Handelsregister · HRB 69779
Chronologischer Auszug
Prysmian Kabel und Systeme GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Pirelli Kabel Grundstücksverwaltungs GmbH b) Berlin c) Die Verwaltung von Grundvermögen, insbesondere im Kabelbereich der Pirelli-Gruppe. | 25.600 EUR | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. b) Geschäftsführer: 1. Philippi, Günter, *XX.XX.XXXX, Neustadt mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 15.04.1998 mit letzter Änderung vom 19.03.2001 Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.09.1998 ist der Sitz der Gesellschaft von München (Amtsgericht München, HRB 120442) nach Berlin verlegt. b) Es besteht ein vom 20.12.2000 mit der Pirelli Kabel und Systeme Holding GmbH, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschlüssen vom 20.12.2000 und 22.12.2000 zugestimmt hat. | a) 16.09.2004 Repke b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. | |
| 2 | b) Die Eintragung laufende Nummer 1, betreffend die Eintragung in Spalte 6 b) ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 20.12.2000 mit der Pirelli Kabel und Systeme Holding GmbH, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschlüsse vom 20.12.2000 und 22.12.2000 zugestimmt hat. | a) 18.07.2005 Tritthart | ||||
| 3 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Pirelli Kabel und Systeme Holding GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 69778) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.09.2005 Beyer b) Verschmelzungsvertrag Bl. 89 ff. Beschluss Bl. 89 ff. | ||||
| 4 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der GSCP Athena S.r.l. mit Sitz in Mailand, Italien (Register der Kammer für Handel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft in Mailand, Italien, Nummer 04866520960), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.08.2005 zugestimmt hat . | a) 02.09.2005 Beyer b) Beschluss Bl. 89 ff. Unternehmensvertrag Bl. 89 ff. | ||||
| 5 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 29.08.2005 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Pirelli Kabel und Systeme GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 67793) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 02.09.2005 Beyer b) Verschmelzungsvertrag Bl. 89 ff. Beschluss Bl. 89 ff. | ||||
| 6 | c) Die Entwicklung, die Herstellung, die Ausführung und der Vertrieb von Kabeln und Leitungen und verwandter Technik sowie die Verwaltung eigenen Vermögens. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.08.2005 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Gegenstand des Unternehmens). | a) 02.09.2005 Beyer b) Beschluss Bl. 89 ff. | |||
| 7 | b) Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der GSCP Athena Energia S.r.l. mit Sitz in Mailand, Italien (Register der Kammer für Handel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft in Mailand, Italien, Nummer 04866520960), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.08.2005 zugestimmt hat. | a) 12.09.2005 Beyer | ||||
| 8 | b) Die Eintragung laufende Nummer 4 und 7 betreffend die Eintragung des Beherrschungsvertrages ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt eingetragen: Es besteht ein Beherrschungsvertrag mit der GSCP Athena Energia S.r.l. mit Sitz in Mailand, Italien (Register der Kammer für Handel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft in Mailand, Italien, Nummer 04866520960), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 29.08.2005 zugestimmt hat. | a) 12.09.2005 Beyer | ||||
| 9 | a) Prysmian Kabel und Systeme GmbH | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2005 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (Firma). | a) 30.09.2005 Treibert b) Gesellschaftsvertrag Bl.121 ff. Beschluss Bl.119 ff. | |||
| 10 | b) Der mit der GSCP Athena Energia S.r.l. mit Sitz in Mailand, Italien (Register der Kammer für Handel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft in Mailand, Italien, Nummer 04866520960) bestehende Beherrschungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 21.10.2005 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom selben Tage der Änderung zugestimmt. | a) 27.10.2005 Schnitker b) Änderung Bl. 148 ff. Beschluss Bl. 130 ff. | ||||
| 11 | b) Der mit der GSCP Athena Energia S.r.l. in Mailand/Italien, Register der Kammer für Handel, Industrie, Handwerk und Landwirtschaft in Mailand, Italien, Nr. 04866520960, bestehende Beherrschungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 24.11.2005 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 25.11.2005 der Änderung zugestimmt. | a) 07.12.2005 Zenke b) Beschluss Bl174ff. Änderung Bl.178ff. | ||||
| 12 | b) Die Änderungsvereinbarung vom 24.11.2005 zu dem bestehenden Beherrschungsvertrag ist dahingehend erfolgt,daß herrschende Gesellschaften nunmehr gemeinsam die Prysmian Energia Holding S.r.l. und die Prysmian S.r.l.,beide Mailand/Italien,sind. | a) 09.12.2005 Zenke b) Beschluss Bl.175ff. Eintragung lfd. Nr.11,Sp.6 b von Amts wegen ergänzt. | ||||
| 13 | 15.000.000 EUR | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.07.2006 ist das Stammkapital aus Gesellschaftsmitteln um 14.974.400 Euro auf 15.000.000 Euro erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4(Stammkapital,Stammeinlage). | a) 02.08.2006 Bergmann b) Beschluss Bl.256 | |||
