Handelsregister · HRB 60083
Chronologischer Auszug
Prosegur Cash Services Germany GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) SecurLog Vermögensverwaltung GmbH b) Düsseldorf Geschäftsanschrift: Wahlerstraße 2a, 40472 Düsseldorf c) Die Verwaltung ihres eigenen Vermögens. | 25.000,00 EUR a) | Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen b) Geschäftsführer: Dr. Thoma, Lothar, Kirchzarten, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 12.12.2008 | a) 18.12.2008 Pollmächer | |
| 2 | a) SecurLog GmbH c) Erbringung von Wach- und Schließdiensten aller Art, Personen- und Objektschutz, Schutz von Personen und Rechten, Transportsicherungen und Kurierdienste, Sicherheitstransporte, Handels- und individuelle Personenauskünfte aller Art, Vertrieb und Montage von Alarm- und Raumschutzanlagen, die gewerbsmäßige Bearbeitung von Banknoten und Hartgeld sowie die Durchführung von Geld- und Werttransporten und von Zahlungsdiensten. | 1.500.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 24.02.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.475.000,00 EUR auf 1.500.000,00 zum Zwecke der Ausgliederung (operative Geschäftsbetrieb) mit der SecurLog GmbH (künftig: SecurLog Holding GmbH), Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 53641) beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in den §§ 1 Abs. 1 (Firma) und 2 (Gegenstand). | a) 05.04.2011 Pollmächer | ||
| 3 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 10.02.2011 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 24.02.2011 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.02.2011 Teile des Vermögens (operative Geschäftsbetrieb) der SecurLog GmbH -künftig: SecurLog Holding GmbH- mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 53641) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung übernommen. Die Ausgliederung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 05.04.2011 Pollmächer | ||||
| 4 | b) Die Ausgliederung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers, der SecurLog Holding GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 53641) am 08.04.2011 wirksam geworden. | a) 11.04.2011 Pollmächer | ||||
| 5 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Dr. Thoma, Lothar, Kirchzarten, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Helmreich, Thomas, Ratingen, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Mötzing, Susanne, Neuss, *XX.XX.XXXX Becker-Neumann, Rüdiger, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Gelenkirchen, Arndt, Wegberg, *XX.XX.XXXX Leppler, Micheal, Hilden, *XX.XX.XXXX Michalick, Andreas, Duisburg, *XX.XX.XXXX Petzold, Jens, Hoppegarten, *XX.XX.XXXX Rosen, Dirk, Kaufungen, *XX.XX.XXXX Wilde, Michael, Duisburg, *XX.XX.XXXX Zeuke, Gunther, Raisdorf, *XX.XX.XXXX | a) 24.06.2011 Wandres | |||
| 6 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedem Geschäftsführer kann Befreiung vom Verbot der Mehrvertretung (§ 181 2. Alt. BGB) erteilt werden. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 13.02.2012 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und insbesondere die Änderung des § 7 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. | a) 17.02.2012 Haueiß | |||
| 7 | a) Prosegur GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.03.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. (1) und damit der Firma beschlossen. | a) 02.04.2012 Haueiß | |||
| 8 | Prokura erloschen: Gelenkirchen, Arndt, Wegberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.10.2012 Wandres | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Helmreich, Thomas, Ratingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Thurn, Bernd, Hohen Neuenhof, *XX.XX.XXXX Czarnietzki, Heiko, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX Nach Änderung der Vertretungsbefugnis: Wilde, Michael, Duisburg, *XX.XX.XXXX Leppler, Micheal, Hilden, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Matzke, Marco, Hamminkeln, *XX.XX.XXXX Schmachtel, Jürgen, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2013 Sanders-Keilhäuber | |||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Feist, Helmut, Bruchköbel, *XX.XX.XXXX Schuldt, Edgar, Hamburg, *XX.XX.XXXX Seidel, Jürgen, Mühlheim, *XX.XX.XXXX | a) 10.01.2013 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 11 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nach Berichtigung des Geburtsdatums: Czarnietzki, Heiko, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 03.05.2013 Wandres b) Von Amts wegen eingetragen. | ||||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Jürgens, Mike, Mühlheim, *XX.XX.XXXX Rose, Mariana, München, *XX.XX.XXXX Schwinnum, Andrea, Voerde, *XX.XX.XXXX Wolf, Tobias, Klingenberg, *XX.XX.XXXX Busekros, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Wirth, Thomas Sven, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX Hoffmann, Frank, Zirndorf, *XX.XX.XXXX Sander, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX Just, Robert, Weiterstadt, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Petzold, Jens, Hoppegarten, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Feist, Helmut, Bruchköbel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schuldt, Edgar, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2013 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Pogonowski, Dagmar, Paunzhausen, *XX.XX.XXXX Wieschal, Gerold, Ronneburg, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura geändert; nunmehr: Seidel, Jürgen, Voerde, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2014 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 14 | b) Nach Änderung des Wohnortes nunmehr Geschäftsführer: Dr. Thoma, Lothar, Langenfeld, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 27.02.2014 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 15 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schupp, Ulrich, Viernheim, *XX.XX.XXXX | a) 12.05.2014 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 16 | Prokura erloschen: Czarnietzki, Heiko, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 01.07.2014 Wandres | ||||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Kokkolastraße 5, 40882 Ratingen | a) 05.08.2014 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 18 | Prokura erloschen: Wirth, Thomas Sven, Aschaffenburg, *XX.XX.XXXX | a) 25.08.2014 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 19 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 26.08.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 26.08.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Prosegur Deutschland GmbH mit Sitz in Düsseldorf (AG Düsseldorf, HRB 71904) verschmolzen. | a) 04.09.2014 Pollmächer | ||||
