Handelsregister · HRB 87447
Chronologischer Auszug
Prognos AG · Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) Prognos AG b) Berlin Zweigniederlassung der unter der Firma PROGNOS AG in Basel/Schweiz bestehenden Hauptniederlassung (Handelsregister des Kantons Basel-Stadt, Firmennummer: CH-270.3.003.262-6). c) Die Zweigniederlassung betätigt sich als Bindeglied zwischen Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftspraxis die Akquisition, Durchführung und Vermittlung von Beratungs-, Forschungs-, Untersuchungs- und Entwicklungsaufträgen öffentlicher Institutionen, privater Unternehmen und anderer Auftraggeber aus Privatwirtschaft und Verwaltung. | 4.000.000 CHF | a) Der Verwaltungsrat besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern, jedoch stets in ungerader Zahl. Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben und die Vertretung der Gesellschaft an eine oder mehrere Personen, Mitglieder des Verwaltungsrates (Verwaltungsratsdeligierte) oder an Dritte, die nicht Aktionäre zu sein brauchen, zu übertragen. Der Verwaltungsrat bezeichnet diejenigen Personen, welche für die Gesellschaft rechtsverbindliche Unterschrift führen, und setzt die Art ihrer Zeichnung fest. Der Verwaltungsrat ernennt die Direktion und deren Vorsitzenden. Die Direktion besteht aus einem oder mehreren Direktoren. b) Vorstand: 1. Dr. Schlesinger, Michael, *XX.XX.XXXX, Vizedirektor, Lörrach-Haagen mit der Befugnis zur Kollektivunterschrift zu zweien Vorstand: 2. Bucksteeg, Mathias, *XX.XX.XXXX, Vizedirektor, Falkensee mit der Befugnis zur Kollektivunterschrift zu zweien Vorstand: 3. Blickle, Gunter, *XX.XX.XXXX, Verwaltungsratsmitglied, Zürich/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 4. Böllhoff, Christian, *XX.XX.XXXX, Direktor, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 5. Dr. Giller, Jan C., *XX.XX.XXXX, Verwaltungsratsmitglied, Horgen/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Vorstand: 6. Hoch, Uwe, *XX.XX.XXXX, Verwaltungsratsmitglied, Düsseldorf mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 1. Kunst-Savelle, Heidemarie, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder eines weiteren Prokuristen | a) Rechtsform ausl. Rechts Aktiengesellschaft nach dem Schweizer Recht Satzung vom 06.10.1959 (Statut) mit letzter Änderung vom 04.04.2001. | a) 31.08.2004 Hübscher b) Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. |
| 2 | b) Änderung zu Nr. 4: Funktion geändert. Vorstand: Böllhoff, Christian, *XX.XX.XXXX, Geschäftsführer, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Änderung zu Nr. 1: Geburtsdatum geändert: Vorstand: Dr. Schlesinger, Michael, *XX.XX.XXXX, Vizedirektor, Lörrach-Haagen mit der Befugnis zur Kollektivunterschrift zu zweien Änderung zu Nr. 2: Geburtsdatum geändert: Vorstand: Bucksteeg, Mathias, *XX.XX.XXXX, Vizedirektor, Falkensee mit der Befugnis zur Kollektivunterschrift zu zweien | 2. Gründler, Ralf Karsten, *XX.XX.XXXX, Allschwil / Schweiz Prokura gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder einem weiteren Prokuristen | a) 20.10.2005 Liewald b) Bl.32 | |||
| 3 | 1.250.000 CHF | b) Nicht mehr Vorstand: 6. Hoch, Uwe | 3. Astor, Michael, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura in Gemeinschaft mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder eines weiteren Prokuristen erteilt mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung. 4. Bornemann, Holger, *XX.XX.XXXX, Bremen Prokura in Gemeinschaft mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder eines weiteren Prokuristen erteilt mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung. 5. Dr. Hoffmeister, Jochen, *XX.XX.XXXX, Bergisch Gladbach Prokura in Gemeinschaft mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder eines weiteren Prokuristen erteilt mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung. 6. Dr. Seidel, Axel, *XX.XX.XXXX, Köln Prokura in Gemeinschaft mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder eines weiteren Prokuristen erteilt mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung. | a) Das Aktienkapital ist nach Schweizer Recht auf 1.250.000 CHF herabgesetzt. | a) 28.06.2007 Bergmann | |
