Handelsregister · HRB 33944
Chronologischer Auszug
ProREM Provinzial Real Estate Management GmbH · Amtsgericht Düsseldorf
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs- GmbH b) Düsseldorf c) Der Erwerb, die Vermietung, die Vermitllung, die Verwertung und Verwaltung von Grundstücken und beweglichen Sachen, die Errichtung und Verwaltung von Bauwerken aller Art sowie das Eingehen von Beteiligungen an anderen Unternehmen zu diesem Zweck; die Projektentwicklung, die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen, für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzunsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte; die wirtschaftliche Vorbereichtung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Name für fremde Rechnung. | 500.000,00 DEM | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er die Gesellschaft allein. Bei mehreren Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Die Gesellschafterversammlung kann Geschäftsführern die alleinige Vertretungsbefugnis übertragen und Geschäftsführern Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilen. Die Gesellschafterversammlung kann die Vertretungsbefugnis auch in der Weise regeln, daß die Gesellschaft nur mit einem namentlich bestimmten Geschäftsführer vertreten wird, der die Gesellschaft mit einem weiteren Geschäftsführer oder einem Prokuristen vertritt. b) Geschäftsführer: Fuhrmann, Ingo, Versicherungsangestellter, Düsseldorf Geschäftsführer: Nünning, Gerhard, Diplom-Betriebswirt, Willich vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Ingo Furhmann. Geschäftsführer: Sieben, Heinz-Willi, Versicherungsangestellter, Erkelenz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Ingo Furhmann. Geschäftsführer: Hantel, Martin, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Ingo Furhmann. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 7. August 1996 mehrfach, zuletzt gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. Juli 1998 geändert. | a) 15.08.2001 Schmidt b) Gesellschaftsvertrag Blatt 38 ff. Sonderband Tag der ersten Eintragung: 11.11.1996 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 15.08.2001. | |
| 2 | b) Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nünning, Gerhard, Diplom-Betriebswirt, Willich Nach Änderung der Vertretungsberechtigung nunmehr: Geschäftsführer: Fuhrmann, Ingo, Versicherungsangestellter, Düsseldorf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsberechtigung nunmehr: Geschäftsführer: Sieben, Heinz-Willi, Versicherungsangestellter, Erkelenz, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Ingo Fuhrmann mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsberechtigung nunmehr: Geschäftsführer: Hantel, Martin, Heiligenhaus, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem Geschäftsführer Ingo Fuhrmann mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 16.08.2001 Johann-Albers | ||||
| 3 | c) - der Erwerb, die Vermietung, die Vermittlung, die Verwertung und die Verwaltung von Grundstücken und beweglichen Sachen, die Errichtung und die Verwaltung von Bauwerken aller Art sowie das Eingehen von Beteiligungen an anderen Unternehmen zu diesem Zweck, - die Projektentwicklung, die Vorbereitung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen, für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, - die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung und - die Übernahme der Funktion einer persönlich haftenden geschäftsführenden Gesellschafterin an der PL-Immo- Verwaltungs-GmbH & Co. KG, an der A- Immobilien GmbH & Co. KG, an der B- Immobilien GmbH & Co. KG, an der C- Immobilien GmbH & Co. KG, an der D- Immobilien GmbH & Co. KG, an der E- Immobilien GmbH & Co. KG, an der F- Immobilien GmbH & Co. KG, an der G- Immobilien GmbH & Co. KG und an der H- Immobilien GmbH & Co. KG. | 260.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so erfolgt die Vertretung der Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen, es sei denn, daß einem Geschäftsführer bei seiner Bestellung oder zu einem späteren Zeitpunkt Einzelvertretungsbefugnis eingeräumt wird. | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 21.01.2003 beschlossen, das Stammkapital (DEM 500.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 255.645,94 um EUR 4.354,06 auf EUR 260.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend zu ändern. Weiterhin wurden Änderungen in § 2 und damit des Unternehmensgegenstandes sowie in § 5 (Geschäftsführung), § 6 (Verfügung über Geschäftsanteile), § 9 (Gründungsaufwand) und § 10 (Salvatorische Klausel) beschlossen. | a) 28.04.2003 Christophliemk b) Beschluss Blatt 73ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 84ff. Sonderband | |
