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Handelsregister · HRB 154372

Chronologischer Auszug

PROAKTIVA GmbH · Amtsgericht Hamburg

Chronologischer Auszug Dokumente (9)

Entwicklung des Registerblatts

Eintragungen in zeitlicher Folge

Abrufstand 16.03.2024

Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.

Nummer der Eintragunga) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des UnternehmensGrund- oder Stammkapitala) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere VertretungsbefugnisProkuraa) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnissea) Tag der Eintragung b) Bemerkungen
1a)
PROAKTIVA GmbH

b)
Hamburg
Geschäftsanschrift:
Brodschrangen 1 - 5, 20457 Hamburg

c)
a) Die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten oder deren Nachweis
(Anlagevermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1
KWG;
b) die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren
Vertreter, die sich auf Geschäfte mit
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt
wird und nicht ausschließlich über
Informationsverbreitungskanäle oder für die
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung), § 1 Abs. 1 a S. 2 Nr. 1 a
KWG;
c) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im fremden Namen
für fremde Rechnung
(Abschlussvermittlung), § 1 Abs. 1 a S. 2
Nr. 2 KWG;
d) die Verwaltung einzelner in
Finanzinstrumenten angelegter Vermögen
für andere mit Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), § 1 Abs. 1 a S.
2 Nr. 3 KWG;
e) der laufende Ankauf von Forderungen
auf der Grundlage von Rahmenverträgen
mit oder ohne Rückgriff (Factoring), § 1
Abs. 1 a S. 2 Nr. 9 KWG;
f) der Abschluss von
Finanzierungsleasingverträgen als
Leasinggeber und die Verwaltung von
Objektgesellschaften im Sinne des § 2 Abs.
6 Satz 1 Nr. 17 KWG
(Finanzierungsleasing), § 1 Abs. 1 a S. 2
Nr. 10 KWG;
g) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten für eine
Gemeinschaft von Anlegern, die natürliche
Personen sind, mit Entscheidungsspielraum
bei der Auswahl der Finanzinstrumente,
sofern dies ein Schwerpunkt des
angebotenen Produktes ist und zu dem
Zweck erfolgt, dass diese Anleger an der
Wertentwicklung der erworbenen
Finanzinstrumente teilnehmen
(Anlageverwaltung), § 1 Abs. 1 a Nr. 11
KWG;
h) die Beratung von institutionellen und
privaten Anlegern, insbesondere durch die
Auswahl, Analyse und Empfehlung von
kleinen und mittleren Unternehmen;
Dienstleistungen aller Art, die im weiteren
Umfeld der Vermögensverwaltung
anzusiedeln sind und alle mit diesen
Zwecken zusammenhängenden
Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nicht
erforderlich bzw. erteilt ist.
Die Gesellschaft ist
Finanzdienstleistungsinstitut im Sinne des §
1 Abs. 1a KWG.		200.000,00
EUR		a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er
die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft
durch zwei Geschäftsführer oder durch einen
Geschäftsführer gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Geschäftsführer können ermächtigt werden, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

b)
Bestellt
Geschäftsführer:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Geschäftsführer:
Treiber, Susanne, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Bestellt
Geschäftsführer:
Peters, Torben, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bormann, Bernd, Norderstedt, *XX.XX.XXXX
Komischke, Andreas, Lehrte, *XX.XX.XXXX
Langeloh, Lars, Isernhagen, *XX.XX.XXXX
Lutz, Eberhard, Hannover, *XX.XX.XXXX
Rupprecht, Jürgen, Wunstorf, *XX.XX.XXXX
Röhrs, Tobias, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Wielsch, Norbert, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Gesellschaftsvertrag vom 08.10.2018

b)
Entstanden durch Umwandlung im Wege des Formwechsels
der PROAKTIVA AG, Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
72742) nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 08.10.2018.

