Handelsregister · HRB 240919
Chronologischer Auszug
Promissum Holding GmbH · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Promissum Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH b) Berlin Geschäftsanschrift: Morgensternstraße 2-3, 12207 Berlin c) (i) Die Gesellschaft ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuches (KAGB). Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung von inländischen Investmentvermögen (kollektive Vermögensverwaltung). (ii) Folgende inländische Investmentvermögen sind Gegenstand der kollektiven Vermögensverwaltung: offene inländische Spezial-AIF gemäß § 282 KAGB. (iii) Die Gesellschaft erbringt neben der kollektiven Vermögensverwaltung folgende Dienst- und Nebenleistungen: die Verwaltung einzelner nicht in Finanzinstrumente im Sinne des § 1 Abs. 11 des Kreditwesengesetzes angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum sowie die Anlageberatung (individuelle Vermögensverwaltung und Anlageberatung), jedoch nur insoweit als sich diese Tätigkeiten auf Vermögensgegenstände beziehen, die die in (ii) genannten Investmentvermögen erwerben dürfen, und sonstige Tätigkeiten, die mit den in diesem Absatz (iii) genannten Dienst- und Nebenleistungen unmittelbar verbunden sind. (iv) Die Gesellschaft darf Geschäfte betreiben, die zur Anlage ihres eigenen Vermögens erforderlich sind. (v) Die Gesellschaft darf sich an Unternehmen beteiligen oder Unternehmen gründen, wenn der Geschäftszweck des Unternehmens gesetzlich oder satzungsmäßig im Wesentlichen auf die Geschäfte ausgerichtet ist, welche die Gesellschaft selbst betreiben darf und eine Haftung der Gesellschaft aus der Beteiligung durch die Rechtsform des Unternehmens beschränkt ist. (vi) Weitere Geschäfte oder Tätigkeiten darf die Gesellschaft nicht betreiben. | 125.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft hat mindestens zwei Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Geschäftsführer: 1. Lichtl, Roman, *XX.XX.XXXX, Berlin Geschäftsführer: 2. Meng, Dietmar, *XX.XX.XXXX, Berlin | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom: 09.09.2021 | a) 12.04.2022 Berge | |
| 2 | a) Promissum Holding GmbH c) Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten und Verwalten von eigenem Vermögen, insbesondere auch von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften jeder Art und von sonstigen eigenen Vermögenswerten. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die entgeltliche Erbringung von Beratungsund Dienstleistungen bei der infrastrukturellen, kaufmännischen und technischen Bewirtschaftung und Verwaltung von Immobilien und Unternehmensbeteiligungen sowie die entgeltliche Erbringung von weiteren kaufmännischen und administrativen Dienstleistungen. Innerhalb dieser Grenzen kann die Gesellschaft alle Geschäfte und Maßnahmen durchführen, die zur Erreichung des Geschäftszwecks notwendig und nützlich erscheinen. | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2023 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst. | a) 23.06.2023 Dr. Dr. Schulte | |||
| 3 | b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Lichtl, Roman mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Meng, Dietmar mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) 24.11.2023 Dr. Dr. Schulte | ||||
| 4 | a) Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. b) Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Lichtl, Roman mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Meng, Dietmar mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen | a) Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.12.2023 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 (Geschäftsführung und Vertretung). | a) 19.12.2023 Dr. Dr. Schulte |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.