| 4 | c) - der Erwerb, die Vermietung, die Vermittlung, die Verwertung und die Verwaltung von Grundstücken und beweglichen Sachen, die Errichtung und die Verwaltung von Bauwerken aller Art sowie das Eingehen von Beteiligungen an anderen Unternehmen zu diesem Zweck, - die Projektentwicklung, die Vorbereitung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen, für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, - die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung und - die Übernahme der Funktion einer persönlich haftenden geschäftsführenden Gesellschafterin an der Beteiligungsgesellschaft Höltigbaum GmbH & Co. KG, an der PL-Immo-Verwaltungs- GmbH & Co. KG, an der A-Immobilien GmbH & Co. KG, an der B-Immobilien GmbH & Co. KG, an der C-Immobilien GmbH & Co. KG, an der D-Immobilien GmbH & Co. KG, an der E-Immobilien GmbH & Co. KG, an der F-Immobilien GmbH & Co. KG, an der G-Immobilien GmbH & Co. KG und an der H-Immobilien GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft hält hierbei keinen Kapitalanteil, erbringt keine Einlage und übt kein Stimmrecht aus. Für die Übernahme der Geschäftsführung und der unbeschränkten Haftung erhält die Gesellschaft eine Vergütung. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.04.2004 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom selben Tage wurde der Gesellschaftsvertrag ferner geändert in § 3 Ziffer 2 (Stammkapital), § 5 Ziffer 6 (Geschäftsführung) und § 7 Ziffer 1 (Jahresabschluss, Ergebnisverwendung). | a) 11.05.2004 Pollmächer b) Beschluss Blatt 6ff. Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 10ff. Sonderband | |||
| 5 | c) - der Erwerb, die Vermietung, die Vermittlung, die Verwertung und die Verwaltung von Grundstücken und beweglichen Sachen, die Errichtung und die Verwaltung von Bauwerken aller Art sowie das Eingehen von Beteiligungen an anderen Unternehmen zu diesem Zweck, - die Projektentwicklung, die Vorbereitung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen, für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, - die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung und - die Übernahme der Funktion einer persönlich haftenden geschäftsführenden Gesellschafterin an der PL-Immo- Verwaltungs-GmbH & Co. KG, an der A- Immobilien GmbH & Co. KG, an der B- Immobilien GmbH & Co. KG, an der C- Immobilien Objekt Wiesbaden GmbH & Co. KG, an der D-Immobilien GmbH & Co. KG, an der E-Immobilien Objekt Weimar GmbH & Co. KG, an der F-Immobilien GmbH & Co. KG, an der G-Immobilien GmbH & Co. KG, an der H-Immobilien GmbH & Co. KG, an der I-Immobilien GmbH GmbH & Co. KG, an der J-Immobilien GmbH & Co KG und an der K-Immobilien GmbH & Co. KG. Die Gesellschaft hält hierbei keinen Kapitalanteil, erbringt keine Einlage und übt kein Stimmrecht aus. Für die Übernahme der Geschäftsführung und der unbeschränkten Haftung erhält die Gesellschaft eine Vergütung. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 (Gegenstand), § 3 Ziffer 2 (Stammkapital -redaktionell), § 5 Ziffer 6 (Geschäftsführung) beschlossen. | a) 04.01.2006 Pollmächer b) Beschluss Blatt 21 ff Sonderband Gesellschaftsvertrag Blatt 23 ff Sonderband | |||
| 6 | b) Nach Änderung der Vertretungsregelung Geschäftsführer: Hantel, Martin, Velbert, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsregelung Geschäftsführer: Sieben, Heinz-Willi, Versicherungsangestellter, Erkelenz, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 03.04.2006 Johann-Albers | ||||
| 7 | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Geschäftsführern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jeder Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden. | a) 10.04.2006 Pollmächer b) Eintragung lfd. Nr. 3, Spalte 4 a), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf Bestellt als Geschäftsführer: Schmitz, Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Wylenga, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 19.07.2006 Lietz | |||
| 9 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Klinger, Bernhard, Neuss, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 29.01.2007 Johann-Albers | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hantel, Martin, Velbert, *XX.XX.XXXX | a) 30.01.2007 Johann-Albers | ||||
| 11 | c) der Erwerb, die Vermietung, die Vermittlung, die Verwertung und die Verwaltung von Grundstücken und beweglichen Sachen, die Errichtung und die Verwaltung von Bauwerken aller Art sowie das Eingehen von Beteiligungen an anderen Unternehmen zu diesem Zweck, die Projektentwicklung, die Vorbereitung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen, für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, -die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung und- die Übernahme der Funktion einer persönlich haftenden geschäftsführenden Gesellschafterin an der PL-Immo-Verwaltungs-GmbH & Co. KG, an der A-Immobilien GmbH & Co. KG, an der B-Immobilien GmbH & Co. KG, an der C- Immobilien Objekt Wiesbaden GmbH & Co. KG, an der D-Immobilien GmbH & Co. KG, an der E-Immobilien Objekt Weimar GmbH & Co. KG, an der F-Immobilien GmbH & Co. KG, an der G-Immobilien GmbH & Co. KG, an der H-Immobilien GmbH & Co. KG, an der I-Immobilien Objekt Würzburg GmbH & Co. KG, an der J-Immobilien Objekt München-Giesing GmbH & Co. KG, an der K-Immobilien Objekt Miesbach GmbH & Co. KG, an der L-Immobilien Pflegeheime in Deutschland GmbH & Co. KG, an der M-Immobilien GmbH & Co. KG, an der N-Immobilien GmbH & Co. KG und an der O-Immobilien GmbH & Co. KG. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.02.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und damit des Unternehmensgegenstandes sowie in § 5 Ziffer 6 (Geschäftsführung) beschlossen. | a) 08.03.2007 Pollmächer | |||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, Alexander, Köln, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Wylenga, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Wylenga, Daniel, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 23.10.2007 Johann-Albers | |||
