Handelsregister · HRB 60360
Chronologischer Auszug
ProTect Versicherung Aktiengesellschaft · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ProTec Verwaltungs-AG b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf c) Die auf seine Erhaltung gerichtete Verwaltung des Gesellschaftsvermögens zum Zwecke der späteren Aufnahme eines noch zu bestimmenden Geschäftsbetriebes. | 50.000,00 EUR a) | Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei gemeinschaftlich oder durch eines in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Einzelnen oder allen Vorstandsmitgliedern kann Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 Alt. 2 BGB) erteilt werden. b) Vorstand: Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.XXXX Vorstand: Koch, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 07.11.2008 | a) 02.02.2009 Koelpin | |
| 2 | a) ProTect Verwaltungs-AG | a) 20.02.2009 Koelpin b) Lfd. Nr. 1, Spalte 2a, aufgrund eines Erfassungsfehlers von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 3 | b) Geschäftsanschrift: Kölner Landstraße 33, 40591 Düsseldorf | b) Mit der Provinzial Rheinland Versicherung AG, Die Versicherung der Sparkassen, mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41241) als herrschendem Unternehmen ist am 07.12.2009 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.12.2009 zugestimmt. | a) 28.12.2009 Dr. Glomb | |||
| 4 | a) ProTect Versicherung AG c) Der Betrieb der Restkreditversicherung in Form der Versicherung von Unfall (Summenversicherung), Krankheit (Tagegeld), verschiedenen finanziellen Verlusten (Einkommensausfall), Kredit (allgemeine Zahlungsunfähigkeit und Abzahlungsgeschäfte) sowie Kaution. | 10.100.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2009 hat die vollständige Neufassung der Satzung und hierbei insbesondere die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes sowie die Erhöhung des Grundkapitals von 50.000,00 EUR um 10.050.000,00 EUR auf 10.100.000,00 EUR beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. b) Die Gesellschaft hat am 17.12.2009 im Wege der Nachgründung einen Teilbestandsübertragungs- und Einbringungsvertrag über die Übertragung eines Teilbestands an Restkreditversicherungen mit der Gründerin Provinzial Rheinland Versicherung AG mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 41241) geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.12.2009 zugestimmt. | a) 13.01.2010 Dr. Glomb | ||
| 5 | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Mitglieder des Vorstandes zur Einzelvertretung der Gesellschaft berechtigt und/oder von der Beschränkung des § 181 Alt. 2 BGB befreit sind. b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Koch, Christian, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kalbas, Markus, Freigericht, *XX.XX.XXXX Högner, Karsten, Velbert, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 17.12.2009 hat mit der vollständigen Neufassung der Satzung auch die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. | a) 30.04.2010 Dr. Glomb b) Lfd. Nr. 4, Spalte 4a) auf weitere Anmeldung hin ergänzt. | ||
| 6 | c) Der Betrieb der Restkreditversicherung und sonstiger Einkommensausfallversicherung in Form der Versicherung von Unfall (Summenversicherung), Krankheit (Tagegeld), verschiedenen finanziellen Verlusten (Einkommensausfall), Kredit (allgemeine Zahlungsunfähigkeit und Abzahlungsgeschäfte) und Kaution sowie die Versicherung sonstiger finanzieller Verluste. | a) Die Hauptversammlung vom 07.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 22.09.2011 Dr. Glomb | |||
