Handelsregister · HRB 12956
Chronologischer Auszug
PRO DV AG · Amtsgericht Dortmund
Entwicklung des Registerblatts
Eintragungen in zeitlicher Folge
Rot unterstrichene Angaben wurden im Register als nicht mehr gültig gekennzeichnet.
| Nummer der Eintragung | a) Firma b) Sitz, Niederlassung, inländische Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte Person, Zweigniederlassungen c) Gegenstand des Unternehmens | Grund- oder Stammkapital | a) Allgemeine Vertretungsregelung b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende Direktoren, persönlich haftender Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und besondere Vertretungsbefugnis | Prokura | a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag b) Sonstige Rechtsverhältnisse | a) Tag der Eintragung b) Bemerkungen |
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| 1 | a) PRO DV Software Aktiengesellschaft b) Dortmund c) die Entwicklung, Analyse. Organisation, Erstellung und Vertrieb von Software- Systemen, die Durchführung von Schulungen, Beratungen und Installationen sowie der Handel mit Hard- und Softwareprodukten. | 4.300.000,00 EUR | a) Der Vorstand besteht aus mindestens 2 Mitgliedern. Jedes Vorstandsmitglied vertritt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder gemeinsam mit einem Prokuristen. b) Vorstand: Bullmann, Klaus, Dortmund Vorstand: Wenzel, Siegfried, Herten | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied Dr. Cronau, Hans Jürgen, Dortmund, *XX.XX.XXXX Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.XXXX Walter, Josef, Witten, *XX.XX.XXXX Bücher, Udo, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) Aktiengesellschaft Satzung vom 15.06.1979 zuletzt geändert am 04.06.2003 b) Die Hauptversammlung vom 11.02.2000 hat den Vorstand der Gesellschaft ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um weitere bis zu 2.100.000,00 Euro innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren nach Eintragung der Satzungsänderung zu erhöhen durch Ausgabe neuer, nennwertloser, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Sach- oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens 2.100.000,00 Euro (genehmigtes Kapital) sowie das Bezugsrecht der Aktionäre bei Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter verschiedenen Voraussetzungen aus zuschließen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 230.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 230.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundakpital von 1,00 Euro bedingt erhöht (bedingtes Kapital) i; 3 Abs. l bis 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) wurde neu gefaßt und § 3 um einen Abs. 5 (bedingtes Kapital) ergänzt. Die PRO DV Software GmbH mit Sitz in Köln ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 10. April 2002, sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 04. Juni 2002 mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen. Die Hauptversammlung hat die Gesellschaft durch Beschluss vom 04. Juni 2003 wie folgt ermächtigt: Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zum 30. November 2004 eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Das derzeitige Grundkapital der PRO DV Software AG beträgt EUR 4.300.000,00. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien genutzt werden. Die Ermächtigung wird zum 05. Juni 2003 wirksam und gilt bis zum 30. November 2004. | a) 22.12.2003 Schieck-Kosziol b) Tag der ersten Eintragung: 21.01.1998 Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 10.12.2003. |
| 2 | b) Nicht mehr Vorstand: Wenzel, Siegfried, Herten, *XX.XX.XXXX Vorstand: Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.XXXX Vorstand: Bücher, Udo, Dortmund, *XX.XX.XXXX | Prokura erloschen: Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.XXXX Prokura erloschen: Bücher, Udo, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 05.01.2004 Herrmann | |||
| 3 | Walter, Josef, Witten, *XX.XX.XXXX | a) 14.01.2004 Raddatz b) Aufgrund fehlerhafter Umschreibung von Amts wegen berichtigt | ||||
| 4 | a) Die Hauptversammlung vom 04.06.2004 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2009 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 2.150.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). § 3 Abs. 3 der Satzung ist entsprechend neu gefasst. b) Im Zuge der EDV-Umstellung wurde nachstehende Eintragung erneut eingetragen: Die PRO DV Software GmbH mit Sitz in Köln ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 10. April 2002, sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gesellschafterversammlung vom selben Tage und der Hauptversammlung des übernehmenden Rechtsträgers vom 04. Juni 2002 mit der Gesellschaft durch Aufnahme verschmolzen. Im Zuge der EDV-Umstellung wurde nachstehende Eintragung erneut eingetragen: Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 230.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 230.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro bedingt erhöht (bedingtes Kapital) § 3 Abs. 1 bis 3 der Satzung (Grundkapital und Aktien) wurde neu gefasst und § 3 um einen Abs. 5 (bedingtes Kapital) ergänzt. Die Hauptversammlung vom 04.06.2004 hat die Gesellschaft ermächtigt, gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 30.11.2005 eigene Aktien bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals von 4.300.000,00 Euro zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien ausgeübt werden. | a) 08.07.2004 Schieck-Kosziol | ||||