| 13 | c) - der Erwerb, die Vermietung, die Vermittlung, die Verwertung und die Verwaltung von Grundstücken und beweglichen Sachen, die Errichtung und die Verwaltung von Bauwerken aller Art sowie das Eingehen von Beteiligungen an anderen Unternehmen zu diesem Zweck, - die Projektentwicklung, die Vorbereitung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen, für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerbern, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, -die wirtschaftliche Vorbereitung oder Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer im fremden Namen für fremde Rechnung | a) Die Gesellschafterversammlung vom 03.09.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziffer 1 und damit des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde in § 5 (Geschäftsführung) Ziffer 6 gestrichen. Die bisherige Ziffer 7 wurde zu Ziffer 6 und § 8 (Bekanntmachung) wurden geändert. | a) 18.09.2008 Pollmächer | |||
| 14 | b) Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf | a) 24.01.2011 Schmidt | ||||
| 15 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Sieben, Heinz-Willi, Erkelenz, *XX.XX.XXXX | a) 04.01.2013 Johann-Albers | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Klinger, Bernhard, Neuss, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Hilger, Theo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Rohe, Markus, Arnsberg, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2013 Johann-Albers | |||
| 17 | a) Der Gesellschaftsvertrag ist durch Gesellschafterbeschluss vom 09.09.2015 geändert worden, ohne dass einzutragende Angaben betroffen sind. | a) 18.09.2015 Pollmächer | ||||
| 18 | b) Mit der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkasse, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 13505) als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2016 ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2017 zugestimmt. | a) 28.02.2017 Pollmächer | ||||
| 19 | b) Mit der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkasse, Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRA 13505) als herrschendem Unternehmen ist am 23.11.2016 ein Beherrschungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2017 zugestimmt. | a) 07.03.2017 Pollmächer b) Eintragung lfd. Nr. 18, Spalte 6 b), von Amts wegen gelöscht und berichtigend neu eingetragen. | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hilger, Theo, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Berneburg, Marian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.06.2018 Peetz | ||||
| 21 | Prokura geändert, nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rohe, Markus, Arnsberg, *XX.XX.XXXX | a) 02.01.2019 Johann-Albers | ||||
| 22 | b) Der mit der Provinzial Rheinland Holding Ein Unternehmen der Sparkassen in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf, HRA 13505) als herrschendem Unternehmen am 23.11.2016 abgeschlossenen Beherrschungsvertrag besteht aufgrund der Ausgliederung eines Teils des Vermögens der herrschenden Gesellschaft gemäß Ausgliederungsvertrag vom 16.07.2020 im Wege der partiellen Gesamtrechtsnachfolge gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 nunmehr mit der Provinzial Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in Münster (Amtsgericht Münster, HRB 9982) fort. | a) 08.02.2021 Pollmächer | ||||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Simon, Mark, Sprockhövel, *XX.XX.XXXX | a) 13.12.2021 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 24 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Rohe, Markus, Arnsberg, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Rohe, Markus, Arnsberg, *XX.XX.XXXX | a) 13.04.2022 Sanders-Keilhäuber | |||
| 25 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Berneburg, Marian, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2022 Sanders-Keilhäuber | ||||
| 26 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Begemann, Volkmar, Düsseldorf, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 06.03.2023 Cakir | ||||
| 27 | a) ProREM Provinzial Real Estate Management GmbH c) - die Erbringung sämtlicher mit Immobilien und Grundstücken im Zusammenhang stehender Dienstleistungen und die Projektentwicklung. Diese Dienstleistungen werden insbesondere für die Unternehmensgruppe der Gesellschafterin Provinzial Holding Aktiengesellschaft erbracht, - der Erwerb, die Verwaltung, Vermietung und Veräußerung von Immobilien und Grundstücken. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 15.06.2023 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst und dabei insbesondere die Firma sowie den Unternehmensgegenstand geändert. | a) 20.06.2023 Pollmächer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.