Handelsregister · HRB 92990
Chronologischer Auszug
ProCredit Bank AG · Amtsgericht Frankfurt am Main
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) ProCredit Bank AG b) Frankfurt am Main Geschäftsanschrift: Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main c) Betrieb von Bankgeschäften in der Form des Einlagen-, Kredit- und Garantiegeschäfts sowie der Betrieb des Eigengeschäfts. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesellschaft berechtigt, alle Geschäfte zu tätigen, die dem Unternehmensgegenstand dienen, insbesondere sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen, die mit dem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehen, im In und Ausland zu beteiligen oder Zweigniederlassungen zu gründen. | 25.000.000,00 EUR | a) Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Vorstand: Freytag, Christoph, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vorstand: Reinfelder, Bernhard, Wyk auf Föhr, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 17.12.2007 mit Änderung vom 09.01.2012 b) Der Vorstand ist durch Satzung vom 17.12.2007 mit Änderung vom 09.01.2012 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 12.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012/I). | a) 02.02.2012 Dittberner b) Fall 1 | |
| 2 | b) Wohnort geändert, nun: Vorstand: Reinfelder, Bernhard, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 10.07.2012 Dittberner b) Fall 3 | ||||
| 3 | c) Die Ausführung von Bankgeschäften in der Form des Einlagen-, Garantie- und Kreditgeschäfts. wobei Kredite nicht nur Dritten, sondern auch verbundenen Unternehmen gewährt werden können, außerdem der Betrieb des Eigengeschäfts und die Erbringung von Finanzdienstleistungen für verbundene Unternehmen. | 27.500.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 17.02.2007 mit Änderung vom 09.01.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.500.000,00 EUR auf 27.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.05.2012 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. Die Hauptversammlung vom 23.05.2012 hat eine Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. b) Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 17.12.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 10.000.000,00 EUR. Mit der ProCredit Holding AG & Co. KGAa mit Sitz in Frankfurt am Main (HRB 91858) als herrschendem Unternehmen ist am 12.04.2012 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 07.05.2012 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen. | a) 02.08.2012 Dittberner b) Fall 2 | ||
| 4 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Decker, Susanne, Bonn, *XX.XX.XXXX Eberle, Bettina, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 14.08.2012 Dittberner b) Fall 4 | ||||
| 5 | 37.500.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 17.02.2007 mit Änderung vom 09.01.2012 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 37.500.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss der Aufsichtsrats vom 26.09.2013 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Stammkapitals, genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Satzung vom 17.12.2012 (Genehmigtes Kapital 2012/I) ist vollständig ausgeschöpft. | a) 24.10.2013 Dittberner b) Fall 6 | |||
| 6 | Prokura erloschen: Decker, Susanne, Bonn, *XX.XX.XXXX | a) 08.04.2014 Dittberner b) Fall 7 | ||||
| 7 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Lüders, Uwe, Frankfurt, *XX.XX.XXXX | a) 09.07.2014 Dittberner b) Fall 8 | ||||
| 8 | c) Die Ausführung von Bankgeschäften in der Form des Einlagen-, Garantie- und Kreditgeschäfts. wobei Kredite nicht nur Dritten, sondern auch verbundenen Unternehmen gewährt werden können, außerdem der Betrieb des Eigengeschäfts und die Erbringung von Finanzdienstleistungen für verbundene Unternehmen. Gegenstand des Unternehmens ist außerdem: das Finanzkommissionsgeschäft als weiteres Bankgeschäft, sowie als Finanzdienstleistungen die Abschlussvermittlung und der Eigenhandel. | 50.000.000,00 EUR | a) Die Hauptversammlung vom 13.11.2014 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 12.500.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Außerdem wurden die §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. | a) 10.12.2014 Dittberner b) Fall 9 | ||
| 9 | b) Bestellt als Vorstand: Lüders, Uwe, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Reinfelder, Bernhard, Bad Soden am Taunus, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Lüders, Uwe, Frankfurt, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hüls, Elisabeth, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX | a) 22.01.2015 Dittberner b) Fall 10 | |||
| 10 | a) Die Hauptversammlung vom 19.06.2017 hat die Änderung des § 6 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes Kapital) beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2017 ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.12.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu 25.000.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017/I). | a) 22.06.2017 Dittberner b) Fall 12 | ||||
| 11 | 65.000.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 19.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 15.000.000,00 EUR auf 65.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 23.06.2017 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. b) Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 19.06.2017 (Genehmigtes Kapital 2017/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 10.000.000,00 EUR. | a) 04.07.2017 Dittberner b) Fall 13 | |||
| 12 | 75.000.000,00 EUR | a) Auf Grund der in der Satzung vom 19.06.2017 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 10.000.000,00 EUR auf 75.000.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.10.2017 ist die Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und 6 (Genehmigtes Kapital) geändert. | a) 01.11.2017 Leifert b) Fall 14 | |||
