Handelsregister · HRB 41241
Chronologischer Auszug
Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Pro-Jekt Verwaltungs AG b) Düsseldorf c) Die Projektentwicklung, die Verwaltung sowie der An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die treuhänderische Beteiligung an solchen Projekten. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur eine Person zum Vorstand bestellt, vertritt sie die Gesellschaft allein. Bei mehreren Vorstandsmitgliedern wird die Gesellschaft durch zwei gemeinsam oder durch eines zusammen mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern die Ermächtigung erteilen, die Gesellschaft stets allein und oder bei der Vornahme von Rechtsgeschäften zugleich als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten, § 181 BGB. b) Vorstand: Gaul, Rudolf E., Köln, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bock, Michael, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 24. Juli 2001 | a) 06.09.2001 Koelpin b) Beschluss Blatt 16 Sonderband Satzung Blatt 7 ff. Sonderband | |
| 2 | a) Provinzial Rheinland Versicherung AG Die Versicherung der Sparkassen c) a) der Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversicherung sowie die Versicherung von Beistandsleistungen, b) der Betrieb der Mit- und Rückversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen auch in Zweigen, die es nicht selbst betreibt, c) die Vermittlung von Sparverträgen, Bausparverträgen und sonstigen Geschäften, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen. | 10.050.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 11. Oktober 2001 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 10.050.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat ferner die vollständige Neufassung der Satzung und insbesondere die Änderung von § 1 Abs. 1 (Firma), § 2 (Gegenstand) und § 7 (Vertretung und Geschäftsführung) beschlossen. | a) 27.11.2001 Haueiss b) Beschluss Blatt 29 ff. Sonderband Satzung Blatt 34 ff. Sonderband | |
| 3 | b) Nicht mehr Vorstand: Bock, Michael, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Gaul, Rudolf E., Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Michaels, Bernd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schlatter, Günter, Köln-Marienburg, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Jansen, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Kurka, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Slawik, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Sterk, Hans-Peter, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Wichmann, Erich, Neuss, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2002 Fahle | ||||
| 4 | 100.000.000,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 8. März 2002 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 89.950.000,00 Euro auf 100.000.000,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 07. März 2002 einen Nachgründungs- . Betriebseinbringungs- und Bestandsübertragungsvertrag mit der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz "Versicherung der Sparkassen" geschlossen. Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat dem Vertrag am 8. März 2002 zugestimmt. Mit der Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz "Versicherung der Sparkassen" in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRA 13505) als herrschendem Unternehmen ist am 18. Februar 2002 ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 8. März 2002 zugestimmt. | a) 29.04.2002 Haueiss b) HV-Beschluss Blatt 68 ff. Sonderband Unternehmensvertrag Bl. 90 ff. Satzung Ziffer I Sonderband | |||
| 5 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Michaels, Bernd, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Helbig, Doris, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Simon, Ingrid, Moers, *XX.XX.XXXX Dibbert, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Fröhlingsdorf, Michael, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Gaul, Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Gelke, Wolfgang, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Heithoff, Roland, Lohmar, *XX.XX.XXXX Dr. Hoenicke, Ulf, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Dr. Horst, Jan-Peter, Erkrath, *XX.XX.XXXX Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Langer, Horst, Essen, *XX.XX.XXXX Lau, Hans-Gerd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Ley, Michael, Erkrath, *XX.XX.XXXX Neunzerling, Rainer, Bonn, *XX.XX.XXXX Pahgenkemper, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Papenberg, Michael, Mettmann, *XX.XX.XXXX Sauer, Heinz, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Schütz, Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX Dr. Simmert, Diethard, Mettmann, *XX.XX.XXXX Dr. Stienen, Winfried, Neuss, *XX.XX.XXXX Tischler, Udo, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2002 Fahle | |||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlenzok, Rainer, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Cramer, Jürgen, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2002 Fahle | ||||
| 7 | Prokura erloschen: Langer, Horst, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 19.09.2002 Lietz | ||||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schade, Lutz, Göttingen, *XX.XX.XXXX Bock, Michael, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2003 Fahle | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Dr. Simmert, Diethard, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 23.01.2004 Schmidt | ||||
