Handelsregister · HRB 15599
Chronologischer Auszug
pro Vitalis Aktiengesellschaft · Amtsgericht Saarbrücken
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift, Empfangsberechtigte, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | a) pro Vitalis Aktiengesellschaft b) Saarbrücken c) Der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmens- bzw. Kapitalbeteiligungen, die Gründung von Unternehmen sowie deren ganze und teilweise Veräußerung, die Darlehensvergabe an Unternehmer und Unternehmen, die Durchführung von Management- und Beratungsfragen bei eigenen und fremden Unternehmen, Erwerb, Veräußerung und Verwaltung eigener Immobilien, Vertrieb, Vermietung und Verpachtung fremder Immobilien, der Handel mit Wertpapieren sowie der Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über den Erwerb von Anteilscheinen einer Kapitalgessellschaft, ausländischen Investmentanteilen und sonstigen öffentlich angebotenen Vermögensanlagen, (Fonds, Anleihen Bonds usw.) die für gemeinsame Rechnung von Anlegern verwaltet werden, die Anlage eigenen Kapitals in öffentlich angebotene Anteile an einer Kapitalgesellschaft oder Kommanditgesellschaft und verbrieften Forderungen gegen eine Kapital- oder Kommanditgesellschaft sowie die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Darlehen, Kauf und Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Wohnräumen, sowie gewerblichen Räumen, die wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im fremden Namen für fremde Rechnung und Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr in eigenem Namen für eigene oder fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerben, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern um Erwerbs- und Nutzungsrechte. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen, insbesondere zur Gewährung von typischen und atypischen stillen Beteiligungen zwecks Kapitalbeschaffung, und zwar im In- und Ausland. | 102.300,00 EUR | a) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, ist jedes Vorstandsmitglied einzelvertretungsberechtigt. b) Vorstand: Dr. Fleischer, Jürgen, Bernau, *XX.XX.XXXX Vorstand: Roth, Hartwig, Alsting / Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 31.08.1999, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 18.11.2005 hat die Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz der Gesellschaft), 3 (Bekanntmachungen), 7 (Vertretung und Geschäftsführung) und mit ihr die Änderung des Firmennamens, die Sitzverlegung von Kaiserslautern (bisher AG Kaiserslautern HRB 3230) nach Saarbrücken und die Änderung der Vertretungsregelung beschlossen. Die Hauptversammlung vom 18.11.2005 hat die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlage um 1.497.700,00 EUR auf 1.600.000,00 EUR beschlossen. b) Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 21.02.2003 ermächtigt, in der Zeit bis 31.12.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital der Gesellschaft von 102.300,00 EUR bis zu einem Betrag von höchstens 50.000,00 EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe von Inhaberstammaktien als Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand entscheidet mit Zustimmung des Aufsichtsrates über die Höhe des Ausgabepreises. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung neu zu fassen. | a) 14.03.2006 Lorscheider b) Satzung Bl. 145 ff SB Tag der ersten Eintragung: 07.06.2000 | |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Roth, Hartwig, Alsting / Frankreich, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Prof. Schüssler, Heinrich, Völklingen, *XX.XX.XXXX | a) 31.10.2006 Demmler | ||||
| 3 | c) die Errichtung von Kinderrehabilitationskliniken durch Vergabe von Bauaufträgen an entsprechende Unternehmen und die Verwaltung des gesellschaftseigenen Vermögens, die Gründung von Unternehmen sowie deren ganze und teilweise Veräußerung, die Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume, gewerbliche Räume, die Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene/fremde Rechnung unter Verwendung von Vermögenswerten von Erwerben, Mietern, Pächtern, sonstigen Nutzungsberechtigten und von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte, die wirtschaftliche Vorbereitung/Durchführung von Bauvorhaben als Baubetreuer in fremden Namen für fremde Rechnung. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks dienen, insbesondere zur Gewährung von typischen und atypischen stillen Beteiligungen zwecks Kapitalbeschaffung, und zwar im In- und Ausland. | a) Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat den Beschluss der Hauptversammlung vom 18.11.2005 betreffend die Erhöhung des Grundkapitals um 1.497.700,00 EUR auf 1.600.000,00 EUR aufgehoben. b) Die Hauptversammlung vom 14.12.2006 hat die Erhöhung des Grundkapitals von 102.300,00 EUR gegen Bareinlagen um mindestens 700.000,00 EUR auf mindestens 802.300,00 EUR und um höchstens 1.497.700,00 EUR auf höchstens 1.600.000,00 EUR beschlossen. | a) 24.01.2007 Lorscheider | |||
| 4 | b) Gemäß § 18 Satz 3 EGAktG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Untertürkheimer Straße 23, 66117 Saarbrücken | b) Nicht mehr Vorstand: Prof. Schüssler, Heinrich, Völklingen, *XX.XX.XXXX | a) 13.09.2010 Schmidt | |||
| 5 | b) Völklingen Geschäftsanschrift: Gerhardstraße 20, 66333 Völklingen | a) Die Hauptversammlung vom 28.07.2011 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz der Gesellschaft) und mit ihr die Sitzverlegung nach Völklingen beschlossen. | a) 09.08.2011 Kockler | |||
| 6 | b) Nicht mehr Vorstand: Dr. Fleischer, Jürgen, Bernau, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Becker, Lothar, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX | a) 03.12.2013 Weber | ||||
| 7 | b) Nicht mehr Vorstand: Becker, Lothar, Saarbrücken, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Roth, Hartwig, Alsting/Frankreich, *XX.XX.XXXX | a) 15.04.2014 Müller | ||||
| 8 | b) Püttlingen Geschäftsanschrift: Pickardstraße 48, 66346 Püttlingen | b) Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis und des Wohnortes nun: Vorstand: Roth, Hartwig, Petite-Rosselle / Frankreich, *XX.XX.XXXX mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. | a) Die Hauptversammlung vom 01.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 1(Firma und Sitz der Gesellschaft) und in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und mit ihr die Sitzverlegung nach Püttlingen beschlossen. | a) 27.11.2020 Müller |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.