| 5 | a) Datum der Hauptversammlung von Amts wegen berichtigend eingetragen: Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat den Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.05.2009 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 2.150.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). § 3 Abs. 3 der Satzung ist entsprechend neu gefasst. b) Datum der Hauptversammlung von Amts wegen berichtigend eingetragen: Die Hauptversammlung vom 02.06.2004 hat die Gesellschaft ermächtigt, gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bis zum 30.11.2005 eigene Aktien bis zu 10 % des derzeitigen Grundkapitals von 4.300.000,00 Euro zu erwerben. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien ausgeübt werden. | a) 13.07.2004 Schäfers | ||||
| 6 | a) Die Hauptversammlung vom 31.05.2005 hat folgende Satzungsänderung beschlossen: § 3 erhält folgenden neuen Absatz: (4) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 430.000,00 (in Worten: Euro vierhundertdreißigtausend), eingeteilt in bis zu 430.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien, bedingt erhöht (bedingtes Kapital). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von bis zu 430.000 Bezugsrechten auf Aktien an Arbeitnehmer der PRO DV Software AG oder mit der Gesellschaft verbundener Unternehmen, an die Mitglieder des Vorstands der PRO DV Software AG und an die Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 31. Mai 2005 (Aktienoptionsplan 2005). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Bezugsrechten von den ihnen gewährten Bezugsrechten Gebrauch machen und soweit der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat entscheidet, die Verpflichtung der Gesellschaft zur Aktienverschaffung nach Ausübung der Bezugsrechte durch Ausgabe neuer Aktien aus dem bedingten Kapital zu erfülllen. Die neuen Aktien nehmen jeweils vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem die Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil. Der Vorstand der Gesellschaft wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzulegen, es sei denn, es sollen Bezugsrechte an Mitglieder des Vorstands ausgegeben werde; in diesem Fall legt der Aufsichtsrat die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung fest. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus dem bedingten Kapital zu ändern. b) Die Gesellschaft wird gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ermächtigt, bis zum 30.11.2006 eigene Aktien bis zu insgesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals zu erwerben. Das derzeitige Grundkapital der PRO DV Software AG beträgt EUR 4.300.000,00. Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise, in diesem Fall auch mehrmals, für einen oder mehrere Zwecke ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Handel in eigenen Aktien genutzt werden. | a) 08.06.2005 Schieck-Kosziol | ||||
| 7 | a) Die Hauptversammlung vom 30.05.2006 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Einberufung der Hauptversammlung), § 9 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht) und § 10 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen. | a) 23.06.2006 Schieck-Kosziol b) Beschluss Blatt 686 ff. Sonderband | ||||
| 8 | b) Nicht mehr Vorstand: Bücher, Udo, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 14.11.2006 Herrmann | ||||
| 9 | a) Die Hauptversammlung vom 21. Mai 2007 hat die Änderung der Satzung in den §§ 14 (Bekanntmachungen und Informationen) und 16 (Satzungsänderung) beschlossen. | a) 04.07.2007 Schieck-Kosziol | ||||
| 10 | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Neumann, Christian, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 01.10.2008 Herrmann | ||||
| 11 | b) Geschäftsanschrift: Hauert 6, 44227 Dortmund | Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Geburtsdatum von Amts wegen berichtigend eingetragen: Neumann, Christian, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 09.12.2008 Herrmann | |||
| 12 | Prokura erloschen: Dr. Cronau, Hans Jürgen, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 27.01.2009 Herrmann | ||||
| 13 | a) Die Hauptversammlung vom 21.08.2009 hat die Änderung der Satzung in §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 8 (Einberufung der Hauptversammlung), 9 (Teilnahme an der Hauptversammlung, Stimmrecht), sowie die Einfügung des § 17 (Befreiung von den Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligten) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 20.08.2014 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 2.150.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Der Vorstand ist unter bestimmten Voraussetzungen ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. | a) 25.09.2009 Schäfers | ||||