Folgender Vertrag bleibt bestehen:
Mit der HÖVELRAT Holding AG mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 62914) als herrschendem
Unternehmen ist am 21.06.2017 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen worden. Ihm hat die
Hauptversammlung vom 25.07.2017 zugestimmt. Wegen des
weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und
die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.		a)
26.11.2018
Dr. Seidler

b)
Fall 1
2Prokura erloschen
Lutz, Eberhard, Hannover, *XX.XX.XXXX
Prokura erloschen
Rupprecht, Jürgen, Wunstorf, *XX.XX.XXXX		a)
25.09.2019
Waters
3b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.XXXX
Bestellt
Geschäftsführer:
Schädler, Marc, Hamburg, *XX.XX.XXXX
vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner
Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.XXXX		a)
20.01.2020
Waters
4Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schippmann, Jan, Buchholz, *XX.XX.XXXX		a)
20.09.2021
Waters
5Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wolf, Mario, Hannover, *XX.XX.XXXX		a)
03.12.2021
Waters
6c)
Gegenstand des Unternehmens ist:

a) die Vermittlung von Geschäften über die
Anschaffung und die Veräußerung von
Finanzinstrumenten (Anlagevermittlung), §
2 Abs. 2 Nr. 3 WplG;

b) die Abgabe von persönlichen
Empfehlungen an Kunden oder deren
Vertreter, die sich auf Geschäfte mit
bestimmten Finanzinstrumenten beziehen,
sofern die Empfehlung auf eine Prüfung der
persönlichen Umstände des Anlegers
gestützt oder als für ihn geeignet dargestellt
wird und nicht ausschließlich über
Informationsverbreitungskanäle oder für die
Öffentlichkeit bekannt gegeben wird
(Anlageberatung), § 2 Abs. 2 Nr. 4 WplG;

c) die Anschaffung und die Veräußerung
von Finanzinstrumenten im fremden Namen
für fremde Rechnung
(Abschlussvermittlung), § 2 Abs. 2 Nr. 5
WplG;

d) die Verwaltung einzelner oder mehrerer
in Finanzinstrumenten angelegter
Vermögen für andere mit
Entscheidungsspielraum
(Finanzportfolioverwaltung), § 2 Abs. 2 Nr.
9 WplG;

e) die Beratung von institutionellen und
privaten Anlegern, insbesondere durch die
Auswahl, Analyse und Empfehlung von
kleinen und mittleren Unternehmen;
Dienstleistungen aller Art, die im weiteren
Umfeld der Vermögensverwaltung
anzusiedeln sind und alle mit diesen
Zwecken zusammenhängenden
Tätigkeiten, für die eine Erlaubnis nicht
erforderlich bzw. erteilt ist.

Die Gesellschaft ist Wertpapierinstitut im
Sinne des § 2 Abs. 1 WplG.		504.000,00
EUR		a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens) und 4 (Stammkapital) und
mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 304.000,00 EUR
auf 504.000,00 EUR beschlossen.		a)
16.12.2021
Reiche

b)
Fall 6
7Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Meißner, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Franke, Bettina Karin, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Schmidt, Patrick Karsten Peter, Hamburg,
*XX.XX.XXXX		b)
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach
Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 15.08.2022
sowie der Zustimmungsbeschlüsse der
Gesellschafterversammlungen der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag mit der Andreas Meißner
Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in Hamburg
(Amtsgericht Hamburg, HRB 83830) verschmolzen.		a)
30.08.2022
Reiche

b)
Fall 8
8b)
Ausgeschieden
Geschäftsführer:
Treiber, Susanne, Hamburg, *XX.XX.XXXX		Prokura erloschen
Schippmann, Jan, Buchholz, *XX.XX.XXXX

Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Berling, Grit, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
24.10.2022
Waters
9Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Linnow, Lars, Ellerhoop, *XX.XX.XXXX
Vulovic, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Löper, Christina Regina, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Neumann, Lutz Gerd Paul, Tangstedt,
*XX.XX.XXXX		a)
11.01.2023
Waters
10b)
Änderung zur
Geschäftsanschrift:
Valentinskamp 88-90, 20355 Hamburg		Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Wolf, Mario, Hannover, *XX.XX.XXXX
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Franke, Bettina Karin, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Meißner, Andreas, Hamburg, *XX.XX.XXXX
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Schmidt, Patrick Karsten Peter, Hamburg,
*XX.XX.XXXX
Prokura (Vertretung) geändert, nun
Witte, Matthias, Schneverdingen, *XX.XX.XXXX		a)
01.03.2023
Waters
11Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Link, Yulia, Hamburg, *XX.XX.XXXX		a)
05.05.2023
Waters

Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.