Handelsregister · HRB 167366
Chronologischer Auszug
ProSiebenSat.1 Tech & Services GmbH · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) ProSiebenSat.1 Fünfte Verwaltungsgesellschaft mbH b) Unterföhring, Landkreis München c) Verwaltung eigenen Vermögens | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: Dr. Lütticke, Stefan, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 05.04.2007. | a) 12.04.2007 Brinkmöller | |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat am 20.04.2007 mit der ProSiebenSat.1 Media AG mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 124169) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 13.07.2007 zugestimmt. | a) 27.08.2007 Gawinski | ||||
| 3 | a) ProSiebenSat.1 Applications GmbH c) Entwicklung, Management von sowie Handel mit Business Applications, weiterhin Erbringung von Dienstleistungen im Hinblick auf Business Applications. | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Lütticke, Stefan, Grasbrunn, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Wegner, Christian, München, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2007 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 04.10.2007 Eben | ||
| 4 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Göttl, Andreas, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 26.06.2008 Dvorak | ||||
| 5 | 2.025.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2008 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 2.000.000,00 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. | a) 10.09.2008 Dombrowski | |||
| 6 | b) Geschäftsanschrift: Medienallee 7, 85774 Unterföhring | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Wegner, Christian, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2009 Krautwurst | |||
| 7 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Dr. König, Andreas, Poing, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Göttl, Andreas, Markt Schwaben, *XX.XX.XXXX | a) 06.12.2012 Meier | ||||
| 8 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Penning, Frank, Erding, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.02.2013 Meier | ||||
| 9 | b) Der mit der ProSiebenSat.1 Media AG mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 124169) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.04.2007 ist durch Vertrag vom 31.03.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 22.04.2014 hat zugestimmt. | a) 21.08.2014 Dr. Vittinghoff | ||||
| 10 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Pietrucha, Julia, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Schwarz, Thomas, Dachau, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Penning, Frank, Erding, *XX.XX.XXXX | a) 23.04.2015 Meier | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. König, Andreas, Poing, *XX.XX.XXXX | a) 27.05.2015 Meier | ||||
| 12 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 06.07.2015 hat die Änderung des § 3 (Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 09.07.2015 Breinl | ||||
| 13 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.04.2007, geändert durch Vertrag vom 31.03.2014, mit der ProSiebenSat.1 Media SE mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 219439, vormals ProSiebenSat.1 Media AG, Amtsgericht München HRB 124169) ist durch Aufhebung zum 31.07.2015 beendet. | a) 05.08.2015 Breinl | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft hat am 12.08.2015 mit der ProSiebenSat.1 Vierzehnte Verwaltungsgesellschaft mbH (künftig: ProSiebenSat.1 Broadcasting GmbH) mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 177743) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 12.08.2015 zugestimmt. | a) 14.08.2015 Breinl | ||||
| 15 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2015 hat die Änderung des § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) der Satzung beschlossen. | a) 05.11.2015 Wackerbauer | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pietrucha, Julia, München, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schwarz, Thomas, Dachau, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Radke, Boris, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Bause, Stephan, München, *XX.XX.XXXX | a) 23.07.2018 Baier | ||||
| 17 | a) ProSiebenSat.1 Tech Solutions GmbH c) Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Informations- und Broadcasttechnologie, sowie alle damit verbundenen Tätigkeiten und Geschäfte, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Unternehmensgegenstand der Gesellschaft beziehen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2018 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 13.08.2018 Breinl | |||
| 18 | 2.892.858,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2019 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 867.858,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. b) Die Gesellschaft hat im Wege der Ausgliederung gemäß Ausgliederungsvertrag vom 04.02.2019 sowie Beschluss ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.02.2019 und Beschluss der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaft vom 04.02.2019 Teile des Vermögens (Teilbetrieb Technology) von der ProSiebenSat.1 Produktion GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 100687) übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit der Eintragung im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers. | a) 18.02.2019 Breinl | |||
| 19 | b) Die Ausgliederung wurde am 20.02.2019 im Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers eingetragen (siehe Amtsgericht München HRB 100687). | a) 22.02.2019 Breinl | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Radke, Boris, München, *XX.XX.XXXX | b) Der von der Gesellschaft am 12.08.2015 mit der ProSiebenSat.1 Broadcasting GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 177743) als herrschender Gesellschaft geschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag besteht infolge Verschmelzung der herrschenden Gesellschaft nunmehr mit der ProSiebenSat.1 Entertainment GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 109376) fort. Der mit der ProSiebenSat.1 Entertainment GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 109376) abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 12.08.2015 ist durch Vertrag vom 03.12.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 04.12.2019 hat zugestimmt. | a) 12.12.2019 Breinl | |||
| 21 | b) Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 12.08.2015 mit der ProSiebenSat.1 Entertainment GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 109376) ist gemäß § 307 AktG zum 31.12.2019 beendet. Die Gesellschaft hat am 20.01.2020 mit der ProSiebenSat.1 Entertainment GmbH mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 109376) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 21.01.2020 zugestimmt. | a) 24.01.2020 Breinl | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Fuchs, Christoph, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.02.2020 Baier | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Russ, Martin, München, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Fuchs, Christoph, München, *XX.XX.XXXX | a) 16.03.2020 Baier | ||||
| 24 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bause, Stephan, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Geschäftsführer: Beaujean, Rainer, Meerbusch, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.06.2020 Baier | ||||
| 25 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Neubauer, Wolfgang, Wilhelmsthal, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Beaujean, Rainer, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schwarz, Thomas, Dachau, *XX.XX.XXXX Pietrucha, Julia, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Fuchs, Christoph, München, *XX.XX.XXXX | a) 12.04.2021 Baier | |||
| 26 | Prokura erloschen: Dr. Russ, Martin, München, *XX.XX.XXXX | a) 07.07.2021 Baier | ||||
| 27 | a) ProSiebenSat.1 Tech & Services GmbH c) Erbringung von Leistungen auf dem Gebiet der Informations- und Broadcasttechnologie, Erbringung von Leistungen innerhalb der ProSiebenSat.1- Gruppe in den Bereichen Personalwesen, Accounting, Controlling, Finanzplanung und Bestellabwicklung, Erwerb, Halten und Verwalten des eigenen Vermögens, insbesondere eigener Beteiligungen an anderen Unternehmen, im eigenen Namen auf eigene Rechnung und nicht als Dienstleister gegenüber fremden Dritten, sowie jeweils alle damit verbundenen Tätigkeiten und Geschäfte, die sich unmittelbar oder mittelbar auf den Unternehmensgegenstand der Gesellschaft beziehen. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere nach dem KWG, werden nicht ausgeübt. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2023 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. | a) 12.01.2024 Wackerbauer |
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