| 14 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 28.11.2007 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Prysmian Telekom Kabel und Systeme Deutschland GmbH mit Sitz in Berlin (AG Charlottenburg HRB 81978 B) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 11.12.2007 Dr. Monjé | ||||
| 15 | b) Geschäftsanschrift: Alt Moabit 91 D, 10559 Berlin | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2009 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Prysmian Geschäftsführungsgesellschaft mbH mit Sitz in Eschweiler, Amtsgericht Aachen,HRB 11605, durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 29.09.2009 Dr. Lehmann | |||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Philippi, Günter Geschäftsführer: 2. Nieman, Hendricus Christiaan, *XX.XX.XXXX, NM Oegstgeest/ Niederlande mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 05.02.2010 Steinberg | ||||
| 17 | b) Änderung zu Nr. 2: zur Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Nieman, Hendricus Christiaan mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 3. Dorjee, Frank Franciscus, *XX.XX.XXXX, Huizen/ Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 09.01.2012 Steinberg | ||||
| 18 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Geschäftsjahr) | a) 10.07.2012 Ehrensberger | ||||
| 19 | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.11.2012 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Geschäftsjahr). | a) 27.11.2012 Dr. Lehmann | ||||
| 20 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 10.12.2012 mit der Draka Cable Wuppertal GmbH mit Sitz in Wuppertal, Amtsgericht Wuppertal HRB 16860, als herrschendem Unternehmen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat. | a) 17.12.2012 Müller | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dorjee, Frank Franciscus Änderung zu Nr. 2: zum Wohnort Geschäftsführer: Nieman, Hendricus Christiaan, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 26.04.2013 Steinberg | ||||
| 22 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 30.07.2013 und der Zustimmungsbeschlüsse vom selben Tage ist die Bergmann Kabel und Leitungen GmbH mit Sitz in Schwerin (Amtsgericht Schwerin, HRB 3633) durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. | a) 19.08.2013 Dr. Lehmann | ||||
| 23 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Nieman, Hendricus Christiaan Geschäftsführer: 4. Roberts, John Llyr Lewis, *XX.XX.XXXX, Swansea/Vereinigtes Königreich mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 18.03.2014 Repke | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Roberts, John Llyr Lewis Geschäftsführer: 5. Koch, Hans-Uwe, *XX.XX.XXXX, Norden mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Geschäftsführer: 6. Tota, Pier Francesco, *XX.XX.XXXX, Monza/Italien mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.01.2015 Repke | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: 5. Koch, Hans-Uwe Änderung zu Nr. 6: Nach Wohnortänderung: Geschäftsführer: Tota, Pier Francesco, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 06.11.2017 Höcky | ||||
| 26 | b) Geschäftsführer: 7. Persson, Lars Frederick, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 13.04.2018 Höcky | ||||
| 27 | b) Geschäftsführer: 8. Nieman, Hendricus Christiaan, *XX.XX.XXXX, Oegstgeest/Niederlande mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 6: Geschäftsführer: Tota, Pier Francesco mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 7: Geschäftsführer: Persson, Lars Frederick mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 12.06.2018 Tritthart | ||||
| 28 | b) Auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 12.06.2019 und der jeweiligen Zustimmungsbeschlüsse aller beteiligten Rechtsträger vom selben Tage sind die Draka Cable Wuppertal GmbH mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 16860) und die Draka Kabeltechnik GmbH mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 22781) jeweils durch Übertragung ihres Vermögens unter Auflösung ohne Abwicklung als Ganzes auf die Gesellschaft verschmolzen. Der mit der Draka Cable Wuppertal bestehende Gewinnabführungsvertrag ist durch Verschmelzung der Organträgerin auf die Gesellschaft mit Wirksamwerden der Verschmelzung beendet. | a) 25.06.2019 Dr. Lehmann | ||||
| 29 | b) Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag vom 28.11.2019 mit der Draka Deutschland GmbH mit Sitz in Wuppertal (Amtsgericht Wuppertal, HRB 1025), dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 28.11.2019 zugestimmt hat. | a) 29.11.2019 Dr. Lehmann | ||||
| 30 | b) Der mit den beiden Gesellschaften Prysmian Cavi e Sistemi s.r.l (vormals Prysmian Cavi e Sistemi Energia s.r.l.; diese seit dem 01.07.2010 Rechtsnachfolgerin der Prysmian Energia Holding s.r.l.) sowie Prysmian S.p.A. (vormals bis zum 17.01.2007 Prysmian s.r.l.) bestehende Beherrschungsvertrag ist durch Aufhebungsvereinbarung vom 02.12.2019 zum Ablauf des 31.12.2019 beendet. Die Gesellschafterversammlung hat der Aufhebung durch Beschluss vom 28.11.2019 zugestimmt. | a) 14.01.2020 Dr. Lehmann |
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