Handelsregister · HRB 57590
Chronologischer Auszug
PRONAV Schiffahrtskontor GmbH · Amtsgericht Hamburg
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PRONAV Schiffahrtskontor GmbH b) Hamburg c) die Durchführung von Schiffahrtsgeschäften aller Art einschließlich Maklerei und Schiffsmanagement-Tätigkeiten mit Ausnahme solcher, die aufgrund öffentlich rechtlicher Vorschriften erlaubnispflichtig sind. | 1.000.000,00 DEM | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. b) Geschäftsführer: Ritter, Horst, Schiffahrtskaufmann, Wentorf einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Weihmann, Dietrich, Schiffahrtskaufmann, Neustadt/Holstein vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Stahl, Klaus-Peter, Schiffahrtskaufmann, Haseldorf vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 03.01.1995 zuletzt geändert am 19.01.1996 | a) 08.02.2002 Lehmitz b) Gesellschaftsvertrag Blatt 17 ff. Sonderband Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Tag der ersten Eintragung: 17.01.1995 | |
| 2 | c) Die Durchführung von Schiffahrtsgeschäften aller Art einschließlich Maklerei und Schiffsmanagement-Tätigkeiten in Europa und Japan mit Ausnahme solcher, die aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschrift erlaubnispflichtig sind. | 250.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Tauber, Dietrich Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX Braun, Karl-Wiegand, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung hat am 01.09.1999 beschlossen, das Stammkapital (DEM 1.000.000,--) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 511.291,88 um EUR 261.291,88 auf EUR 250.000,-- herabzusetzen und den Gesellschaftsvertrag neu zu fassen, insbesondere in den jetzigen §§ 3 (Gegenstand), 4 (Stammkapital, Stammeinlage) und 7 (Vertretung). | a) 01.07.2002 Dr. Meixner b) Gesellschaftsvertrag Blatt 51-57 Sonderband |
| 3 | c) Die Durchführung von Schifffahrtsgeschäften aller Art einschließlich Maklerei und Schiffsmanagement-Tätigkeiten mit Ausnahme solcher, die aufgrund öffentlichrechtlicher-Vorschrift erlaubnispflichtig sind. | b) Geändert (Vertretung): Geschäftsführer: Ritter, Horst, Schiffahrtskaufmann, Wentorf mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 05.09.2002 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Gegenstand) beschlossen. | a) 15.11.2002 Dr. Krüger b) Gesellschaftsvertrag Blatt 68 ff. Sonderband | ||
| 4 | b) Geschäftsführer: Ritter, Horst, Wentorf, *XX.XX.XXXX Die Vertretungsbefugnis lautet richtig: vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.11.2002 Dr. Krüger b) Eintragung Nr. 3 Spalte 4 vom 15.11.2002 von Amts wegen berichtigt. | ||||
| 5 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Tauber, Dietrich Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 18.03.2004 Meier | ||||
| 6 | b) Bestellt: Geschäftsführer: Braun, Karl-Wiegand, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Braun, Karl-Wiegand, Hamburg, *XX.XX.XXXX Tauber, Dietrich Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 27.04.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 10, 11, 13 und 14 beschlossen. | a) 30.05.2005 Freytag b) Gesellschaftsvertrag Blatt 94-107 Sonderband | ||
| 7 | c) Die Durchführung von Schifffahrtsgeschäften aller Art einschließlich Maklerei und Schiffsmanagement-Tätigkeiten mit Ausnahme solcher, die aufgrund öffentlichrechtlicher Vorschrift erlaubnispflichtig sind und der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der PRONAV Ship Management GmbH & Co. KG in Hamburg. | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Stahl, Klaus-Peter, Schiffahrtskaufmann, Haseldorf Ausgeschieden Geschäftsführer: Tauber, Dietrich Christian, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 17.03.2006 mit Ergänzung vom 25.07.2006 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 17.03.2006/03.08.2006 und der Gesellschafterversammlung der PRONAV Shipping Services GmbH vom 17.03.2006/03.08.2006 einen Teil ihres Vermögens ( Teilbetrieb "Durchführung von Schiffahrtsgeschäften") als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die PRONAV Shipping Services GmbH mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRB 95897) übertragen. | a) 04.08.2006 Dr. Bumke b) Abspaltungsvertrag Blatt 112 ff. und 116 ff. Sonderband 2 Gesellschaftsvertrag Blatt 115 ff. Sonderband 2 | ||
| 8 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Ritter, Horst, Wentorf, *XX.XX.XXXX | a) 22.11.2006 Breitkopf | ||||
| 9 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2006 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 11 und 14 beschlossen. | a) 01.06.2007 Dr. Bumke | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Görn, Fabian, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 27.02.2008 Thomas | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Baumwall 3, 20459 Hamburg c) die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an der PRONAV Ship Management GmbH & Co. KG. | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Die Geschäftsführer sind für Geschäfte mit Gesellschaften, deren persönlich haftende Gesellschafterin die Gesellschaft ist, ermächtigt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2008 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen, insbesondere in den jetzigen §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens), 5 (Geschäftsführung/Vertretung) und 11 (Bekanntmachungen). | a) 17.12.2008 Bremer | ||
| 12 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Roolvink, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 20.01.2010 Breitkopf | ||||
| 13 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Weihmann, Dietrich, Schiffahrtskaufmann, Neustadt/Holstein, *XX.XX.XXXX Geändert, nun Geschäftsführer: Braun, Karl-Wiegand, Hamburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.01.2011 Schellmann | ||||
| 14 | b) Bestellt Geschäftsführer: Vrenko, Vili, 2000 Dubrovnik, Kroatien, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. | a) 29.11.2011 Schellmann | ||||
| 15 | Prokura erloschen Görn, Fabian, Reinbek, *XX.XX.XXXX | a) 07.08.2013 Ulmer | ||||
| 16 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Braun, Karl-Wiegand, Hamburg, *XX.XX.XXXX Bestellt Geschäftsführer: Leggewie, Felix Arno, Hollern-Twielenfleth, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 20.03.2018 Waters | ||||
| 17 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Vorsetzen 54, 20459 Hamburg | a) 28.03.2018 Ulmer | ||||
| 18 | b) Bestellt Geschäftsführer: Roolvink, Martin Daniel, Hamburg, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Leggewie, Felix Arno, Hollern-Twielenfleth, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen Roolvink, Martin, Hamburg, *XX.XX.XXXX | a) 21.02.2019 Waters | |||
| 19 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Patz, Maarit, Hamburg, *XX.XX.XXXX Viethen, Philipp Alexander Gregor, Ganderkesee OT Stenum, *XX.XX.XXXX | a) 14.12.2020 Waters | ||||
| 20 | b) Ausgeschieden Geschäftsführer: Vrenko, Vili, 2000 Dubrovnik, Kroatien / Kroatien, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2021 Waters | ||||
| 21 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Prokura (Wohnort) geändert, nun Patz, Maarit, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 09.11.2021 Waters | ||||
| 22 | 25.000,00 EUR | a) Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals um 225.000,00 EUR auf 25.000,00 EUR beschlossen. | a) 28.02.2022 Reiche b) Fall 26 | |||
| 23 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Brose, Alexandra, Hamburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen Patz, Maarit, Norderstedt, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2022 Waters |
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