| 7 | c) Der Betrieb der Restkreditversicherung und sonstiger Einkommensausfallversicherung in Form der Versicherung von Unfall (Summenversicherung), Krankheit (Tagegeld), verschiedenen finanziellen Verlusten (Einkommensausfall), Kredit (allgemeine Zahlungsunfähigkeit und Abzahlungsgeschäfte) und Kaution sowie die Versicherung sonstiger finanzieller Verluste und sonstiger Sachschäden. | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 09.07.2014 Dr. Poncelet | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kalb, Norbert, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 9 | c) Der Betrieb der Restkreditversicherung und sonstiger Einkommensausfallversicherung in Form der Versicherung von Unfall (Summenversicherung), Krankheit (Tagegeld), verschiedenen finanziellen Verlusten (Einkommensausfall), Kredit (allgemeine Zahlungsunfähigkeit und Abzahlungsgeschäfte) und Kaution sowie die Versicherung sonstiger finanzieller Verluste und sonstiger Sachschäden. Der Betrieb der Mit- und Rückversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen auch in Zweigen, die es nicht selbst betreibt. | a) Die Hauptversammlung vom 09.12.2020 hat Änderungen der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 8 (Zusammensetzung, Amtszeit, Amtsniederlegung) und § 10 (Einberufung, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung) beschlossen. | a) 01.03.2021 Schäfer | |||
| 10 | b) Bestellt als Vorstand: Lambrecht, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX | a) 29.04.2022 Stemes | ||||
| 11 | c) Der Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung sowie der nicht substitutiven Krankenversicherung, der Mitund Rückversicherung sowie die Vermittlung von Versicherungsverträgen auch in Zweigen, die es nicht selbst betreibt. | a) Die Hauptversammlung vom 29.06.2022 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 12.07.2022 Schäfer | |||
| 12 | a) ProTect Versicherung Aktiengesellschaft | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 20.03.2023 hat die Neufassung der Satzung und mit ihr insbesondere Änderungen der Firma und der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. | a) 24.04.2023 Schäfer | ||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Pletsch, Hans-Joachim, Bochum, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2023 Stemes | ||||
| 14 | b) Nicht mehr Vorstand: Lambrecht, Volker, Essen, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Schmal, Nina, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 15.09.2023 Peetz | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Sandkühler, Torsten, Drensteinfurt, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2024 Große-Stemes | ||||
| 16 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Reich, Kristof, Schwarzenbek, *XX.XX.XXXX Prokuren erloschen: Högner, Karsten, Velbert, *XX.XX.XXXX Kalbas, Markus, Freigericht, *XX.XX.XXXX | a) 16.09.2024 Wandres | ||||
| 17 | a) Die Hauptversammlung vom 02.10.2024 hat die Änderung der Satzung in § 8 Abs. 1 (Bestellung und Amtszeit des Aufsichtsrats) sowie die Aufhebung von § 13 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 17.10.2024 Sönnichsen | ||||
| 18 | b) Nicht mehr Vorstand: Schmal, Nina, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2024 Große-Stemes | ||||
| 19 | b) Bestellt als Vorstand: Bolay, Jörg, Hohenschäftlarn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Dr. Brandt, Christian, Altenberge, *XX.XX.XXXX | a) 21.10.2024 Große-Stemes | ||||
| 20 | b) Mit der Provinzial Next Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 22125) als Organträgerin ist am 02.12.2024 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Wirkung zum 01.01.2025 geschlossen worden. Ihm hat die Hauptversammlung vom 03.12.2024 zugestimmt. | a) 19.12.2024 Schäfer | ||||
| 21 | b) Der mit der Provinzial Versicherung Aktiengesellschaft mit Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRB 41241) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 07.12.2009 ist durch Vertrag vom 29.11.2024 mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2024 aufgehoben worden. | a) 06.01.2025 Schäfer | ||||
| 22 | b) Nicht mehr Vorstand: Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.XXXX | a) 27.03.2025 Linnemann | ||||
| 23 | b) Bestellt als Vorstand: Knackstedt, Florian, Münster, *XX.XX.XXXX | a) 02.06.2025 Linnemann | ||||
| 24 | b) Nicht mehr Vorstand: Bolay, Jörg, Hohenschäftlarn, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Reinarz, Stephan, Maintal, *XX.XX.XXXX | a) 15.10.2025 Große-Stemes | ||||
| 25 | a) Die Hauptversammlung vom 11.02.2026 hat eine Änderung der Satzung in § 8 (Bestellung und Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen. | a) 11.03.2026 Schäfer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.