Handelsregister · HRB 611
Chronologischer Auszug
PROMOTA Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH · Amtsgericht Hamm
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PROMOTA-Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH b) Hamm c) die Übernahme und das Halten von Beteiligungen an Gesellschaften aller Art, insbesondere an Gesellschaften mit dem Geschäftsgegenstand Unternehmensberatung, Geldvermittlung, Kreditvermittlung, Leasing, Factoring. Zum Gegenstand der Gesellschaft gehören die Überwachung der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften, die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für die Tochtergesellschaften, wozu die Personalbetreuung und Personalleitung, die Übernahme der Buchhaltung, die zentrale Rechts- und Steuerberatung sowie der Bereich Controlling gehören, die Sicherstellung der Finanzierung der Tochtergesellschaften, die Besorgung von Geschäftsräumen und deren Vermietung oder Untervermietung an die Tochtergesellschaften, die Erstellung von Marketingplänen für die Tochtergesellschaften. Die Gesellschaft hat die Geschäftspolitik der Tochtergesellschaften zu bestimmen wobei oberstes Ziel die Förderung der Mitglieder der Spar- und Darlehnskasse Hamm eG zu sein hat. | 10.000.000,00 DEM | a) Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. b) Geschäftsführer: Wittler, Udo, Hamm mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen Geschäftsführer: Lösing, Monika, Bad Salzuflen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 21.05.1980 zuletzt geändert am 15.12.1981 | a) 27.10.2003 Oezturgut b) Tag der ersten Eintragung: 24.06.1980 Tag der letzten Eintragung: 21.01.2002 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 27.10.2003. | |
| 2 | b) Geschäftsführer: Mängel, Gunnar, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsführer: Dr. Heinsohn, Wolf-Dieter, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wittler, Udo, Hamm Nicht mehr Geschäftsführer: Lösing, Monika, Bad Salzuflen | a) 01.08.2007 Adkins | ||||
| 3 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Deutschmann, Bettina, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 05.05.2008 Adkins | ||||
| 4 | Prokura erloschen: Deutschmann, Bettina, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 16.12.2008 Adkins | ||||
| 5 | b) ergänzend eingetragen Geschäftsanschrift: Gabelsberger Straße 1 a, 59069 Hamm | b) Mit der BAG Bankaktiengesellschaft mit dem Sitz in Hamm (AG Hamm, HR B 1175) als herrschendem Unternehmen ist am 18.11.2008 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2008 zugestimmt. | a) 19.12.2008 Drouven | |||
| 6 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kulyk, Martin, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 05.10.2009 Rellermeyer | ||||
| 7 | b) Der mit der BAG Bankaktiengesellschaft, Hamm (AG Hamm, HR B 1175) am 18.11.2008 abgeschlossene Beherrschungsund Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 11.12.2009 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 08.12.2009 hat der Änderung zugestimmt. | a) 18.12.2009 Becker | ||||
| 8 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 05.05.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 05.05.2010 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.05.2010 mit der VVC Immobiliengesellschaft mbH mit Sitz in Hamm (Amtsgericht Hamm HRB 6324) verschmolzen. | a) 15.07.2010 Drouven | ||||
| 9 | Prokura erloschen: Kulyk, Martin, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 12.07.2011 Rellermeyer | ||||
| 10 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Gromm, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 13.11.2012 Rellermeyer | ||||
| 11 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.04.2014 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 30.04.2014 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 30.04.2014 mit der VR-BAG Beteiligung GmbH mit Sitz in Hamm (Amtsgericht Hamm, HR B 7868) verschmolzen. | a) 09.10.2014 Drouven | ||||
| 12 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Gromm, Andreas, Berlin, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2014 Rellermeyer | ||||
| 13 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 02.12.2015 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 02.12.2015 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 02.12.2015 mit der BAG IZV Service GmbH mit Sitz in Hamm (Amtsgericht Hamm, HR B 2984) verschmolzen. | a) 19.01.2016 Drouven | ||||
| 14 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 16.06.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 16.06.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 16.06.2016 mit der Unitas Grundstücksgesellschaft mbH mit Sitz in Hamm (Amtsgericht Hamm, HR B 5241) verschmolzen. | a) 14.07.2016 Drouven | ||||
| 15 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 20.10.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 20.10.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 20.10.2016 mit der VR-LIW GmbH mit Sitz in Hamm (Amtsgericht Hamm, HR B 6345) verschmolzen. | a) 27.12.2016 Drouven | ||||
| 16 | a) Firma geändert; nunmehr: PROMOTA Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH c) Gegenstand geändert; nunmehr: Übernahme und das Halten von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere an Gesellschaften mit dem Geschäftsgegenstand Vermittlung von Immobilien, Halten von Immobilienbesitz sowie Halten von geschlossenen Immobilienfonds. Weiterhin gehören zum Gegenstand der Gesellschaft: a) die Überwachung der Geschäftsführung der Tochtergesellschaften, b) die Übernahme von Verwaltungsarbeiten für die Tochtergesellschaften einschließlich der Personalgestellung. | Stammkapital nunmehr: 5.115.000,00 EUR | a) Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nunmehr: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Gesellschafterversammlung hat unter anderem am 06.07.2017 beschlossen, das Stammkapital (DEM 10.000.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 5.112.918,91 um EUR 2.081,19 auf EUR 5.115.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Geschäftsanteile) zu ändern. Sie hat weiterhin die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen und mit ihr die Änderung der Firma, des Unternehmensgegenstandes und der allgemeinen Vertretungsregelung. | a) 11.08.2017 Drouven | |
| 17 | b) Vertretungsregelung zur Eintragung lfd. Nr. 2 von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Mängel, Gunnar, Berlin, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.03.2018 Rellermeyer | ||||
| 18 | b) Vertretungsregelung erweitert; nunmehr: Geschäftsführer: Dr. Heinsohn, Wolf-Dieter, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung erweitert; nunmehr: Geschäftsführer: Mängel, Gunnar, Berlin, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 07.03.2018 Rellermeyer | ||||
| 19 | b) Der mit der BAG Bankaktiengesellschaft mit Sitz in Hamm (Amtsgericht Hamm, HRB 1175) am 18.11.2008 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nebst Änderung vom 11.12.2009 ist durch Kündigung der herrschenden Gesellschaft mit Wirkung zum 01.01.2019 beendet. | a) 11.01.2019 Drouven | ||||
| 20 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Mängel, Gunnar, Kleinmachnow, *XX.XX.XXXX | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kulyk, Martin, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2020 Arnold | |||
| 21 | Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Schröter, Ralf, Hamm, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Kulyk, Martin, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 12.08.2021 Arnold | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.04.2022 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 29.04.2022 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.04.2022 mit der BAG SeFa GmbH mit Sitz in Hamm (Amtsgericht Hamm, HR B 5224) verschmolzen. | a) 04.08.2022 Drouven | ||||
| 23 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Schröter, Ralf, Hamm, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Schröter, Ralf, Hamm, *XX.XX.XXXX | a) 11.12.2023 Arnold |
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