| 14 | Prokura erloschen: Neumann, Christian, Dortmund, *XX.XX.XXXX | a) 27.10.2009 Herrmann | ||||
| 15 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund (256 IN 46/10) vom 23.03.2010 ist ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und zusätzlich angeordnet, dass Verfügungen der Gesellschaft nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind. | a) 24.03.2010 Herrmann | ||||
| 16 | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund (256 IN 42/10) vom 01.06.2010 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Gesellschaft ist aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen. | a) 02.06.2010 Herrmann | ||||
| 17 | a) Die Gesellschaft wird durch den/die Liquidator/en vertreten. b) Liquidator: Bullmann, Klaus, Dortmund Liquidator: Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.XXXX | b) Durch Beschluss des Amtsgerichts Dortmund (Az. 256 IN 42/10) vom 31. Aug. 2010 ist das Insolvenzverfahren aufgehoben worden, nachdem die Bestätigung des Insolvenzplans vom 23. Juli 2010 rechtskräftig geworden ist (§ 258 Abs. 1 InsO). | a) 30.09.2010 Herrmann b) Zu Sp. 4 von amtswegen gemäß § 395 FamFG berichtigend eingetragen | |||
| 18 | a) PRO DV AG | a) Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten a) durch ein Vorstandsmitglied, wenn nur ein Vorstandsmitglied bestellt ist oder wenn der Aufsichtsrat dem Vorstandsmitglied die Befugnis zur Allein-vertretung erteilt hat. b) durch zwei Vorstandsmitglieder, c) durch ein Vorstandsmitglied gemeinschaftlich mit einem Prokuristen. b) Bestellt als Vorstand: Bullmann, Klaus, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.XXXX | a) Die Hauptversammlung vom 19.04.2011 hat die Fortsetzung der Gesellschaft gem. § 274 Abs. 2 Nr. 1 AktG beschlossen. Die Hauptversammlung vom 19.04.2011 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), 3 (Grundkapital und Aktien), 5 (Vorstand), 6 (Vertretung der Gesellschaft) und 7 (Aufsichtsrat) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. | a) 11.05.2011 Schieck-Kosziol | ||
| 19 | a) Die Hauptversammlung vom 03.05.2013 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Einberufung der Hauptversammlung ) und § 14 (Bekanntmachungen und Informationen ) beschlossen. | a) 24.05.2013 Schieck-Kosziol | ||||
| 20 | a) Die Hauptversammlung vom 14.05.2014 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 13.05.2019 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 2.150.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). | a) 10.06.2014 Schieck-Kosziol | ||||
| 21 | b) Nicht mehr Vorstand: Bullmann, Klaus, Dortmund, *XX.XX.XXXX Bestellt als Vorstand: Steverding, Gregor, Meerbusch, *XX.XX.XXXX | a) 07.01.2016 Schmidt | ||||
| 22 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2016 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 18.04.2016 und der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.04.2016 mit der PRO DV Consulting GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRB 26040) verschmolzen. | a) 19.05.2016 Schieck-Kosziol | ||||
| 23 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2016 sowie des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 18.04.2016 mit der PRO DV Consulting GmbH mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRB 26040) durch Aufnahme verschmolzen. | a) 24.05.2016 Schieck-Kosziol b) Von Amts wegen berichtigend zur Eintragung lfd. Nr. 22 eingetragen. | ||||
| 24 | b) Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Vorstand: Osterkamp, Uwe, Duisburg, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 25.05.2016 Schieck-Kosziol | ||||
| 25 | b) Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 18.04.2016 mit der PRO DV Consulting GmbH mit Sitz in Nürnberg (HRB 26040) durch Aufnahme verschmolzen. | a) 07.06.2016 Schieck-Kosziol b) Von Amts wegen berichtigend zur Eintragung lfd. Nr. 24 eingetragen | ||||
| 26 | b) Vertretungsbefugnis,geändert, weiterhin Vorstand: Steverding, Gregor, Meerbusch, *XX.XX.XXXX einzelvertretungsberechtigt. | a) 02.02.2018 Schmidt | ||||
| 27 | a) Die Hauptversammlung vom 09.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 09.05.2019 wurde die Satzung ferner in den §§ 7, 8, 11 und 12 redaktionell geändert. b) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08.05.2024 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Sach- und/oder Bareinlagen einmal oder mehrmals, insgesamt jedoch höchstens um 2.150.000,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital) | a) 27.06.2019 Scheideler | ||||
| 28 | b) Änderung zur Geschäftsanschrift: Hauert 12, 44227 Dortmund | a) 06.07.2021 Schmidt |
Die Darstellung wird aus den beim Handelsregister abgerufenen Angaben erzeugt. Sie ersetzt keinen amtlichen Registerauszug.