Handelsregister · HRB 219439
Chronologischer Auszug
ProSiebenSat.1 Media SE · Amtsgericht München
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ProSiebenSat.1 Media SE b) Unterföhring, Landkreis München Geschäftsanschrift: Medienallee 7, 85774 Unterföhring c) Veranstaltung von Rundfunksendungen; Herstellung, Beschaffung und Veräußerung sowie Vermarktung und Verbreitung von audiovisuellen und textbasierten Inhalten und Produkten aller Art und sonstiger immaterieller Rechte; Erbringung, Vermittlung und Vermarktung von Dienstleistungen und Produkten im Bereich der Kommunikation und der elektronischen Medien; sonstige Betätigung im Bereich des e-Commerce, der elektronischen Medien, der digitalen Dienste und digitalen Technologien; Merchandising-, Live Entertainment- und Event-Geschäft sowie Persönlichkeits-Vermarktung; Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftskonzepte in den vorstehenden und verwandten Bereichen sowie (unmittelbare und mittelbare) Investition in und Aufbau von Unternehmen, die in den vorstehenden oder verwandten Bereichen tätig sind, unter Einschluss insbesondere der Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen in den vorstehenden oder verwandten Bereichen. | 218.797.200,0 0 EUR | a) Ist nur ein Mitglied des Leitungsorgans bestellt, so vertritt es allein. Sind mehrere Mitglieder des Leitungsorgans bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Mitglied des Leitungsorgans gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Mitglied des Leitungsorgans (Vorsitzender): Ebeling, Thomas, Muri b. Bern / Schweiz, *XX.XX.XXXX Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Wiedenfels, Gunnar, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Wegner, Christian, München, *XX.XX.XXXX Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Schremper, Ralf, München, *XX.XX.XXXX Mitglied des Leitungsorgans: Albert, Conrad, München, *XX.XX.XXXX | a) Europäische Aktiengesellschaft (SE) Satzung vom 21.05.2015. b) Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der ProSiebenSat.1 Media AG mit dem Sitz in Unterföhring (Amtsgericht München HRB 124169). Die "ProSieben Media AG" mit dem Sitz in Unterföhring (AG München HRB 111532) und die "SAT.1 Holding GmbH" mit dem Sitz in Ismaning (AG München HRB 132738) sind auf Grund des Verschmelzungsvertrags vom 10. Juli 2000 und des Beschlusses der übernehmenden Gesellschaft vom 22. August 2000 sowie des Beschlusses der Hauptversammlung der "ProSieben Media Aktiengesellschaft" vom 22. August 2000 und des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der "SAT.1 Holding GmbH" vom 22. August 2000 mit der Gesellschaft verschmolzen. Bei dem Verschmelzungsvertrag vom 10. Juli 2000 handelt es sich auch um einen Nachgründungsvertrag, dem die Hauptversammlung mit Beschluß vom 22. August 2000 zugestimmt hat. Das Leitungsorgan ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.07.2013 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.07.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 109.398.600,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2013/I). | a) 07.07.2015 Breinl | |
| 2 | b) Von Amts wegen berichtigt: Das Leitungsorgan ist durch Satzung vom 21.05.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 22.07.2018 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 109.398.600,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/I). | a) 20.07.2015 Dr. Koller b) Eintragung zur früheren Verschmelzung gelöscht, da diese nur bei dem formwechselnden Rechtsträger einzutragen war. | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Gerhardt, Nicole, München, *XX.XX.XXXX | a) 06.10.2015 Legath | ||||
| 4 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Frouman, Jan David, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.05.2016 Dorfmeister | ||||
| 5 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2016 hat die Aufhebung eines Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals sowie die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Genehmigte Kapital vom 21.05.2015 (Genehmigtes Kapital 2015/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.06.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 87.518.880,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.06.2016 um 21.879.720,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). . | a) 14.07.2016 Krafka | ||||
| 6 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Wahl, Christof, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Gerhardt, Nicole, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Mebs, Andreas, Grafing b. München, *XX.XX.XXXX | a) 27.07.2016 Dorfmeister | |||
| 7 | 233.000.000,0 0 EUR | a) Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.06.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 14.202.800,00 EUR auf 233.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.11.2016 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das Genehmigte Kapital vom 30.06.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 73.316.080,00 EUR. | a) 07.11.2016 Krafka | |||
| 8 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Gierig, Ralf, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2016 Dorfmeister | ||||
| 9 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Wegner, Christian, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Eckhardt, Sabine, München, *XX.XX.XXXX | a) 14.03.2017 Behrens | ||||
| 10 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Wiedenfels, Gunnar, Vaterstetten, *XX.XX.XXXX | a) 25.04.2017 Behrens | ||||
| 11 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Schremper, Ralf, München, *XX.XX.XXXX | a) 02.08.2017 Behrens | ||||
| 12 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Kemper, Jan, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Werkmeister, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 08.08.2017 Behrens | |||
| 13 | Prokura erloschen: Mebs, Andreas, Grafing b. München, *XX.XX.XXXX | a) 30.08.2017 Behrens | ||||
| 14 | b) Ausgeschieden: Vorstand: Ebeling, Thomas, Muri b. Bern / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 20.03.2018 Behrens | ||||
| 15 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans (Vorsitzender): Ebeling, Thomas, Muri b. Bern / Schweiz, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2018 Behrens b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 14 | ||||
| 16 | a) Die Hauptversammlung vom 16.05.2018 hat die Änderung des § 15 (Ort der Hauptversammlung) und die Einfügung des § 12 a (Ausschüsse) der Satzung beschlossen. | a) 05.06.2018 Dr. Koller | ||||
| 17 | b) Bestellt: Vorstandsvorsitzender: Conze, Maximilian, Bath / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 26.06.2018 Schubert | ||||
| 18 | b) Funktion berichtigt, nun: Mitglied des Leitungsorgans: Conze, Maximilian, Bath / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX | a) 05.07.2018 Schubert b) Berichtigung zu Eintragung Nr. 17 | ||||
| 19 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Wahl, Christof, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Elbers, Marc, Grünwald, *XX.XX.XXXX Marwitz, Stefanie, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Werkmeister, Ulf, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 04.09.2018 Behrens | |||