| 20 | b) Ratingen | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Nach Änderung des Geburtsdatums Schupp, Ulrich, Viernheim, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Ratingen beschlossen. | a) 04.09.2014 Pollmächer | ||
| 21 | Prokura erloschen: Becker-Neumann, Rüdiger, Niederkassel, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wolf, Tobias, Klingenberg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Jürgens, Mike, Mühlheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Michalick, Andreas, Duisburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rosen, Dirk, Kaufungen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Matzke, Marco, Hamminkeln, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Rose, Mariana, München, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Busekros, Friedrich, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Hoffmann, Frank, Zirndorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Sander, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wieschal, Gerold, Ronneburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Just, Robert, Weiterstadt, *XX.XX.XXXX Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schwinnum, Andrea, Voerde, *XX.XX.XXXX | a) 08.01.2015 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 22 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tabernero da Veiga, Javier, Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 22.05.2015 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Thurn, Bernd, Hohen Neuenhof, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Celebi, Hasan, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2015 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Seidel, Jürgen, Voerde, *XX.XX.XXXX | a) 27.08.2015 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Thoma, Lothar, Langenfeld, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Ratingen, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 08.10.2015 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 26 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Springmann, Hans-Jürgen, Sachsenhagen, *XX.XX.XXXX | a) 14.10.2015 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 27 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 24.08.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tag mit der Prosegur Trier Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Trier (AG Wittlich, HRB 2599) verschmolzen. | a) 26.10.2015 Pollmächer | ||||
| 28 | Prokura erloschen: Schmachtel, Jürgen, Augsburg, *XX.XX.XXXX | a) 10.11.2015 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 29 | b) Bestellt als Geschäftsführer: White, Heath, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Ratingen, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 23.02.2016 Sanders-Keilhäuber | |||
| 30 | a) Prosegur Cash Services Germany GmbH | a) Die Gesellschafterversammlung vom 26.04.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und damit der Firma beschlossen. | a) 02.05.2016 Pollmächer | |||
| 31 | Prokura erloschen: Schupp, Ulrich, Viernheim, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Mötzing, Susanne, Neuss, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Schwinnum, Andrea, Voerde, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Wilde, Michael, Duisburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Springmann, Hans-Jürgen, Sachsenhagen, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Tabernero da Veiga, Javier, Madrid/Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 04.05.2016 Wandres | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Richter, Thomas Marcus, Mettmann, *XX.XX.XXXX | a) 14.06.2016 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 33 | Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Celebi, Hasan, Gelsenkirchen, *XX.XX.XXXX | a) 22.03.2017 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 34 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Maestre Martinez, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.04.2017 Wandres | ||||
| 35 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Valdes Pombo, Juan, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 09.05.2017 Wandres | ||||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Werne, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 07.02.2020 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 37 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.12.2020 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der BaS Solution GmbH mit Sitz in Garching bei München (Amtsgericht München, HRB 148004) verschmolzen. | a) 19.01.2021 Pollmächer | ||||
| 38 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der GSB Security Gesellschaft für Geldund Werttransporte mbH mit Sitz in Erfurt (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4676) verschmolzen. | a) 23.08.2022 Pollmächer | ||||
| 39 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 08.08.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der GSB Security Gesellschaft für Geldund Werttransporte mbH mit Sitz in Bindlach (Amtsgericht Bayreuth, HRB 4676) verschmolzen. | a) 26.08.2022 Pollmächer b) Eintragung lfd. Nr. 38, Spalte 6 b), auf Antrag gelöscht und nach berichtigter Anmeldung neu eingetragen. | ||||
| 40 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.07.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom selben Tage mit der ITT - Industrie- und Transportschutz Thüringen GmbH mit Sitz in Erfurt (Amtsgericht Jena, HRB 100942) verschmolzen. | a) 30.08.2022 Pollmächer | ||||
| 41 | Prokura erloschen: Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Ratingen, *XX.XX.XXXX | a) 15.02.2023 Peetz | ||||
| 42 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Werne, Jochen, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Maestre Martinez, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 10.07.2023 Peetz | |||
| 43 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: White, Heath, Neu-Isenburg, *XX.XX.XXXX | a) 24.11.2023 Große-Stemes | ||||
| 44 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bettermann, Carsten, Mainaschaff, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.02.2024 Krommes | ||||
| 45 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Homberger Straße 25, 40882 Ratingen | a) 26.03.2025 Brings | ||||
| 46 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bettermann, Carsten, Mainaschaff, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.04.2026 Große-Stemes | ||||
| 47 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Naescher, Jörg, Potsdam, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.05.2026 Brings | ||||
| 48 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sánchez Borgnis-Desbordes, Lucas, Madrid / Spanien, *XX.XX.XXXX | a) 03.06.2026 Große-Stemes |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.