| 10 | Prokura erloschen: Dr. Hoenicke, Ulf, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mohr, Günter, Pulheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2004 Kordus | ||||
| 11 | Prokura erloschen: Dr. Horst, Jan-Peter, Erkrath, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schaefers, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2005 Wogatzke | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Mondry, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2005 Kordus | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Dibbert, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2005 Kordus | ||||
| 14 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schippa, Hans-Gerd, Hürth, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2005 Kordus | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Schlatter, Günter, Köln-Marienburg, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Wichmann, Erich, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Bock, Michael, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | Prokuren erloschen: Sauer, Heinz, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Bock, Michael, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Gelke, Wolfgang, Erftstadt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fedlmeier, Patric, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2006 Detlefsen | |||
| 16 | Prokura erloschen: Neunzerling, Rainer, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 31.08.2006 Detlefsen | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Hartung, Klaus R., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2006 Allwicher | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Pahgenkemper, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Schade, Lutz, Göttingen, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2007 Detlefsen | ||||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schleif, Burkhard, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2007 Detlefsen | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Dr. Cramer, Jürgen, Erkrath, *XX.XX.XXXX | a) 02.04.2007 Detlefsen | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: John, Thorsten, Margetshöchheim, *XX.XX.XXXX Gilga, Bernd, Trier, *XX.XX.XXXX | a) 13.07.2007 Detlefsen | ||||
| 22 | c) a) Der Betrieb aller Arten der Schaden- und Unfallversicherung sowie die Versicherung von Beistandsleistungen, von Krankheit (Tagegeld) sowie von Kredit (Abzahlungsgeschäfte) und Kaution (Sicherung der Zahlungsverpflichtungen von Darlehnsnehmern gegen Arbeitseinkommensverlust). b) der Betrieb der Mit- und Rückversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen auch in Zweigen, die es nicht selbst betreibt, c) die Vermittlung von Sparverträgen, Bausparverträgen und sonstigen Geschäften, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen. | a) Die Hauptversammlung vom 13.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § 2 Abs. 1 lit. a) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 29.01.2008 Pollmächer | |||
| 23 | b) Nicht mehr Vorstand: Hartung, Klaus R., Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 11.06.2008 Detlefsen | ||||
| 24 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zech, Joachim, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2008 Detlefsen | ||||
| 25 | Prokura erloschen: Ley, Michael, Erkrath, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Haack, Rabia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2008 Detlefsen | ||||
| 26 | b) Geschäftsanschrift: Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Creutz, Martin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2009 Detlefsen | |||
| 27 | Prokura erloschen: Haack, Rabia, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Albrecht, Kerstin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2009 Detlefsen | ||||
| 28 | b) Bestellt als Vorstand: Fedlmeier, Patric, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Fedlmeier, Patric, Grevenbroich, *XX.XX.XXXX | a) 13.05.2009 Lietz | |||
| 29 | b) Bestellt als Vorstand: Krummenerl, Sabine, Brühl, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Gilga, Bernd, Trier, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kühn, Ulrich, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX Dr. Fassbender, Jürgen, Neuwied, *XX.XX.XXXX | a) 15.07.2009 Detlefsen | |||
| 30 | b) Nicht mehr Vorstand: Kurka, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2009 Detlefsen | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Schölisch, Dietmar, Herne, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2010 Höttgen-Rüter | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Funck, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Albrecht, Kerstin, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.03.2011 Höttgen-Rüter | ||||
| 33 | b) Nicht mehr Vorstand: Bock, Michael, Leverkusen, *XX.XX.XXXX | a) 20.04.2011 Höttgen-Rüter | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gooßens, Ludger, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2011 Höttgen-Rüter | ||||
| 35 | b) Bestellt als Vorstand: Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Vorstand: Dr. Sterk, Hans-Peter, Diplom-Mathematiker, Köln | Prokura erloschen: Schaefers, Guido, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.07.2011 Sanders-Keilhäuber | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lambrecht, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 28.10.2011 Detlefsen | ||||
