Handelsregister · HRB 18700
Chronologischer Auszug
PSYMA GROUP AG · Amtsgericht Nürnberg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PSYMA GROUP AG b) Rückersdorf c) Verwaltung eigenen Vermögens nach der Art einer Holding-Gesellschaft, d.h. die Verwaltung von und die Beteiligung an anderen Unternehmen. | 100.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstandsvorsitzender: Ryssel, Christian, Lauf an der Pegnitz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Fargel, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Vorstand: Maser, Ralf, Burgthann, *XX.XX.XXXX Vorstand: Wächter, Bernd, Lauf an der Pegnitz, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 27.07.2001 | a) 16.04.2002 Dr. Willer b) Tag der ersten Eintragung: 19.10.2001. Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Satzung Bl. 73 ff. So. | |
| 2 | 1.600.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 07.05.2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Sacheinlage um 1500000 EUR auf 1600000 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: §§ 3 (Grundkapital), 4 (Aktien) Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 14.08.2002 Dr. Kirchhof b) Satzung Bl. 98 ff. SB; Beschluss Bl. 87 ff. SB; | |||
| 3 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Ryssel, Christian, Lauf an der Pegnitz, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Fargel, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.04.2003 Raab b) Beschluss Bl. 133/134 SB; | ||||
| 4 | b) Name von Amts wegen berichtigt: Vorstand: Wachter, Bernd, Lauf an der Pegnitz, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2003 Stadelmann | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 09.11.2004 hat die Änderung von § 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 17.11.2004 Krome b) Satzung Bl. 148 ff. SB; Beschluss Bl. 139 ff. SB; | ||||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Fliedersteig 17, 90607 Rückersdorf | a) 29.12.2009 Welker | ||||
| 7 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Maser, Ralf, Burgthann, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2011 Ermer | ||||
| 8 | b) Ausgeschieden: Vorstandsvorsitzender: Fargel, Matthias, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Bestellt: Vorstand: Dr. Knapp, Frank, Nürnberg, *XX.XX.XXXX Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Wachter, Bernd, Lauf an der Pegnitz, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 17.01.2012 Schäffer | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 06.07.2016 hat die Änderung des § 11 (Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 14.07.2016 Adler | ||||
| 10 | b) Vorstand: Wachter, Bernd, Lauf an der Pegnitz, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2019 Peschel b) Rötung zu laufende Nr. 4 Spalte 4 b) von Amts wegen nachgeholt. | ||||
| 11 | a) Die Hauptversammlung vom 24.08.2022 hat die Änderung der Ziffer IV. (Aufsichtsrat), § 7 Absatz (3) Satz 2 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats, Amtsdauer und Amtsniederlegung, Abberufung) und Ziffer V. (Hauptversammlung) § 13 Absatz (4) (Vorsitz in der Hauptversammlung und Beschlussfassung) der Satzung beschlossen. | a) 30.08.2022 Kusch | ||||
| 12 | a) Die Hauptversammlung vom 31.07.2023 hat die Änderung des § 12 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) der Satzung beschlossen. | a) 16.08.2023 Pfohl |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.