| 4 | b) Nicht mehr Vorstand: 2. Bucksteeg, Mathias | a) 16.10.2007 Richter | ||||
| 5 | b) Verwaltungsratsmitglied: 7. Dr. Schulz-Isenbeck, Tobias, *XX.XX.XXXX, Erkrath mit der Befugnis zur Kollektivunterschrift zu zweien | a) 11.08.2008 Schulze | ||||
| 6 | b) Änderung zu Nr. 3: hinsichtlich des Amtes Präsident des Verwaltungsrates: Blickle, Gunter, *XX.XX.XXXX, Zürich/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich des Amtes Deligierter des Verwaltungsrates und Geschäftsführer: Böllhoff, Christian, *XX.XX.XXXX, Berlin mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | a) 14.05.2009 Duzinski | ||||
| 7 | b) Die Eintragung zur Geschäftsanschrift wird gemäß Artikel 65 EGHGB von Amts wegen ergänzt: Geschäftsanschrift: Goethestr. 85, 10623 Berlin | a) 15.12.2011 Schonk | ||||
| 8 | b) Verwaltungsratmitglied: 8. Dr. Brockhaus, Michael, *XX.XX.XXXX, Zürich/Schweiz mit der Befugnis zur Kollektivunterschrift zu zweien Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: 7. Dr. Schulz-Isenbeck, Tobias | a) 11.10.2012 Lampe | ||||
| 9 | b) Nicht mehr Verwaltungsratmitglied: 8. Dr. Brockhaus, Michael Verwaltungsratsmitglied: 9. Schunk, Markus, *XX.XX.XXXX, Reutlingen mit der Befugnis zur Kollektivunterschrift zu zweien | a) 24.04.2015 Höcky | ||||
| 10 | b) Nicht mehr Präsident des Verwaltungsrates: 3. Blickle, Gunter Änderung zu Nr. 5: hinsichtlich des Amtes Präsident des Verwaltungsrates: Dr. Giller, Jan C., *XX.XX.XXXX, Horgen/Schweiz mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten | 7. Böhmer, Michael, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung 8. Heimer, Andreas, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung | a) 24.11.2016 Vogler | |||
| 11 | Nicht mehr Prokurist: 7. Böhmer, Michael | a) 18.10.2017 Guth | ||||
| 12 | Nicht mehr Prokurist: 1. Kunst-Savelle, Heidemarie | a) 13.12.2017 Guth | ||||
| 13 | b) Der Vermerk zur Hauptniederlassung wird von Amts wegen wie folgt neu gefasst: Zweigniederlassung der unter der Firma PROGNOS AG in Basel / Schweiz bestehenden Hauptniederlassung (eingetragen im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt, Schweiz unter der Nr. CH-270.3.003.262-6). | a) 16.02.2018 Höcky | ||||
| 14 | 9. Dr. Böhmer, Michael, *XX.XX.XXXX, München Prokura gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder einem weiteren Prokuristen mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung 10. Dr. Ehrentraut, Oliver, *XX.XX.XXXX, Freiburg Prokura gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder einem weiteren Prokuristen mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung 11. Seefeld, Friedrich, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder einem weiteren Prokuristen mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung Änderung zu Nr. 8: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis Heimer, Andreas Prokura gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder einem weiteren Prokuristen mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung | a) 02.12.2019 Löben | ||||
| 15 | Änderung zu Nr. 11: berichtigt hinsichtlich der Schreibweise des Nachnamens, nunmehr: Seefeldt, Friedrich, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder einem weiteren Prokuristen mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung | a) 16.03.2021 Janda | ||||
| 16 | b) Nicht mehr Verwaltungsratsmitglied: 9. Schunk, Markus Vorstand: 10. Schwanwedel, Jens, *XX.XX.XXXX, Kernen im Remstal mit der Befugnis zur Kollektivunterschrift zu zweien | 12. Hobohm, Jens, *XX.XX.XXXX, Berlin Prokura gemeinsam mit einem Mitglied des Verwaltungsrates, der Direktion oder einem weiteren Prokuristen mit der Beschränkung auf den Betrieb der Zweigniederlassung Berlin | a) 14.06.2021 Schuricht-Salein | |||
| 17 | b) Nicht mehr Vorstand: 1. Dr. Schlesinger, Michael Nicht mehr Vorstand: 10. Schwanwedel, Jens Vorstand: 11. Zerai, Filmon, *XX.XX.XXXX, München mit der Befugnis zur Kollektivunterschrift zu zweien | a) 31.03.2022 Schwarzer |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.