| 37 | b) Bestellt als Vorstand: Gooßens, Ludger, Krefeld, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Gooßens, Ludger, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2012 Detlefsen | |||
| 38 | b) Nicht mehr Vorstand: Jansen, Ulrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2012 Detlefsen | ||||
| 39 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Tesarczyk, Walter, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Luthen, Claudia, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Hafer, Dirk, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 21.01.2013 Detlefsen | |||
| 40 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schick, Christian, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2013 Detlefsen | ||||
| 41 | b) Nicht mehr Vorstand: Gooßens, Ludger, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 18.04.2013 Detlefsen | ||||
| 42 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Wiegers, Anton, Winterbach, *XX.XX.XXXX | a) 21.05.2013 Detlefsen | ||||
| 43 | Prokura erloschen: Schleif, Burkhard, Dormagen, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2014 Detlefsen | ||||
| 44 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Berneburg, Marian, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2014 Detlefsen | ||||
| 45 | Prokura erloschen: Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.08.2014 Detlefsen | ||||
| 46 | Nach Berichtigung: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Berneburg, Sven-Marian, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 05.09.2014 Detlefsen b) Lfd. Nr. 44 Sp. 5 gelöscht und bezgl. des Vornamens, des Geburtsdatums und des Wohnortes berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 47 | Prokura erloschen: Fröhlingsdorf, Michael, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Zech, Joachim, Berlin, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Koutses, Nina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Broermann, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2015 Detlefsen | ||||
| 48 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Wiegers, Anton, Winterbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Heinke, Volker, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2015 Detlefsen | ||||
| 49 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böhm, Sandra, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.06.2016 Detlefsen | ||||
| 50 | b) Nicht mehr Vorstand: Slawik, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lau, Hans-Gerd, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Helbig, Doris, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2017 Detlefsen | |||
| 51 | a) Die Hauptversammlung vom 25.01.2017 hat die redaktionelle Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 7 (Vertretung und Geschäftsführung) beschlossen. Weiter wurde die Änderung der §§ 6 (Zusammensetzung und Beschlussfassung), 8 (Bestellung und Amtszeit), 9 (Konstituierung, Beschlussfassung), 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates), 12 (Vergütung), 13 (Einberufung und Leitung) und 15 (Rechnungslegung, Gewinnverwendung) beschlossen. | a) 28.03.2017 Braun | ||||
| 52 | Prokura erloschen: Gaul, Rudolf, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.08.2017 Peetz | ||||
| 53 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Tesarczyk, Walter, München, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2018 Peetz | ||||
| 54 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fehr, Markus, Lohmar, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2018 Krommes | ||||
| 55 | Prokura erloschen: Mondry, Andrea, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schlenzok, Rainer, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Heithoff, Roland, Lohmar, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wimmer, Thomas, Neuss, *XX.XX.XXXX Weier, Christian, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2019 Wandres | ||||
| 56 | Prokura erloschen: Tischler, Udo, Wuppertal, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: John, Thorsten, Margetshöchheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kühn, Ulrich, Bad Honnef, *XX.XX.XXXX | a) 20.08.2019 Krommes | ||||
| 57 | a) Die Hauptversammlung vom 01.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Aufgaben des Aufsichtsrates) beschlossen. b) Der mit der Provinzial -Feuerversicherungsanstalt der Rheinprovinz "Versicherung der Sparkassen" in Düsseldorf (AG Düsseldorf HRA 13505) als herrschendem Unternehmen am 18.02.2002 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vereinbarung vom 22.09.2020 geändert und besteht nach Umfirmierung der herrschenden Gesellschaft vom 10.07.2002 (in "Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen") und Ausgliederung eines Teils des Vermögens der herrschenden Gesellschaft gemäß Ausgliederungsvertrag vom 16.07.2020 nun mit der Provinzial Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster (AG Münster, HRB 9982). Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 01.10.2020 zugestimmt. Mit der Provinzial Holding Aktiengesellschaft, Münster (AG Münster, HRB 9982) als herrschendem Unternehmen ist am 22.09.2020 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 01.10.2020 zugestimmt. | a) 02.12.2020 Braun | ||||
