Handelsregister · HRB 203357
Chronologischer Auszug
PROAVIA GmbH · Amtsgericht Braunschweig
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) Drachenfelssee 892. V V GmbH b) Wolfenbüttel Geschäftsanschrift: Neuer Weg 9, 38302 Wolfenbüttel c) Verwaltung eigener Vermögenswerte | 25.000,00 EUR | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gesellschaftsvertrag vom 14.11.2011 Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Sitzverlegung von Bonn (bisher Amtsgericht Bonn HRB 18992) nach Wolfenbüttel sowie in § 3 (Stammkapital) und in § 4 (Geschäftsführer) beschlossen. | a) 11.01.2012 Senftleben | |
| 2 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 04.05.2012 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 04.05.2012 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 26.04.2012 Teile des Vermögens der Mast-Jägermeister SE mit Sitz in Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig HRB 7599) nämlich die von der übertragenden Gesellschaft an der HAKKELOV Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 119624) und der HUGGORM Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 120940) gehaltenen Geschäftsanteile als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung übernommen. Die Abspaltung wird erst wirksam mit Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers. | a) 06.06.2012 Bergemann | ||||
| 3 | b) Die Abspaltung ist mit der Eintragung auf dem Registerblatt des übertragenden Rechtsträgers am 06.06.2012 wirksam geworden. | a) 06.06.2012 Bergemann | ||||
| 4 | a) PROAVIA GmbH c) Die Verwaltung eigenen Vermögens durch den Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften sowie von Wertpapieren und Immobilien | a) Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. b) Nicht mehr Geschäftsführer: Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX Nicht mehr Geschäftsführer: Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Rehm, Klaus Friedrich, München, *XX.XX.XXXX | a) Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2012 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere in § 1 (Name), § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4 (Geschäftsführung, Vertretung) beschlossen. | a) 20.08.2012 Bergemann | ||
| 5 | b) Nicht mehr Geschäftsführer: Rehm, Klaus Friedrich, München, *XX.XX.XXXX Bestellt als Geschäftsführer: Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Meier, Dirk, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) 04.01.2021 Bergemann b) Fall 6 | ||||
| 6 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX Schäfermann, Jarno, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 30.03.2021 Bergemann b) Fall 7 | ||||
| 7 | c) Geändert, nun: Verwaltung des eigenen Vermögens insbesondere durch den Erwerb, die Veräußerung und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften (auch als Komplementärin) sowie von Wertpapieren, Immobilien, Grundbesitz, Waldflächen und sonstigen Vermögenswerten jeweils im In- und Ausland und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Darüber hinaus ist Gegenstand des Unternehmens die ausschließlich technische Unterstützung der Gesellschafter bei der Verwaltung ihrer Vermögen sowie Beratungsleistungen und Dienstleistungen für Unternehmen und Unternehmungen, an denen die Gesellschafter einzeln oder gesamt unmittelbar oder mittelbar mit einer Mehrheit beteiligt sind, jedoch keine Bankgeschäfte und keine Finanzdienstleistungen oder sonstige Geschäfte, die nach dem Kreditwesengesetz erlaubnispflichtig sind, und keine Geschäfte, die nach § 34c Gewerbeordnung der Erlaubnis bedürfen. | a) Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2021 hat eine Neufassung des gesamten Gesellschaftsvertrages insbesondere in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. | a) 26.07.2021 Bergemann b) Fall 8 | |||
| 8 | b) Die Gesellschaft hat nach Maßgabe des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 07.05.2021 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom 07.05.2021 und der Gesellschafterversammlung der PRONUBIX GmbH vom 07.05.2021 einen Teil ihres Vermögens (Geschäftsanteile an der HUGGORM Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Wolfenbüttel, Amtsgericht Braunschweig HRB 203813) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Abspaltung auf die PRONUBIX GmbH mit Sitz in Wolfenbüttel (Amtsgericht Braunschweig HRB 208971) als übernehmenden Rechtsträger übertragen. | a) 28.07.2021 Bergemann b) Fall 9 | ||||
| 9 | Vertretungsregelung geändert und neu vorgetragen, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Schäfermann, Jarno Hendrik, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX Dr. Wagner, Ulli, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 13.10.2021 Bergemann b) Fal 11 | ||||
| 10 | a) Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer VIII (Beirat) beschlossen. | a) 22.12.2022 Bergemann b) Fall 12 | ||||
| 11 | b) Bestellt als Geschäftsführer: Herpich, Wolf-Jakob, Berlin, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Schäfermann, Jarno Hendrik, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bauderer, Ralf, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Schäfermann, Jarno, Wolfenbüttel, *XX.XX.XXXX | a) 04.02.2025 Bergemann b) Fall 13 |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.