| 13 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tzareva, Emilia, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 06.02.2018 Dittberner b) Fall 15 | ||||
| 14 | b) Bestellt als Vorstand: Tzareva, Emilia, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied. | Prokura erloschen: Tzareva, Emilia, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 08.05.2018 Dittberner b) Fall 16 | |||
| 15 | b) Nicht mehr Vorstand: Freytag, Christoph, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Geändert, nun: Vorstand: Tzareva, Emilia, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Hüls, Elisabeth, Offenbach am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Kistner, Christian, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX Kulak, Jan Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 06.07.2018 Faldus b) Fall 17 | |||
| 16 | b) Vertretungsberechtigung geändert, nun: Vorstand: Tzareva, Emilia, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 25.07.2018 Dittberner b) Fall 18 | ||||
| 17 | b) Bestellt als Vorstand: Kistner, Christian Peter, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Kistner, Christian, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 04.06.2019 Dittberner b) Fall 19 | |||
| 18 | b) Der mit der ProCredit Holding AG & Co. KGAa mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91858) am 12.04.2012 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.07.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2019 hat der Änderung zugestimmt. | a) 26.11.2019 Dittberner b) Fall 20 | ||||
| 19 | b) Nicht mehr Vorstand: Lüders, Uwe, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hans, Doris, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 20.02.2020 Dittberner b) Fall 21 | |||
| 20 | b) Der mit der ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91858) am 12.04.2012 abgeschlossene Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.11.2020 geändert. Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat der Änderung zugestimmt. | a) 16.12.2020 Dittberner b) Fall 22 | ||||
| 21 | b) Eintragung von Amts wegen berichtigt, nun: Der mit der ProCredit Holding AG & Co. KGAa mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91858) am 12.04.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 12.07.2019 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 20.09.2019 hat der Änderung zugestimmt. Eintragung von Amts wegen berichtigt, nun: Der mit der ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 91858) am 12.04.2012 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 06.11.2020 geändert. Die Hauptversammlung vom 25.11.2020 hat der Änderung zugestimmt. | a) 27.12.2020 Dittberner b) Fall 23 | ||||
| 22 | b) Bestellt als Vorstand: Massiani, Sandrine, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Kistner, Christian Peter, Kronberg im Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 25.01.2021 Dittberner b) Fall 24 | ||||
| 23 | Prokura erloschen: Hans, Doris, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hinner, Michaela, Darmstadt, *XX.XX.XXXX | a) 27.09.2021 Nagel b) Fall 25 | ||||
| 24 | Prokura erloschen: Kulak, Jan Peter, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Frank, Irene, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Göhmann, Carsten, Neu Anspach, *XX.XX.XXXX Yengoyan, Artak, Nidderau, *XX.XX.XXXX Heidel, Andrej, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 18.12.2021 Dittberner b) Fall 26 | ||||
| 25 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Beeck, Christoph Wilhelm Heinrich, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 06.05.2022 Zentgraf b) Fall 27 | ||||
| 26 | b) Nicht mehr Vorstand: Massiani, Sandrine, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Beeck, Christoph, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 14.10.2022 Kraus b) Fall 28 | ||||
| 27 | Prokura erloschen: Beeck, Christoph Wilhelm Heinrich, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2022 Weber b) Fall 29 | ||||
| 28 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Suarez Pereira, Carlos, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 03.07.2023 Dittberner b) Fall 30 | ||||
| 29 | a) Die Hauptversammlung vom 22.11.2023 hat die Änderung der Satzung in den §§ 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) und 13 (Vergütung, Aufwendungsersatz) beschlossen. | a) 18.01.2024 Hecht b) Fall 31 | ||||
| 30 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Vester, Sarah, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX Keilmann, Klaus, Bensheim, *XX.XX.XXXX | a) 17.04.2024 Senfleben b) Fall 32 | ||||
| 31 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Godemann, Martin Adolf, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 21.08.2024 Senfleben b) Fall 33 | ||||
| 32 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wieninger, Hans Georg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 16.10.2024 Senfleben b) Fall 34 | ||||
| 33 | b) Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Europa-Allee 12-22, 60327 Frankfurt am Main | a) Die Hauptversammlung vom 20.02.2025 hat die Änderung der Satzung in den § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Amtsniederlegung) beschlossen. | a) 19.03.2025 Senfleben b) Fall 35 | |||
| 34 | b) Bestellt als Vorstand: Godemann, Martin, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | Prokura erloschen: Godemann, Martin Adolf, Hofheim am Taunus, *XX.XX.XXXX | a) 22.09.2025 Senfleben b) Fall 36 | |||
| 35 | b) Bestellt als Vorstand: Wieninger, Hans Georg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Vorstand: Beeck, Christoph, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Wieninger, Hans Georg, Frankfurt am Main, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2025 Senfleben b) Fall 38 | |||
| 36 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Todorov, Vassil Stefanov, Heppenheim, *XX.XX.XXXX Heinz, Bastian, Wiesbaden, *XX.XX.XXXX | a) 18.05.2026 Senfleben b) Fall 41 |
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