| 20 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: von Voss, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.01.2019 Behrens | ||||
| 21 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Frouman, Jan David, München, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Scheffler, Christine, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Marwitz, Stefanie, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Elbers, Marc, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 04.03.2019 Behrens | |||
| 22 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Dr. Kemper, Jan, München, *XX.XX.XXXX | a) 26.04.2019 Behrens | ||||
| 23 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Eckhardt, Sabine, München, *XX.XX.XXXX | a) 17.06.2019 Röslmaier | ||||
| 24 | a) Die Hauptversammlung vom 12.06.2019 hat die Änderung des § 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. | a) 21.06.2019 Breinl | ||||
| 25 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Beaujean, Rainer, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 02.07.2019 Röslmaier | ||||
| 26 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Conze, Maximilian, Bath / Vereinigtes Königreich, *XX.XX.XXXX Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Scheffler, Christine, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Link, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Scheffler, Christine, München, *XX.XX.XXXX | a) 22.04.2020 Röslmaier | |||
| 27 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Albert, Conrad, München, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2020 Röslmaier | ||||
| 28 | a) Die Hauptversammlung vom 10.6.2020 hat die Änderung des § 19 (Informationsübermittlung) der Satzung beschlossen. | a) 25.09.2020 Timm | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 1.6.2021 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016/I, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und eines Bedingten Kapitals und die Änderung des § 4 (Genehmigtes Kapital, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1.6.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.5.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 46.600.000,-- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2021/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 1.6.2021 um 23.300.000,-- EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I). Das Genehmigte Kapital vom 30.6.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) wurde aufgehoben. | a) 28.07.2021 Fischer | ||||
| 30 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Gierig, Ralf, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Gierig, Ralf, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | a) 31.01.2022 Röslmaier | |||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Plawky, Andre, Karlstadt, *XX.XX.XXXX Bathke, Olaf, Hilden, *XX.XX.XXXX | a) 25.02.2022 Röslmaier | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Reinhard, Anja, München, *XX.XX.XXXX | a) Das Bedingte Kapital vom 30.06.2016 (2016/I) wurde aufgehoben. Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 01.03.2022 die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Bedingtes Kapital) der Satzung beschlossen. b) Das Bedingte Kapital 2016/I ist aufgehoben. | a) 21.04.2022 Prell | |||
| 33 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Habets, Hubertus Maria, Blaricum / Niederlande, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Beaujean, Rainer, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2022 Röslmaier | ||||
| 34 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Gierig, Ralf, Ottobrunn, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: von Voss, Alexander, München, *XX.XX.XXXX | a) 13.06.2023 Behrens | |||
| 35 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 19.06.2023 Oppermann | ||||
| 36 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Link, Wolfgang, München, *XX.XX.XXXX | a) 20.07.2023 Behrens | ||||
| 37 | a) Die Hauptversammlung vom 30.06.2023 hat die Änderung des § 16 (Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts) und die Einfügung des § 15a (Virtuelle Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 14.08.2023 Prell | ||||
| 38 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Scheffler, Christine, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Breitenecker, Markus, München, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2024 Probst | ||||
| 39 | a) Die Hauptversammlung vom 30.4.2024 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2021/I und die Änderung der §§ 4 (Grundkapital) und 9 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte) der Satzung beschlossen. | a) 10.06.2024 Fischer | ||||
| 40 | a) Die Hauptversammlung vom 28.05.2025 hat die Änderung des § 15a (Virtuelle Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. | a) 05.06.2025 Prell | ||||
| 41 | Gesamtprokrua, gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Frömsdorf, Katharina Valeska, München, *XX.XX.XXXX | a) 25.06.2025 Probst | ||||
| 42 | b) Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Habets, Hubertus Maria, Blaricum / Niederlande, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Mildner, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX Ausgeschieden: Mitglied des Leitungsorgans: Breitenecker, Markus, München, *XX.XX.XXXX Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Giordani, Marco Angelo Ettore Ambrogio, Mailand / Italien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Rajan, Bobby, München, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Reinhard, Anja, München, *XX.XX.XXXX | a) 05.11.2025 Probst | |||
| 43 | Prokura erloschen: Frömsdorf, Katharina Valeska, München, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Mitglied des Leitungsorgans: Elbers, Marc, Grünwald, *XX.XX.XXXX | a) 31.03.2026 Probst | ||||
| 44 | b) Bestellt: Mitglied des Leitungsorgans: Poloni, Luca, Mailand / Italien, *XX.XX.XXXX | a) 01.06.2026 Probst | ||||
| 45 | a) Die Hauptversammlung vom 20.05.2026 hat Schaffung eines Genehmigten Kapitals, die Aufhebung und die Schaffung eines Bedingten Kapitals und die Änderung der §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer) und 14 (Vergütung) der Satzung beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2026 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 19.05.2026 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 116.500.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2026/I). Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20.05.2026 um 116.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I). Das Bedingte Kapital dient dient der Gewährung von Aktien an Inhaber bzw. Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen sowie Inhaber von Optionsrechten aus Optionsschuldverschreibungen. Das Bedingte Kapital vom 01.06.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) wurde aufgehoben. | a) 06.07.2026 Eppelein-Harbers |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.