Handelsregister · HRB 51274
Chronologischer Auszug
PTS Group GmbH · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PTS Marquardt Automationstechnik GmbH b) Pulheim c) die Herstellung und der Vertrieb pneumatischer und elektrischer Steuerelemente aller Art sowie die Herstellung und der Vertrieb aller artverwandten Produkte, Entwicklung auf diesem Gebiet sowie der Anlagebau. | 200.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Schütz., Werner, Frechen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Pickel, Heinz, Frechen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Berg, Alexander, Bergheim, *XX.XX.XXXX Pfleger, Martin, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Beginn: 25.06.2003 Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der PTS Marquardt GmbH & Co. Automationstechnik KG, Köln (HRA 17627) nach Maßgabe des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 25.06.2003. | a) 18.08.2003 Maintzer b) Gesellschaftsvertrag Bl. 17 ff Sdb; Beschluß Bl. 11 ff Sdb. |
| 2 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hajek, Franz, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.08.2007 Richter | ||||
| 3 | b) Zwischen der PTS Marquardt Automationstechnik GmbH als beherrschter Gesellschaft und der Triadon GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56100) besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 19.12.2007. Diesem Vertrag hat die Gesellschafterversammlung der PTS Marquardt Automationstechnik GmbH durch Beschluss vom 19.12.2007 zugestimmt. | a) 24.01.2008 Keusch | ||||
| 4 | a) PTS Marquardt Automation GmbH | Einzelprokura: Prokura geändert; nunmehr: Berg, Alexander, Bergheim, *XX.XX.XXXX Prokura geändert; nunmehr: Pfleger, Martin, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziff 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 11.09.2008 Keusch | ||
| 5 | a) PTS Automation GmbH | a) 23.09.2008 Engeland b) Lfd. Nr. 4, Sp. 1 v.A.w. berichtigt | ||||
| 6 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Donatusstraße 164, 50259 Pulheim | a) 12.07.2011 M. Müller | ||||
| 7 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Toberg, Michael Bernd, Dülmen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hajek, Franz, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2011 Reimer | ||||
| 8 | b) Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Donatusstraße 166, 50259 Pulheim | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Pickel, Heinz, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 30.10.2012 Leisten | |||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Hajek, Franz, Krefeld, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.07.2013 Leisten | ||||
| 10 | Einzelprokura: Dahmen, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | a) 14.04.2014 Leisten | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Dahmen, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 01.10.2014 Leisten | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis und Namensberichtigung nunmehr: Pflieger, Martin, Pulheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dahmen, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.XXXX | b) Der mit der Triadon GmbH mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 56100) am 19.12.2007 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 03.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2014 hat der Änderung zugestimmt. | a) 09.12.2014 Keusch | |||
| 13 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schütz., Werner, Frechen, *XX.XX.XXXX | a) 12.01.2015 Müller | ||||
| 14 | Einzelprokura: Steimel, Sven, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 26.08.2015 Müller | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Toberg, Michael Bernd, Dülmen, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2016 Müller | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Berg, Alexander, Bergheim, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hagen, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Steimel, Sven, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2018 Müller | ||||
| 17 | c) die Herstellung und der Vertrieb mechanischer, pneumatischer und elektrischer Steuerelemente sowie Transfer- und Lineareinheiten aller Art, zudem die Herstellung und der Vertrieb aller artverwandten Produkte, Entwicklungen auf diesem Gebiet sowie der Anlagenbau | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.04.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der bisherige § 6 (Geschäftsführung, Vertretung) des Gesellschaftsvertrages ist nunmehr § 5 und wurde neugefasst. Der Gesellschaftsvertrag ist insgesamt neugefasst. | a) 12.04.2019 Engeland | |||
| 18 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hajek, Franz, Krefeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hagen, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Hagen, Thomas, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2020 Gerhards | |||
| 19 | b) Zweigniederlassung errichtet unter Firma PTS Automation GmbH, Zweigniederlassung Fleet Management, 50667 Köln, Geschäftsanschrift: Turnisstraße 19-23, 50667 Köln | a) 25.04.2023 Acker | ||||
| 20 | a) PTS Group GmbH b) Köln Geschäftsanschrift: Tunisstraße 23, 50667 Köln Zweigniederlassung errichtet unter Firma Nach Änderung der Firma der Zweigniederlassung: PTS Group GmbH, Zweigniederlassung Fleet Management, 50667 Köln, Geschäftsanschrift: Turnisstraße 19-23, 50667 Köln c) der Handel und die Herstellung von industriellen Komponenten, Baugruppen und Steuerungen der Produktions-, Antriebs- und Fluidtechnik sowie die Entwicklung und der Bau von Anlagen zur Fertigungsautomatisierung, für Intralogistik und für alle Arten der Umformtechnik sowie sämtliche Serviceund Dienstleitungsangebote aus und im Zusammenhang mit den vorgenannten Geschäftsaktivitäten. Ferner entwickelt die Gesellschaft eigene, artverwandte Produkte und Geräte, stellt diese her und vermarktet diese über einen eigenen Vertrieb oder über Handelspartner | Einzelprokura: Mohr, Markus, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2023 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat ferner eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) und mit ihr die Sitzverlegung nach Köln beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat schließlich eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 28.07.2023 Keusch | ||
| 21 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2023 mit der PTS Fluid Control GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 98029) verschmolzen. | a) 10.08.2023 Asmussen | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2023 mit der PTS Industrietechnik GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 21093) verschmolzen. | a) 10.08.2023 Engeland | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Masjuk, Alexander, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX Vieten, Jochen, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 15.08.2023 Acker | ||||
| 24 | b) Zweigniederlassung errichtet unter Firma Nach Änderung der Firma der Zweigniederlassung: PTS Group GmbH, Zweigniederlassung Fleet Management, 50667 Köln, Geschäftsanschrift: Tunisstraße 19-23, 50667 Köln | a) 28.08.2023 Keusch b) lfd. Nr. 20, Sp. 2 b), Eintragung vom 28.07.2023, von Amts wegen berichtigt | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Koch, Marion, Kreuzau, *XX.XX.XXXX | a) 12.09.2023 Müller | ||||
| 26 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2023 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.08.2023 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.08.2023 mit der PTS Hydraulik GmbH (Amtsgericht Iserlohn, HRB 9077) verschmolzen. | a) 27.09.2023 Keusch | ||||
| 27 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dahmen, Thomas, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hajek, Franz, Wülfrath, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 19.12.2023 Müller |
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