Handelsregister · HRB 9982

Registerinformationen

Provinzial Holding Aktiengesellschaft · Amtsgericht Münster

Registerinformationen Chronologischer Auszug Dokumente (272)

Unternehmen

Stammdaten

Firma: Provinzial Holding Aktiengesellschaft
Rechtsform: Aktiengesellschaft (AG)
Sitz: Münster
Geschäftsanschrift: Provinzial-Allee 1, 48159 Münster
Kapital: 288.288.288,00 EUR

Registerblatt

Stand der Angaben

Register: HRB 9982
Gericht: Amtsgericht Münster
Letzte Eintragung: 10.03.2026
Abrufstand: 22.07.2026
Quelle: Handelsregister

Tätigkeit

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft ist eine Management-Holding mit dem Zweck der Beteiligung an sowie aktiven Führung und Steuerung der Versicherungsunternehmen des Provinzial Konzerns, und insbesondere das Halten von Mehrheitsbeteiligungen an den Versicherungsgesellschaften Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf, Provinzial Nord Brandkasse Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel, Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel und Provinzial Rheinland Lebensversicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf. Gegenstand der Gesellschaft ist weiterhin die Wahrnehmung gemeinsamer Aufgaben von in- und ausländischen Unternehmen im Rahmen der Regelungen des Versicherungsaufsichtsgesetzes, insbesondere Versicherungsgesellschaften, sowie die Vermögensverwaltung und die geschäftsleitende Verwaltung von eigenem und fremdem Vermögen. Der Provinzial Konzern ist eine Versicherungsgruppe mit dem Ziel der flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Versicherungsschutz und der Aufrechterhaltung eines kundenorientierten, regional dezentralisierten ausgewogenen Marktes für Versicherungsprodukte.

Vertretung

Allgemeine Vertretungsregelung

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

Leitung und Vertretung

Eingetragene Personen und Funktionen

Prokurist(in)

Halil Bektas

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Christoph Heidelbach

Berlin

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Lars-Uwe Pera

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Heiko Möller

Neudorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Thomas Schacht

Lüdinghausen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Wolfgang Breuer

Kerpen

Prokurist(in)

Dorothea Diers

Hamm

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Eva-Maria Löbbert

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Petra Hesener-Tenhaken

Borken

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Torsten Sandkühler

Drensteinfurt

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Karl-Josef Bronnert-Härle

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Christian Schäfer

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Sabine Krummenerl

Brühl

Prokurist(in)

Eckard Halstenbach

Detmold

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Dirk Dankelmann

Detmold

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Dietmar Schölisch

Herne

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Jörg Funck

Erkelenz

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Claudia Luthen

Erkrath

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Konrad Bartsch

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Volker Lambrecht

Essen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Thomas Wimmer

Neuss

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Christian Schick

Bochum

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Michael Klär

Erkelenz

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Michael Schlieckmann

Steinfurt

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Laura Krumme

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Christian Brandt

Altenberge

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Philipp Breckoff

Osnabrück

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Arne Jensen

Molfsee

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Alexander Jahn

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Jan Schlüter

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Rainer Sommer

Wartenberg

Prokurist(in)

Annika Hofmeister

Krefeld

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

André Wickenhöfer

Lüdinghausen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Alexander Bahr

Büdelsdorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Robert Busch

Leverkusen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Peter Anders

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Frank Dombrowski

Radevormwald

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Gitta Dyballa

Meerbusch

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Eva Kleinemeier

Straelen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Annette Loechelt

Köln

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Andreas Teupen

Emsdetten

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Olga Morduchovitch

Unterhaching

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Birgit Niggemann

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Nina Schmal

Meerbusch

Prokurist(in)

Stephan Kaiser

Düsseldorf

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Patrick Köper

Münster

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Thomas Reimers

Borstel-Hohenraden

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Gerrit Prüter

Hamburg

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

André Nakonetzki

Erkrath

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Christian Bagh

Pulheim

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Patric Fedlmeier

Münster

Vorstand

Ulrich Scholten

Münster

Prokurist(in)

Frank Hecker

Aachen

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Prokurist(in)

Stephan Reinarz

Maintal

Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen

Vorstand

Stefanie Alt

Nürnberg

Weitere Registerangaben

Inhalt des Registerblatts nach Themen

Diese Angaben sind Bestandteile des aktuellen Registerblatts und keine fortlaufend nummerierten Veröffentlichungen.

