.XX.XXXX Richter, Claudia Carl, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 04.08.2011 Kordus | ||||
| 24 | b) Aufgrund eines Erfassungsfehlers von Amts wegen ergänzend gerötet: Nicht mehr Geschäftsführer: Pinder, Richard Charles, London/Großbritannien, *XX.XX.XXXX | Nach Berichtigung des Vor- und Nachnamens nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Carl Richter, Claudia, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 18.08.2011 Johann-Albers | |||
| 25 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Sadoun, Arthur, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 02.09.2011 Johann-Albers | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Rain, Patrick, Carrieres sur Seine/Frankreich, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Frisch, Anne, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2012 Kordus | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Carl Richter, Claudia, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2012 Kordus | ||||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Coste, André, Paris/Frankreich, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Althaus, Steven, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.12.2012 Kordus | ||||
| 29 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Toulouser Allee 1, 40211 Düsseldorf | a) 03.01.2013 Kordus | ||||
| 30 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Damasse, Marc, Meudon/Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.01.2013 Kordus | ||||
| 31 | Prokura erloschen: Frisch, Anne, München, *XX.XX.XXXX | a) 30.04.2013 Kordus | ||||
| 32 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der Publicis Healthcare Communication GmbH mit Sitz in Köln (AG Köln, HRB 63016) verschmolzen. | a) 13.08.2013 Lottes | ||||
| 33 | Prokura erloschen: Lang-Schön, Gudrun, Erlangen, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2014 Kordus | ||||
| 34 | b) Der mit der MMS Germany Holdings GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 50291) am 24.09.2009 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 24.11.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 09.12.2014 Lottes | ||||
| 35 | c) Geschäfte jeder Art im Bereich der Kommunikation zu tätigen | a) Die Gesellschafterversammlung vom 20.03.2015 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere wurde § 2 (Gegenstand) geändert. | a) 25.03.2015 Lottes | |||
| 36 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Damasse, Marc, Meudon / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2016 Kordus | ||||
| 37 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sadoun, Arthur, Paris/Frankreich / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Billingsley, Justin, London / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 28.12.2017 Möhrke | ||||
| 38 | b) Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2018 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der MMS Germany Holdings GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 50291) verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übernehmenden Rechtsträgers. | a) 24.05.2018 Schäfer | ||||
| 39 | b) Die Verschmelzung ist im Register der übernehmenden MMS Germany Holdings GmbH am 29.05.2018 eingetragen worden; von Amts wegen eingetragen gemäß § 19 Abs. 2 UmwG. | a) 04.06.2018 Schäfer |
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