Handelsregister · HRB 59170
Chronologischer Auszug
Promont AM AG · Amtsgericht Köln
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Promont AM AG b) Köln c) der Erwerb, die Fortführung und die Veräußerung von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie die Verwaltung von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie die Verwaltung und Verwertung der sonstigen Vermögensinteressen der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird keine Geschäfte tätigen, die gesetzlich einer Erlaubnis bedürfen, insbesondere nach § 34c GewO, dem Rechtsberatungsgesetz, dem Steuerberatungsgesetz oder dem Kreditwesengesetz. | 50.000,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Heinlein, Helmut, Bergheim, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 06.11.2006. | a) 01.12.2006 Wellems b) Satzung Bl. 10 ff. Sdb.; Beschluss Bl. 8 ff. Sdb. | |
| 2 | b) Bestellt als Vorstand: Dr. Dette, Guido, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 21.02.2007 Drewke | ||||
| 3 | c) der Erwerb, die Fortführung und die Veräußerung von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, die Verwaltung von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie die Verwaltung und Verwertung der sonstigen Vermögensinteressen der Gesellschaft sowie die Finanzdienstleistung der Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG). | a) Die Hauptversammlung vom 22.10.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 19.11.2008 Maintzer | |||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 21.10.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 01.12.2008 Maintzer b) Lfd. Nr. 3, Spalte 6 a) von Amts wegen berichtigt | ||||
| 5 | a) Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln. | a) Die Hauptversammlung vom 02.07.2009 hat beschlossen, die Vorzugsaktien in Stammaktien umzuwandeln , die Satzung entsprechend zu ändern in § 5 ( Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 7 (Namensaktien, Übertragung der Aktien) und § 10 ( Geschäftsführung) und § 11 (Vertretung) der Satzung zu ändern. | a) 21.07.2009 Dohnke | |||
| 6 | b) Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Domstraße 55-73, 50668 Köln | a) 07.01.2010 Trampenau | ||||
| 7 | b) Bestellt als Vorstand: Detering, Anke, Köln, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 20.01.2010 Behrendt | ||||
| 8 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hohenstaufenring 48-54, 50674 Köln | a) 14.12.2010 Lüghausen | ||||
| 9 | c) der Erwerb, die Fortführung und die Veräußerung von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie die Verwaltung von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie die Verwaltung und Verwertung der sonstigen Vermögensinteressen der Gesellschaft sowie die Finanzdienstleistungen der Anlageberatung (§ I Abs. 1 a Satz 2 Nr. 1 a KWG), der Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG), der Abschlussvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG), der Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) und der Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG). | a) Besteht der Vorstand aus einer Person, so vertritt diese die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. | a) Die Hauptversammlung vom 17.08.2011 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) Ziffer 1 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde die Satzung insgesamt neu gefasst. | a) 09.09.2011 Dohnke | ||
| 10 | b) Nicht mehr Vorstand: Detering, Anke, Köln, *XX.XX.XXXX | a) 29.02.2012 Behrendt | ||||
| 11 | 150.000,00 EUR | a) Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2013 ist das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 50.000,00 um bis zu EUR 100.000,00 auf bis zu EUR 150.000,00 durch Ausgabe von bis zu 100.000 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien im Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie gegen Bareinlage erhöht worden. Die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu EUR 100.000,00 ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluß des Aufsichtsrates vom 19.8.2013 ist § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. Außerdem hat die Hauptversammlung vom 9.7.2013 beschlossen, ein genehmigtes Kapital zu schaffen und § 5 der Satzung entsprechend zu ändern. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 30.06.2018 einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt EUR 75.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in bestimmten Fällen auszuschließen. | a) 28.08.2013 Dohnke | |||
| 12 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Sülzburgstraße 104-106, 50937 Köln | a) 21.11.2013 Schwering | ||||
| 13 | 225.000,00 EUR | a) Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.07.2013 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 75.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.11.2016 ist § 5 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert. | a) 01.03.2017 Rottländer | |||
| 14 | c) der Erwerb, die Fortführung und die Veräußerung von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen, die Verwaltung von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen sowie die Verwaltung und Verwertung der sonstigen Vermögensinteressen der Gesellschaft sowie die Finanzdienstleistungen der Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 3 WpIG, der Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG, der Abschlussvermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 WpIG, der Finanzportfolioverwaltung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 9 WpIG und das Eigengeschäft im Bereich des Anlagebuches gemäß § 15 Abs. 3 WpIG. | a) Die Hauptversammlung vom 22.08.2022 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 13.09.2022 Rottländer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.