Handelsregister · HRB 10696
Chronologischer Auszug
Provinzial Asset Management GmbH · Amtsgericht Münster
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) VersAM Versicherungs-Assetmanagement GmbH b) Münster c) (1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Anlage- und Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten sowie die Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 bis 3 des Gesetzes über das Kreditwesen ("KWG")), ohne die Befugnis sich hierbei Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Diese Dienstleistungen werden insbesondere für die Unternehmensgruppen der Gesellschafter Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft und der SV SparkassenVersicherung Holding Aktiengesellschaft erbracht. Soweit die Gesellschaft die Vermögensanlage und die Vermögensverwaltung für Versicherungsunternehmen übernimmt, erfolgt dies im Rahmen von Funktionsausgliederungsverträgen i.S. von § 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG. Die Gesellschaft betreibt keine anderen nach dem KWG oder anderen Gesetzen erlaubnispflichtigen Tätigkeiten. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Handlungen und geschäftlichen Maßnahmen berechtigt, die ihr zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Die Gesellschaft ist insbesondere berechtigt, im In- und Ausland Tochtergesellschaften zu gründen, Zweigniederlassungen zu errichten und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen oder andere Unternehmen zu erwerben. | 3.000.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Bestellt als Geschäftsführer: Lingner, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Urzendnik, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.07.2006 | a) 06.12.2006 Twenhöven b) Gesellschaftsvertrag Bl. 7-15 Sbd. Gesellschafterbeschluss Bl. 4-6 Sbd. | |
| 2 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.XXXX Krämer, Andreas, Kiel, *XX.XX.XXXX Habben, Uwe, Greven, *XX.XX.XXXX Rupps, Manfred, Bad Liebenzell, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2007 Stöveken | ||||
| 3 | Prokura erloschen: Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2007 Stöveken | ||||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schneider, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2007 Stöveken | ||||
| 5 | b) Geschäftsanschrift: Regina-Protmann-Straße 16, 48159 Münster | b) Nach Namensänderung nunmehr Geschäftsführer: Stark-Urzendnik, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 23.03.2009 Stöveken | |||
| 6 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Lingner, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Heidelbach, Christoph, Münster, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Krämer, Andreas, Kiel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schneider, Hans-Peter, Hamburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Hagemeyer, Ralf, Münster, *XX.XX.XXXX Hüther, Björn, Münster, *XX.XX.XXXX Dr. Kallenbrunnen, Thomas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Plett, Achim, Menden, *XX.XX.XXXX Surmann, Winfried, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 05.03.2012 Henke | |||
| 7 | a) Provinzial NordWest Asset Management GmbH c) Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage- und Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten, die Anlageberatung sowie die Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1, 1a, 2 und 3 des Gesetzes über das Kreditwesen ("KWG")), ohne die Befugnis, sich hierbei Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Diese Dienstleistungen werden insbesondere für die Unternehmensgruppe der Gesellschafterin Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft erbracht. Soweit die Gesellschaft die Vermögensanlage und die Vermögensverwaltung für Versicherungsunternehmen übernimmt, erfolgt dies im Rahmen von Funktionsausgliederungsverträgen i. S. von § 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG. Die Gesellschaft betreibt keine anderen nach dem KWG oder anderen Gesetzen erlaubnispflichtigen Tätigkeiten. | Prokura erloschen: Dr. Kallenbrunnen, Thomas, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Habben, Uwe, Greven, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rupps, Manfred, Bad Liebenzell, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma sowie eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2012 hat ferner eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. | a) 23.04.2012 Pruß-Steinigeweg | ||
| 8 | b) Mit der Provinzial Nord-West Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster HRB 9982) als herrschendem Unternehmen ist am 21.06.2012 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2012 zugestimmt. | a) 19.07.2012 Pruß-Steinigeweg | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Stark-Urzendnik, Michael, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2012 Janke | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schmitz, Rainer, Detmold, *XX.XX.XXXX Dr. Pera, Lars-Uwe, Münster, *XX.XX.XXXX Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.XXXX Schütz, Harald, Saerbeck, *XX.XX.XXXX | a) 10.10.2012 Janke | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Andratschke, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2013 Janke | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Isermann, Marianne, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 19.03.2014 Janke | ||||
| 13 | Prokura erloschen: Schmitz, Rainer, Detmold, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Huesmann, Matthias, Ochtrup, *XX.XX.XXXX Dr. Biermann, Marc, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2014 Janke | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Schütz, Harald, Saerbeck, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2015 Janke | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fischer, Arne, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 17.12.2015 Janke | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Tenkamp, Thomas, Velen, *XX.XX.XXXX | a) 11.09.2017 Henke | ||||