| 58 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bartsch, Konrad, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Dr. Gerdes, Fabrice, Hamm, *XX.XX.XXXX Hein, Michael, Warendorf, *XX.XX.XXXX Käsling, Andreas, Münster, *XX.XX.XXXX Ketelhut, Stefan, Schönkirchen, *XX.XX.XXXX Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.XXXX Schäfer, Christian, Münster, *XX.XX.XXXX Drießen, Wolfgang, Willich, *XX.XX.XXXX Nach Eheschließung nunmehr: Schmal, Nina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.12.2020 Krommes | ||||
| 59 | a) Die Hauptversammlung vom 27.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Konstituierung, Beschlussfassung) beschlossen. | a) 21.12.2020 Braun | ||||
| 60 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bolay, Jörg, Hohenschäftlarn, *XX.XX.XXXX | a) 06.01.2021 Krommes | ||||
| 61 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Heinke, Volker, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Hofmann, Markus, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Scholten, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX | a) 13.01.2021 Krommes | ||||
| 62 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krauthammer, Ulrike, Kleinflintbek, *XX.XX.XXXX Dr. Weber, Joachim, Hamburg, *XX.XX.XXXX Marotz, Andre, Dänischenhagen, *XX.XX.XXXX Dr. Peitz, Katrin, Münster, *XX.XX.XXXX Bünker, Simon, Hannover, *XX.XX.XXXX Vietor, Andreas, Münster, *XX.XX.XXXX Beckemeyer, Michael, Mettingen, *XX.XX.XXXX Hohenbrink, Raimund, Münster, *XX.XX.XXXX Schönberger, Rainer, Selent, *XX.XX.XXXX von Brauchitsch, Beatrice, Münster, *XX.XX.XXXX Schacht, Thomas, Lüdinghausen, *XX.XX.XXXX Peters, Sascha, Münster, *XX.XX.XXXX Möller, Heiko, Neudorf-Bornstein, *XX.XX.XXXX Wiese, Jörg, Bordesholm, *XX.XX.XXXX Büttner, Thomas, Laer, *XX.XX.XXXX Lintzen, Stephan, Felde, *XX.XX.XXXX Schlieckmann, Michael, Steinfurt, *XX.XX.XXXX Dr. Willerding, Thomas, Werne, *XX.XX.XXXX Bektas, Halil, Münster, *XX.XX.XXXX Sandkühler, Torsten, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX Rixen, Maren, Wattenbek, *XX.XX.XXXX Becker, Holger, Telgte, *XX.XX.XXXX Dr. Heidelbach, Christoph, Münster, *XX.XX.XXXX Hesener-Tenhaken, Petra, Borken, *XX.XX.XXXX | a) 09.02.2021 Wandres | ||||
| 63 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Geveler Barroca, Jutta, Gronau, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2021 Krommes | ||||
| 64 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.09.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 07.10.2021 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 07.10.2021 mit der Westfälische Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster (AG Münster, HRB 6144) verschmolzen. | a) 20.12.2021 Braun | ||||
| 65 | a) Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft | a) Die Hauptversammlung vom 07.10.2021 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. b) Der mit der Provinzial Holding Aktiengesellschaft in Münster (AG Münster, HRB 9982) bestehende Ergebnisabfürungsvertrag vom 18.02.2002 ist durch Vertrag vom 04.10.2021 geändert. Die Hauptversammlung vom 07.10.2021 hat der Änderung zugestimmt. | a) 20.12.2021 Braun | |||
| 66 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.10.2021 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 8 (Aufsichtsrat: Bestellung und Amtszeit) und 9 (Aufsichtsrat: Konstituierung, Beschlussfassung) beschlossen. | a) 07.02.2022 Sönnichsen | ||||
| 67 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klär, Michael, Erkelenz, *XX.XX.XXXX Bronnert-Härle, Karl-Josef, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 10.02.2022 Krommes | ||||
| 68 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Gerighausen, Anselm, Havixbeck, *XX.XX.XXXX Dr. Löbbert, Eva-Maria, Münster, *XX.XX.XXXX Lohmann, Peter, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX Naumann, Matthias, Preetz, *XX.XX.XXXX Weirich, Martin, Münster, *XX.XX.XXXX Dr. Winkelkötter, Norbert, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 07.03.2022 Krommes | ||||
| 69 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Niemöller, Thomas, Ibbenbüren, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2022 Kordus | ||||
| 70 | a) Die Hauptversammlung vom 08.04.2022 hat die Neufassung der Satzung beschlossen und mit ihr insbesondere die Änderung des Unternehmensgegenstandes. | a) 11.05.2022 Braun | ||||
| 71 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krumme, Laura, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Jensen, Arne, Molfsee, *XX.XX.XXXX Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.XXXX Breckoff, Philipp, Osnabrück, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Berneburg, Sven-Marian, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: von Brauchitsch, Beatrice, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 03.08.2022 Kordus | ||||
| 72 | 100.000.002,0 0 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 24.11.2022 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2,00 EUR auf 100.000.002,00 EUR und die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. | a) 15.12.2022 Braun | |||
| 73 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Hofmann, Markus, Bergisch-Gladbach, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schippa, Hans-Gerd, Hürth, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Griep, Stefan, Frechen, *XX.XX.XXXX Dr. Thiersch, Marika, Detmold, *XX.XX.XXXX Dr. Jahn, Alexander, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2023 Wandres | |||
