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Handelsregister · HRB 85507

Chronologischer Auszug

PROSEGUR Internationale Handels GmbH · Amtsgericht Hamburg

Chronologischer Auszug

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 05.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
THIPA Zweihundertundfünfte
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

b)
Hamburg

c)
Verwaltung und Erhaltung von eigenen
Vermögenswerten, soweit dazu keine
besondere Genehmigung erforderlich ist.		25.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)
Geschäftsführer:
Thielsen, Sabine, geb. Ruthmann, Hamburg,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 04.09.2002		a)
15.11.2002
Kruse

b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 4 ff Sonderband
2a)
PROSEGUR Internationale Handels GmbH

c)
Halten und Verwalten von Anteilen an inund ausländischen Gesellschaften im
eigenen Namen und für eigene Rechnung
sowie die Durchführung aller hiermit in
Zusammenhang stehenden Geschäften,
soweit sie genehmigungsfrei sind.		35.000,00
EUR		b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Thielsen, Sabine, geb. Ruthmann, Hamburg,
*XX.XX.XXXX
Bestellt:
Geschäftsführer:
Dal-Re Compaire, Ignacio, Madrid/Spanien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt.		a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 02.12.2002 und
17.12.2002 haben die Änderung des Gesellschaftsvertrages
in den §§ 1 (Firma), 2 (Gegenstand), 3 (Stammkapital) und 4
(Geschäftsjahr) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals
um 10.000 EUR beschlossen.		a)
18.12.2002
Kruse

b)
Gesellschaftsvertrag
Blatt 14 ff. Sonderband
3b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Dal-Re Compaire, Ignacio, Madrid/Spanien,
*XX.XX.XXXX
Bestellt:
Geschäftsführer:
Augustin, Juan Andrés Garcia, Madrid/Spanien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt:
Geschäftsführer:
de León Loriga, Ignacio José Ruiz,
Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
13.01.2005
Breitkopf
4b)
Name berichtigt, nun:
Geschäftsführer:
Agustín, Juan Andrés García, Madrid/Spanien,
*XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
25.01.2005
Meier

b)
Eintragung Nr. 3 Spalte 4
vom 13.01.2005 von
Amts wegen berichtigt.
5b)
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
Agustín, Juan Andrés García, Madrid/Spanien,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden:
Geschäftsführer:
de León Loriga, Ignacio José Ruiz,
Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX
Bestellt:
Geschäftsführer:
Quirós, Eduardo Paraja, Madrid, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt:
Geschäftsführer:
Lasanta Luri, José Antonio, Madrid, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
20.06.2006
Breitkopf
6b)
Geschäftsanschrift:
Poststraße 33, 20354 Hamburg		b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Lozano, Daniel, Madrid, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Geschäftsführer:
Revoredo, Christian Gut, Madrid, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Geschäftsführer; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Quirós, Eduardo Paraja, Madrid, *XX.XX.XXXX
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lasanta Luri, José Antonio, Madrid, *XX.XX.XXXX		a)
15.01.2009
Breitkopf
7b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bandres Guiterrez, Miguel Àngel, Madrid,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Christian Gut Revoredo, mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Lozano, Daniel, Madrid, *XX.XX.XXXX		a)
11.02.2009
Breitkopf
8b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Rubio Merino, Antonio, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Herrn Miguel Ángel Bandres
Guitérrez; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.

Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Revoredo, Christian Gut, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
Geändert, nun
Geschäftsführer:
Bandres Guiterrez, Miguel Àngel, Madrid /
Spanien, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Antonio Rubio Merino, mit der
Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im
eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
26.11.2015
Waters
9b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Rubio Merino, Antonio, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Bandres Guiterrez, Miguel Àngel, Madrid /
Spanien, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
del Mar Oña López, María, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Geschäftsführer Antonio España Contreras, mit
der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Geschäftsführer:
España Contreras, Antonio, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemeinsam mit der
Geschäftsführerin María del Mar Oña López, mit
der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
21.12.2016
Waters
10b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
España Contreras, Antonio, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
del Mar Oña López, María, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Bandrés Gutiérrez, Miguel Ángel, Madrid /
Spanien, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Geschäftsführer:
Hergueta Vazquez, Javier, Madrid / Spanien,
*XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
17.09.2019
Waters
11b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Beckstraße 2/4, 30457 Hannover

c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Erbringung und Vermittlung von
Kurierdiensten sowie das Halten und
Verwalten von Anteilen an in- und
ausländischen Gesellschaften im eigenen
Namen und für eigene Rechnung, jeweils
einschließlich der Durchführung aller
hiermit in Zusammenhang stehenden
Geschäften, soweit sie genehmigungsfrei
sind.		b)
Bestellt
Geschäftsführer:
White, Heath, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Geschäftsführer:
Lungenstraß, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.12.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen,
insbesondere in der jetzigen Ziffer 2 (Gegenstand des
Unternehmens).		a)
08.05.2023
Reiche

b)
Fall 11
12b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid /
Spanien, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		a)
17.08.2023
Waters
13b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
White, Heath, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX
Vertretung geändert, nun
Geschäftsführer:
Lungenstraß, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Celebi, Hasan, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX		a)
21.08.2023
Waters
14b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Bettermann, Carsten, Mainaschaff, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid /
Spanien, *XX.XX.XXXX		a)
27.02.2024
Landherr

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.