Satzung

Satzung vom 21.04.2005
Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat zum Zwecke der Verschmelzung mit der Provinzial Nord Holding Aktiengesellschaft, Kiel (Kiel, HR B 5709 KI) die Erhöhung des Grundkapitals um 32.000.000,00 EUR auf 160.000.000,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 08.06.2005 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Entsprechend § 319 ZPO ergänzend zu der Eintragung vom 09.09.2005 von Amts wegen eingetragen: Die Satzung der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.06.2005 insgesamt neu gefasst worden.
Die Hauptversammlung vom 20.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 3 Buchstabe g) (Aufgaben des Aufsichtsrats) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.03.2010 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes sowie neben einer redaktionellen Veränderung die Änderung der §§ 9 - 12 beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 21.06.2012 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner hat die Hauptversammlung die Änderung des § 11 (Aufgaben des Aufsichtsrates) sowie die Änderung des § 19 (Offenlegung von Vergütungen) beschlossen. Die weitere Nummerierung wurde geändert.
Die Hauptversammlung vom 17.05.2018 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat zum Zwecke der Übernahme von Vermögensteilen der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen (Amtsgericht Düsseldorf HR A 13505) im Wege der Ausgliederung die Erhöhung des Grundkapitals um 128.288.288,00 EUR und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner ist die Satzung vollständig neu gefasst worden.
Die Hauptversammlung vom 30.11.2020 hat die Änderung der Satzung in § 10 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.06.2022 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr die redaktionelle Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Sonstige Rechtsverhältnisse

Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels der Provinzial Holding Westfalen mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRA 5011) nach Maßgabe des Beschlusses der Gewährträgerversammlung vom 21.04.2005.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.06.2005 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 08.06.2005 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.06.2005 mit der Provinzial Nord Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel HRB 5709) durch Aufnahme verschmolzen.
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 14.06.2012 mit der Provinzial NordWest VersicherungsInformatik GmbH mit Sitz in Münster (AG Münster HRB 9931) verschmolzen.
Die Gesellschaft hat im Wege der Aufspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.05.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 04.05.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 04.05.2015 Teile des Vermögens ( Teilbetrieb "PNW") der GaVI Gesellschaft für angewandte Versicherungsinformatik mbH mit Sitz in München (Amtsgericht München HRB 215376) übernommen (Aufspaltung zur Aufnahme).
Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 16.07.2020 sowie des Zustimmungsbeschlusses ihrer Hauptversammlung vom 15.07.2020 und des Beschlusses des übertragenden Rechtsträgers vom 16.07.2020 Teile des Vermögens ( den Betriebsteil Versicherungsgeschäft) der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HR A 13505) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen.

Freitext

Beschluss Bl.49 ff. Sbd., Satzung Bl. 60-70 Sbd.
Beschluss Bl. 86 - 95 Sbd. Satzung Bl. 147-157 Sdb.
Beschlüsse Bl. 86-95 sowie Bl.129-133 Sbd. Gesellschaftsvertrag Bl. 103-114 Sbd
Beschluss Bl. 183-190 Sdb. Satzung Bl. 196-206 Sdb.
Gegenstand des Unternehmens und Vorstand aufgrund Schreibfehlers von Amts wegen berichtigend eingetragen.
Berichtigung zur Eintragung laufende Nr. 81 vom 12.04.2024.

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.