| 74 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schlüter, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 28.04.2023 Krommes | ||||
| 75 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Sommer, Rainer, Wartenberg, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Peters, Sascha, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Krüger, Björn, Brügge, *XX.XX.XXXX Dr. Wickenhöfer, André, Lüdinghausen, *XX.XX.XXXX Hofmeister, Annika, Krefeld, *XX.XX.XXXX | a) 21.06.2023 Krommes | |||
| 76 | Prokura erloschen: Büttner, Thomas, Laer, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Gerdes, Fabrice, Hamm, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bahr, Alexander, Büdelsdorf, *XX.XX.XXXX Busch, Robert, Leverkusen, *XX.XX.XXXX Dankelmann, Dirk, Detmold, *XX.XX.XXXX | a) 09.08.2023 Krommes | ||||
| 77 | Prokura erloschen: Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2023 Krommes | ||||
| 78 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Anders, Peter, Münster, *XX.XX.XXXX Dombrowski, Frank, Radevormwald, *XX.XX.XXXX Dyballa, Gitta, Meerbusch, *XX.XX.XXXX Kleinemeier, Eva, Straelen, *XX.XX.XXXX Loechelt, Annette, Köln, *XX.XX.XXXX Teupen, Andreas, Emsdetten, *XX.XX.XXXX Vollmer, Christian, Dülmen, *XX.XX.XXXX | a) 29.09.2023 Krommes | ||||
| 79 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Niggemann, Birgit, Münster, *XX.XX.XXXX Morduchovitch, Olga, Unterhaching, *XX.XX.XXXX Vogt, Oliver, Burgwedel, *XX.XX.XXXX Wunderlich, Jens, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 19.12.2023 Brings | ||||
| 80 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Böhm, Alexander, Leichlingen, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2024 Krommes | ||||
| 81 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Kaiser, Stephan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Knackstedt, Florian, Schwarzenbruck, *XX.XX.XXXX Köper, Patrick, Münster, *XX.XX.XXXX Kronsbein, Daniel Gustav, Nottuln, *XX.XX.XXXX Prüter, Gerrit, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2024 Krommes | ||||
| 82 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bagh, Christian, Pulheim, *XX.XX.XXXX Beyer, Elisa, Essen, *XX.XX.XXXX Nakonetzki, André, Erkrath, *XX.XX.XXXX Salhofen, Wiebke, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Geveler Barroca, Jutta, Gronau, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hohenbrink, Raimund, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Käsling, Andreas, Münster, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Lohmann, Peter, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mohr, Günter, Pulheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schmal, Nina, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schütz, Jürgen, Essen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Simon, Ingrid, Moers, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Stienen, Winfried, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Thiersch, Marika, Detmold, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wiese, Jörg, Bordesholm, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Dr. Willerding, Thomas, Werne, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Papenberg, Michael, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2024 Krommes | ||||
| 83 | b) Bestellt als Vorstand: Schmal, Nina, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2025 Krommes | ||||
| 84 | b) Nicht mehr Vorstand: Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.XXXX | a) 12.03.2025 Krommes | ||||
| 85 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Biermann, Michael, Troisdorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Gerighausen, Anselm, Havixbeck, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Krüger, Björn, Brügge, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2025 Krommes | ||||
| 86 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Ziegler, Marie-Luise, Lindlar, *XX.XX.XXXX Hecker, Frank, Aachen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Marotz, Andre, Dänischenhagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Vollmer, Christian, Dülmen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Weirich, Martin, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 25.07.2025 Krommes | ||||
| 87 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 26.06.2025 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 26.06.2025 und der Hauptversammlung der Provinzial Next Aktiengesellschaft vom selben Tage einen Teil ihres Vermögens, nämlich die 10.100 Stückaktien der Gesellschaft an der ProTect Versicherung AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 60360) und die 125 Nennbetragsaktien der Gesellschaft an der S DirektVersicherung AG mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 33527) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die Provinzial Next Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 22125) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 16.09.2025 Distler | ||||
| 88 | Prokura erloschen: Schönberger, Rainer, Selent, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fleermann, Isabel, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 06.11.2025 Krommes | ||||
| 89 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Alt, Stefanie, Nürnberg, *XX.XX.XXXX | a) 10.03.2026 Krommes |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.