| 17 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Honschopp, Uwe, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 15.11.2017 Janke | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Dr. Biermann, Marc, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: von Brauchitsch, Beatrice, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 26.01.2018 Wendt | ||||
| 19 | Prokura erloschen: Isermann, Marianne, Münster, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Löbbert, Eva-Maria, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 29.06.2018 Janke | ||||
| 20 | Prokura erloschen: Fischer, Arne, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 21.11.2018 Janke | ||||
| 21 | Prokura erloschen: Andratschke, Ulrich, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2019 Janke | ||||
| 22 | b) Der mit der Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft, Münster (Amtsgericht Münster HRB 9982) am 21.06.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 17.09.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 26.09.2019 hat der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 04.10.2019 Fartmann | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Plett, Achim, Menden, *XX.XX.XXXX | a) 12.02.2020 Janke | ||||
| 24 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung) beschlossen. | a) 26.02.2020 Fartmann | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Merschel, Anton, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2020 Janke | ||||
| 26 | Prokura erloschen: Honschopp, Uwe, Kiel, *XX.XX.XXXX | a) 02.10.2020 Janke | ||||
| 27 | a) Provinzial Asset Management GmbH c) Gegenstand des Unternehmens ist die Anlage- und Abschlussvermittlung von Finanzinstrumenten, die Anlageberatung sowie die Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1, 1a, 2 und 3 des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG)), ohne die Befugnis, sich hierbei Eigentum oder Besitz an Geldern oder Wertpapieren von Kunden zu verschaffen. Diese Dienstleistungen werden insbesondere für die Unternehmensgruppe der Gesellschafterin Provinzial Holding Aktiengesellschaft erbracht. Soweit die Gesellschaft die Vermögensanlage und die Vermögensverwaltung für Versicherungsunternehmen übernimmt, erfolgt dies im Rahmen von Funktionsausgliederungsverträgen i. S. von § 5 Abs. 3 Nr. 4 VAG. Die Gesellschaft betreibt keine anderen nach dem KWG oder anderen Gesetzen erlaubnispflichtigen Tätigkeiten. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 14.09.2020 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) sowie in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung der Firma und die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 19.10.2020 Michels-Ringkamp | |||
| 28 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Breuer, Axel, Greven, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Berneburg, Sven-Marian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Schick, Christian, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 29.10.2020 Janke | ||||
| 29 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Funck, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 04.12.2020 Janke | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Heinze, Thomas, Wesel, *XX.XX.XXXX Kleindiek, Malte, Köln, *XX.XX.XXXX Dr. Lockert, Gerd, Münster, *XX.XX.XXXX Lange, Michael, Bielefeld, *XX.XX.XXXX | a) 25.03.2021 Janke | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Becker, Holger, Telgte, *XX.XX.XXXX Drucks, Jörg, Essen, *XX.XX.XXXX Neumann, Martina Denise, Bergisch Gladbach, *XX.XX.XXXX Dr. Gerenkamp, Katharina, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 09.09.2021 Janke | ||||
| 32 | b) Der mit der Provinzial Nord-West Holding Aktiengesellschaft, jetzt Provinzial Holding Aktiengesellschaft (Amtsgericht Münster HRB 9982), am 21.06.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.08.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung bzw. die Hauptversammlung der beteiligten Rechtsträger vom 26.08.2021 haben der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 14.10.2021 Fartmann | ||||
| 33 | b) Der mit der Provinzial Nord-West Holding Aktiengesellschaft, jetzt Provinzial Holding Aktiengesellschaft (Amtsgericht Münster HRB 9982) am 21.06.2012 abgeschlossene Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 26.08.2021 geändert. Die Gesellschafterversammlung bzw. die Hauptversammlung der beteiligten Rechtsträger vom 07.10.2021 haben der Änderung zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 11.11.2021 Fartmann b) Berichtigung in Spalte 6 von Amts wegen. | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Otterpohl, Hendrik, Rheda-Wiedenbrück, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2022 Janke | ||||
| 35 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Berneburg, Sven-Marian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: von Brauchitsch, Beatrice, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 15.06.2022 Hartmann | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Begemann, Volkmar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2022 Hartmann | ||||
| 37 | 5.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2023 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000,00 EUR beschlossen. | a) 14.02.2023 Fartmann | |||
| 38 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schlüter, Jan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2023 Hartmann |
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